中文天地出版传媒集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告

　　证券代码：600373　　          　 　 证券简称：中文传媒     　 　  　　 公告编号：临2024-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议（以下简称本次董事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次董事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体董事发出会议通知，并抄送全体监事、高级管理人员。

　　3.本次董事会会议于2024年4月17日(星期三)以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次董事会会议应参加表决董事12人,实参加表决董事12人。

　　（1）现场表决董事：凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、蒋定平、黄倬桢、彭中天、涂书田、廖县生

　　（2）通讯表决董事：李汉国、张其洪

　　5.本次会议由董事长凌卫召集并主持。

　　6.本次董事会会议列席人员

　　公司现场列席监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘

　　出/列席会议的其他高级管理人员：游道勤、陈佳羚、李仕达、毛剑波、熊秋辉。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2.审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会及股东大会审议。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年年度报告》全文与摘要，以及刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒2023年年度报告摘要》。

　　4.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　董事会认为，公司本次会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过该议案，并同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2024-031）。

　　5.审议通过《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币7.80元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，以此计算合计派发现金股利1,056,949,700.82元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的53.74%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2024—029）。

　　7.审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》

　　公司关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票6票、反对票0票、弃权票0票、回避票6票，审议通过。

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过该议案，并提交公司董事会及股东大会审议。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒关于2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临2024—030）。

　　8.审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过该议案，并提交公司董事会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年度内部控制评价报告》。

　　9.审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年度内部控制评价报告》。

　　10.审议通过《关于2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒2023年度社会责任报告》。

　　11.审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒独立董事2023年度述职报告》。

　　12.审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　13.审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　14.审议通过《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒对会计师事务所履职情况评估报告》。

　　15.审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《中文传媒董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　16.审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

　　根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议审议的部分议案，需取得公司股东大会的批准。为此，公司将于2024年5月10日上午9：30采取现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会。

　　表决结果：经参加表决的董事以同意票12票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《中文传媒关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024—032）。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600373             证券简称：中文传媒            公告编号：临2024-029

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金股利0.78元（含税）。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。

　　● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司合并报表期末未分配利润为11,115,813,755.31元，母公司报表期末未分配利润为2,443,224,632.42元。

　　为持续、稳定地回报股东并与股东分享公司发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案：

　　公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币7.80元（含税）。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，以此计算合计派发现金股利1,056,949,700.82元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的53.74%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于注销并减少注册资本。若在权益分派股权登记日，公司回购专户有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司发展需求，不存在损害中小股东利益情形，也不存在大股东套现或相关股东滥用股东权利干预公司决策等情形，同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　同日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。会议认为，公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司生产经营情况和发展战略，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形，审议决策程序规范、有效，同意该议案并提交公司股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　为持续、稳定地回报股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，对后续资金需求做出相应评估后，提出本次利润分配预案。本次利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600373           证券简称：中文传媒             公告编号：临2024-030

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联交易执行情况与

　　2024年度日常关联交易预计情况的公告

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 是否对关联方形成较大的依赖：否

　　● 日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会2024年第三次独立董事专门会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》。会议认为，公司与关联方之间的关联交易，均属正常生产经营所需，交易双方在自愿、平等、有偿的原则上进行交易，交易价格公允，不存在损害公司、全体股东及非关联方利益情形。同意该议案，并提交公司董事会及股东大会审议。

　　2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2023年度日常关联交易执行情况与2024年度日常关联交易预计情况的议案》，其中关联董事凌卫、吴卫东、夏玉峰、吴涤、汪维国、张其洪回避表决。该议案尚须提交公司2023年年度股东大会批准，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　（二）公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易的预计金额和类别

　　单位：人民币万元

　　注1：2023年向关联人采购产品及服务实际发生金额比2023年预计金额增加0.40亿元，主要系向江西高校出版社有限责任公司及所属公司采购图书增加所致。

　　注2：上述表内合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入造成的。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方基本情况

　　（1） 控股股东及最终控制方

　　（2） 控股股东的注册资本及其变化

　　（3） 其他关联方情况

　　（二）关联方履约情况

　　前期同类关联交易的执行情况比较稳定，关联方都具有足够的履约能力，且一直以来双方都信守合同和承诺，没有出现过违约情况。

　　三、关联交易的定价政策

　　上述日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是中文传媒及其子分公司正常生产经营管理活动的组成部分，符合公司正常生产经营的需要，日常关联交易严格遵循自愿、平等、诚信的原则，公司和关联方之间不存在相互损害或输送利益的情形；公司主要业务不会因该关联交易而产生对关联人的依赖从而影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力和财务状况及经营成果产生重大影响。该等交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒            公告编号：临2024-032

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月10日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月10日9点30分

　　召开地点：出版中心3222会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月10日

　　至2024年5月10日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1.各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十一次会议审议通过，详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2.特别决议议案：　无　

　　3.对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6

　　4.涉及关联股东回避表决的议案：议案6

　　应回避表决的关联股东名称：江西省出版传媒集团有限公司

　　5.涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

　　2.法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）。

　　3.凡在2024年4月30日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年5月10日会议召开前的工作时间内，到公司证券法律部办理出席会议登记手续。异地股东可以用电话、传真或邮件等方式登记。请登记的股东请留下联系电话，以便联系。

　　地址：出版中心3222室（江西省南昌市红谷滩区丽景路95号）

　　邮编：330038；电话：0791-85896008；传真：0791-85896008。

　　电子邮箱：zwcm600373@126.com；会议联系人：赵卫红、王雅丹。

　　六、 其他事项

　　1.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　2.请各位股东协助工作人员做好会议登记工作（登记时间上午9:00—12：00，下午2：00—5：00；现场会议开始后不予受理），并届时准时参会。

　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　?      报备文件

　　中文传媒第六届董事会第十一次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600373　　　　         　证券简称：中文传媒　　          　　公告编号：临2024-034

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2023年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（十一号——新闻出版）的相关规定，现将2023年度主要经营数据公告如下：

　　一、 公司出版发行业务

　　单位：万元   币种：人民币

　　二、公司互联网游戏业务

　　(1)互联网游戏业务

　　单位：万元   币种：人民币

　　注:互联网游戏业务包含游戏业务和授权再开发业务。

　　（2）主要游戏业务数据

　　（月末总注册用户为期末注册用户数据；本报告期ARPU=游戏月流水/月活跃用户；ARPPU=游戏月流水/付费用户数）

　　注：上述数据仅供各位投资者参考。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600373            证券简称：中文传媒            公告编号：临2024-031

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则》相关规定进行变更，不会对公司本年度财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月17召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，本次会计政策变更的具体内容如下：

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1.会计政策变更的原因

　　财政部于2022年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2.变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　3.变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部会计司发布的《企业会计准则解释16号》相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　4.变更日期

　　财政部发布《准则解释第16号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，公司自2023年1月1日起执行，并追溯调整可比期间财务报表相关科目。

　　二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

　　执行上述会计政策对2022年12月31日财务报表的相关项目的具体影响如下：

　　单位：人民币元

　　本次会计政策变更系根据财政部企业会计准则解释及实施问答相关新规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次会计政策变更不会对财务报告产生重大影响。

　　三、本次会计政策变更的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　2024年4月17日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》有关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　（二）审计委员会审议情况

　　2024年4月15日，公司召开第六届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更，并提交董事会审议。

　　（三）监事会审议情况

　　2024年4月17日，公司召开第六届监事会第十一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，本次会计政策变更符合企业会计准则相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　　特此公告。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600373　　       　 　 证券简称：中文传媒     　 　  　　 公告编号：临2024-033

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.中文天地出版传媒集团股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十一次会议（以下简称本次监事会会议）的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　2.本次监事会会议于2024年4月7日以书面送达及电子邮件等形式向全体监事发出会议通知。

　　3.本次监事会会议于2024年4月17日(星期三)董事会之后在出版中心3222会议室以现场加通讯表决方式召开。

　　4.本次监事会会议应参加表决监事5人，实参加表决监事5人。

　　现场表决监事：周天明、王慧明、张晓俊、陈璘；

　　通讯表决监事：廖晓勇。

　　5.因监事会主席另有事务未能现场出席会议，根据《公司章程》相关规定，经表决监事一致推举监事周天明主持本次监事会。

　　6.本次监事会会议现场列席人员：公司董事会秘书毛剑波、总会计师熊秋辉、证券事务代表赵卫红

　　二、监事会会议审议情况

　　参与表决的监事对本次提请审议事项进行认真审议，并以书面表决方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

　　根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》和《关于做好上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的有关规定，对公司编制的2023年年度报告进行认真严格审核，并提出如下书面审核意见：

　　（1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》等有关规定；

　　（2）公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况；

　　（3）在提出本意见前，监事会未发现参与年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

　　（4）我们保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　会议认为，本次会计政策变更符合企业会计准则相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　公司2023年度利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金需求等因素情况下制定，符合相关法律法规及《公司章程》相关规定，符合公司生产经营情况和发展战略，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益情形，审议决策程序规范、有效。同意该议案，并提交公司股东大会审议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　经审阅公司董事会出具的内控评价报告，会议认为，公司内部控制体系基本规范，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　7.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　8.审议通过《关于公司2023年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：经参加表决的全体监事以同意票5票、反对票0票、弃权票0票、回避票0票，审议通过。

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　公司代码：600373              公司简称：中文传媒

　　中文天地出版传媒集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十一次会议分别审议通过的《公司2023年度利润分配预案》，公司拟以2023年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币7.80元(含税)。截至本公告披露之日，公司总股本为1,355,063,719股，以此计算合计派发现金股利1,056,949,700.82元（含税），占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的53.74%。最终实际分配总额以实施权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股数为准计算。上述利润分配方案实施后，剩余未分配利润结转以后年度分配；本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

　　2024年2月7日，公司召开2024年第一次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，回购股份用于注销并减少注册资本。若在权益分派股权登记日，公司回购专户上有已回购股份，则该部分回购股份不参与本次利润分配，即存在差异化分红。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。本年度不实施送股和资本公积金转增股本。本次利润分配尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施。

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“新闻和出版业”。

　　（一）政策方面。近年来，国家出台了一系列行业指导意见，为出版业提供了明确的发展方向和保障机制，旨在加快推动出版深度融合发展，构建数字时代新型出版传播体系。

　　1.锚定建成出版强国远景目标。国家新闻出版署印发的《出版业“十四五”时期发展规划》，提出了加快构建新型出版业态、推动出版业高质量发展的总体要求、主要目标、重点任务和保障措施；《“十四五”时期国家重点图书、音像、电子出版物出版专项规划》《印刷业“十四五”时期发展专项规划》《出版物发行业“十四五”时期发展专项规划》三个专项规划，以及《关于推进新时代古籍工作的意见》，对各个领域的重点任务和工作措施进行了具体部署。

　　2.融合发展是必由之路。中央宣传部印发的《关于推动出版深度融合发展的实施意见》，提出了围绕加快推动出版深度融合发展，构建数字时代新型出版传播体系的20项主要措施。这是中央宣传部首次就出版融合发展领域专门发布的政策文件，为出版单位探索融合发展新模式、新业态、新领域提供了行动指引。2023年，国家新闻出版署深入实施数字出版精品遴选推荐计划和出版融合发展示范单位遴选推荐计划，共41个项目入选数字出版精品遴选推荐计划，30家单位入选出版融合发展示范单位遴选推荐计划。

　　3.打造自信繁荣的数字文化。中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》，明确了数字中国建设要按照“2522”的整体框架进行布局，即夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，推进数字技术与经济、政治、文化、社会、生态文明建设“五位一体”深度融合，强化数字技术创新体系和数字安全屏障“两大能力”，优化数字化发展国内国际“两个环境”。其中，文件指出要推进文化数字化发展，建设国家文化大数据体系，形成中华文化数据库。提升数字文化服务能力，打造若干综合性数字文化展示平台，加快发展新型文化企业、文化业态、文化消费模式。

　　（二）市场方面。根据2024年1月北京开卷发布的《2023年图书零售市场年度报告》，2023年，全国图书零售市场码洋规模同比增长率由2022年的负增长转为正向增长，同比上升了4.72%，码洋规模为912亿元。2023年作为疫情全面放开后的第一年，恢复和发展成为主旋律。从出版行业来看，2023年前三季度整体零售市场仍呈现负增长，但同比降幅相比半年度进一步收窄，主要是受网店渠道的带动，网店渠道从第二季度之后即转为正向增长。在大促背景下，第四季度网店渠道正向增幅进一步扩大，由此带动整个图书零售市场实现正向增长。2023年整体零售市场总动销品种达237万种，同比上升1.55%，动销新书品种达18万种，同比上升7.3%。销售渠道方面，平台电商依然是规模最大的渠道，码洋比重为41.46%，其次是短视频电商，呈现高速增长态势，码洋比重为26.67%，同比增长70.1%，超过垂直及其他电商，成为带动整体零售市场增长的主要动力。

　　（一）公司主要业务

　　公司主营业务包括书报刊和音像电子出版物编辑出版、印刷发行、物资供应等传统出版业务；国内外贸易和供应链业务、现代物流和物联网技术应用等产业链延伸业务；新媒体、数字教育、互联网游戏、数字出版、艺术品经营、文化综合体和投融资等新业态业务，是一家具有多介质、平台化、全产业链特征的大型出版传媒公司。

　　（二）业务经营模式

　　1.出版业务

　　主要包括一般图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品、数字出版物、教材、教辅的编辑出版。公司所属出版单位，围绕各自出版的专业定位，策划组织内容，按专业出版流程完成出版工作，并通过相关营销渠道对外销售。

　　2.发行业务

　　主要包括教材教辅发行和一般图书、报刊等发行业务、电子产品销售、教育服务、物流配送、文化综合体运营等业务。公司所属相关经营实体通过连锁经营、电子商务、团供直销等方式，开展相关产品的销售经营和相关服务的承接运营。

　　3.印刷包装

　　主要从事教材、教辅、一般图书、报刊、票据、包装品等的印刷。公司所属印刷企业通过承接公司所属出版企业订单以及社会订单的方式开展相关业务。

　　4.物资贸易业务

　　主要从事纸张、油墨、印刷设备等出版物资及文化产业相关产品的采购贸易。公司所属经营企业通过市场化机制，以公平交易为前提，为公司所属企业提供出版生产所需物资采购服务，也同时为社会第三方提供相关物资贸易服务。

　　5.新媒体新业态

　　由游戏、互联网、艺术品、新媒体等业务构成。游戏业务致力于自主研发及运营移动网络游戏，代理运营第三方研发的游戏，主要收入来自海外市场；艺术品业务涵盖艺术品经营、文创产品的开发及制作、艺术培训以及文化会展活动的策划承展；新媒体业务包括数字出版、数字教育、电子书以及相关新媒体业务的拓展等。

　　6.投资业务

　　主要包括通过自有资金购买金融资产，以基金运营等方式参与项目投资等。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用    □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　5.2 报告期内债券的付息兑付情况

　　5.3 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用    □不适用

　　单位：万元  币种：人民币

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润19.67亿元，同比增长1.88%；扣非后归属于上市公司股东的净利润15.57亿元，同比下降10.09%。公司实现营业收入100.84亿元，同比下降1.49%。公司经营活动产生的净现金流量为19.56亿元，同比下降6.13%。

　　报告期内，公司基本每股收益1.45元，同比增长2.11%，扣非后每股收益1.15元，同比下降10.16%；加权平均净资产收益率11.00%，同比减少0.43个百分点。

　　报告期末，公司资产总额为292.90亿元，同比增长1.93%；归属于上市公司股东的净资产184.36亿元，同比增长5.43%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用