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航天信息股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

  证券代码:600271        证券简称:航天信息      编号:2024-012

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  航天信息股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十次会议于2024年4月18日以通讯方式召开。会议通知和材料已于2024年4月11日通过电子邮件的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长马天晖女士召集并主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

  二、董事会会议审议情况

  1、关于调整职能部门机构设置的议案

  为适应内外形势变化,将“聚焦新战略 打造新航信”引向深入,按照“强主业、提能力、防风险”的年度改革总原则,进一步构建系统完备、科学规范、运行高效的职能管理体系,公司拟进一步优化调整职能部门机构职责和资源配置,将原资产运营部、证券事务部整合,组建资产证券部;将原党委工作部、工会工作部整合,组建党群工作部。

  表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  2024年4月19日

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