力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2024-017

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式；

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、本次股东大会的召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月18日下午15:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月18日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月18日9:15-15:00。

　　2、会议召开地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长夏青先生

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员的资格和召集人资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份39,473,500股，占上市公司有表决权股份总数的24.3684%。

　　其中：通过现场投票的股东9人，代表股份39,300,000股，占上市公司有表决权股份总数的24.2613%；通过网络投票的股东5人，代表股份173,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.1071%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东7人，代表股份610,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.3769%。

　　其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份437,000股，占上市公司有表决权股份总数的0.2698%；通过网络投票的中小股东5人，代表股份173,500股，占上市公司有表决权股份总数的0.1071%。

　　（注：中小股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。）

　　3、其他出席情况：

　　公司 董事、监事及高级管理人员出席和列席了本次会议，国浩律师（上海）事务所律师列席和见证了本次会议，并出具了法律意见书。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议通过了如下议案：

　　1. 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案

　　总表决情况：同意39,470,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意607,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.4595%；反对3,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2. 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行A股股票相关事宜的议案

　　总表决情况：同意39,470,200股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的99.9916%；反对3,300股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0084%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意607,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的99.4595%；反对3,300股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.5405%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　本议案为股东大会特别决议事项，已获得出席会议股东及股东委托代理人有 表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（上海）事务所律师毛一帆、蒋嘉娜现场见证，并出具了《国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次会议的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　2.国浩律师（上海）事务所关于力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十九日