浙江夏厦精密制造股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：001306         证券简称：夏厦精密        公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2024年04月17日（星期三）在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年04月07日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

　　会议由董事长夏建敏先生主持，全体监事、高级管理人员列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　董事会审议通过了公司《2023年年度报告及其摘要》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　董事长夏建敏先生向全体董事汇报了公司2023年董事会工作情况。经审议，董事会认为《2023年度董事会工作报告》真实、准确地反映了2023年公司董事会相关工作的进展及成果。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》中的相关内容。

　　各独立董事分别向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。此外，公司现任独立董事向公司董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度独立董事述职报告》、《董事会关于对独立董事独立性情况的专项意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　公司总经理夏挺先生向全体董事汇报了《2023年度总经理工作报告》。经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司总经理及管理层2023年度在落实董事会、股东大会各项决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关财务章节。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案，保荐机构对此出具了明确同意的核查意见，会计师事务所出具了专项鉴证报告。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）、《财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　公司审计委员会审议通过了此议案。

　　经审核，全体董事认为：公司《2023年度利润分配预案》综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》《证券法》《公司章程》等对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）、《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　董事会认为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　董事会同意公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供不超过人民币10,000万元的担保额度。董事会认为公司为子公司申请授信提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议了《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。同时担任高级管理人员的董事夏建敏、夏爱娟、夏挺回避表决。

　　（十四）审议通过《2024年第一季度报告》

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　经审核，董事会认为公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司于2024年5月15日下午2点30分在公司会议室，召开2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第六次会议决议；

　　2、 第二届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、 第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；

　　4、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见；

　　5、财通证券股份有限公司关于浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见；

　　6、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年04月19日

　　证券代码：001306         证券简称：夏厦精密        公告编号：2024-009

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　第二届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于2024年04月17日（星期三）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年04月07日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席陈镇主持，董事会秘书列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　经核查，监事会认为：董事会编制和审议《2023年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、深圳证券交易所有关规定的要求。《2023年年度报告及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司2023年实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）、《2023年年度报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：监事会严格遵守《公司法》、《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东合法权益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：《2023年度财务决算报告》真实反映了公司2023年的财务状况和经营成果，董事会审议本议案的程序合法、合规。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》的相关财务章节。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司已经建立较为完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内部控制制度得以严格执行。公司内部控制制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞管理漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了公司及全体股东的权益，不存在重大缺陷。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　经核查，监事会认为：公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了2023年度募集资金存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当的情形，不存在擅自改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　经核查，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司的发展规划。同意将本次利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　经核查，监事会认为：本次为公司及子公司申请授信额度，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-015）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》

　　经核查，监事会认为：公司为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司银行借款提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2024-016）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十）审议了《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-017）。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《2024年第一季度报告》

　　经核查，监事会认为：公司2024年第一季度报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-018）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司监事会

　　2024年04月19日

　　证券代码：001306   证券简称：夏厦精密   公告编号：2024-014

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健所”）为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

　　现将有关情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2024年度审计收费将依据公司组成部分规模及2024年度审计工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的审批程序

　　（一）审计委员会审议意见

　　公司第二届董事会审计委员会第二次会议决议对天健所从业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真核查，一致认为其是一家具有证券从业资格的审计机构，具备从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，前期担任公司财务及内控审计机构期间，勤勉尽责，能够独立、客观、公正的完成审计工作，较好的满足公司年度审计工作的要求，同意向董事会提议聘任天健所担任公司2024年度财务及内控审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，董事会同意续聘天健所为公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与天健所协商确定审计费用。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届董事会审计委员会第二次会议决议。

　　3、天健所关于其基本情况的说明及相关资质文件。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001306   证券简称：夏厦精密   公告编号：2024-015

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司关于

　　2024年度向银行申请综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、向银行申请综合授信额度的情况

　　为促进公司持续稳健发展，结合公司融资情况，为进一步节约资金成本，公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币13亿元的综合授信额度，在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的信用额度为准。授信期限为一年，授信期限内，授信额度可循环使用。部分拟申请综合授信额度明细如下：

　　上述授信有效期自本次2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、融资租赁等，上述拟申请综合授信额度合计3亿元，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。另外10亿元的综合授信额度，由公司及子公司在当年适时安排向其他银行等金融机构申请，不再对单一银行出具相关决议，授信额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

　　董事会提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或子公司的名义与各金融机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权人与各金融机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件）。

　　本次向银行申请综合授信额度需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、对公司的影响

　　公司拟向不存在关联关系的银行等金融机构申请综合授信额度，是为了满足公司发展和生产经营的需要，有利于促进公司发展，进一步提高经济效益。目前，公司经营状况良好，具备良好的偿债能力，本次向银行申请综合授信额度不会给公司带来重大财务风险，不存在损害公司、股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001306   证券简称：夏厦精密   公告编号：2024-016

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司关于2024年度为全资子公司提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　根据整体融资安排，浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司宁波夏拓智能科技有限公司（以下简称“夏拓智能”）申请银行授信提供连带责任保证，合计担保额度不超过人民币10,000万元。具体情况如下：

　　担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限自公司股东大会审议通过该议案之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授权公司管理层，在上述担保额度内全权办理具体业务及签署相关业务文件，公司董事会不再逐笔形成决议。

　　（二）已经履行的审议程序

　　2024年04月17日，公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2024年度为全资子公司提供担保额度的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、 被担保人名称：宁波夏拓智能科技有限公司

　　统一社会信用代码：91330211062922369D

　　成立日期：2013年3月12日

　　法定代表人：夏挺

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地点：浙江省宁波市镇海区九龙湖镇龙庄路877号（一照多址）

　　经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能控制系统集成；软件开发；信息技术咨询服务；数控机床制造；金属切削机床制造；金属加工机械制造；轴承、齿轮和传动部件制造；金属工具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：宁波市镇海区九龙湖镇长石东街1-6幢)

　　2、股权结构：公司持有夏拓智能100%股权，夏拓智能为公司全资子公司。

　　3、最近一年及一期主要财务数据：

　　截至2023年12月31日，夏拓智能经审计的资产总额为13,040.97万元，负债总额为6,805.74万元，净资产为6,235.23万元，2023年营业收入为4,242.88万元，利润总额为803.32万元，净利润为725.00万元。

　　截至2024年3月31日，夏拓智能未经审计的资产总额为17,846.50万元，负债总额为11,300.94万元，净资产为6,545.56万元，2024年第一季度营业收入为1,533.37万元，利润总额为353.64万元，净利润为310.33万元。

　　夏拓智能不存在对外担保、抵押事项。

　　4、其他说明

　　经公司查询，夏拓智能不是失信被执行人。

　　三、拟签署的担保协议主要内容

　　本次担保额度为拟授权事项，相关担保协议尚未签署。股东大会审议通过本次担保事项后，公司将与夏拓智能在审批的最高担保金额范围内，根据经营业务需要与银行共同协商确定协议主要内容，担保金额以实际签署的担保协议为准。

　　四、董事会意见

　　董事会同意公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供不超过人民币10,000万元的担保额度。董事会认为公司为子公司申请授信提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象均为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司为全资子公司夏拓智能银行借款提供担保，有助于解决公司及子公司生产经营资金需求，促进公司经营发展，进一步提高经济效益。本次被担保对象为公司全资子公司，财务风险处于公司可控范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1、本次担保额度审批通过后，公司及子公司的担保额度总金额为10,000万元，占公司2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为7.64%；截至本公告披露日，公司及子公司实际对外担保总余额为700万元，占公司2023年经审计的归属于上市公司股东净资产的比例为0.54%。

　　2、公司及子公司无对合并报表外企业提供担保的情况。

　　3、公司无逾期担保情况，无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001306   证券简称：夏厦精密   公告编号：2024-017

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　关于2024年公司董事、监事、

　　高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，分别审议了《关于2024年公司董事薪酬方案的议案》、《关于2024年公司高级管理人员薪酬方案的议案》和《关于2024年公司监事薪酬方案的议案》。

　　为进一步规范公司董事、监事及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定2024年度公司董监高薪酬方案如下：

　　一、 适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。

　　二、适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日。

　　三、薪酬标准经薪酬与考核委员会确认，根据2023年度公司董监高薪酬，结合地区、行业薪酬水平，2024年拟确定董监高薪酬方案如下：

　　1、公司非独立董事，按照其所担任的管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取董事津贴。

　　2、公司独立董事采用津贴制，2024年公司独立董事津贴为10万元/年（税前）。

　　3、关于公司非董事高级管理人员薪酬，公司高级管理人员根据其在公司担任具体管理职务，参照同行业、同地区类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬。

　　4、关于监事薪酬，公司监事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务，参照同行业类似岗位薪酬水平，按公司年度绩效考核制度及业绩指标达成情况领取薪酬，不再单独领取监事津贴。

　　四、其他规定

　　1、公司非独立董事、监事、高级管理人员薪酬按月发放；独立董事津贴按月发放。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员因改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

　　3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　4、根据相关法规及《公司章程》的要求，上述高级管理人员薪酬方案的议案自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬方案的议案须提交股东大会审议通过方可生效。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001306   证券简称：夏厦精密   公告编号：2024-019

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司将于2024年05月15日（星期三）召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、会议届次：2023年年度股东大会

　　2、会议召集人：公司第二届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年05月15日（星期三）14:30

　　（2）网络投票：

　　深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年05月15日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；

　　深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年05月15日09:15～15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年05月09日（星期四）。

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日2024年05月09日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路758号浙江夏厦精密制造股份有限公司三楼报告厅。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议事项如下：

　　上述议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议分别审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告，该述职报告作为2023年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件二）和有效持股凭证原件；

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件（附件二）、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。

　　2、登记时间：2024年05月13日09:30～11:30；13:30～16:00。

　　3、登记地点：浙江省宁波市镇海区骆驼工业区荣吉路389号证券事务部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：顾文杰

　　联系电话：0574-86570107

　　传    真：0574-86593777

　　电子邮箱：xiashajingmi@chinaxiasha.com

　　2、会议费用：本次大会预期半天，出席会议食宿和交通费敬请自理。

　　六、备查文件

　　1.第二届董事会第六次会议决议；

　　2.第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年04月19日

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361306；投票简称：夏厦投票。

　　2、议案设置及意见表决

　　请填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年05月15日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间2024年05月15日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2024年05月15日（现场股东大会结束当日）15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　本人（本单位）                        作为浙江夏厦精密制造股份有限公司的股东，兹委托             先生/女士代表本人（本单位）出席浙江夏厦精密制造股份有限公司2023年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

　　注：

　　1、 非累积投票提案每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

　　2、 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

　　3、 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

　　4、 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

　　委托人签名（盖章）：                  委托人持股数量：

　　委托人证券账户号码：               委托人持股性质：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　受托人签名：                       受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）

　　附件三

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司

　　2023年年度股东大会股东参会登记表

　　证券代码：001306   证券简称：夏厦精密   公告编号：2024-011

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司关于

　　2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年04月17日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对2023年度财务报告合并会计报表范围内相关资产计提资产减值准备。现将相关事项公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　为客观、公正地反映公司2023年度财务状况、经营成果和资产价值，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及相关规则的要求，公司对各项资产进行全面检查和减值测试，对公司截至 2023年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。根据测试结果，公司2023年度计提信用减值损失人民币 533.36万元，计提各项资产减值损失合计人民币 788.09万元，具体明细如下表：

　　注：上述表格数据尾差因四舍五入导致。

　　二、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　1、信用减值损失

　　根据会计准则规定，公司于资产负债表日对应收票据、应收账款、其他应收款等参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。2023年度对公司的计提各项信用减值损失533.36万元。

　　2、资产减值准备

　　公司期末对存货进行全面清查，并进行减值测试，按可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备795.78万元，合同资产计提资产减值损失-7.69万元。2023年计提各项资产减值损失合计人民币788.09万元。

　　3、计入的报告期本次针对各项资产计提的减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　三、本次计提减值准备的合理性说明及对公司的影响

　　本次计提资产减值准备1,321.45万元，对公司合并报表利润总额影响金额1,321.45万元。

　　本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》和公司会计政策的相关规定。公司计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况，真实、准确地反映了公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

　　1、董事会审议情况

　　2024年4月17日，公司召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

　　2、 监事会审议情况

　　2024年4月17日，公司召开的第二届监事会第五次会议审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。经核查，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，依据充分，决策程序合法，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江夏厦精密制造股份有限公司董事会

　　2024年4月19日