山东腾达紧固科技股份有限公司 2024年第一次独立董事专门会议决议

　　证券代码：001379        证券简称：腾达科技       公告编号：2024-020

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次独立董事专门会议的通知于2024年4月1日发出，会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举竺浩兴先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第三届董事会第十四次会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：

　　一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　经认真审核，我们认为公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、审议通过了《关于公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》；

　　经认真审核，我们认为，公司及下属子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司关联方为公司及下属子公司的上述借款和授信额度提供担保事项构成关联交易，但关联方不向公司及下属子公司收取任何费用，属于公司及下属子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及下属子公司利益的情形。因此，我们一致同意该议案并提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　顾静亚  刘亚丕  竺浩兴

　　年    月    日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技         公告编号：2024-021

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”）《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”）作出的调整。根据有关规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　一、会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更原因及日期

　　1、2022年11月30日，财政部发布了解释16号，对“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”进行了规定，自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年1月1日起执行，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

　　2、2023年10月25日，财政部发布了解释17号，对“关于售后租回交易的会计处理”进行了规定。本公司自2023年度执行上述规定。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按解释16号及解释17号要求执行。除上述政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、会计政策变更对公司的影响

　　（一）解释16号对公司的影响

　　财政部于2022年12月13日发布了解释16号，本公司自2023年1月1日起执行“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，并将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。执行上述会计政策的主要影响如下：

　　① 合并比较财务报表的相关项目调整如下：

　　单位：元

　　② 母公司比较财务报表的相关项目调整如下：

　　单位：元

　　（二）解释 17 号对公司的影响

　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》，其中“三、关于售后租回交易的会计处理”的规定，允许企业自发布年度提前执行。本公司自2023年度执行上述规定，执行上述会计政策对公司本期财务报表没有影响。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技           公告编号：2024-022

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于2023年度利润分配预案

　　及2024年中期现金分红事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.28元(含税)。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前山东腾达紧固科技股份有限公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 提请股东大会授权董事会在满足现金分红条件，不影响公司正常经营和持续发展的情况下，在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2023年度利润分配预案的基本情况

　　经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为85,606,814.65元，母公司实现净利润为77,990,877.67元。根据《山东腾达紧固科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，截至2023年12月31日，公司按10%提取法定盈余公积金后，合并报表累计未分配利润为318,843,248.89元，母公司累计未分配利润为286,010,433.01元。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2023年12月31日，公司可供股东分配利润为286,010,433.01元。

　　为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司2023年度拟进行利润分配，方案如下：

　　以公司总股本200,000,000股为基数，向全体股东每10股送红利1.28元（含税），共计派发现金红利25,600,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；不送红股，不以公积金转增股本。如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

　　二、2024年中期现金分红事项

　　为了稳定投资者分红预期，更好地回报投资者，让投资者更早分享公司成长红利，按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引》等鼓励上市公司在符合利润分配的条件下增加现金分红频次规定，提请股东大会授权董事会在公司2024年上半年持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2024年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。2024年中期现金分红金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。2024年累计实施现金分红数额不低于当期合并报表中归属于上市公司可分配利润的20%。2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、2023年度利润分配预案的合法、合规、合理性

　　公司2023年年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　该利润分配预案与公司实际经营情况、未来发展相匹配，充分考虑了公司可持续发展与股东回报的合理平衡，兼顾了全体股东的合法权益，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，同时考虑到股东回报等需求，该方案有利于全体股东共享公司的经营成果，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　四、公司履行的决策程序

　　1. 董事会审议情况

　　2024年4月18日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。董事会认为公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，符合公司运营的实际情况，该方案已经充分考虑到全体股东的利益和公司发展情况，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。同时，提请2024年中期现金分红事项符合法规规定和政策导向，综合考虑了公司未来的资金需求和长远发展等因素，不会对公司现金流状况、生产经营产生重大影响，有利于公司的持续稳定发展和股东利益保护。因此，董事会同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2. 监事会审议情况

　　2024年4月18日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》。监事会认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司经营状况及未来发展的资金需求等综合因素，2024年中期现金分红事项与公司实际经营业绩匹配，有利于维护公司全体股东的长期利益，审议表决程序符合有关法律法规的规定。因此，监事会同意公司关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项。

　　四、其他说明及风险提示

　　利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

　　本议案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2. 公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379       证券简称：腾达科技      公告编号：2024-026

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，均审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》，同意公司变更部分募投项目实施主体为公司全资子公司山东腾达紧固件技术开发有限公司（以下简称“腾达开发”），并使用募集资金向腾达开发提供借款，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金与募投项目基本情况概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东腾达紧固科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】2128号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额为人民币84,900.00万元，扣除不含税发行费用人民币8,128.23万元后，实际募集资金净额为人民币76,771.77万元。募集资金已于2024年1月15日划至公司本次公开发行开立的募集资金专项存储账户中，上述资金到账情况已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（立信中联验字【2024】D-0001号）。

　　公司已将上述募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户，对募集资金的存放和使用进行专户管理，已与保荐人、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　由于本次公开发行实际募集资金净额 76,771.77 万元，少于拟投入的募集资金 84,918.39 万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高使用效率，结合公司实际情况，公司已于2024年1月26日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。

　　单位：万元

　　二、变更部分募投项目实施主体的情况及原因

　　（一）变更实施主体的募投项目情况

　　本次拟变更实施主体的募投项目为“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”。该项目拟投资总额为20,000.00万元，拟在山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号公司北厂区进行建设，对现有的4#、5#车间装修改造，总建筑面积为20,803.51m2，拟购置生产线设备980台，其中生产设备975台，公辅设备5台（套）。本项目建设完成后，可实现年新增高品质紧固件产品15,960吨，其中钻尾螺丝12,000吨，紧定螺钉2,400吨，平垫圈1,200吨以及特种件360吨的生产能力。

　　基于业务发展的实际需要，公司决定将“紧固件产品线扩展及配套生产线建设项目”的实施主体由公司变更为公司全资子公司腾达开发，除此之外，本募投项目其他内容均未发生变化。

　　公司本次调整后的募投项目实施主体及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　（二）变更部分募投项目实施主体的原因

　　本次变更部分募投项目实施主体系公司从整体发展战略出发，并未改变募集资金投资项目的投向和项目实施内容，有利于合理优化公司资源配置和提高募集资金使用效益，有利于保障募投项目的顺利进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　三、公司使用募集资金对全资子公司借款情况

　　鉴于此，公司将使用募集资金人民币20,000.00万元向腾达开发提供借款，本次借款为无息借款，期限为3年。根据募投项目建设的实际需要，到期后可续借，也可以提前偿还，借款期限自实际借款发生之日起计算。公司将就借款具体事宜与腾达开发签署《借款协议》并授权公司管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保障募投项目的顺利实施，腾达开发拟新开立募集资金专项账户，公司及腾达开发与保荐人中泰证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。公司授权管理层全权办理本次募集资金专项账户相关事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的相关协议、文件等。

　　四、本次提供借款对象的基本情况

　　1、统一社会信用代码：91370481MA3MJ3HM2W

　　2、公司名称：山东腾达紧固件技术开发有限公司

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：山东省枣庄市滕州市经济开发区远大路99号

　　5、法定代表人：杜以常

　　6、成立日期：2017年12月27日

　　7、注册资本：1,000万元人民币

　　8、经营范围：特种紧固件、机械零部件、通用零部件、汽车零部件及配件、高铁设备配件的设计、研发、制造、销售及技术咨询服务；金属材料(不含贵金属)的质检技术服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后凭许可证方可开展经营活动)

　　9、股东情况：公司直接持有腾达开发100%股权，腾达开发为公司全资子公司。

　　10、财务情况：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，腾达开发资产总额1,844.08万元，净资产795.78万元，营业收入111.08万元，净利润85.07万元。

　　11、是否为失信执行人：否。

　　五、本次变更部分募投项目实施主体对公司的影响

　　本次变更部分募投项目实施主体是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，有利于公司募投项目更好的实施，符合公司长期发展战略，未涉及募投项目建设内容和募集资金用途的变更，属于公司内部管理整合优化，不会对公司的正常经营产生不利影响。

　　公司将继续加强对募投项目建设进度的监督和管理，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效益。同时，公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》和制度等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2024年4月18日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。董事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，符合公司长期发展规划，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司变更部分募投项目实施主体，并使用募集资金向变更后募投项目实施主体腾达开发提供借款。

　　上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　2024年4月18日，公司召开第三届监事会第十次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》。监事会认为，本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款实施募投项目，有利于保障募投项目顺利实施，有利于募投项目按时达到规划使用状态。本次变更部分募投项目实施主体并使用募集资金对全资子公司提供借款不会改变募集资金用途，符合募集资金使用计划和安排，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更部分募投项目实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款。

　　（三）保荐人核查意见

　　山东腾达紧固科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项已履行了必要的决策程序，相关议案经公司董事会、监事会审议通过，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定。

　　综上，保荐人对公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、 公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2、 公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3、 中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司变更部分募投项目实施主体并向全资子公司提供借款以实施募投项目的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379       证券简称：腾达科技      公告编号：2024-027

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司及其全资子公司预计与关联人浙江腾龙不锈钢棒线有限公司（以下简称“腾龙棒线”）、山东腾达特种钢丝科技有限公司（以下简称“腾达特种钢丝”）、滕州市腾兴紧固件有限公司（以下简称“滕州腾兴”）及山东达观机械设备制造有限公司（以下简称“达观机械”）在2024年发生日常经营性关联交易总金额不超过人民币6,970.00万元（不含税）。

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。关联董事陈佩君、陈正德、顾叶忠先生对该议案回避表决，全体董事以6票同意、0 票反对、0 票弃权、3票回避的表决结果通过了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　公司 2024 年度预计的日常关联交易类别和金额如下：

　　单位：人民币   万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　截至2023年12月31日，公司2023年日常关联交易实际发生情况如下：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）腾龙棒线

　　1.关联方基本情况

　　2.与本公司的关联关系

　　腾龙棒线由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

　　3.履约能力分析

　　腾龙棒线为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年，公司预计与浙江腾龙的日常关联交易为公司因业务需要，临时向关联人之间采购或销售原材料，无坏账风险。

　　腾龙棒线不是失信被执行人。

　　（二）腾达特种钢丝

　　1.关联方基本情况

　　2.与本公司的关联关系

　　腾达特种钢丝由山东腾龙精线产业发展有限公司持股100%，由公司实际控制人陈佩君的儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。

　　3.履约能力分析

　　腾达特种钢丝为依法存续且正常经营的公司，收入情况较为稳定，财务状况良好，具备良好的履约能力。2024年，公司预计与腾达特种钢丝的日常关联交易为公司因业务需要，向关联人采购特殊订单原材料、辅料和部分产品的加工服务，无坏账风险。

　　腾达特种钢丝不是失信被执行人。

　　（三）滕州腾兴

　　1.关联方基本情况

　　2.与本公司的关联关系

　　滕州腾兴是公司前员工黄少华持股40%，并担任执行董事兼经理的企业。

　　3.履约能力分析

　　滕州腾兴生产经营正常，有良好的发展前景和履约能力，与公司合作顺利。2024年，公司预计与滕州腾兴的日常关联交易为公司因业务需要向关联人采购不锈钢紧固件产品、废料和临时加工服务，并向关联人租赁房产并由关联人承担房产租赁期间相应产生的电费。无坏账风险。

　　滕州腾兴不是失信被执行人。

　　（四）达观机械

　　1.关联方基本情况

　　2.与本公司的关联关系

　　达观机械是公司实际控制人陈佩君亲属控制的企业。

　　3.履约能力分析

　　达观机械从事各类五金设备的安装、调试及后期维护，并提供管道铺设、预埋等工程服务，收入情况较为稳定。2024年，公司预计与达观机械的关联交易包括采购辅料、维修服务和销售废旧设备。不存在形成坏账风险。

　　达观机械不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　本公司及子公司与关联人之间发生的业务往来，将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，按实际交易时的市场价格确定成交价格；如任何第三方的交易条件优于上述关联人所给予的条件，公司及子公司有权向第三方交易。公司将严格遵守《公司章程》与《关联交易管理办法》的相关规定，以确保关联交易的公允性。

　　公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易是公司生产经营及实现业务发展的合理商业行为，可以实现公司与关联方之间资源优势互补，且关联方具备良好的商业信誉及较强的履约能力，有利于公司持续稳定经营，降低公司的经营风险，具有合理性和必要性。同时，上述关联交易的交易价格遵循平等协商、等价有偿、公正公允原则确定，不存在损害公司和全体股东利益及影响公司独立性的情形，公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。

　　五、独立董事专门会议审核意见

　　2024年4月8日，公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意此议案，并发表审核意见如下：公司2024年度日常关联交易预计事项，是公司日常经营活动所需，有利于促进业务发展，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成重大依赖。公司的关联交易依据公平、合理的定价政策，以市场定价为基础确定关联交易价格，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度日常关联交易预计事项，并同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　六、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：山东腾达紧固科技股份有限公司预计日常关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，该事项经2024年第一次独立董事专门会议审核通过，关联董事遵守了回避制度，履行了必要的决策程序，符合有关法律法规和《公司章程》的规定；上述关联交易事项仍需提交公司股东大会审议；公司与上述关联方发生的关联交易按照公平、公正的原则，依据市场公允价格协商确定，没有损害公司和非关联股东的利益，不会对公司的独立性产生影响。本保荐人对公司新增预计日常关联交易事项无异议。

　　综上，保荐人对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第十次会议决议；

　　3.2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379       证券简称：腾达科技      公告编号：2024-028

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于公司及全资子公司2024年度预计

　　向银行及非银行金融机构申请融资额度

　　及关联方提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及全资子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度（以下统称“融资额度”），包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务，拟通过包括但不限于不动产抵押、应收账款或应收票据质押、保证金质押、信用、保证等方式进行担保。

　　公司及全资子公司2024年度预计发生的融资额度，涉及由公司关联方山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司为公司及全资子公司借款行为无偿提供担保，预计相关关联方分别或共同担保总额不超过人民币5亿元，如公司融资借款需全资子公司提供担保的，亦在上述额度内执行。上述担保总额仅为公司及下属子公司拟申请的关联方提供担保的额度，实际担保金额以具体业务实际发生时实际担保金额为准，具体条款以签订的有关合同或协议约定为准。同时，授权公司及下属子公司的法定代表人或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起12个月内。授信期限内，公司及下属子公司在上述融资额度内可混合使用，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

　　上述事项构成关联交易，但关联方不向公司及全资子公司收取任何费用，属于公司及全资子公司单方面获得利益的关联担保事项，不存在侵占公司及下属子公司利益的情形，豁免提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　陈佩君为公司控股股东及实际控制人，并担任公司董事长。截至本公告发出之日，陈佩君直接和间接合计持有公司41.83%的股份，陈正德为公司董事，截至本公告发出之日，间接持有公司5.3%的股份。山东腾达不锈钢制品有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈佩君担任董事长、陈佩君姐夫陈正德担任董事的企业。山东腾达特种钢丝科技有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制的企业。浙江腾龙不锈钢棒线有限公司系陈佩君儿子陈志远实际控制，且由陈志远担任董事的企业。浙江腾龙精线有限公司系陈佩君控制且担任董事长的公司。因此，公司与上述关联方之间的交易构成关联交易。

　　经查询信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）、中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），陈佩君、陈正德、陈志远、山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司均不属于失信被执行人。

　　三、关联交易标的基本情况

　　关联方为公司及全资子公司提供担保，向银行申请融资额度，包括但不限于流动资金贷款、承兑汇票、信用证、保理等业务。预计该方式下融资额度不超过5亿元，期限通常为一年，最长不超过三年。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　关联方为公司提供担保的方式为质押、抵押或连带责任担保，不收取担保费用，实际担保金额和期限以与银行正式签署的协议为准。

　　五、关联交易协议的主要内容

　　公司将根据实际需求，在本次日常关联交易预计额度范围内，与关联人根据市场价格签订相应的合同或协议后实施交易，具体内容以合同或协议为准。

　　六、涉及关联交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、募集资金使用、股权转让、高层人事变动、合并范围变更等情况。

　　七、关联交易目的及影响

　　本次公司关联方为公司及全资子公司向银行申请融资和综合授信提供担保，是国内民营企业在商业银行融资活动中的通常做法。该关联交易的目的是为了更好地满足公司经营发展的资金需要，支持公司发展，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　八、与上述关联方累计已发生的关联交易情况

　　至本公告披露日，山东腾达不锈钢制品有限公司、山东腾达特种钢丝科技有限公司、浙江腾龙不锈钢棒线有限公司、浙江腾龙精线有限公司尚存续为公司及子公司提供的担保共计33,000.00万元。

　　九、独立董事过半数同意意见

　　本次关联交易事项已经公司2024年第一次独立董事专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过。

　　十、董事会意见

　　公司及全资子公司2024年度拟向银行及非银行金融机构申请不超过20亿元的借款和授信额度，该事项有利于保障公司及下属子公司经营发展资金需求，有利于公司业务的持续发展，不会对公司及子公司的生产经营产生不利影响，符合公司的长期发展战略和整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会同意该事项。

　　十一、监事会意见

　　监事会认为：公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及下属子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意公司及下属子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项。

　　十二、保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司及下属子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司的实际情况，目的是为了保障公司及下属子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。该事项经公司2024年第一次独立董事专门会议、第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

　　综上，保荐人对公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。

　　十三、备查文件

　　1.公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　2.公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　3.公司第三届监事会第十次会议决议；

　　4.中泰证券股份有限公司出具的关于山东腾达紧固科技股份有限公司及全资子公司2024年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度及关联方提供担保暨关联交易的核查意见。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技           公告编号：2024-029

　　山东腾达紧固科技股份有限公司

　　关于2024年度为全资子公司

　　提供融资担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　为满足山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司日常经营和业务发展需要，在保证规范运营和风险可控的前提下，2024年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币70,000万元，担保期限以协议约定为准。具体担保额度预计如下：

　　2024年公司拟为全资子公司对外担保额度预计不超过人民币70,000万元，其中拟为全资子公司山东腾龙进出口有限公司（以下简称“腾龙进出口”）总额不超过人民币50,000万元（含等值置换外币额度）的融资提供连带责任保证担保；拟为全资子公司腾达紧固科技（江苏）有限公司（以下简称“腾达江苏”）总额不超过人民币20,000万元的融资提供连带责任保证担保。融资业务包括但不限于借款、银行承兑汇票、共享票据池等业务。最终额度以银行实际审批额度为准，具体事宜以与银行签订的相关协议为准，担保额度及有效期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。上述担保额度可循环使用。上述两家全资子公司资产负债率均未超过70%。

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，分别以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权及3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》。此议案尚需提交给2023年年度股东大会审议。

　　二、 提供担保额度的预计情况

　　单位：万元

　　三、 被担保人的基本情况

　　（一）山东腾龙进出口有限公司

　　1.基本信息

　　公司名称：山东腾龙进出口有限公司

　　统一社会信用代码：91370481MA3T3G8MX4

　　法定代表人：杜以常

　　注册地址：山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号

　　注册资本：1,000万人民币

　　公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

　　成立日期：2020年5月20日

　　经营范围：销售：紧固件；部分钢铁制紧固件；螺钉；方头螺钉；木螺钉；钩头螺钉；吊环螺钉；自攻螺钉；螺栓；U形螺栓；双头螺栓；螺母；钢铁制垫圈（部分）；弹簧垫圈；铆钉；开尾销；销及锥形销；挡圈；铜制紧固件；铜制螺钉；铜制木螺钉；铜制螺栓；铜制螺母；铜制垫圈；铝制紧固件；铝制螺钉；铝制螺栓；铝制螺母；铝制铆钉；金属钉；钢铁制钉；圆铁钉；U形钉；锻造扣钉及扒钉；钩头道钉；波纹钉；针布钉；钢铁制大头钉；铜制钉；圆铜钉；U形铜钉；铜制大头钉；铜头铁钉；铜头钢钉；铝制钉；建筑用钉；经营本企业相关产品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。山东腾龙进出口有限公司不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　（二）腾达紧固科技（江苏）有限公司

　　1.基本信息

　　公司名称：腾达紧固科技（江苏）有限公司

　　统一社会信用代码：91321281MA7MG3TN8A

　　法定代表人：林刚

　　注册地址：江苏省兴化市戴南镇金桥大道东侧5号

　　注册资本：5,160万人民币

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　成立日期：2022年3月30日

　　经营范围：一般项目：科技推广和应用服务；紧固件制造；紧固件销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；模具制造；模具销售；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；金属结构制造；金属结构销售；金属材料销售；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　与公司关系：系公司持股100%的全资子公司。腾达紧固科技（江苏）有限公司不属于失信被执行人。

　　2.主要财务数据（单位：人民币 万元）

　　四、 担保协议的主要内容

　　截至本公告披露日，相关担保协议尚未签署，具体担保方式、金额和期限及其他具体事宜以与银行签订的相关协议为准。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保额度审批通过后，公司及全资子公司担保总额度为人民币70,000万元。截止本公告披露日，公司及全资子公司实际担保余额合计为27,667万元人民币(其中人民币22,000万元、美金800万元)，占最近一期经审计净资产的42.42%，均为公司对全资子公司的担保，公司及全资子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及全资子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、董事会审议情况

　　通过对被担保对象的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行全面评估，董事会认为，腾龙进出口、腾达江苏为公司的全资子公司，具备较强的履约能力，为满足其经营发展的需要，公司为其提供担保支持，符合公司的整体利益， 担保的风险在可控范围之内，公司董事会同意公司为全资子公司提供预计总额度合计不超过人民币70,000万元的担保。本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。董事会同意本次为全资子公司提供融资担保额度预计的事项，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　七、监事会审议情况

　　经审议，监事会认为，本次担保行为符合相关法律法规及公司制度的规定，不会影响公司的生产经营能力，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不会损害公司及广大投资者的利益。

　　因此，监事会一致同意2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的事项。

　　六、 备查文件

　　1.公司第三届董事会第十四次会议决议；

　　2.公司第三届监事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日