山东腾达紧固科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

　　证券代码：001379         证券简称：腾达科技        公告编号：2024-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合山东腾达紧固科技股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况，公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》，其中《公司章程》及部分制度的修订尚需提交2023年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、修订《公司章程》的情况

　　除上述内容修订外，其他条款内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。授权的有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次相关备案登记办理完毕之日止。上述事项的修订最终以市场监督管理部门备案为准。

　　二、制定、修订部分公司治理制度的情况

　　为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理机制，公司根据实际情况，制定新制度1项，修订治理制度14项，情况如下：

　　其中第1、2、3、8、9、10、11、12、14项制度尚需提交公司股东大会审议。修订后的治理制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的制度全文。

　　特此公告。

　　山东腾达紧固科技股份有限公司董事会

　　2024年4月19日