陕西北元化工集团股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：601568           证券简称：北元集团           公告编号：2024-013

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2024年4月18日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年4月8日发送至全体监事。会议应出席监事11名，实际出席监事9名，公司监事王胜勇先生因工作原因未能现场出席，已委托监事刘静浪先生代为出席并行使表决权；公司监事苏志强先生因工作原因未能现场出席，已委托监事沈鹏飞先生代为出席并行使表决权。会议由公司监事会主席刘静浪先生召集并主持。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经与会监事有效表决，会议形成决议如下：

　　1. 审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。经审议，公司全体监事一致认为：

　　1.《公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

　　2.《公司2023年年度报告》及其摘要的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　3. 审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　4. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2023年度财务决算报告。经审议，公司全体监事一致认为：公司2023年度财务决算报告的编制和审核程序符合相关法律、法规规定，财务决算报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　5. 审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。经审议，公司全体监事一致认为：2023年度，公司在募集资金存放及使用管理上，严格按照《陕西北元化工集团股份有限公司募集资金管理制度》要求进行管控，募集资金使用符合募投项目需要，不存在违规使用募集资金的行为。募集资金的使用未与募投项目实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　6. 审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2023年度日常关联交易实际发生情况。

　　上述日常关联交易的审议程序符合相关法律法规的规定，公司与关联方进行的交易遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据进行交易，未损害公司及其股东的利益。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2023年度向全体股东按照每股0.1元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利397,222,222.4元（含税）。

　　经审议，公司全体监事一致认为：公司2023年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的相关规定，充分考虑了对投资者的合理投资回报及公司现阶段的发展需要，不存在损害公司股东利益的情形，同时也有利于公司健康、持续稳定的发展。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　（1）董事、高级管理人员2023年度薪酬

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司董事、高级管理人员2023年度薪酬，同意将本议案中的董事薪酬提交公司股东大会审议。

　　（2）监事2023年度薪酬

　　关联监事刘静浪、夏良、赵忠琦、王胜勇、王少山、刘雄、张龙、沈鹏飞、苏志强回避了表决。基于谨慎性原则，同意将本议案中的监事薪酬直接提交股东大会审议。

　　9. 审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。经审议，公司全体监事一致认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效的执行，且该内部控制制度体系适应公司经营管理需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现。《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司内部控制体系总体符合中国证监会及上海证券交易所的相关要求。

　　10. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　11. 审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。经审议，公司全体监事一致认为：

　　1.《公司2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定；

　　2.《公司2024年第一季度报告》的格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　12. 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2024年度财务预算报告。

　　13. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司变更会计政策。经审议，公司全体监事一致认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601568           证券简称：北元集团           公告编号：2024-018

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更系根据财政部修订颁布的相关会计准则作出的调整，不涉及公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产等产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2023年10月25日，财政部发布《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释17号”）。

　　本次会计政策变更后，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）将执行“解释17号”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2024年4月18日，公司分别召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司变更会计政策。该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）本次会计政策变更的具体情况

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行“解释17号”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　本次会计政策变更的主要内容为：“解释17号”对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”等会计处理、列报进行了进一步的解释、明确。

　　（二）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的“解释17号”的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、监事会和会计师事务所等的结论性意见

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601568           证券简称：北元集团           公告编号：2024-020

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　2023年度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、2023年度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　三、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601568           证券简称：北元集团           公告编号：2024-019

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　关于开展期货套期保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易目的：为有效应对陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚氯乙烯和烧碱产品的价格波动风险，强化经营管理能力，扩大公司营业收入和利润

　　● 交易品种及场所：大连商品交易所聚氯乙烯、郑州商品交易所烧碱

　　● 交易工具：期货等金融衍生品工具

　　● 交易金额：自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司拟最高对10%的产能（对应市场价值约为9-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币

　　● 已履行的审议程序：2024年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。

　　● 特别风险提示：本交易存在市场风险、政策风险、操作风险及技术风险等风险，具体详见本公告“三、交易风险分析及风控措施”。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　近年来，氯碱行业产能过剩，供需失衡情况日趋明显，价格波动频繁。如果公司主要产品价格发生大幅波动，将直接影响公司的经营业绩。为有效减少因产品价格波动对公司经营成果造成的影响，提升企业抗风险能力，增强经营稳健性，公司拟根据相关法律法规及公司《期货及期权套期保值业务管理办法》的规定，开展聚氯乙烯和烧碱品种套期保值业务。

　　（二）交易金额

　　公司拟最高对10%的产能（对应市场价值约为9-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。

　　（三）资金来源

　　本次交易的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　公司拟在大连商品交易所开展聚氯乙烯、郑州商品交易所开展烧碱

　　（五）交易期限

　　自董事会审议公司开展期货业务之日起12个月内。

　　二、审议程序

　　2024年4月18日，公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，保荐机构发表了同意意见。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）套期保值业务的风险分析

　　公司进行套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避产品价格波动对公司带来的影响，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1.市场风险。期货及衍生品市场自身存在着一定的系统性风险，同时套期保值需要对价格走势作出一定的预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能会给公司造成损失。

　　2.政策风险。期货及衍生品市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

　　3.操作风险。期货及衍生品套期保值交易专业性较强，存在操作不当或操作失败，从而带来相应风险。

　　4.技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　（二）套期保值业务的风险控制措施

　　1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严控交易头寸。

　　2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司相关制度规定下达操作指令，根据审批权限进行对应的操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务。

　　3.公司制定了《期货及期权套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织结构、审批权限、内部操作流程、风险管理、信息保密及档案管理等做出了明确规定。公司将严格按照规定进行操作，有效防范、发现和化解业务风险，确保进行套期保值的资金相对安全。

　　4.在业务操作过程中，严格遵守国家有关法律法规的规定，定期对套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　通过开展套期保值业务，可以充分利用期货及衍生品市场的套期保值功能，规避由于产品价格波动所带来的经营风险，降低其对公司正常经营的影响。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》及《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》相关规定及其指南对期货套期保值业务进行确认和计量。

　　五、中介机构意见

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司经核查后认为：公司开展套期保值严格按照公司经营需求进行，目的是借助期货及衍生品市场的风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。该事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的法律程序。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司开展套期保值业务的事项无异议。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601568           证券简称：北元集团           公告编号：2024-021

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》有关规定，将公司2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、2024年第一季度主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　（一）主要产品价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　（二）主要原材料价格变动情况

　　单位：元/吨（不含税）

　　三、其他说明

　　以上经营数据信息来源于公司报告期内的财务数据，仅为投资者及时了解公司生产经营概况使用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601568           证券简称：北元集团           公告编号：2024-012

　　陕西北元化工集团股份有限公司

　　第三届董事会第二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2024年4月18日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于2024年4月8日发送至全体董事。会议应出席董事11名，实际现场出席董事9名，公司董事孙俊良先生、薛海龙先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　1. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　2. 审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度总经理工作报告》。

　　3. 审议通过了《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　4. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

　　5. 审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年年度报告》及其摘要。

　　6. 审议通过了《关于公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　7. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2023年度财务决算报告。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　8. 审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司2023年度募集资金存放与使用情况无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》。希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》进行了鉴证，并出具了鉴证报告。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　9. 审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易实际发生情况的议案》

　　赞成票：7票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2023年度日常关联交易实际发生情况。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事孙俊良、孙志忠、薛海龙、吉秀峰回避了表决。

　　公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的公告》。

　　10. 审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司以总股本3,972,222,224股为基数，2023年度向全体股东按照每股0.1元（含税）进行现金分红，共计派发现金红利397,222,222.4元（含税）。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年年度利润分配方案公告》。

　　11. 审议通过了《关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　（1）非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬

　　赞成票：6票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬。

　　关联董事史彦勇、孙俊良、孙志忠、吉秀峰、郭建回避了表决。

　　（2）独立董事2023年度薪酬

　　赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司独立董事2023年度薪酬。

　　关联董事蔡杰回避了表决。

　　公司董事会薪酬与考核委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。

　　12. 审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　13. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　赞成票：10票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事吉秀峰回避了表决。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　14. 审议通过了《关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》。

　　15. 审议通过了《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　16. 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2024年度财务预算报告。

　　17. 审议通过了《关于更换公司2024年度审计机构的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　鉴于公司聘任原审计机构希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已达到《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的最长连续聘用会计师事务所年限，为保证审计工作的独立性和客观性，经综合考虑公司业务发展情况和整体审计需要，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。同意2024年度审计费用共143万元，其中年度财务报告审计110万元，年度内部控制审计33万元。

　　公司董事会审计委员会已发表了同意的审核意见。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》。

　　18. 审议通过了《关于公司2024年向金融机构申请授信额度的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司在2024年申请银行授信额度130.5亿元。授信额度以金融机构的最终批复为准，具体业务按照《公司章程》或相关法律、法规规定的审批权限履行相应审批程序。上述事项有效期自董事会审议通过之日起1年内有效。

　　19. 审议通过了《关于公司在浦发银行开展综合授信业务的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司向浦发银行榆林分行申请综合授信人民币5亿元，期限1年，用于办理敞口银行承兑汇票业务，保证金比例不高于20%，敞口部分为信用模式。

　　20. 审议通过了《关于公司报废部分固定资产的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司报废固定资产492项，原值50,116,045.56元，已计提折旧33,576,303.75元，已计提减值准备14,034,045.11元，净残值2,505,696.70元，本次拟报废预计损失2,505,696.70元。

　　21. 审议通过了《关于公司2024年内部审计计划的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司2024年内部审计计划》。

　　22. 审议通过了《关于公司2024年技术改造项目计划的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2024年新立项技术改造项目11项，估算总投资27,800万元（含零星技改项目预留资金1,000万元）；2024年实施技术改造项目19项（含2023年延续项目8项），计划投资32,082万元。

　　同意公司对安全实训基地项目、6MW分布式光伏发电项目的建设内容进行变更（其中安全实训基地项目估算总投资金额不变、6MW分布式光伏发电项目变更建设内容后项目估算总投资6,800万元）。同意对2023年已完工的水泥新建炉渣堆棚、电子巡检及智能化改造、锦源调度通信系统改造项目估算按实际完成投资进行调整。

　　23. 审议通过了《关于公司2024年设备更新计划的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2024年设备更新计划投资6,309.81万元。

　　24. 审议通过了《关于公司2024年科技创新项目计划的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2024年新立项科技创新项目25项，估算总投资9,399万元；2024年实施科技创新项目44项（含2023年延续项目19项），估算总投资20,343.96万元。

　　25. 审议通过了《关于修订<陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则（2024年4月）》。

　　26. 审议通过了《关于制定<陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意制定《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　27. 审议通过了《关于公司独立董事独立性自查情况专项意见的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于独立董事独立性情况的专项意见》。

　　28. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司变更会计政策。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　29. 审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意自董事会审议公司开展期货套期保值业务之日起12个月内，公司最高对10%的产能（对应市场价值约为9-10亿元）进行保值，所需期货业务专项资金不超过2亿元人民币。同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》。同意董事会进一步授权公司经营管理层具体执行期货相关业务并签署相关法律文件。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司对公司开展套期保值业务的事项无异议，并出具了《关于陕西北元化工集团股份有限公司开展套期保值业务的专项核查意见》。

　　具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》。

　　30. 审议通过了《关于支付安康市汉阴县双河口镇幸和村2024年度帮扶资金的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司2024年向安康市汉阴县双河口镇幸和村支付帮扶专项资金60万元。

　　31. 审议通过了《关于提请召开陕西北元化工集团股份有限公司2023年度股东大会的议案》

　　赞成票：11票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意召开公司2023年度股东大会。2023年度股东大会的召开时间、地点等有关事宜详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　陕西北元化工集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日