江苏省农垦农业发展股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资品种：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将使用额度不超过人民币50,000万元（含本数）的短期闲置募集资金进行现金管理，额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金可以滚动使用。

　　已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕522号文核准，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售与网上按市价申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票26,000万股，发行价为每股人民币9.32元，共计募集资金242,320万元，扣除发行费用13,474.8万元后的募集资金净额为228,845.20万元。上述募集资金已于2017年5月9日到账，到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21号）。

　　二、募集资金的管理和使用情况

　　为了规范募集资金的使用和管理，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经公司2015年第一次临时股东大会审议通过。2022年4月21日，公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等最新的文件规定，结合公司实际，对《募集资金管理制度》进行了修订，并经公司第四届董事会第三次会议审议通过。2024年2月2日，公司对《募集资金管理制度》进行第二次修订，并经第四届董事会第二十六次会议审议通过。

　　公司对募集资金实行专户存储，经第二届董事会第十二次会议审议通过，公司在银行设立募集资金专户，并于2017年5月10日会同保荐机构国信证券分别与上海浦东发展银行股份有限公司南京分行、南京银行股份有限公司阳光广场支行、华夏银行股份有限公司南京城东支行、华夏银行股份有限公司南京大行宫支行、江苏银行股份有限公司南京城北支行、中国银行南京鼓楼支行、中信银行股份有限公司南京分行、宁波银行股份有限公司南京分行、中国农业银行股份有限公司江苏省分行三元支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，于2017年8月24日会同保荐机构国信证券、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行及江苏省大华种业集团有限公司（以下简称“大华种业”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第二届董事会第三十次会议审议通过，公司对认购金太阳粮油股份有限公司（以下简称“金太阳粮油”）非公开发行股份的募集资金实行专户管理，于2019年2月26日会同金太阳粮油、国信证券与江苏银行股份有限公司南通分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；经第四届董事会第五次会议审议通过，公司对增资全资子公司江苏省农垦麦芽有限公司（以下简称“苏垦麦芽”）所用募集资金、由全资二级子公司大华种业实施“大华种业集团改扩建项目（二期）项目”所用募集资金和由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）实施“苏垦米业集团改扩建项目”所用募集资金分别实行专户管理，于2022年6月29日会同苏垦麦芽、国信证券与中国农业银行股份有限公司射阳支行（以下简称“农业银行射阳支行”）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同大华种业、国信证券与华夏银行股份有限公司南京城北支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，于2022年8月1日会同苏垦米业、国信证券与宁波银行股份有限公司南京分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议或四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已严格遵照履行。

　　截至2023年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　公司2023年度募集资金存放与实际使用情况详见同日披露在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高公司募集资金使用效率，在控制投资风险及确保不影响募投项目实施的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，以增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（三）资金来源

　　暂时闲置募集资金。

　　（四）投资产品范围

　　公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司2023年年度股东大会审议批准之日起12个月。

　　（六）实施方式

　　公司股东大会授权董事会实施现金管理，在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并由公司经营层组织相关部门具体实施。

　　（七）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　四、审议程序

　　2024年4月17日，公司分别召开第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会对本事项发表了同意意见。此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　五、风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理额度内，拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，为保障对现金管理的有效性，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的要求开展。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将第一时间采取报告制度，并及时研究采取相应的有效措施，控制投资风险。

　　3、公司购买的是低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。上述银行理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督。

　　六、对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品等，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　七、专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的审议程序，相关议案尚需提交股东大会审议。公司目前经营状况良好，在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，保荐机构对公司使用最高不超过人民币50,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　（二）监事会意见

　　本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。同意公司使用不超过人民币50,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-017

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于变更会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　变更会计师事务所的简要原因：在执行完江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度审计工作后，公司原聘任的会计师事务所已连续13年为公司提供外部审计服务，达到中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限，2024年度，公司需变更会计师事务所。公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任的会计师事务所进行了充分沟通，原聘任的会计师事务所对变更事宜无异议。

　　本次变更会计师事务所事项已经公司第四届董事会第三十次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。

　　中兴华所注册地址为北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。2023年度末合伙人数量为189人，注册会计师人数为969人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为489人。

　　2022年度经审计的业务收入184,514.90万元，其中审计业务收入135,088.59 万元，证券业务收入32,011.50万元；2022年度上市公司年报审计115家，上市公司涉及的行业包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额14,809.90万元。公司属于农林牧渔行业，中兴华所在本行业上市公司审计客户2家。

　　2、投资者保护能力

　　中兴华所计提职业风险基金13,602.43万元，购买的职业保险累计赔偿限额12,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

　　近三年存在执业行为相关民事诉讼：在青岛亨达股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，中兴华所被判定在20%的范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华所因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施2次。中兴华所39名从业人员因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施37次、自律监管措施4次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　[注1] 近三年签署了云创数据（835305）、和天下（873006）上市公司年度审计报告。

　　[注2] 近三年签署了云创数据（835305）、美特林科（836136）、康利亚（836225）上市公司年度审计报告。

　　[注3] 近三年为江苏有线（600959）、悦达投资(600805)、江苏新能（603693）、紫金银行（601860）、东华能源（002221）等上市公司提供年报复核服务。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　中兴华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2024 年度本公司审计费用为人民币 241万元（其中财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元），相比2023年度减少44万元。2024年度审计服务费用系根据审计工作量及公允合理的原则。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司原聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）成立于2011年7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号。

　　公司自2011年起聘请天健所为本公司的财务报告及内部控制审计机构，天健所已连续为本公司提供审计服务13年。天健所对本公司2023年度财务报告进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。本公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　在执行完公司2023年度审计工作后，原聘任的会计师事务所已连续13年为公司提供外部审计服务，达到财政部、国务院国资委发布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》规定的连续聘用会计师事务所最长年限。因此，2024年度公司需变更会计师事务所，以满足主管部门对会计师事务所轮换的相关规定。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就变更会计师事务所事宜与原聘任会计师事务所进行了沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议。由于公司2024年度会计师事务所选聘工作尚需提交股东大会审议，前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》的要求，适时积极做好相关沟通及配合工作。

　　三、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审核意见

　　公司董事会审计委员会已按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定向公司提议启动变更会计师事务所事宜，公司采用了公开招标方式选聘会计师事务所，董事会审计委员会审议了公开招标的选聘文件，确定了评价要素和具体评分标准，对选聘过程进行了监督。

　　根据公开招标选聘中标结果，董事会审计委员会对中标单位即中兴华所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性及本次选聘会计师事务所理由等进行审议，同意聘请其作为公司2024年度财务报告和内部控制审计机构。上述事项经2024年4月7日召开的第四届董事会审计委员会第十五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司已于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司外部审计机构的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952            证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-012

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议通知及议案于2024年4月7日以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司董事长朱亚东先生主持，于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席会议，本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年度总经理工作报告》。

　　与会董事认真听取了《2023年度总经理工作报告》，认为该报告真实、客观地反映了2023年度公司经营层落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《2023年度董事会工作报告》。

　　公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规的规定，履行《公司章程》赋予的各项职责，遵照股东大会确定的各项目标，认真执行股东大会审议通过的各项决议，切实保障了公司持续健康发展，维护了股东的利益。

　　议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　经审核，董事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

　　经审核，董事会认为：公司编制的2023年年度报告及摘要如实反映了公司年度生产经营情况，财务数据准确无误，不存在遗漏，同意将该报告提交公司股东大会审议。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》。

　　公司同意以2023年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利413,400,000元（含税），占当年可供分配利润（合并口径）的50.65%。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　经审核，董事会认为：该报告客观反映了公司内部控制体系建设、内控制度执行和评价的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（七）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，董事会认为：该报告准确反映了公司2023年度募集资金存放与使用的情况。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所关于做好上市公司2023年年度报告工作的通知》等有关规定，编制了《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　议案具体内容见同日披露的《2023年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　公司对2023年度受聘会计师事务所（天健会计师事务所（特殊普通合伙））在2023年度财务及内部控制审计过程中的履职情况进行了评估，认为该会计师事务所的资质、信息安全管理等合规有效，履职保持了良好的独立性，勤勉尽责、公允表达意见。

　　议案具体内容见同日披露的《公司关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　董事会认为：公司董事会审计委员会对2023年度受聘会计师事务所（天健会计师事务所）的相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。

　　议案具体内容见同日披露的《公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》。

　　公司董事会就2023年度独立董事高波先生、解亘先生和李英女士的独立性情况进行了评估，董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定中关于独立董事任职资格及独立性的要求，2023年度不存在影响独立董事独立性的情况。

　　议案具体内容见同日披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于2024年度公司经营计划的议案》。

　　2024年，根据公司发展战略规划，以对生产经营环境的预测判断为基础，公司力争实现营业收入140亿元，实现利润总额9.5亿元、净利润9亿元。（上述经营目标，不代表公司对2024年度的盈利预测，更不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者准确理解经营计划与业绩承诺之间的差异，对投资行为保持足够的风险意识。）

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会战略发展委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于2024年度公司财务预算报告的议案》。

　　经审核，董事会认为：公司编制的《2024年度财务预算报告》符合公司目前实际财务状况和经营状况，充分考虑了当前宏观经济和行业形势以及公司2024年度的战略和经营规划，制定的2024年度主要预算指标具有合理性。

　　议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　2024年，公司将承包江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元；公司将向江苏省东辛农场有限公司及其子公司销售全株玉米并收取排污费，预计获得收入合计约6,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约3,000万元；公司及子公司将租赁农垦集团办公用房共计7,209平方米并向江苏省农垦健康生活服务有限公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约3,000万元。

　　该议案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的意见。议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　朱亚东、丁涛、丁怀宇、顾宏武、路辉、袁晓斌为本议案的关联董事，对本议案实施了回避表决。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司及子公司2024年度申请银行借款计划的议案》。

　　2024年，公司及子公司计划全年向银行申请的借款总额不超过11.1亿元，董事会同意授权公司及子公司在该额度范围内申请并使用借款，并授权公司经营层根据生产经营需要，在经批准的借款总额范围内对融资机构、金额和方式进行调整。授权期限自本议案经本次会议审议通过之日起12个月。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十六）审议通过《关于公司2024年度对外捐赠计划的议案》。

　　同意公司2024年度预计对外现金捐赠100.2万元，捐赠对象主要是地方慈善基金会、街道居委会等，主要用于各地慈善事业，关爱弱势群体、扶贫济困。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）审议通过《关于聘任公司外部审计机构的议案》。

　　同意公司聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，财务审计费用211万元，内部控制审计费用30万元，聘期一年。

　　该议案提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过，议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案》。

　　同意公司制定的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。

　　议案具体内容见同日披露的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用总额度不超过人民币5亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用。董事会提请股东大会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经营层组织相关部门具体实施。决议有效期为自本议案经公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司使用总额度不超过人民币 23亿元（含本数）的闲置自有资金进行短期现金管理，用于投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，并在上述额度内滚动使用。董事会授权董事长在上述使用额度范围内行使决策权及签署相关法律文件，并由公司经营层组织相关部门具体实施。决议有效期为自本议案经董事会审议通过之日起12个月。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十一）审议通过《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。

　　同意公司开展不超过20,000吨尿素、5,000吨菜籽、10,000吨菜油、5,000吨菜粕及10,000吨豆油的期货套期保值业务，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币4,500万元（含交易的收益进行再交易的相关金额）。董事会授权相关子公司按照公司《期货交易管理制度》相关规定及流程具体开展业务，授权期限自本议案经董事会审议通过之日起12个月，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二十二）审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　同意公司于2024年5月17日召开2023年年度股东大会。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事高波先生、解亘先生、李英女士分别向董事会提交《2023年年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-014

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2023年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　每股分配比例：A股每10股派发现金红利3元（含税）。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,440,413,375.61元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,378,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利413,400,000元（含税）。2023年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东净利润（合并口径）的50.65%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过本利润分配方案，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）监事会意见

　　2024年4月17日，公司召开第四届监事会第十四次会议。监事会认为：董事会审议通过的2023年度利润分配方案符合有关法律、法规和公司章程的规定，充分考虑了公司的经营情况与战略需要，不存在损害中小股东利益的情形，决策程序合法合规。监事会同意公司2023年度利润分配方案，并将该方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-020

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于开展2024年度期货套期

　　保值业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务有限公司计划通过郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套期保值业务，交易品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油与生产经营相关的大宗原材料。

　　该事项已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　特别风险提示：公司开展期货套期保值业务，以合法、谨慎、安全和有效为原则，不以套利、投机为目的，但进行期货套期保值交易仍可能存在基差风险、流动性风险、内控风险、技术风险等。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　为了规避生产经营中所需主要原材料价格波动的风险，保障公司业务的稳步发展，公司控股子公司金太阳粮油股份有限公司、全资子公司江苏农垦农业服务有限公司计划开展期货套期保值业务。开展期货套期保值业务不会影响公司主营业务的发展及资金的使用安排。

　　（二）交易金额

　　公司套期保值期货品种仅限于与生产经营相关的大宗原材料，拟开展不超过20,000吨尿素、5,000吨菜籽、10,000吨菜油、5,000吨菜粕及10,000吨豆油的期货套期保值业务。根据上述商品期货结算价三年平均值统计，公司任一时点的套期保值交易保证金不超过人民币4,500万元（含交易的收益进行再交易的相关金额），该额度在审批期限内可循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　公司开展期货套期保值业务的资金来源于自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　1、交易品种

　　公司套期保值期货品种仅限于尿素、菜籽、菜油、菜粕及豆油。

　　2、交易工具和场所

　　根据公司实际业务需求，公司拟在郑州商品交易所、大连商品交易所，以期货为工具开展套期保值业务。

　　（五）交易期限

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述规模范围和期限内，董事会授权相关子公司负责具体实施套期保值业务相关事宜，按照公司期货交易管理制度相关规定开展业务。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　一是基差风险。由于期货价格的波动性高于现货价格，市场有时会出现期现背离的现象，当基差出现不利变化时，套保目标难以实现，甚至期货现货两端可能同时亏损。

　　二是流动性风险。期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如行情急剧变化，可能造成资金流动性风险，如未能及时补充保证金可能被强制平仓带来损失。

　　三是内控风险。期货交易专业性较强，复杂程度较高，内控制度可能设计不完善，导致审核制度不健全、风险评估不充足等问题，从而出现失误或者违规操作的风险。

　　四是技术风险。由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。

　　（二）风控措施

　　一是提升基差判断能力。加强市场供需关系研究，分析期现货价格走势，谨慎选择合约交割月份。同时通过设置止损位、合理控制仓位等方式防止基差风险造成过大的影响。

　　二是建立风险报告机制。公司建立了定期报告制度，对期货交易进行监控和评估，包括交易情况、风险暴露、盈亏情况等，同时设定适当的止损限额（或者亏损预警线），当市场发生重大变化或出现重大浮亏时需及时上报公司经营层和董事会，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

　　三是配备专业制度和人员。公司及开展期货交易的子公司设置完善的决策程序，包括制定交易策略、风险评估和决策流程，确保交易决策的合理性和有效性。同时建立严格的账户和资金管理制度，确保交易资金的安全性和合规性。开展期货交易的子公司已配备经验丰富的专业人员，具备相关的市场知识和技能，能够有效管理期货和衍生品交易，并严格执行套期保值方案。

　　四是加强信息系统支持。公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。

　　五是强化监督管理。公司相关部门定期或不定期对所有套期保值交易过程和内部财务处理进行全面审核，确保子公司期货头寸与所保值的现货头寸在数量上及时间上相匹配，任一时点期货交易规模不超过对应的风险敞口。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　公司开展商品期货套期保值业务是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的，不进行投机和套利交易。开展此类交易有利于公司借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避市场价格波动风险，以提升公司持续盈利能力和综合竞争能力。本次开展期货套期保值业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害全体股东利益的情形。

　　公司套期保值业务，符合《企业会计准则第24号——套期会计》要求的，将按规则进入相关科目进行会计确认和计量。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952         证券简称：苏垦农发        公告编号：2024-019

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　投资种类：保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。

　　投资额度：江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司将使用额度不超过人民币230,000万元（含本数）的短期闲置自有资金进行现金管理，额度的有效期为自董事会审议通过之日起12个月，且在该额度内资金可以滚动使用。

　　已履行的审议程序：公司于2024年4月17日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经营层组织相关部门负责实施。

　　特别风险提示：尽管公司拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　一、使用暂时闲置自有资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　因农业经营特性和资金使用计划的安排，公司每个生产经营周期内的大额销售货款回笼与大额资金支出之间存在一定的时间差，导致公司经营现金出现短期闲置，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司将对其进行现金管理。

　　（二）现金管理额度及期限

　　公司拟使用最高不超过人民币230,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，期限不超过12个月，在上述额度内资金可以滚动使用。

　　（三）资金来源

　　暂时闲置自有资金。

　　（四）投资产品范围

　　公司拟使用闲置自有资金投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（五）投资决议有效期

　　自公司董事会审议通过之日起12个月。

　　（六）实施方式

　　董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司经营层组织相关部门负责实施。

　　（七）信息披露

　　公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，充分做好相关信息披露工作。

　　二、审议程序

　　2024年4月17日，公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，此事项无需提交公司股东大会审议。公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项，履行了必要的审议程序，符合相关监管要求。

　　三、风险分析及控制措施

　　（一）风险分析

　　本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理额度内，拟购买的保本型委托理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品属于较低风险理财品种，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司已建立较为完善的内部控制体系及内控制度，对委托理财审批权限及执行程序、业务管理及报告制度、风险控制及信息披露等方面做出了明确的规定，为保障对现金管理的有效性，公司投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制相关规定的要求开展。

　　2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将第一时间采取报告制度，并及时研究采取相应的有效措施，控制投资风险。

　　3、公司购买的是低风险、流动性高的保本型理财产品等，不包括银行等金融机构以股票及其衍生品种为投资标的的银行理财产品。

　　在上述理财产品等存续期间，公司资产财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权定期或不定期对公司理财业务进行检查和监督。

　　四、对公司的影响

　　公司使用上述闲置自有资金投资保本型理财产品等，是在确保不影响公司主营业务的正常发展，保证公司运营资金需求和资金安全的前提下进行的，同时能够提高闲置自有资金的使用效率，增加流动资金收益率，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中的“交易性金融资产”或“其他流动资产”科目，投资收益计入利润表中的“投资收益”或“财务费用”科目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发          公告编号：2024-016

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　2024年度日常关联交易预计公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次日常关联交易均与公司生产经营相关，定价公允，未影响公司独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。

　　本次日常关联交易预计需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月7日，江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”或“苏垦农发”）独立董事2024年第一次专门会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，独立董事发表意见如下：我们事前对与公司日常关联交易年度预计相关的情况进行了核实，认为公司所预计的日常关联交易是生产经营所必需，交易以市场价格为定价原则，符合本公司及股东的整体利益，符合法律、法规和《公司章程》《关联交易决策制度》的相关规定，有利于公司持续、良性发展，因此我们同意将该关联交易议案提交董事会审议。

　　2024年4月17日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事对该议案进行了回避表决，非关联董事3票同意，0票反对，0票弃权。

　　2024年4月17日，公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。监事会认为：公司2023年度与关联方的日常关联交易是基于生产经营及业务发展需要，日常关联交易金额未超出已审议金额；公司日常关联交易和其他关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东江苏省农垦集团有限公司（以下简称“农垦集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元 币种:人民币

　　注1：江苏农垦房屋租赁有限公司已被农垦集团吸收合并，于2023年6月8日注销营业执照，公司与江苏农垦房屋租赁有限公司的交易由农垦集团继承。

　　注2：江苏省农垦物业管理有限公司于2024年1月31日更名为江苏省农垦健康生活服务有限公司。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元 币种:人民币

　　注：

　　1、上表中“本年预计金额占同类业务比例”一栏数据中同类业务发生数为2024年度预算数额。

　　2、上表中“本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额”一栏金额为截至本年3月31日时点累计发生数。

　　3、本表数据未经会计师事务所审计，提请投资者注意投资风险。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）江苏省农垦集团有限公司

　　江苏省农垦集团有限公司为江苏省国资委管理的省属国有企业，注册资本为330,000万元人民币，法定代表人为吴本辉，注册地址为南京市珠江路4号，经营范围：省政府授权范围内的国有资产经营。其下属企业主营业务包括农林牧渔及食品加工、医药制造、贸易物流及相关服务、投资及房地产、通用设备制造等五大产业。

　　农垦集团持有本公司67.84%的股份，为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

　　（二）江苏省东辛农场有限公司

　　江苏省东辛农场有限公司（以下简称“东辛农场”）注册资本为7,223万元；法定代表人为赵志；注册地址为连云港市连云区东辛农场；主要业务为水产养殖，建设工程施工，饲料生产，奶牛饲养等。

　　东辛农场为农垦集团的全资子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（三）江苏省农垦健康生活服务有限公司

　　江苏省农垦健康生活服务有限公司（以下简称“农垦健康生活公司”）注册资本为1,428.57万元，法定代表人为金汉甫，注册地址为南京市中山北路49号江苏机械大厦17层，主营业务为物业管理；会议及展览服务；停车场服务；洗染服务；劳动保护用品销售等。

　　农垦健康生活公司是农垦集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款规定的关联关系情形。

　　（四）其他关联人

　　除上述三家关联人外，上述纳入日常关联交易预计范围内的关联交易对应的其他主要关联人主要为农垦集团直接或间接控制的除苏垦农发及其控股子公司以外的法人。

　　自公司与上述关联人发生同类关联交易以来，关联人均能有效执行交付土地、商品及支付货款等合同义务，未发生过违约情形。关联人2023年度的经营状况和财务状况良好，预计2024年不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　1、向关联人承包土地：公司将承包农垦集团所属的95.5万亩耕地，并因此支付约3.5亿元。

　　2、向关联人销售商品或提供劳务：公司将向东辛农场及其子公司销售全株玉米并收取排污费，预计获得收入合计约6,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业销售产品或提供劳务，预计将获得销售收入约3,000万元。

　　3、向关联人采购商品或接受劳务：公司及子公司将租赁农垦集团办公用房共计7,209平方米并向农垦健康生活公司购买物业服务，因此支付租金及物业费合计约1,000万元；公司将向农垦集团及其下属企业采购商品或接受劳务，并因此支付约3,000万元。

　　公司预计的上述日常关联交易均以同类产品或服务的市场价格作为定价的基础。其中，向关联人承包土地租金的定价标准可见公司发布在上海证券交易所官方网站上的《江苏省农垦农业发展股份有限公司招股说明书》第七节“同业竞争与关联交易”之三“关联方、关联关系及关联交易”之“（二）关联交易”；向关联人销售全株玉米的定价主要结合玉米质量参数（包括干物质含量、淀粉含量等）及当时的市场价格等确定，详见《关于销售全株玉米暨关联交易的公告》（公告编号：2021-039）；向关联人租赁办公场所、购买物业相关服务的定价由公司调研同地段物业租赁及服务价格并与交易对方协商后确定，详见《关于租用办公场所暨关联交易的公告》（公告编号：2019-034）。

　　（二）主要关联交易协议签署情况

　　1、公司前身江苏省农垦农业发展有限公司与农垦集团于2011年12月1日签订了《土地承包协议》，该协议已经江苏省农垦农业发展有限公司第一届董事会第二次会议决议通过，并得到当时的单一股东——农垦集团的批复。

　　公司与农垦集团于2022年2月28日签订《<土地承包协议>之补充协议》，该协议已经公司第三届董事会第三十次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过。

　　2、公司及相关子公司分别与农垦集团签订了《办公用房租赁协议》、与农垦健康生活公司签订了《物业管理服务合同》。

　　3、公司东辛分公司与东辛农场于2022年10月31日签订了《养殖粪污委托处理协议》。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的上述日常关联交易，是因公司正常的生产经营需要而发生的，并且遵循了公开、公平、公正的定价原则，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不会影响公司的独立性，公司主营业务并未因关联交易而形成对关联人的较大依赖。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952          证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-013

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　第四届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知及议案于2024年4月7日上午以专人送达或微信方式发出。本次会议由公司监事会主席殷红女士主持，于2024年4月17日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》。

　　监事会在2023年本着对全体股东和公司负责的态度，认真履行监事会职责，督促公司规范运作，对公司生产经营、财务状况、重大事项决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，充分发挥了监事会职能，较好地维护了公司和股东的合法权益。

　　议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为：公司编制的《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年度财务状况和经营成果。

　　议案具体内容将在之后召开的2023年年度股东大会会议材料中公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《2023年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为：公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司内部规章制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2023年度利润分配的议案》。

　　同意公司以2023年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3元人民币（含税），共计派发现金红利413,400,000元（含税）。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《2023年度内部控制评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制的运行情况。监事会对公司2023年度内部控制评价报告不存在异议。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（六）审议通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用严格按照相关法律法规的要求进行，不存在违规使用募集资金之情形，也不存在改变和变相改变募集资金投向及损害股东利益之情形。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　（七）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度与关联方的日常关联交易是基于生产经营及业务发展需要，日常关联交易金额未超出已审议金额；公司日常关联交易和其他关联交易不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（八）审议《关于公司未来三年（2024—2026）分红回报规划的议案》。

　　经审核，监事会同意公司制定的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。

　　议案具体内容见同日披露的《公司未来三年（2024-2026）分红回报规划》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为：本次公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目建设，能够充分控制风险、确保募集资金安全，有利于提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。其决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。

　　议案具体内容见同日的专项公告。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司监事会

　　2024年4月19日

　　证券代码：601952        证券简称：苏垦农发       公告编号：2024-021

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2024年5月17日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日   14点00 分

　　召开地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼1208会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　注：本次股东大会还将听取独立董事作《2023年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第4、5、7、8、9、10项议案均已于2024年4月19日以专项公告的形式披露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），其余议案将在后续公告的2023年年度股东大会会议材料上一并披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一） 登记时间：2024年5月16日 上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。

　　（二） 登记地点：南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室。

　　（三） 登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真方式（联系方式见后）办理登记：

　　1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；

　　2、自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件、委托人身份证件复印件、持股凭证及授权委托书；

　　3、法人股东法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证；

　　4、法人股东授权代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、持股凭证。

　　六、其他事项

　　联系地址: 南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室

　　邮编：210019

　　联系电话：025-87772107         传真：025-86267790

　　联系人：曹季鑫、栾薇

　　出席会议人员食宿及交通费用自理

　　特此公告。

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件：授权委托书

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏省农垦农业发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。