江西沃格光电股份有限公司关于公司 及子公司预计2024年度向银行申请 综合授信额度及提供担保的公告

　　证券代码：603773          证券简称：沃格光电          公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：本次担保的担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，不属于上市公司关联人。

　　● 公司（含子公司）2024年拟向有关银行申请不超过等值795,300.00万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准，上述综合授信额度的申请期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　● 本次担保总额及已实际为其提供的担保金额：本次预计担保额度为不超过等值418,800.00万元人民币。截至本公告披露日，公司为被担保人实际提供担保的金额合计为52,800.00万元人民币和600万美元。

　　● 本次担保是否有反担保：当公司向控股子公司提供担保时，将根据《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，要求其他股东或者控股子公司提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本事项尚需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：截至本公告日，被担保人湖北宝昂新材料科技有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

　　一、 授信及担保情况概述

　　(一) 授信情况概述

　　2024年4月19日，经江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议审议，通过了《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》。为满足公司生产经营及未来业务发展需要，保证各项生产经营活动的顺利进行，同意公司及子公司2024年拟向有关银行申请不超过等值795,300.00万元人民币的综合授信额度，该授信额度在授信期限内可循环使用，具体融资以实际发生为准。综合授信额度对应的业务品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证等。

　　公司拟向有关银行申请不超过等值795,300.00万元人民币综合授信额度具体如下：

　　上述授信额度最终以金融机构实际审批并下发的授信额度为准，具体贷款及融资以实际发生为准。在综合授信额度内，公司及子公司可以根据实际资金需求在不同子公司及不同授信银行之间调剂使用（含境内外子公司及银行之间、授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司及新增的授信银行）；该授信期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在此额度范围及授信期限内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。为便于相关工作的开展，公司授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在上述授信额度内办理具体相关事宜，并签署相关法律文件。

　　(二) 担保情况概述

　　为保障公司子公司日常经营的实际需要，公司为子公司申请银行授信及生产经营业务提供不超过等值418,800.00万元人民币的担保或反担保。用于包括但不限于子公司向银行申请开具保函、贷款、承兑、票据等其他融资业务及子公司购销等生产经营业务，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　拟为子公司提供不超过等值418,800.00万元人民币具体担保公司如下：

　　公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押、信用，且为连带责任担保，公司担保金额以实际发生的金额为准，根据实际经营需要，在实际发生担保时，对公司合并报表范围内的不同子公司的担保可以相互调剂使用其额度(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司)，包括但不限于全资子公司之间的相互调剂、控股子公司之间的相互调剂、境内外子公司之间的相互调剂，调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。同时授权公司经营层在额度范围内决定具体的担保事宜，包括但不限于签署上述担保事宜项下的有关文件。

　　(三) 本次授信及担保事项履行的审议程序

　　2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、 被担保人基本情况

　　1. 江西德虹显示技术有限公司

　　公司名称：江西德虹显示技术有限公司

　　统一社会信用代码：91360500MA7KFR660T

　　成立时间：2022-03-07

　　注册地址：江西省新余市高新开发区赛维大道258号沃格光电科技园

　　法定代表人：易伟华

　　注册资本：63000万人民币

　　经营范围：一般项目：显示器件制造，影视录放设备制造，可穿戴智能设备制造，显示器件销售，电子元器件制造，电力电子元器件销售，光电子器件制造，光电子器件销售，光学玻璃制造，光学玻璃销售，电子专用材料研发，电子专用材料制造，电子专用材料销售，金属制品研发，金属制品销售，货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：沃格光电持有其100%的股权

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　2. 湖北宝昂新材料科技有限公司

　　公司名称：湖北宝昂新材料科技有限公司

　　统一社会信用代码：91429006MA49N03L9U

　　成立时间：2020-12-29

　　注册地址：天门市天门工业园江汉路

　　法定代表人：刘启文

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光学玻璃制造；电子元器件制造；集成电路芯片及产品制造；电力电子元器件制造；半导体照明器件销售；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁；机械设备租赁；运输设备租赁服务；计算机及通讯设备租赁；办公设备租赁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：湖北宝昂新材料科技有限公司是北京宝昂电子有限公司的全资子公司，公司持有北京宝昂电子有限公司51%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　3. 深圳市汇晨电子股份有限公司

　　公司名称：深圳市汇晨电子股份有限公司

　　统一社会信用代码：91440300774143996B

　　成立时间：2005-05-17

　　注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区A36栋

　　法定代表人：贺道兵

　　注册资本：3100万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；房屋租赁；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目）。塑料制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：光电子产品的生产及维修。

　　股权结构：

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　4. 兴国汇晨科技有限公司

　　公司名称：兴国汇晨科技有限公司

　　统一社会信用代码：91360732MA37XBJ690

　　成立时间：2018-05-23

　　注册地址：江西省赣州市兴国县经济开发区南区（机电产业园6号7号厂房）

　　法定代表人：贺道洪

　　注册资本：2000万人民币

　　经营范围：计算机外围设备、光电子器件及其他电子器件制造；电光源、光学仪器的研发、制造、销售、维修；自有房地产经营活动；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（实行国营贸易管理的货物除外）。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　股权结构：兴国汇晨科技有限公司是深圳市汇晨电子股份有限公司的全资子公司，公司持有深圳市汇晨电子股份有限公司51%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　5. 沃格（广东）实业集团有限公司

　　公司名称：沃格（广东）实业集团有限公司

　　统一社会信用代码：91441900MA4WFYU683

　　成立时间：2017-04-25

　　注册地址：广东省东莞市松山湖园区工业东路20号

　　法定代表人：张春姣

　　注册资本：20000万人民币

　　经营范围：一般项目：光电子器件制造；电子元器件制造；显示器件制造；影视录放设备制造；可穿戴智能设备制造；显示器件销售；光学玻璃制造；电力电子元器件销售；光电子器件销售；光学玻璃销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；以自有资金从事投资活动；物业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；日用电器修理；计算机及办公设备维修；通用设备修理；专用设备修理；家用电器安装服务；园林绿化工程施工；道路货物运输站经营；国际货物运输代理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；票务代理服务；旅客票务代理；国内贸易代理；销售代理；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：沃格光电持有其100%的股权

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　6. 北京宝昂电子有限公司

　　公司名称：北京宝昂电子有限公司

　　统一社会信用代码：911103020673372730

　　成立时间：2013-04-15

　　注册地址：北京市北京经济技术开发区经海二路28号5号楼东侧厂房

　　法定代表人：于尧

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：销售电子产品、电子专用材料、塑料制品、橡胶制品、化工产品、金属材料、五金交电；技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；道路货物运输。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股权结构：

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　7. 廊坊宝昂光电科技有限公司

　　公司名称：廊坊宝昂光电科技有限公司

　　统一社会信用代码：91131001MA09PUTX8B

　　成立时间：2018-01-24

　　注册地址：河北省廊坊市经济技术开发区百合道15号

　　法定代表人：于尧

　　注册资本：4000万人民币

　　经营范围：光电产品生产、研发、销售；销售：塑料制品、橡胶制品、绝缘制品、金属材料、电子专用材料、化工产品（不含危险化学品）；光电产品生产技术咨询、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口；普通货物道路货运；房屋租赁、场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：廊坊宝昂光电科技有限公司是北京宝昂电子有限公司的全资子公司，公司持有北京宝昂电子有限公司51%的股权。

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　8. 湖北通格微电路科技有限公司

　　公司名称：湖北通格微电路科技有限公司

　　统一社会信用代码：91429006MABQHL4U1U

　　成立时间：2022-06-17

　　注册地址：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）

　　法定代表人：刘松林

　　注册资本：30000万人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子元器件制造；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；光电子器件制造；光电子器件销售；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路设计；新材料技术研发；集成电路芯片设计及服务；半导体器件专用设备制造；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　股权结构：沃格光电持有100%股权

　　主要财务数据：

　　单位：人民币 元

　　三、 担保协议的主要内容

　　自2023年年度股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开之日止的期限内发生的担保，在上述担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体担保协议。公司将根据具体发生的担保披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。本次担保授权公司经营层在额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，担保协议内容以实际签署的合同为准。

　　四、 董事会意见

　　董事会认为，本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，被担保方为公司全资子公司或控股子公司，公司对其具有实质控制权，被担保方资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，上市公司及控股子公司对外担保授信总额为83,800万元人民币，上市公司已实际提供的担保金额为52,800万元人民币和600万美元（均为对合并报表内子公司的担保），按照2024年4月19日银行间外汇市场人民币汇率中间价1美元对人民币7.1046元计算，上市公司已实际提供的担保金额为等值57,062.76万元人民币，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为41.47%。除此之外，公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2024-023

　　江西沃格光电股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）2024年度预计日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

　　● 本次关联交易属于公司日常关联交易，是基于公司正常生产经营所需，遵循了公平、公正的原则，交易定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　(一) 日常关联交易履行的审议程序

　　1. 独立董事专门会议事前审议情况

　　2024年4月18日，公司召开第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司独立董事对本次日常关联交易预计事项进行了事前审核，审慎分析了日常关联交易对公司生产经营的影响，认为，此日常关联交易是公司因日常生产经营需要所发生，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力以及独立性造成影响，同意本次议案，并同意提交公司董事会审议。

　　2. 审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为，公司与关联方在2024年度拟发生的关联交易是公司正常生产经营的需要，将严格遵守公平公允的市场交易原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。

　　3. 董事会和监事会审议情况

　　2024年4月19日，公司召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，该议案进行表决时，关联董事回避表决。

　　同时，独立董事对本次日常关联交易预计事项发表了独立意见：

　　独立董事认为：公司因正常业务发展需要，对2024年度可能发生的日常关联交易进行了预计。公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，关联交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公司持续、良性发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。公司2024年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司章程等有关规定。因此，我们同意公司2024年度日常关联交易预计事项。

　　本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　(二) 2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　(三) 2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、 关联人介绍和关联关系

　　(一) 关联人基本情况

　　公司名称：湖北汇晨电子有限公司

　　注册地址：湖北省天门市经济开发区芯创电子信息产业园（西湖路317号）

　　统一社会信用代码：91429006MABQCD6P43

　　注册资本：23,000万元

　　法定代表人：彭圣平

　　经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备销售；技术进出口；货物进出口；其他电子器件制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　股权结构：湖北天门高新投资开发集团有限公司持有70%的股权、江西沃格光电股份有限公司持有20%的股权、深圳市汇晨电子股份有限公司持有10%的股权。

　　财务状况：截至2023年12月31日，资产总额为11,087.70万元，净资产为7,713.05万元；营业收入为2,156.89万元，净利润为-1,184.63万元（未经审计）。

　　(二) 与上市公司的关联关系

　　张春姣女士为公司董事、总经理，且张春姣女士为湖北汇晨电子有限公司董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，湖北汇晨电子有限公司为公司的关联法人。

　　(三) 履约能力分析

　　湖北汇晨电子有限公司是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备良好的履约能力。

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的购买商品、销售商品等业务，根据自愿、平等、公平公允的原则进行，交易价格按照市场公允价格为依据确定。当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经平等协商确定交易价格。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司（含子公司）与上述关联方的日常交易均属于正常的业务购销，是为了满足各方正常经营的实际需要，在一定程度上促进了公司（含子公司）的生产经营和持续发展。公司（含子公司）日常关联交易遵循市场经济规律，交易采用平等自愿、互惠互利的原则，交易价格公允合理，维护了交易双方的利益，亦没有损害中小股东的利益。上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司（含子公司）的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，关联董事遵守了回避制度，该事项尚需提交公司股东大会审议表决。截至本核查意见出具日，公司所履行的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。本保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、 备查文件

　　1. 江西沃格光电股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议；

　　2. 江西沃格光电股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议；

　　3. 江西沃格光电股份有限公司独立董事专门会议决议及独立意见；

　　4. 华西证券股份有限公司关于江西沃格光电股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603773         证券简称：沃格光电         公告编号：2024-019

　　江西沃格光电股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年4月9日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2023年年度报告》及《江西沃格光电股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　(二) 审议通过《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　(四) 审议通过《关于公司2023年年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事李汉国、姜帆、虞义华的述职报告。

　　(五) 审议通过《关于公司2023年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司董事会关于独立董事独立性评估的专项意见》。

　　(六) 审议通过《关于公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2023年年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　(七) 审议通过《关于公司对会计师事务所2023年年度履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司对会计师事务所2023年年度履职情况的评估报告》。

　　(八) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度履行监督职责情况的报告》。

　　(九) 审议通过《关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2023年年度内部控制评价报告》。

　　(十) 审议通过《关于公司2023年年度内部控制审计报告的议案》。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西沃格光电股份有限公司2023年年度内部控制审计报告》。

　　(十一) 审议通过《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司2023年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。

　　(十三) 审议通过《关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司及子公司预计2024年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。

　　(十四) 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。关联董事易伟华、张春姣回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。

　　(十五) 审议通过《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-024）。

　　(十六) 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2024-025）。

　　(十七) 审议通过《关于2024年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：为充分利用公司自有资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定，公司（含子公司）拟使用额度不超过40,000万元的自有资金通过定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　(十八) 审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　(十九) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。

　　详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

　　特此公告。

　　江西沃格光电股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　公司代码：603773                                                  公司简称：沃格光电

　　江西沃格光电股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙)审计，2023年度归属于上市公司股东净利润为-4,540,602.24元；截至2023年12月31日，公司可供分配利润为123,023,448.86元，母公司可供分配利润为149,806,009.28元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税）。截至2024年4月19日，公司总股本171,382,564股，以此计算合计拟派发现金红利10,282,953.84元（含税）

　　2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本的方式每10股转增3股，不送红股。截至2024年4月19日，公司总股本171,382,564股，本次送转股后，公司的总股本为222,797,333股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，同时维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配方案，根据实际实施结果变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理工商登记变更手续。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）消费电子及智能显示终端

　　2023年，受国内外经济形势及消费电子市场整体需求疲软影响，消费电子行业景气度仍然相对较低，手机市场难见出货量显著反转，尤其是上半年的市场表现较为惨淡。但随着下半年苹果、华为、小米等多家知名品牌陆续推出新品，智能手机终端市场逐步复苏带动产业链上下游持续向好，叠加频频出台的刺激电子消费的诸多利好政策，消费电子市场整体正以缓慢而稳定的速度逐步扭转低迷状态，中长期内有望实现复苏。

　　根据Canalys数据显示，2023年全球智能手机、PC、平板电脑出货量分别为11.4亿台、2.47亿台、1.35亿台，同比2022年分别下滑4%、13%、10%。但下半年的增长巩固了2024年的复苏预期，根据Canalys数据，2023年第四季度全球智能手机同比增长8.5%，出货量达到 3.261 亿台；第四季度全球个人电脑（PC）市场出货量同比增长3%，结束了连续七个季度的同比下滑，台式机和笔记本的总出货量增至6530万台；平板电脑的出货量2023年分季度逐渐增长，第四季度出货量达0.38亿台。

　　在车载显示屏方面，2023年，随着汽车芯片供应、行业竞争等因素促进全球汽车产业的复苏，汽车销量的大幅度反弹。叠加汽车智能化的发展，智能化座舱在终端汽车市场上不断渗透，供应链对车载显示屏幕的备货需求仍然积极，特别是下半年出货量不断创新高，群智咨询（Sigmaintell）的统计数据显示，2023年全球车载显示面板前装市场出货约2.1亿片，同比增长约7%，其中前装市场出货贡献约1.9亿片，同比增长5%。

　　TV方面，从产品角度来看，“大尺寸”、“高清分辨率”成为液晶电视技术升级的主要方向。根据奥维云网数据，2014~2022年，中国零售彩电的平均尺寸从42.2英寸增长至57.4英寸，全球零售彩电的平均尺寸从38.7英寸增长至48.9英寸。大尺寸彩电在显示、色彩、声音等方面较小尺寸更能满足消费者多样化、品质化和个性化的需求。全球和中国大尺寸彩电的需求有望进一步增长。

　　此外，AR、VR等新型显示应用产品的增长也将为显示市场贡献增量。2023 年全年,由于宏观经济的不确定性给上半年的需求带来了下行压力，下半年市场反弹不足以抵消上半年的跌幅，IDC数据显示，AR /VR头显的出货量比2022年下降了23.5%。然而，随着宏观经济压力的缓解和新产品的推出，2023年第4季度全球AR / VR头显出货量同比增长130.4%，2024年将成为复苏的一年，AR/VR头显的出货量预计将增长46.4%。

　　（二）Mini LED背光市场

　　随着Mini LED显示技术的不断发展成熟，凭借着其在亮度、对比、功耗、可曲面显示以及大型化等方面皆优于传统侧背光显示，同时相较OLED又有更高的信赖度及成本优势，其市场渗透率不断提高，Mini LED逐渐成为车载显示、电视、笔记本电脑、显示器等下游厂商的主要选择之一，并持续推出了多个终端应用产品。

　　根据行家说预测，2023年Mini LED背光应用产品的出货量将从2022年的1725万台增长至近2000万台，增长近23%，到2026年，TV、MNT、Vehicle和VR市场5年CAGR分别是66.23%、47.78%、154.57%和30.5%，预计出货量达到近4900万台，Mini LED背光模组产值达到49亿美元。

　　其中Mini-LED电视增长最为出众，群智咨询统计数据显示，2023年全球Mini-LED电视出货量为320万台，同比增长11%。此外，根据TrendForce集邦咨询预计，2024年Mini LED背光电视出货量将会持续成长，可达621万台；至2027年出货量预估2440万台，占整体电视市场约12.1%，2023~2027年的CAGR约56.7%。

　　此外，据高工产研LED研究所（GGII）调研统计数据显示，2022年全球车用LED市场规模超过了40亿美元。其中Mini  LED背光车载显示屏出货量超过了12.5万片。GGII预计，随着Mini  LED背光成本的下降和车厂加速引入Mini  LED背光车载显示屏，2025年车用Mini LED背光显示屏出货量将突破100万片大关。

　　在MiniLED背光显示的基板方面，玻璃基板具有更优的性能和成本优势，玻璃基低胀缩以及高平整度，可以更好支持真正的Mini led芯片的COB封装，甚至micro芯片封装，在高端产品以及高分区，窄边框以及低OD值上都有优于PCB基板的良好表现。

　　（三）Micro LED直显

　　Micro LED直显方面，根据半导体分析机构Yole的研究和预测，未来3-5年将成为Micro LED走向消费级应用的关键时期。Micro LED将首先在VR/AR以及大屏显示领域开始量产应用：VR/AR方面，Micro LED2022年从单色眼镜开始发展，将在2025年进入消费级应用；大屏显示方面，Micro LED预计将于2025年进入高端消费级电视市场，而手机和车载显示应用的时间则相对靠后。根据GGII统计，2023年已有超过20款搭载Micro LED的AR眼镜。

　　根据显示行业研究机构DSCC于2023年5月24日发布预测，MicroLED屏幕的出货量未来将成倍增长，由目前的45万片/年增长至超千万片。预计2023年Micro LED屏幕出货量约为45万片，2024年为181万片，2025年达到798万片，2026年达到1354万片，2027年达到1747万片。市场规模方面，预计2023年为4400万美元，2024年为2.1亿美元，2025年为7.13亿美元，2026年达到10.86亿美元，2027年达到13.95亿美元。

　　此外，TGV工艺技术路径的突破，凭借其优异的性能和成本优势，将有望大幅提升Micro LED直显的行业渗透率。

　　（四）半导体先进封装/芯片板级封装

　　随着摩尔定律的发展迟缓，微电子器件的高密度化，微型化对先进封装技术提出了更高的要求。同时先进封装已成为超越摩尔定律，提升芯片性能的关键环节。在半导体产业链中，封装测试处于晶圆制造过程中的后段环节，摩尔定律指集成电路上容纳的晶体管数目约每 18 个月便会增加一倍，但随着晶体管特征尺寸缩小到10nm 以下，量子隧穿效应导致漏电愈发严重，基于摩尔定律的芯片研发和制造成本也会呈几何倍数增加，摩尔定律延续遇到瓶颈。超越摩尔指不单通过进一步缩小晶体管尺寸来达到摩尔定律，而是通过电路设计优化或先进封装工艺实现。按照中介层材料不同，主要分为有机，硅基以及玻璃中介层。与硅通孔（ TSV）互连相比，玻璃通孔（TGV）中介层（interposer）因其具有优良的高频电学特性、工艺简单、 成本低以及可调的热膨胀系数CTE等优点。此外，玻璃基板具有超低平面度（flatness）、更好的热稳定性和机械稳定性等独特性能，有望使互连密度和光互连集成度提高10倍，并且实现高度的超大尺寸封装良率。在 2.5D/3D 先进封装领域受到广泛关注。集成电路先进封装成为芯片性能提升的重要手段。

　　据 Yole 数据，2022 年全球封测市场规模约 950 亿美元。未来汽车电子、人工智能、数据中心等应用领域的快速发展将推动全球封测市场持续高走，Yole 预计 2028 年将达到 1433亿美元，对应 2022-2028 年 CAGR 达 7.1%。高端消费电子、人工智能、数据中心等快速发展的应用领域大量依赖先进封装工艺，导致其占全球封测市场总规模比例持续提升。其中，2022 年全球先进封装市场规模为 443 亿美元，占整体封测市场规模46.6%；Yole预计2028年增长至786亿美元，占比54.8%，对应2022-2028 CAGR 10%。

　　报告期内，公司实现营业收入181,361.49万元，同比增长29.75%；其中，光电玻璃精加工业务实现销售收入57,077.78万元，与上年同期基本持平；光电显示器件业务实现销售收入85,201.95万元，与上年时期相比增长73.45%。

　　报告期内，公司主要从事光电玻璃精加工业务、背光及显示模组、车载显示触控模组、高端光学膜材模切、玻璃基半导体先进封装载板，各业务板块经营情况如下：

　　（一）光电玻璃精加工业务

　　公司深耕FPD光电玻璃精加工（玻璃薄化、镀膜、切割、黄光）业务10余年，凭借高稳定性、高良率和低成本优势赢得京东方、TCL、天马、群创光电、中电熊猫、信利等知名面板企业的一致认可。报告期内，光电玻璃精加工业务实现销售收入57,077.78万元，与上年同期基本持平，受液晶面板行业竞争加剧等影响，报告期内，显示面板终端需求下降，产品销售价格下降，毛利下降。针对上述情形，公司采用优化生产流程、调整产线布局、提高产能利用率、提升良率等方式优化成本，以及进一步加强市场开拓力度，新增引进优质客户，以保证产线处于全稼动状态。

　　（二）背光及显示模组

　　公司背光模组产品包括传统LCD背光、玻璃基Mini LED背光，产品主要应用于MNT显示器、笔电/PAD、TV、车载等，玻璃基Mini LED背光作为玻璃基板在新一代显示技术的技术迭代与创新，相较于PCB基板，在材料性能和综合降本方面，拥有绝对的领先优势。截止目前，公司玻璃基Mini LED背光产品已进入量产阶段。

　　报告期内，公司进一步加速推进玻璃基Mini LED背光的产能布局。报告期内，公司年产500万平米玻璃基Mini/Micro LED基板项目已完成厂房封顶，第一期年产100万平米玻璃基板全自动化智能制造线已于2023年10月份正式拉通，正式投入生产，截至目前，已进入前期量产阶段，并与众多行业知名客户有多个项目在展开，产品终端应用涉及到显示器、TV、车载等。

　　（三）车载显示

　　公司在车载显示产品布局主要体现在：在产品端，公司具备盖板、TP触控、玻璃基板、灯板、背光模组以及膜材的全贴合量产能力；技术端，公司拥有的3A玻璃盖板产品，能实现防眩光、防指纹、防油污，增强玻璃盖板的透光性等；Mini LED背光相较于传统背光和OLED显示，具有寿命长、高亮度、高色域饱和度以及低成本优势，而玻璃基Mini LED背光凭借玻璃基的高平整性、低涨缩比及超薄特性在大屏化和轻薄化具有较明显应用优势；市场端，截至目前，公司拥有富士康、远峰、创维等20多家车载前装市场客户，项目合作厂商包括上汽通用、比亚迪、东风本田、广汽三菱、长城、长安、一汽解放、吉利、奇瑞、江淮、埃安、哪吒、大众思皓等20多家终端车企。

　　此外，公司自主研发的车载玻璃QD板，该产品搭配MINI LED背光以提升车载显示用户体验为出发点，车载玻璃QD板主要是为了解决荧光膜色域偏低以及QD量子点膜的环境耐受性问题。公司的QD玻璃板已经通过企业内部高温高湿蓝光1000小时老化实验，充分解决了量子点膜在车载领域使用的耐受性问题，该产品已经提交国际和国内专利申请。玻璃QD板有望成为Mini LED背光在车载显示领域应用的核心解决方案，并已受到业内诸多知名企业的高度认可和关注。

　　（四）高端光学膜材模切

　　公司高端光学膜材模切业务主体主要为公司控股子公司北京宝昂及其分子公司，产品主要应用于LCD显示、OLED显示产品等，终端应用主要包括消费电子、显示产品、汽车、家电等，其客户主要包括行业知名面板厂以及国内外龙头终端显示企业。

　　报告期内，北京宝昂合并层面实现营收7.5亿元,较上年同期实现154.08%增长，随着OLED显示在部分中尺寸产品的渗透，北京宝昂公司与国内外客户的合作将进一步得到扩展和升级，有利于公司长期稳定经营。

　　（五）玻璃基芯片板级封装载板

　　报告期内，湖北通格微作为公司玻璃基TGV技术在Micro LED新型显示及半导体先进封装载板材料领域应用的实施主体，其产能建设稳步向前推动。报告期内，湖北通格微已完成年产100万平米芯片板级封装载板项目总产能主体厂房建设封顶。截止目前，正处于一期年产10万平米净房装修和设备采购阶段，预计今年下半年正式投入量产。

　　客户合作方面，报告期内，公司与行业知名客户联合发布全球首款玻璃基TGV Micro LED直显家庭显示屏，该产品的发布为行业推动Micro LED直显在P1.0左右以及以下的室内外大屏显示及小尺寸近眼显示的规模化量产的市场推广，提供了全新的工艺技术路径解决方案。此外，公司已与国内外多个客户持续进行TGV在直显产品应用的项目合作推进；在半导体业务领域，报告期内，公司TGV载板以及光学器件等多款产品已通过行业知名客户验证通过，公司TGV技术能力和产能布局位于全球领先地位。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用      □不适用

　　2024年2月23日，公司召开第四届董事会第十次会议及第四届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于追认重大交易的议案》（以下简称“议案”），对公司与广东晨海科技有限公司及其关联企业开展的融资性贸易业务进行了追认。根据议案及《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司对融资贸易业务账务处理不规范涉及的相关差错事项进行更正，并重述了2023年各季度合并及母公司财务报表。差错更正涉及公司营业收入、投资收益、现金流量表的调整，不影响相关期间公司利润总额、净利润和归属于上市公司股东的净利润，不影响合并及母公司资产负债表。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入1,813,614,887.75元，同比增长29.75%；实现归属于上市公司股东的净利润-4,540,602.24元，经营性现金净流量170,090,666.98元。

　　母公司实现营业收入606,438,014.52元，同比下降10.94%；净利润15,349,325.18元，经营性现金净流量632,003,306.33元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用