山东惠发食品股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603536        证券简称：惠发食品        公告编号：2024-015

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年4月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，因董事长惠增玉先生不能出席会议，公司董事一致推举董事宋彰伟先生主持会议，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决，本次股东大会的召开及表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，董事长惠增玉先生因故未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2023年度利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并进行担保预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2023年度日常关联交易执行情况确认及2024年度日常关联交易情况预计的议案

　　7.01议案名称：关于2023年度情况确认及2024年度公司（含子公司）与北京通泰餐饮有限责任公司等关联方日常关联交易预计事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7.02议案名称：关于2023年度情况确认及2024年度公司（含子公司）与惠增玉、山东惠发投资有限公司日常关联交易预计事项

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉回避表决

　　8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：关于公司董事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　关联股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟回避表决

　　10、议案名称：关于公司监事2023年度薪酬执行情况及2024年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：7.02、9

　　应回避表决的关联股东名称：山东惠发投资有限公司、惠增玉、宋彰伟

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所

　　律师：石百新、王猛

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、山东惠发食品股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；

　　2、上海泽昌律师事务所关于山东惠发食品股份有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

　　山东惠发食品股份有限公司

　　2024年4月20日