四川和邦生物科技股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告

　　证券代码：603077          证券简称：和邦生物          公告编号：2024-035

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》及相关要求，四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　注1：联碱化工类产品包括：碳酸钠、氯化铵；

　　注2：农药及中间体、副产品包括：双甘膦、草甘膦原粉、磷酸氢二钠等；

　　注3：营养剂及中间体、副产品包括：蛋氨酸、丙烯醛、甲硫醇钠、硫酸铵等；

　　注4：上述统计数据中：产量不包含内部领用部分，销量不包含内部销售部分。

　　二、主要产品和原材料价格（不含税）变动情况

　　（一）主要产品价格（不含税）变动情况

　　2024年第一季度公司主要化工产品价格变动情况如下：

　　（二）主要原材料价格（不含税）变动情况

　　2024年第一季度公司主要原材料天然气、电力、原煤及黄磷价格变动情况如下：

　　以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营状况所用，敬请广大投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603077        证券简称：和邦生物         公告编号：2024-028

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2024年4月19日以现场表决方式召开。

　　本次会议由公司董事长曾小平先生召集并主持。应到董事9名,实到董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2023年年度报告》

　　会议审议通过《公司2023年年度报告》及摘要，并进行相关公告。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体（以下简称“上交所网站”）披露的公司2023年年度报告及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司董事会2023年度工作报告》

　　会议审议通过《公司董事会2023年度工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

　　公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为213,578,494股，累计支付的资金总额为500,369,769.55元，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,283,243,893.34元，公司2023年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的38.99%。依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司实际情况公司拟决定2023年度不再另行进行现金分红。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

　　公司董事会同意继续聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）负责本公司2024年度的审计事务。董事会根据其2023年度审计事务的工作量及参考其他上市公司支付审计机构报酬情况，确定公司支付给四川华信的报酬为年度审计费102.50万元，内控审计费用39.50万元。

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于公司2024年度筹融资计划的议案》

　　公司2024年（截至2024年年度股东大会召开前一日止）拟根据正常生产经营、项目建设和对外投资的资金需要，通过银行贷款等方式融资不超过65.00亿元（包括但不限于新增流动资金贷款、项目贷款、存量贷款的续贷和票据池业务、信用证业务及银行承兑汇票的贴现、票据申请、开票等）。融资所涉及的具体事宜，授权公司法定代表人、董事长确认后，由经营管理层全权办理相关事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　六、审议通过《关于2024年度公司对外担保授权的议案》

　　根据公司现有开发项目的进展情况、2024年公司资金状况和公司发展的资金需求，预计2024年度公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过65.00亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元。

　　董事会同意提请公司股东大会对公司的对外担保给予如下授权：

　　1、公司对全资及控股子公司提供担保、子公司之间互相提供担保（包括银行贷款担保、票据池业务担保和其他对外融资担保）总额不超过65.00亿元，其中向武骏重庆光能有限公司提供担保额度不超过18.00亿元。

　　2、为简化审批流程，授权公司董事长在股东大会批准的担保额度内审批相关事宜并签署相关法律文件。

　　本授权有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开前一日止。

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于2024年度公司对外担保授权的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

　　会议审议通过了公司2024年度日常关联交易预计的议案，同意公司继续向四川顺城盐品股份有限公司购买原材料；向四川和邦集团乐山吉祥煤业有限责任公司、乐山市犍为寿保煤业有限公司、四川和邦投资集团有限公司犍为桅杆坝煤矿购买燃料；向四川顺城盐品股份有限公司、乐山巨星农牧股份有限公司销售产品。

　　公司关联董事贺正刚先生、曾小平先生、秦学玲女士回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司日常关联交易公告》。

　　上述日常关联交易事项已经公司独立董事发表同意的事前认可意见并经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　八、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　九、审议通过《公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　十、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行职责监督情况报告》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行职责监督情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　十一、审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《四川和邦生物科技股份有限公司2024年第一季度报告》

　　具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第四次会议审议通过。

　　十四、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

　　根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使董事勤勉尽责、权责一致，拟定公司非独立董事的薪酬方案如下：

　　公司非独立董事领取董事津贴，在公司担任除董事以外职务的非独立董事，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。

　　关联董事贺正刚先生、曾小平先生、王军先生、秦学玲女士、陈天女士、李进先生对该议案回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

　　根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使高级管理人员勤勉尽责、权责一致，拟定公司高级管理人员的薪酬方案如下：

　　高级管理人员按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。

　　关联董事曾小平先生、王军先生对该议案回避表决。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

　　十六、听取《公司2023年度独立董事述职报告》

　　十七、听取《董事会审计委员会2023年度履职报告》

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603077         证券简称：和邦生物         告编号：2024-029

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　第六届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　四川和邦生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第六届监事会第六次会议。会议通知已于2024年4月9日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出。本次会议由公司监事会主席陈静女士召集和主持。本次会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司监事会2023年度工作报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《关于公司2023年度利润分配的预案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股份回购规则》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。

　　公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份数量为213,578,494股，累计支付的资金总额为500,369,769.55元，2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为1,283,243,893.34元，公司2023年已实施的股份回购金额占当年归属于上市公司股东的净利润的38.99%。依据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，同时结合《四川和邦生物科技股份有限公司章程》及公司实际情况公司拟决定2023年度不再另行进行现金分红。

　　监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合法律法规及相关规定，也充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　三、审议通过《公司监事会对公司2023年年度报告的书面审核意见》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，我们对公司2023年年度报告全文及摘要进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次年度报告的书面审核意见如下：

　　1、2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2023年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2023年度的经营管理和财务状况。我们保证公司2023年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年年度报告及其摘要尚需提交公司股东大会审议。

　　四、审议通过《公司2023年度内部控制评价报告》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的《四川和邦生物科技股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

　　五、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

　　根据国家相关法律法规和《四川和邦生物科技股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际经营情况，为促使监事勤勉尽责、权责一致，拟定公司监事的薪酬方案如下：

　　公司监事领取监事津贴，在公司担任除监事以外职务的，按照其职务级别领取对应的薪酬。薪酬=固定薪资+绩效薪资，固定薪资按照年度计算并按月度发放，绩效薪资按公司规章制度考核发放。

　　本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决，同意将该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　六、审议通过《公司监事会对公司2024年第一季度报告的书面审核意见》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条、《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，我们对公司2024年第一季度报告进行了认真审核，并以监事会决议的形式提出对本次季度报告的书面审核意见如下：

　　1、2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司2024年第一季度的经营管理和财务状况。我们保证公司2024年第一季度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603077         证券简称：和邦生物        公告编号：2024-034

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月15日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月15日   15点 00分

　　召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月15日

　　至2024年5月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已于2024年4月20日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体披露。

　　2、 特别决议议案：不涉及

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

　　应回避表决的关联股东名称：不涉及

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；

　　由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照（事业单位法人证书）复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　（二）登记时间：2024年5月13日上午 9:30-11:30；下午2:30-4:30。

　　（三）登记地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢1楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式：

　　联系地址：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢；邮政编码：610091；

　　联系电话：028-62050230；传真：028-62050290；

　　联系人：蒋思颖、袁泉。

　　（二）现场会议会期半天,出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　四川和邦生物科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　四川和邦生物科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月15日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603077                                                证券简称：和邦生物

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　√适用     □不适用

　　单位:股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　截至报告期末，公司在建项目进度如下：

　　1、重庆武骏年产8GW光伏封装材料及制品项目，两条光伏玻璃生产线（分别为1,000t/d及900t/d）以及2GW光伏组件生产线均已建成并陆续投产；鉴于目前光伏组件行业竞争异常激烈，产能提升迅速，行业整体库存较高，公司将暂缓在光伏组件项目的投入，集中精力做好已投产项目的生产经营管理工作。

　　2、阜兴科技年产10GW N+型超高效单晶太阳能硅片项目已投产1.5-2GW产能。报告期内N型硅片行业整体产能持续爬坡，库存增加较快，市场价格快速下跌；基于谨慎原则，公司短期内暂不追加后续投资，待市场好转再考虑。

　　3、马边烟峰磷矿年产100万吨磷矿开发项目工程建设接近尾声，预计将于2024年内投产。

　　4、广安必美达年产50万吨双甘膦项目全面开工前的前期准备工作已完成，包括项目可研、备案、环评、能评、安评等手续；工程和管理团队已组建完毕；长周期、大型设备的定购工作已开始准备；生产区初设已基本完成，厂前区已全面开工建设。

　　5、印尼年产60万吨碳酸钠、氯化铵和20万吨草甘膦项目已与印尼泗水爪哇工业和港口区等签订合作投资意向书等协议。目前，公司已向发改委和商务部提交对外投资备案申请材料，对外投资尚在审批程序中。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:四川和邦生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：四川和邦生物科技股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：曾小平 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：王军

　　(三) 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　四川和邦生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日