浙江龙盛集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2024-011号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)

　　●原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙)

　　公司于2024年4月18日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘请2024年度审计机构的议案》，公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“天健会计师事务所”）为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二）项目信息

　　1.项目基本信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　2023年度在公司现有审计范围内，聘用天健会计师事务所的审计服务费用预计为250万元（不包括审计过程中会计师代垫的差旅费用、食宿费等费用），其中财务报表审计费用为200万元，内部控制审计费用为50万元。本期审计费用较上一期审计费用无变化。

　　二、续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙)具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正的职业准则，能较好地完成公司委托的各项工作。历年来天健会计师事务所（特殊普通合伙)参与年审的人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中，认真负责并保持了应有的关注和职业谨慎性，能够胜任公司的审计工作。因此，审计委员会成员建议：为保持公司审计工作的持续性，继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙)负责本公司2024年度的审计工作，同时聘请其负责本公司2024年度内部控制审计工作，此事项提交董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于聘请2024年度审计机构的议案》，同意本议案的9票，反对0票，弃权0票。本议案提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件目录

　　公司董事会审计委员会专门会议记录。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事  会

　　二O二四年四月二十日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2024-012号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于拟发行超短期融资券公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2024年 4月18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），具体情况如下：

　　为优化拓宽融资渠道，提高经济效益，公司拟注册并择机发行不超过人民币80亿元（含80亿元）超短期融资券。

　　一、本次超短期融资券的发行方案

　　1、注册规模：不超过人民币80亿元（含80亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　2、发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过270天（含270天）。

　　3、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

　　4、发行利率：根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。

　　5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　　7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

　　二、本次发行超短期融资券的授权事项

　　公司董事会授权董事长全权决定和办理与本次超短期融资券有关的具体事宜，包括但不限于：聘请承销和中介机构；根据公司需要以及市场条件，确定或调整超短期融资券发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体方案；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；办理发行所必要的手续；终止本次超短期融资券的注册发行事宜；其他一切与本次发行有关的必要行动。上述授权有效期为自董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行超短期融资券的审批程序

　　本次发行超短期融资券方案及授权事项无需提交公司股东大会审议批准，只需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将及时披露本次超短期融资券的注册、发行情况。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二四年四月二十日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2024-013号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于拟发行中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2024年4月18日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于发行中期票据的议案》（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票），具体情况如下：

　　为优化融资结构，拓宽融资渠道，降低财务成本，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，发行规模不超过人民币20亿元（含20亿元），并在中期票据发行额度有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求一次或分期、部分或全部发行。

　　一、本次中期票据的发行方案

　　1、注册规模：不超过人民币20亿元（含20亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

　　2、发行期限：可分期发行，每期发行期限不超过5年（含5年）。

　　3、资金用途：主要用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。

　　4、发行利率：根据公司信用评级情况及发行时市场利率情况最终确定。

　　5、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）。

　　6、承销商：公司聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销发行。

　　7、发行时间：公司将根据实际资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发的《接受注册通知书》中规定的注册有效期内择机发行。

　　二、本次发行中期票据的授权事项

　　公司董事会授权公司董事长全权决定和办理与本次中期票据有关的具体事宜，包括但不限于：聘请承销和中介机构；根据公司需要以及市场条件，确定或调整中期票据发行时机、发行额度、发行期数、发行利率等具体方案；签署、修订所有必要的法律文件以及履行相关信息披露义务；办理发行所必要的手续；终止本次中期票据的注册发行事宜；其他一切与本次发行有关的必要行动。上述授权有效期为自董事会批准之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　三、本次发行中期票据的审批程序

　　本次发行中期票据方案及授权事项无需提交公司股东大会审议批准，只需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将及时披露本次中期票据的注册、发行情况。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二四年四月二十日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2024-015号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、会议召开时间：2024年4月26日下午 15:00—17:00

　　2、会议召开网址：公司网站（https://www.longsheng.com）

　　3、会议召开方式：公司网站“互动平台”在线交流

　　4、投资者可在2024年4月26日15:00前在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2024年4月20日披露《2023年年度报告》（刊登在《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站）。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定通过网络远程的方式举行“2023年度业绩说明会”。

　　二、说明会召开的时间

　　会议召开时间：2024年4月26日下午 15:00—17:00。

　　三、参加人员

　　参加人员：公司董事长兼总经理阮伟祥、董事兼财务总监卢邦义、董事、副总经理兼董事会秘书姚建芳、独立董事陈显明。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2024年4月26日15:00前在公司“互动平台”上先提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可以在2024年4月26日下午15:00—17:00登录公司网站（https://www.longsheng.com）“投资者关系”—“投资交流”—“互动平台”参与本次业绩说明会。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：李霞萍

　　联系电话：0575-82048616

　　六、其他事项

　　投资者可在2024年4月26日下午15:00时起登陆本公司网站（https://www.longsheng.com）“投资者关系”—“投资交流”—“互动平台”浏览业绩说明会的相关记录。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二四年四月二十日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2024-018号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　第九届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江龙盛集团股份有限公司于2024年4月8日以专人送达、电子邮件等方式向全体监事发出关于召开监事会会议的通知和材料，通知定于2024年4月18日在上海静安区山西北路77号二楼会议室以现场方式召开公司第九届监事会第八次会议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席王勇主持。会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2023年年度报告及其摘要》

　　公司监事会根据《证券法》第八十二条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的有关要求，对董事会编制的公司2023年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、公司监事会没有发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4、公司监事会保证公司2023年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，公司《2023年年度报告》及其摘要详见上海证券交易所网站。本议案提交2023年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　同意本议案的3票，反对0票，弃权0票，本议案提交2023年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　公司监事会认为公司内部控制制度制订合理，内容完整，并得到有效执行，未发现在制订和执行方面存在重大缺陷。

　　同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。《2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站。

　　（四）审议通过《关于<2023年度ESG报告>的议案》

　　同意本议案的3票，反对0票，弃权0票。《2023年度ESG报告》详见上海证券交易所网站。

　　（五）审议《关于调整监事津贴的议案》

　　公司监事津贴由每年2万元人民币调整为5万元人民币（税前）,按月度平均发放，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴，调整后津贴自2024年5月1日起执行。

　　因全体监事需要回避表决，本议案提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二O二四年四月二十日

　　证券代码：600352             证券简称：浙江龙盛           公告编号：2024-007号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　2023年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额，每股转增比例

　　每股派发现金红利0.25元（含税），资本公积不转增股本。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为1,408,123,077.70元。经董事会决议，公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体方案如下：

　　1、上市公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税）。本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，其中回购股票专用账户持有的公司股份97,600,009股按规定不参与利润分配，以此计算合计拟派发现金红利788,932,962.75元（含税），占公司2023年度归属上市公司股东净利润的51.43%。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股份总数发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

　　2、公司资本公积不转增股本。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2024年4月18日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了本利润分配预案（同意9票，反对0票，弃权0票）。本预案符合公司《章程》规定的利润分配政策。

　　三、相关风险提示

　　公司董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况、现金流状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展状况，以及未来的资金需求等因素做出相应评估后，为了更好的回报股东，让所有股东分享公司发展的经营成果，提出了本次利润分配预案，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二O二四年四月二十日

　　证券代码：600352              证券简称：浙江龙盛           公告编号：2024-009号

　　浙江龙盛集团股份有限公司

　　关于向银行申请授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟向银行申请不超过等值人民币460亿元的授信额度。

　　●该事项尚需股东大会进行审议。

　　一、向银行申请授信的主要情况

　　为满足公司及下属控股子公司的生产经营和发展需要，进一步提升公司的生产经营能力及市场竞争力，公司及各控股子公司拟向各家银行申请总额不超过等值人民币460亿元的授信额度，授信范围包括但不限于：流动资金贷款、项目贷款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等，在此额度内由公司及下属控股子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。 授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。

　　截至2023年末，公司及下属控股子公司银行授信额度总额为人民币346.02亿元，其中已使用授信额度为人民币183.24亿元，未使用额度为人民币162.78亿元。

　　二、审议程序

　　公司于2024年4月18日召开公司第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。同时董事会提请股东大会授权公司董事长及控股子公司法定代表人根据实际经营情况的需要在银行授信额度总额范围内签署相关协议及文件。上述向银行申请授信额度有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

　　三、备查文件

　　公司第九届董事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江龙盛集团股份有限公司董事会

　　二O二四年四月二十日