山东金晶科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600586              公司简称：金晶科技

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19

　　元，提取 10%的法定盈余公积金5,575,840.12元，加年初未分配利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。2023年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　行业方面：

　　（一）建筑以及节能玻璃行业

　　2023年建筑玻璃市场走出一波向上修复行情，但幅度有限，主要原因如下：2022年下半年的持续亏损使得行业在产产能出现一轮明显减少，2023年初供给压力阶段性减轻；保交楼等措施保障了基础需求，家装需求逐渐增加，供需结构逐渐改善，对价格形成一定支撑；上半年纯碱价格下行，玻璃生产成本得到显著改善，原片厂家利润明显回升，再度重回全行业盈利区间。随着利润好转，复产产能也日益增多，2023年末产能达到历史高位附近，供给压力逐渐增加，抑制修复表现空间，且对中远期形成一定压力。

　　1、行业产能、产量变化：据统计，截至 2023 年12月末，全国浮法玻璃生产线在产255条，在产日熔量共计17.3万吨，较上年末增加 7.5%。行业产量数据方面，国家统计局数据显示，2023 年 12月末，全国平板玻璃累计产量96941万重箱，同比减少 3.9%，主要年内产线变化的时间点差异，导致产量并未同比增加。

　　2、价格变化：2023年玻璃产品价格重心呈现先扬后抑格局，波动区间收窄，整体趋稳，全年均价约1980元/吨，较上年上涨约100元/吨。

　　（二）纯碱行业

　　2023年纯碱行业整体运营情况概况：

　　1、行业产能、产量变化：截止2023年底，纯碱行业有效产能约3638万吨，同比2022年增加580万吨，增幅约为19%。其中氨碱企业11家，合计产能1405万吨，占比39%；联碱企业21家，合计产能1733万吨，占比47%;天然碱企业3家，合计产能460万吨，占比13%；发泡剂联产企业1家，合计产能40万吨，占比1%。

　　根据国家统计局和海关数据显示，2023年纯碱行业产量为3264万吨，同比2022年增加344万吨，增幅为11.8%。年度进口量为68.3万吨，同比增加500.47%，出口量为148.8万吨，同比下降27.51%。

　　2、价格变化：2023年虽然行业产能出现明显增加，但受浮法玻璃产能维持高位，光伏玻璃产能持续增加影响，带动纯碱需求量增长，全年行业库存维持低位运行，供需市场相对平衡，年度平均价格创历史新高。

　　（三）光伏玻璃行业

　　2023年，中国的光伏压延玻璃产业表现出了积极的发展态势，主要体现在产量的显著增长。但是在产量增长的同时也面临成本上涨和价格下降的双重压力。

　　首先，从产量方面来看，2023年1月至12月，全国光伏压延玻璃的累计产量达到了2478.3万吨，与去年同期相比增长了54.3%。这一显著的增长率反映出光伏产业的快速发展以及对光伏压延玻璃需求的增加。

　　其次，成本方面，2023年光伏压延玻璃产业面临成本上涨的压力，触发因素主要为上游主要原材料价格波动。

　　再者，价格方面，2023年光伏压延玻璃的价格呈现出低位运行的态势。因市场竞争加剧、产能的快速释放，2毫米和3.2毫米光伏压延玻璃的平均价格分别为18.7元/平方米和25.9元/平方米，同比分别下降了10.2%和4.1%。

　　公司方面：

　　（一）建筑以及节能玻璃

　　该板块产品主要涵盖玻璃原片和Low—E节能玻璃等细分品种，后者定位于绿色材料，服务于绿色建筑，为发展绿色材料和节能减排、积极探索零碳建筑提供产品支撑。其中玻璃原片权益日熔化量接近7000吨，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶、宁夏金晶，Low—E节能玻璃年产能2000万平米，运营主体为金晶科技本部、滕州金晶。

　　（二）纯碱业务

　　公司纯碱业务运营主体为全资子公司山东海天生物化工有限公司，年产销量约135万吨。

　　（三）光伏玻璃业务

　　公司光伏玻璃业务服务于绿色能源领域，产业实体分别位于中国西北的宁夏和海外东南亚的马来西亚以及山东区域，主要产品为光伏晶硅组件、薄膜组件进行产业配套。

　　2023年的主要工作：

　　2023年公司各业务板块强化战略管理，展开战略执行的全方位审计，全面预算管理呈现转型，从财务预算向全面预算转变，战略规划与预算正确链接，战略意图贯穿始终，预算目标基本能够体现战略意图，关键任务也贯穿战略意图。资本运作开拓新路径，建立海外融资体系，满足公司海外项目资金需求，改善公司债务结构。强化责任内控及监督，制度流程规程标准持续优化。文化建设引领践行金晶发展模式，营造高效型组织氛围。管理软实力持续提升，组织开展经营计划管理流程的培训，将经营思想理念转化为重大举措和具体行动。

　　（一）建筑以及节能玻璃业务

　　1、优化产品结构，提质降耗，提高产品附加值。通过加强过程控制、优化调整工艺，综合成品率、一级品率同比有所提高，天然气单耗、电单耗有所降低，协调力量组织实施产品转型升级，做好前瞻性战略布局。淄博镀膜进行产品结构调整，与滕州离线镀膜进行差异化定位，全年以双银、三银和汽车镀膜生产为主，高附加值产品占比100%。淄博加工进行产品结构转型，提升高附加值产品产量。

　　2、引入并强化招议标机制，招议结合，提高招标采购效率，对关键原材料引进新供应商，打破独家垄断，降低采购成本。

　　3、标准化工厂建设持续推进，完善更新各模块标准文件，强化体系建设，修订生产工序操作规程，制定实施考核方案。

　　4、优化对营销、生产的考核机制，加大关键驱动性指标的考核权重，激发组织活力。

　　5、金晶科技、宁夏金晶被评定为国家级绿色工厂，金晶科技的超白浮法玻璃被认定为2023年山东知名品牌，金晶建筑用中空玻璃、钢化玻璃、夹胶玻璃入选《淄博市绿色建材产品目录》。

　　（二）纯碱业务

　　本年度公司纯碱业务抓住有利时机，经营业绩创造历史新高。

　　1、重视卓越运营、标准化建设，结合自身情况，统一全员思想，营造积极的组织氛围。

　　2、重视安全环保前置管理，抓住机遇，产销协同，每月动态调整生产负荷，迭代和修正生产当期关键任务，努力增产降耗，减少生产事故和设备故障；产供协同，实现均衡供货，减少非必要中间环节，实现采购支出的不断降低，提升采购能力，较大幅度降低原煤采购成本。

　　3、完成1台石灰窑改造、4台碳化塔更新、4#锅炉低氮提效改造，实现达产达效。

　　4、优化客户结构，提高销售终端客户占比，全力扩大获利空间。

　　（三）光伏玻璃业务

　　1、马来基地开启标准化建设，夯实基础管理，以干部管理培训和员工技能培训为切入点，加速文化融合。秉持以客户需求为导向的价值主张，提升产品交付能力，及时锁定纯碱价格，降低采购成本。马来金晶二线突破项目资金、设备工期等诸多困难，2023年上半年投产且较快地实现达产。

　　2、宁夏金晶向高附加值客户倾斜，持续提升原片和深加工的成品率，内部挖潜，降低生产单耗，以燃气为突破口，广开源、破瓶颈，降低主要原燃料的采购价格。

　　3、本报告期内基本完成滕州二线TCO升级改造。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　详见“一、经营情况讨论与分析”

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—003

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届十五次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会于2024年4月8日通过电话、邮件等方式发出召开八届十五次董事会的通知，会议于2024年4月18日以现场与视频相结合的方式召开，会议应出席董事8名，实际出席会议董事8名，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长王刚先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，经与会董事审议，一致同意通过如下事项：

　　一、山东金晶科技股份有限公司2023年度总经理工作报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、山东金晶科技股份有限公司2023年度董事会工作报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、山东金晶科技金晶科技股份有限公司2023年度独立董事述职工作报告

　　公司四名独立董事分别向董事会就2023年工作情况作出述职。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　四、山东金晶科技股份有限公司2023年年度报告以及摘要

　　本议案已获得本届董事会审计委员会2024年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　五、山东金晶科技股份有限公司2023年财务决算报告

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　六、山东金晶科技股份有限公司2023年利润分配预案

　　详见公告编号为临2024—006的《山东金晶科技股份有限公司2023年度利润分配方案的公告》。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　七、山东金晶科技股份有限公司2023年度内控自我评价报告

　　本议案已获得本届董事会审计委员会2024年第二次会议事前认可并同意提交本次董事会审议。全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　八、关于更换独立董事的议案

　　因本届董事会独立董事王兵舰、李勇坚任期已满，为及时规范公司第八届董事会独立董事构成，依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，本届董事会现提名苏丽萍、刘维刚为公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名的独立董事候选人已经公司董事会提名委员会进行了资格审查，尚需经股东大会选举通过后担任。（个人简历详见附件、独立董事提名人声明以及独立董事候选人声明与承诺详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　九、山东金晶科技股份有限公司2024年金融机构授信以及担保额度预计的议案

　　详见公告编号为临2024—007的《山东金晶科技股份有限公司2024年度金融机构授信以及担保额度预计的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十、关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务及内部控制审计机构的议案

　　详见公告编号为临2024—008的《山东金晶科技股份有限公司续聘审计机构的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十一、关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

　　详见公告编号为临2024—009的《山东金晶科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十二、公司对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十三、董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十四、董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况报告的议案

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十五、同意将《关于公司董事、高管2024 年度薪酬计划的议案》提交股东大会表决

　　公司董事会薪酬与考核委员会事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。

　　详见公告编号为临2024—010的《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、监事、高管2024 年度薪酬计划的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十六、关于将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2023年度股东大会表决的议案

　　详见公告编号为临2024—011的《山东金晶科技股份有限公司关于拟购买董监高责任险的公告》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十七、关于《山东金晶科技股份有限公司2024年关联交易预计的议案》

　　公司独立董事专门会议事前审议并同意将该议案提交本次董事会审议表决。关联董事王刚、孙明回避表决。详见公告编号为临2024—012的《山东金晶科技股份有限公司2024年关联交易预计的公告》

　　同意6票，反对0票，弃权0票

　　十八、公司董事会关于独立董事2023年度独立性情况的评估报告

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　十九、山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）

　　全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　二十、关于召开本公司2023年度股东大会的议案

　　详见公告编号为临2024—005的《山东金晶科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　个人简历：

　　1、苏丽萍，女，1983年出生，中共党员，法学硕士、工商管理硕士，2012年8月起任职于山东大地人律师事务所，执业律师；2022年3月至今，任职于山东大地人律师事务所，轮值主任、高级合伙人。

　　2、刘维刚，男，1985年出生，经济学博士，现任职于中国农业大学经济管理学院，副教授，从事经济学教学、研究工作。

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—011

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于拟购买董监高责任险的议案

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步完善风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。现将相关事项公告如下：

　　一、责任险方案

　　1、投保人：山东金晶科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员

　　3、赔偿限额：不超过人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　4、保费支出：不超过人民币40万元/年（最终根据保险公司报价及协商确定）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在不超出前述金额前提下，办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　根据相关法律法规的规定，因该事项与公司全体董事、监事及高级管理人员存在利害关系，公司全体董事、监事对本事项回避表决，本次为公司和全体董事、监事和高级管理人员购买责任险事宜将直接提交公司股东大会审议。

　　二、独立董事意见

　　经审核，独立董事认为：公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险控制体系，保障公司及董事、监事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，促进公司健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序合法、合规，因此我们同意将该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

　　三、监事会意见

　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　1、公司八届十五次董事会决议；

　　2、公司八届八次监事会决议；

　　3、独立董事发表的独立意见。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—004

　　山东金晶科技股份有限公司

　　八届八次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东金晶科技股份有限公司监事会于2024年4月8日以电话、邮件方式发出召开八届八次监事会的通知，会议于2024年4月18日在公司会议室以现场会议方式召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事会主席朱永强先生因身体原因未能参加本次会议，经其他4名监事推荐，监事蒋永蕊主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会监事审议，一致形成如下决议：

　　一、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　二、审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2023年度报告以及摘要》，并对董事会编制的年度报告提出如下书面审核意见：

　　1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　三、审议通过金晶科技内控评价报告的议案

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　四、审议通过了山东金晶科技股份有限公司2023年利润分配预案

　　公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配预案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　五、同意将《金晶科技关于拟购买董监高责任险的议案》提交公司2023年度股东大会表决

　　监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、同意将《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事2024 年度薪酬计划》提交公司2023年度股东大会表决

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于计提资产减值准备的议案》

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　八、审议通过《山东金晶科技股份有限公司未来三年分红回报规划（2024-2026 年）》

　　同意4票，反对0票，弃权0票

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600586    证券简称：金晶科技    公告编号：2024-005

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月16日   14点00分

　　召开地点：公司418会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月16日

　　至2024年5月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年4月18日召开的第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关公告公司于2024年4月20日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前至少五个工作日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、10、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和持股凭证办理出席会议登记手续。

　　3、异地股东可以信函或传真方式办理出席登记，传真以到达公司时间为准，信函以发出地邮戳为准。

　　4、出席会议登记时间：2024 年5月15日上午 9:00-12：00，下午 14:00-17:00。

　　5、登记地点：公司董秘办

　　六、 其他事项

　　1、联系人：于浩坤

　　2、联系电话：（0533）3586666   传 真：（0533）3581362

　　3、联系地址：山东省淄博市高新技术开发区宝石镇王庄

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东金晶科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：600586         证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—006

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2023年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、每股分配比例：每股派发现金红利0.1元（含税）

　　2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　3、在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持派发现金红利总额不变，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现税后利润55,758,401.19元，提取10%的法定盈余公积金5,575,840.12元，加年初未分配利润746,042,055.37元，扣除2022年度利润分配42,520,131.00元以及其他综合收益结转留存收益2,833,900.00元，截至本报告期末，本公司可供股东分配的利润为750,870,585.44元。

　　2023年利润分配预案：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利1元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,428,770,000股，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定，上市公司回购专户中的股份不享有利润分配权利，公司通过回购专户回购的公司11,432,300股股份不参与本次利润分配。以此计算合计拟派发现金红利141,733,770.00元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

　　二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

　　无此情形。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月18日公司八届十五次董事会审议通过了上述利润分配方案。

　　（二）监事会意见

　　公司董事会提出的利润分配方案是基于公司实际情况做出的决策，符合客观实际。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　五、其他说明

　　本次利润分配方案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、 备查附件

　　1、董事会决议

　　2、监事会意见

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技            编号：临2024-007

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于2024年度向银行申请综合授信

　　及对外提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　特别提示：

　　1、为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币57.995亿元。

　　2、为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司2024年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）。

　　3、公司指本公司，即山东金晶科技股份有限公司，子公司指全资子公司山东海天生物化工有限公司、控股子公司宁夏金晶科技有限公司（持股80%）以及全资孙公司滕州金晶玻璃有限公司、滕州金晶新材料有限公司

　　一、综合授信情况

　　为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向各金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币57.995亿元。具体金额以各家银行实际审批的授信额度为准。在上述授信额度内，授权公司董事长或其指定的授权代理人在额度范围内签署授信相关文件，并由公司资金管理部门负责银行授信相关事项的组织实施和管理。银行授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、各类商业票据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等。各银行具体授信额度、授信种类、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信或借款协议为准，有效期一年，自公司2023年股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日止。具体如下（表一）：

　　公司及子公司向银行申请的综合授信额度最终以其实际审批的授信额度为准。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额以在授信额度内与银行实际发生的融资金额为准。

　　二、担保情况

　　为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，公司拟为银行以及其他融资机构融资业务提供担保，公司2024年度拟新增对外担保额度为人民币100000万元（或等值外币）。在额度范围内提请股东大会授权公司管理层审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在对外担保总额度范围内适度调整各被担保人间的担保额度）。

　　担保情形包括：公司为下属公司提供担保、下属公司为本公司提供担保、公司下属公司之间相互提供担保 ，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等担保方式。

　　1、公司为子公司提供担保情况（表二）

　　2、子公司为公司提供担保情况（表三）

　　3、子公司为子公司提供担保情况（表四）

　　4、担保协议主要内容

　　待发生具体实际业务时签订担保协议。

　　5、各主体情况介绍

　　6、担保的必要性和合理性

　　本次担保系为满足公司日常经营的资金需要，统筹安排融资事务，支持上市公司体系业务进一步拓展，加快推动业务整体发展。此次担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　7、董事会意见

　　本次对外担保对象为公司及下属公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，可以及时掌控其资信状况，担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。为支持其发展，董事会同意上述担保行为并提交股东大会表决。

　　8、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，本公司对外担保总额128772万元（包括对外担保融资租赁23622万元），占本公司最近一期经审计净资产的比例为22.05%，其中对子公司的担保总额128772万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为22.05%。公司不存在逾期担保。

　　9、备查文件目录

　　1、金晶科技八届十五次董事会决议

　　2、各公司营业执照复印件以及财务报表

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600586              证券简称：金晶科技           公告编号：临2024—008

　　山东金晶科技股份有限公司

　　续聘审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的审计机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　公司于 2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务及内部控制审计机构，该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体事项说明如下：

　　一、拟聘任审计机构的基本情况

　　（一）事务所情况

　　1、机构信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2、人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2023年12月31日，大信从业人员总数4001人，其中合伙人160人，注册会计师971人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务信息

　　2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10亿元。2022年上市公司年报审计客户196家（含H股），平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、科学研究和技术服务业、水利环境和公共设施管理业。本公司（指拟聘任本所的上市公司）同行业上市公司审计客户122家。

　　4、投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5、诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、行政监管措施13次、自律监管措施及纪律处分7次。33名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6人次、行政监管措施27人次、自律监管措施及纪律处分13人次。

　　（二）项目成员情况

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：何政

　　拥有注册会计师执业资质。2003年成为注册会计师，2003年开始从事上市公司审计，2002年开始在大信执业，最近三年签署的上市公司审计报告有广州毅昌、佳发教育、金晶科技、宏创控股等。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：李大根

　　拥有注册会计师执业资质。2015年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署了1家上市公司审计报告。未在其他单位兼职。

　　项目质量复核人员：肖霞

　　拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计质量复核，2007年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告有中际联合（北京）科技股份有限公司、北京高盟新材料股份有限公司、广州毅昌科技股份有限公司等。未在其他单位兼职。

　　2、诚信记录

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　（三）审计收费情况

　　本期拟收费180万元，其中财务报告审计拟收费130万元，内控审计拟收费50万元，较上一期持平。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）上市公司审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见，包括为评价会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行的具体工作和结论。

　　经过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告和内控报告审计机构。

　　（二）上市公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见，包括拟聘任会计师事务所是否具备相应的执业资质和胜任能力，变更会计师事务所的理由是否正当，相关审议程序的履行是否充分、恰当等。

　　1、我们通过对大信会计师事务所（特殊普通合伙）资历资质进行核查，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在相关业务的处理上具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息的审计结果能真实地反映企业的实际情况，此次续聘审计机构不违反相关法律法规，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。

　　2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘期间，给公司的日常账务处理及内控管理提供了必要的帮助和支持，公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024年度财务报告及内控报告审计机构的程序符合法律、法规的有关规定。我们同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务报告及内控报告审计机构，并同意将此议案提交股东大会审议表决。

　　（三）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况。

　　公司于2024年4 月18日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度财务审计和内控审计机构，并提请公司股东大会审议。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600586               证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—009

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过关于计提资产减值准备的议案。具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　二、计提资产减值准备情况

　　为真实反映公司2023年1-12月的财务状况和经营状况，按照《企业会计准则》的相关规定，公司合并范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。公司2023年1-12月计提各类资产减值准备1,777.18万元。具体情况如下：

　　坏账准备：2023年1-12月计提应收款项坏账准备791.46万元，主要是公司按照期末实际账龄及单项认定计提应收款项坏账准备791.46万元。

　　存货跌价准备：2023年1-12月部分存货存在减值迹象，公司按照存货可变现净值与账面成本的差额相应计提跌价准备985.72万元（产成品计提972.28万元，原材料计提13.44万元），2023年1-12月转销的存货跌价准备金额为6,670.56万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　计提上述资产减值准备将相应减少公司2023年1-12月合并报表利润总额1,777.18万元。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　依据《企业会计准则》及公司执行的有关会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映公司资产的实际市场价值，符合会计谨慎性原则，依据充分，符合公司及全体股东的长期利益。

　　五、审计委员会和独立董事意见

　　公司第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过关于计提资产减值准备的议案，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：公司根据《企业会计准则》等相关规定，结合生产经营的实际情况计提资产减值准备，符合会计谨慎性、一致性原则，能够公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司和中小股东合法权益的情况。因此，同意本次计提资产减值准备。

　　六、 监事会的审核意见

　　监事会审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》等规定。

　　七、 备查文件目录

　　1、金晶科技第八届董事会第十五次会议决议；

　　2、金晶科技第八届监事会第八会议决议；

　　3、金晶科技第八届董事会审计委员会2024年第二次会议审查意见；

　　4、金晶科技独立董事意见。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：600586               证券简称：金晶科技          公告编号：临2024—012

　　山东金晶科技股份有限公司

　　日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联人形成较大的依赖）：否

　　● 需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月18日，公司八届十五次董事会审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，董事会表决时，关联董事王刚、孙明回避表决，公司其他6名董事一致同意该议案。同时该议案获得公司独立董事2024年第一次专门会议事前认可，全体董事同意提交董事会表决。

　　1、公司独立董事2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《山东金晶科技股份有限公司2024年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　2、独立董事发表意见如下：

　　本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务形成关联交易，本公司或者本公司控股子公司与上述关联方系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）2023年日常关联交易的预计和执行情况（单位：万元）

　　（三）2024年日常关联交易预计金额和类别（单位：万元）

　　二、关联人介绍和关联关系

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　本公司或者本公司控股子公司向上述关联方销售玻璃原片、提供加工服务，系上下游关系，公司与上述关联方之间发生的关联交易均按照自愿、平等、价格公允的原则，参照市场价执行，不存在任何损害公司利益的情形。

　　公司与上述关联方将在公司董事会审议批准后签署《商品购买协议》，双方将严格执行上述协议的约定。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述日常关联交易是公司与上述关联方生产经营所需，考虑到区域优势带来的成本因素，利于公司发展，具备合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。上述交易以交易发生时的市场价格作为定价依据，不存在任何损害上市公司利益的情形。上述关联交易不会影响公司的独立性，公司的主要业务也不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　特此公告。

　　山东金晶科技股份有限公司董事会

　　2024年4月18日

　　● 报备文件

　　全体独立董事过半数同意的证明文件

　　证券代码：600586               证券简称：金晶科技      公告编号：临2024—010

　　山东金晶科技股份有限公司

　　关于公司董事、监事、高管

　　2024 年度薪酬计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第八次会议，分别审议通过《山东金晶科技股份有限公司关于公司董事、高管2024 年度薪酬计划》的议案、《山东金晶科技股份有限公司关于公司监事2024 年度薪酬计划》的议案。具体情况公告如下：

　　为进一步规范公司董事、监事、高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事、高级管理人员勤勉尽责地完成工作任务，促进公司效益增长和可持续发展，经研究，拟定 2024 年公司董事、高级管理人员的薪酬计划，主要内容如下：

　　1、在公司担任具体管理职务的内部董事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　2、不在公司担任其他职务的外部非独立董事不领取津贴。

　　3、公司独立董事按年领取独立董事津贴，2024 年津贴标准为10万元/年（含税）。

　　4、不在公司任职的监事不领取津贴，在公司具体岗位任职的监事按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。

　　5、公司高级管理人员的薪酬按照管理岗位的主要范围、职责、重要性,根据公司运营情况、地区经济发展水平、对比行业相关岗位的薪酬水平确定。

　　上述薪酬计划尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告

　　山东金晶科技股份有限公司

　　2024年4月18日