安徽六国化工股份有限公司 关于修改《公司章程》及附件的公告

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470      公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合安徽六国化工股份有限公司(以下简称“公司”)实际情况，公司拟对《公司章程》及附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行修订。《公司章程》修订前后内容对照如下：

　　除上述修订外，还因增加、删减《公司章程》中相关章节、条款对《公司章程》相应条款的序号以及部分条文引用的序号进行了修订，因增加信息披露指定报纸而对相关条款进行了修订。本次修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关内容进行同步修订。本次修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》事宜尚需提交公司股东大会审议。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2024-014

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2024年4月8日以电子邮件和电话等形式向全体董事送达第八届董事会第十八次会议通知。2024年4月18日下午在安徽六国化工股份有限公司第一会议室召开了第八届董事会第十八次会议。会议由公司董事长陈胜前先生主持，应到董事7人，实到董事7人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开符合有关法律法规和《安徽六国化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、2023年度总经理工作报告

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、2023年度董事会工作报告（草案）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2023年度财务决算报告（草案）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2023年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现的净利润为54,109,129.85元，加上年初未分配利润-298,567,741.85元，2023年可供分配利润-244,458,612.00元。

　　未达到《公司章程》规定的利润分配条件，公司本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2023年年度报告及其摘要

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年年度报告及其摘要内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn） 。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、2023年度内部控制评价报告

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度内部控制评价报告内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　八、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，关联董事徐均生、陈胜前、王刚回避表决。

　　公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于向金融机构申请综合授信的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十、关于预计2024年为全资及控股子公司提供担保额度的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、关于为全资子公司提供财务资助的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　十二、关于2023年度非独立董事薪酬的议案

　　2023年度从公司领取薪酬的非独立董事1人，薪酬总额（税前）107.52万元。

　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事陈胜前回避表决。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、关于2023年度高管薪酬的议案

　　2023年度在公司领取薪酬的高级管理人员8人（含在任及离任），薪酬总额（税前）合计：589.03万元。

　　本议案已经公司董事会薪酬和考核委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事马健回避表决。

　　十四、关于核销长期挂账应付款项的议案

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、关于修改《公司章程》及附件的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　十六、关于制定及修订公司部分治理制度的议案

　　制定了《独立董事工作制度》、《六国化工会计师事务所选聘制度》，修订了《六国化工董事会专门委员会工作细则》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十七、关于会计政策变更的议案

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十八、关于召开2023年年度股东大会的议案

　　同意召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　董事会听取事项：

　　1、听取独立董事2023年度述职报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http:www.sse.com.cn）；

　　2、听取公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告（具体内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn）。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工       股票代码：600470       公告编号：2024-015

　　安徽六国化工股份有限公司

　　第八届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司于2024年4月8日以电子邮件和电话等形式向全体监事送达第八届监事会第十五次会议通知。2024年4月18日在公司第一会议室召开了第八届监事会第十五次会议。会议由监事会主席潘明先生主持，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了以下决议：

　　一、2023年度总经理工作报告

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、2023年度监事会工作报告（草案）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　三、2023年度财务决算报告（草案）

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　四、2023年度利润分配预案

　　经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023年度母公司实现的净利润为54,109,129.85元，加上年初未分配利润-298,567,741.85元，2023年度累计可供分配利润-244,458,612.00元。根据《公司章程》相关规定，公司累计未分配利润为亏损，未达到利润分配条件，本年度拟不分配利润，不进行资本公积转增股本。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　五、关于续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　六、2023年年度报告及其摘要

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的2023年年度报告及其摘要提出如下审核意见：

　　1、公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2023年度的经营管理和财务状况;

　　3、在提出本意见前，监事会未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　七、2023年度内部控制评价报告

　　监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司2023年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　八、2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　九、关于2023年度监事薪酬的议案

　　表决结果：同意1票，反对0票，弃权0票。

　　本议案关联监事吴健先生、崔红玲女士回避表决后，非关联监事不足监事会人数的半数，监事会无法形成有效决议，故本议案直接提交公司股东大会审议。

　　十、关于会计政策变更的议案

　　本次会计政策变更是根据财政部《关于印发的通知》（财会〔2022〕31号）进行的合理变更和调整，符合法律法规规定及公司实际情况，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　十一、关于核销长期挂账应付款项的议案

　　公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销应付款项事项，符合公司实际情况，不存在损害公司和股东利益的情形，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次核销应收款项事项。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工     股票代码：600470    公告编号：2024-017

　　安徽六国化工股份有限公司

　　2023年度日常关联交易执行情况及

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）2023年日常关联交易实际发生情况

　　（二）2024年日常关联交易预计金额和内容

　　2024年，公司及控股子公司因生产经营需要，拟与关联方铜陵市华兴化工有限公司（以下简称“华兴化工”）、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司（以下简称“东达矿业”）、安徽通华物流有限公司（以下简称“通华物流”）、铜陵迅捷危化品运输有限公司（以下简称“铜陵迅捷”）、铜陵市嘉尚能源科技有限公司（以下简称“嘉尚能源”）、安徽中元化工集团有限公司（以下简称“中元化工”）、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司（以下简称“铜化设计院”）、铜陵华兴精细化工股份有限公司（以下简称“华兴精细”）、铜陵纳源材料科技有限公司（以下简称“纳源”）、铜陵安伟宁新能源科技有限公司（以下简称“安伟宁”）、铜陵安轩达新能源科技有限公司（以下简称“安轩达”）发生日常关联交易，并与有关各方就交易的具体内容达成一致。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1、铜陵市华兴化工有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜港路8号

　　法定代表人：刘群

　　注册资本：贰亿柒仟柒佰伍拾万柒仟壹佰元整

　　经营范围：硫酸、发烟硫酸生产，在厂区范围内销售本企业生产的硫酸、发烟硫酸，废渣（硫酸熔烧渣、煤渣）销售，机械设备加工（制造），劳务输出。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2001年4月13日

　　2、湖北东圣化工集团东达矿业有限公司

　　住所：远安县荷花镇晒旗村4组

　　法定代表人：滕修军

　　注册资本：贰亿陆仟万元

　　经营范围：磷矿石开采及销售（凭有效资质证经营）；矿山器材销售；普通货物道路运输。（上述经营范围按许可证或批准文件核定内容经营；未取得相关有效许可或批准文件的，不得经营）

　　成立日期：2004年6月7日

　　3、安徽通华物流有限公司

　　住所：安徽省铜陵市经济技术开发区铜芜路

　　法定代表人：张俊

　　注册资本：壹仟贰佰捌拾玖万伍仟元整

　　经营范围：普通货运、物流咨询及综合物流服务，货物仓储、装卸、包装，国内水运货运代理，船舶代理，土石方工程施工，机械加工，化工产品（除危险品）、矿产品、球团矿、煤炭、汽车、汽配销售，危险货物运输（以许可证所列项目为准），二类机动车维修（大、中型货车），危险化学品批发（以许可证所列项目为准），客车租赁服务，劳务派遣。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：1999年12月21日

　　4、铜陵化工集团化工研究设计院有限责任公司

　　住所：安徽省铜陵市淮河路

　　法定代表人：郑孝顺

　　注册资本：叁佰万圆整

　　经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备设计；建设工程监理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：工业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；企业信用管理咨询服务；对外承包工程；工业工程设计服务；专业设计服务；环保咨询服务；科技中介服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2001年11月21日

　　5、铜陵华兴精细化工股份有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜陵大桥经济开发区铜港路8号

　　法定代表人：冯建彬

　　注册资本：陆仟万元整

　　经营范围：许可项目：危险化学品生产；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　一般项目：货物进出口；技术进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

　　成立日期：2011年06月13日

　　6、铜陵纳源材料科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿贰仟伍佰万元整

　　经营范围：一般经营项目：磷酸铁及其他化工产品（除危险品）的研发、生产及销售。（经营范围中需经环境评估的，评估合格后方可经营）

　　成立日期：2013年9月24日

　　7、铜陵安伟宁新能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿贰仟万元整

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2021年7月19日

　　8、铜陵安轩达新能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道1288号

　　法定代表人：齐东辉

　　注册资本：壹亿伍仟万元整

　　经营范围：一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；电子专用材料制造（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2022年5月5日

　　9、铜陵迅捷危化品运输有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官区铜官大道南段

　　法定代表人：何陵生

　　注册资本：伍佰万圆整

　　经营范围：许可项目：道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输；水路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）装卸搬运；运输货物打包服务；国内船舶代理；化工产品销售（不含许可类化工产品）；煤炭及制品销售；汽车销售；汽车零配件批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　成立日期：2022年11月18日

　　10、铜陵市嘉尚能源科技有限公司

　　住所：安徽省铜陵市铜官大道南段3228号

　　法定代表人：刘群

　　注册资本：叁仟伍佰玖拾捌万玖仟柒佰元整

　　经营范围：供热技术开发、咨询服务，市内工业、民用集中供热，供热管网建设、运营、维护管理，热力输配，供热设备材料供应，研发、生产及销售新能源磁性材料。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2015年6月23日

　　11、安徽中元化工集团有限公司

　　住所：安徽省宿州市经济技术开发区金江三路669号

　　法定代表人：陈庆标

　　注册资本：贰仟陆佰陆拾万圆整

　　经营范围：二氯异氰尿酸、二氯异氰尿酸钠、二水二氯异氰尿酸钠、三氯异氰尿酸、氰尿酸、次氯酸钠、氯化钙、氯化钠、硫酸、氮肥、复合肥、复混肥、包装物、精细化工产品（不含危险及易制毒化学品）制造销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　成立日期：2001年4月26日

　　（二）与上市公司关联关系

　　（三）关联方主要财务数据

　　单位：万元币种：人民币

　　以上为2023年度及2023年12月31日相关财务数据，未经审计。

　　前期同类关联交易执行情况良好，支付等履约能力正常，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司在与关联方进行日常经营相关的关联交易时，均遵循公平、公正、合理的原则，交易价格将按照市场规律，以市场同类交易标的价格为依据。根据交易内容，公司将与关联方签署具体交易协议，详细约定交易价格、交易内容等事项。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　日常关联交易暨预计发生的各项日常关联交易是生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，为公司正常生产经营所必需，对公司主营业务发展具有积极意义，各项交易定价结算办法是以市场价格为基础，交易的风险可控，体现了公平交易的、协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司本期及未来财务状况、经营成果产生影响。

　　公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　股票简称：六国化工      股票代码：600470     公告编号：2024-018

　　安徽六国化工股份有限公司

　　关于向金融机构申请综合授信的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽六国化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八次届董事会第十八次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信的议案》。为满足公司生产经营和项目建设的需要，2024年度，公司拟向各金融机构申请综合授信总额为296,583.01万元，各金融机构及拟综合授信金额具体如下表 ：

　　上述授信总额度296,583.01万元不等于公司实际融资金额，授信业务品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、并购贷款、银行承兑汇票、信用证等。授信起始时间、授信期限及额度最终以各金融机构实际审批为准。在授信期限内，公司根据资金需求进行融资，授信额度可循环使用。

　　特此公告。

　　安徽六国化工股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日