阳煤化工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：600691          证券简称：阳煤化工      公告编号：临2024-024

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开公司第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>部分条款的议案》。

　　为进一步完善现代企业制度，维护公司股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《阳煤化工股份有限公司章程》部分条款修订如下：

　　除以上修改，《阳煤化工股份有限公司章程》的其他内容不变，尚需提交公司年度股东大会审议。具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《阳煤化工股份有限公司章程》。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十九日

　　证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：临2024-025

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于2023年度主要经营数据的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号--行业信息披露》和《关 于做好主板上市公司2023年年度报告披露工作的通知》的要求，阳煤化工股份 有限公司（以下简称“公司”）现将2023年度主要经营数据披露如下：

　　一、 主要产品的收入、产量及销量实现情况

　　备注：表中销售收入为不含税收入。

　　二、主要产品和原材料的价格变动情况

　　公司化工产品均为市场价格公开的成熟产品，销售价格变动趋势与市场价格变动趋势一致。具体情况如下：

　　（一）2023年1-12月主要产品价格变动情况（不含税销售均价）：

　　（二）2023年1-12月主要原材料价格变动情况如下：

　　1、煤炭采购价格较去年同期下降17.56%；

　　2、工业盐采购价格较去年同期下降18.23%；

　　3、动力电采购价格较去年同期下降7.30%。

　　三、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　报告期内，公司贯彻执行相关政策要求，关停淘汰控股子公司阳煤平原化工有限公司固定床气化炉装置。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十九日

　　公司代码：600691               公司简称：阳煤化工

　　阳煤化工股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公司于2024年4月18日公司第十一届董事会第十一次会议审议通过的公司2023年利润分配预案，因公司累计未分配利润为负值，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。该预案尚需公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，受原材料价格大幅波动、行业竞争加剧及需求不足等等诸多因素影响，化工行业周期性萎缩，产品价格持续下行，公司经营业绩较去年大幅下降。具体行业情况分析详见公司2023年年度报告 第三节 管理层讨论与分析 之“五、（四）行业经营性信息分析”的相关内容。

　　（一）公司的主要业务

　　公司是集煤化工、盐化工、精细化工、化工装备等为一体的化工企业，主要从事化工产品的生产和销售及化工装备设计、制造、安装、开车运行、检修、维保、检测、服务等。

　　公司主要产品有：尿素、聚氯乙烯、丙烯、离子膜烧碱、三氯化磷、双氧水等。产品主要用于农业和化工行业。

　　（二）公司的经营模式

　　1.生产方面：公司以煤炭、盐为主要原材料，以电力、蒸汽作为能源，通过气化、合成、变换等制造工艺进行物理、化学反应，获得尿素、烧碱以及聚氯乙烯等化工产品。

　　2、采购方面：公司以统一管理的模式，对化学品、备品备件等各类物资实行集中采购，相关运输业务实行集中管理。通过利用集中采购的规模优势，提高了市场议价能力和风险控制能力，在市场供需紧张的情况下，有力保障了生产企业原辅材料供应。

　　3、销售方面：公司持续深入推进产品集中销售的营销模式，以取得市场话语权为抓手、形成规模效益为目的，将原重叠市场区域重新整合，形成工业客户、农业市场、出口集港三者相辅相成的渠道格局，实现了尿素产品统一销售、统一定价、统一资源调配，产品售价向优势区域进一步靠拢，市场竞争力显著增强。

　　（三）公司产品市场情况

　　报告期内，公司所处化工行业景气度不及预期。在世界经济通胀、地缘政治动荡、贸易冲突加剧等复杂的国际经济环境下，国内经济增速下降，有效消费需求不足，受大宗原材料价格大幅波动、行业竞争加剧及下游需求不足影响，公司主要产品售价均出现明显下滑。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司主要产品产量：尿素211.45万吨，聚氯乙烯24.09万吨，丙烯15.15万吨，离子膜烧碱40.83万吨，三氯化磷8.36万吨，双氧水25.67万吨。报告期内，实现营业收入136.21亿元，比上年同期170.36亿元减少34.15亿元；归属于上市公司股东的净利润-13.66亿元，比上年同期0.70亿元减少14.36亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600691       证券简称：阳煤化工       公告编号：临2024-018

　　阳煤化工股份有限公司

　　第十一届董事会第十一次会议决议

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次董事会会议通知和议案于2024年4月7日以电子邮件和专人送达等方式向各位董事发出。

　　（三）本次董事会于2024年4月18日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。

　　（四）本次会议应到会董事9人，实际到会董事7人（到会董事为：马军祥、朱壮瑞、孙燕飞、赵哲军、高峰杰、王东升、金安钦，董事孙晓光先生委托董事赵哲军先生出席会议并代为表决，独立董事李文华先生委托独立董事金安钦先生出席会议并代为表决）。

　　（五）公司监事知晓本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票，本报告需在公司年度股东大会上向全体股东报告。

　　（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会2023年度履职情况报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度利润分配的议案》

　　根据信永中和会计师事务所出具的公司2023年度审计报告，母公司本年实现的净利润为-90,300.69万元，年初未分配利润-408,239.15万元，本年末未分配利润-498,539.84万元。

　　鉴于公司2023年年末可供分配的利润为负，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2023年度拟不进行利润分配。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

　　表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、孙晓光先生已对本议案回避表决。

　　（十）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的议案》

　　公司董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用为180万元。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司章程>部分条款的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会议事规则>部分条款的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会战略和发展委员会工作规则>部分条款的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十七）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则>部分条款的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会提名委员会工作规则>部分条款的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（十九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于修订<阳煤化工股份有限公司董事会审计与关联交易控制委员会工作规则>部分条款的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（二十）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于重新修订<阳煤化工股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二十一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于制定<阳煤化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告 。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：临2024-020

　　阳煤化工股份有限公司关于2023年度

　　日常关联交易执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、是否需要提交股东大会审议：否

　　2、该等日常关联交易客观公正、定价公允，维护了公司股东的利益。且该等关联交易在公平合理、双方自愿的情况下进行，不影响公司独立性，公司的主营业务亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　公司于2024年4月18日召开的第十一届董事会第十一次会议以6票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》,关联董事马军祥先生、孙燕飞先生、孙晓光先生依法回避表决。

　　公司于2024年4月18日召开的第十一届监事会第五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》，关联监事常来保先生、李志晋先生依法回避表决。

　　二、2024年度预计日常关联交易的情况

　　基于资源地域分布、降低交易风险、稳定销售渠道、避免同业竞争等因素考虑，本公司及下属子公司与关联方在原材料采购、提供劳务、化工产品销售、接受劳务等方面存在日常关联交易。该等交易在公正、客观、价格公允的基础上体现了互惠协同效应，促进了本公司的平稳运营。本公司在遵守《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关规定的基础上，2023年度日常关联交易执行情况如下：

　　2023年度日常关联交易执行情况表

　　1.销售商品、提供劳务

　　2.采购商品、接受劳务

　　3.存款本金额度、贷款本金额度

　　2023年实际发生均未超过存款本金额度、贷款本金额度。

　　二、关联方介绍和履约能力分析

　　（一）关联方关系

　　（二）履约能力分析

　　前述关联方均为具有持续经营能力的公司，其经营状况稳健，财务状况良好，具备充分的履约能力。本公司及其下属子公司与前述关联方的交易有充分的发生合理性，且其交易定价公允、审议程序合规，有利于维护公司稳定生产经营，有益于公司股东权益的保护。

　　三、定价政策与定价依据

　　双方本着公平、公正、等价有偿的原则，签署关联交易协议，具体定价依据如下：

　　（一）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　（二）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　（三）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　（四）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

　　（五）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　公司关联交易始终遵循了公平、公正、定价公允的原则，未侵占任何一方利益。且公司的关联交易符合公司的经营需要和整体利益，维护了所有股东，尤其是社会公众股东的利益。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十九日

　　证券代码：600691        证券简称：阳煤化工      公告编号：临2024-021

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日（京财会许可【2011】0056号）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截至2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等，与本公司同行业的上市公司审计客户家数为237家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　截至2023年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次、无刑事处罚、纪律处分。35名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次、纪律处分1次，无刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：尹巍女士，1998年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，2013年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过3家。

　　拟担任质量复核合伙人：崔迎先生，1998年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过5家。

　　拟签字注册会计师：高婧谐女士，2019年获得中国注册会计师资质，2017年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2022年开始为本公司提供审计服务。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　信永中和在2023年为本公司提供审计服务期间，严格遵守审计职业道德规范、恪尽职守，按照约定的进度要求，高质量完成了审计工作。

　　公司拟续聘信永中和为2024年度审计及内控审计机构，审计费用预计为180万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以参与工作人员的经验和级别对应的收费标准及投入时间确定。

　　二、聘请2024年度审计机构的批复情况

　　由于公司连续聘任信永中和会计师事务所为公司审计机构已超过10年，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，经履行出资人职责的机构潞安化工集团有限公司批复：“同意你公司续聘信永中和会计事务所为2023、2024年度审计及内控审计机构。”

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计与关联交易控制委员会意见

　　根据《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定，公司董事会审计与关联交易控制委员会对《阳煤化工股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的议案》所涉及的事项进行认真核查，发表如下审核意见：

　　1、董事会审计与关联交易控制委员会查阅了本次拟续聘审计机构信永中和及承办机构信永中和太原分所的有关资格证照和相关信息，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查。

　　2、信永中和作为公司2023年度审计机构，在2023年度审计工作中，遵守职业操守，勤勉尽职，较好的完成了公司及下属子公司2023年度财务报告的审计工作，并对公司2023年度内部控制自我评价报告、控股股东及其他关联方资金占用情况等事项进行了认真审核，出具了鉴证意见或专项审核说明。

　　3、公司审计与关联交易控制委员会同意续聘信永中和为公司2024年度审计及内控审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　1、信永中和是具有从事证券从业资格的会计师事务所，自担任公司外部审计机构以来，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见，尽职尽责完成公司委托的审计工作，出具的各项报告真实、准确的反映了公司的财务状况和经营成果。

　　2、续聘信永中和为公司2024年度审计及内控审计机构，有利于维护公司审计工作的持续、完整，符合公司的长远利益。

　　3、我们同意续聘信永中和为公司2024年度审计及内控审计机构，对公司年度财务报告和内部控制执行情况进行审计，审计费用预计为180万元。

　　4、我们同意将本议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　2024年4月18日，公司第十一届董事会第十一次会议以同意9票、反对0票、弃权0票的结果审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2024年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十九日

　　证券代码：600691         证券简称：阳煤化工     公告编号：临2024-022

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称及是否为上市公司关联人：山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司、河北正元氢能科技有限公司、山西阳煤化工机械（集团）有限公司；本次担保不存在关联担保。

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次累计担保金额为13.3亿元。截止本公告日，已实际为丰喜泉稷提供的担保余额为15.39亿元、为正元氢能提供的担保余额为21.97亿元、为化机集团提供的担保余额为13.28亿元。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本公司及控股子公司累计对外担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%。累计对控股子公司担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）为子公司山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司（以下简称“丰喜泉稷”）、河北正元氢能科技有限公司（以下简称“正元氢能”）、山西阳煤化工机械（集团）有限公司（以下简称“化机集团”）在金融机构的融资业务提供担保，现部分担保即将到期。公司拟继续为上述子公司在金融机构的融资业务提供担保，金额共计13.3亿元，具体明细如下：

　　（二）公司就上述担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年1月3日召开第十一届董事会第六次会议、于2024年1月25日召开2024年第一次临时股东大会审议通过《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，同意公司为下属子公司2024年预计的担保额度，同时，公司及下属子公司在所预计的担保额度内发生具体担保事项的，在具体担保事项发生前，需再次经公司董事会批准。

　　根据《阳煤化工股份有限公司关于2024年度预计为下属子公司提供担保额度的议案》，公司2024年为丰喜泉稷的担保额度不超过14.8亿元，为正元氢能的担保额度不超过18.8亿元，为化机集团的担保额度不超过11.6亿元，公司本年为前述三家子公司提供的担保金额均为0亿元，本次担保金额在公司对前述三家子公司2024年预计担保额度内，符合规定。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）山西阳煤丰喜泉稷能源有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：稷山县西社新型煤焦化循环经济示范区振西大街西侧

　　3、法定代表人：赵哲军

　　4、注册资本：40000万元

　　5、经营范围：尿素、硫酸铵、液氨、LNG、煤气、氧（压缩的或液化的）、氮、（压缩的或液化的）、硫酸生产、销售。（依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，丰喜泉稷经审计的资产总额为354,126.49万元，负债总额为296,465.25万元，净资产为57,661.24万元。2022年营业收入为167,556.14万元，净利润为3,185.20万元。

　　截至2023年12月31日，丰喜泉稷经审计的资产总额为336,048.87万元，负债总额为276,236.43万元，净资产为59,812.44万元。2023年营业收入为152,614.42万元，净利润为1,982.72万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：丰喜泉稷为公司全资子公司

　　（二）河北正元氢能科技有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：河北省沧州临港经济技术开发区东区化工一路北侧

　　3、法定代表人：王卫军

　　4、注册资本：110500万元

　　5、经营范围：氢气、水蒸汽、二氧化碳尾气的技术开发、技术推广、技术服务；尿素、硫酸铵（危险化学品除外）、水蒸汽、二氧化碳尾气（压缩的或液化的除外）、氨、硫磺、氢气的生产及销售（《安全生产许可证》有效期至2022年11月11日）；场地租赁；房地产开发；货物与技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为527,125.23万元，负债总额为366,424.04 万元，净资产为160,701.19万元。2022年营业收入为294,272.75万元，净利润为11,838.16万元。

　　截至2023年12月31日，正元氢能经审计的资产总额为520,499.24万元，负债总额为349,497.15万元，净资产为171,002.09万元。2023年营业收入为261,028.13万元，净利润为10,046.23万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：正元氢能为公司全资子公司

　　（三）山西阳煤化工机械（集团）有限公司

　　1、企业性质：有限责任公司

　　2、注册地址：山西转型综合改革示范区唐槐产业园电子街10号

　　3、法定代表人：赵哲军

　　4、注册资本：85350万元

　　5、经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；特种设备检验检测；民用核安全设备设计；道路货物运输（不含危险货物）；民用核安全设备制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；炼油、化工生产专用设备制造；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；金属结构制造；有色金属合金销售；特种作业人员安全技术培训；煤炭及制品销售；耐火材料销售；电工仪器仪表销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　6、主要财务指标：

　　截至2022年12月31日，化机集团经审计的资产总额为637,859.73万元，负债总额为466,303.27万元，净资产为171,556.46万元。2022年营业收入为 171,393.50万元，净利润为7,698.67万元。

　　截至2023年12月31日，化机集团经审计的资产总额为708,959.41万元，负债总额为529,164.07万元，净资产为179,795.34万元。2023年营业收入为177,434.28万元，净利润为7,974.04万元。

　　7、被担保人与上市公司关系：化机集团为公司全资子公司

　　三、担保协议的主要内容

　　公司为丰喜泉稷在兴业银行1亿元授信、晋商银行2亿元授信、华夏银行1.8亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。

　　公司为正元氢能在河北银行1亿元授信提供连带责任保证担保，期限3年；在交通银行2亿元授信、浦发银行0.5亿元授信、北京银行1亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。

　　公司为化机集团在建设银行2亿元授信、中国银行2亿元授信提供连带责任保证担保，期限均为1年。

　　上述担保目前尚未签订具体担保协议，在担保事项发生时将根据金融机构的要求签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保为到期融资正常接续，有利于保障其正常运营的资金需求，符合公司的整体发展战略。上述公司均为公司子公司，公司能够较全面掌握其运行和管理情况，并对重大事项决策及日常经营管理具有控制权，担保风险处于公司可控范围内，该担保不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　本次担保系公司支持子公司正常生产运营，为保证资金周转，公司同意为子公司融资提供担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%。

　　本公司累计对控股子公司担保余额55.91亿元人民币，占本公司最近一期经审计净资产比例约为124.43%，公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十九日

　　证券代码：600691        证券简称：阳煤化工       公告编号：临2023-023

　　阳煤化工股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 阳煤化工股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更，是公司根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的《关于印发<企业会计准则解释第17号>的通知》（财会〔2023〕21号）（以下简称“企业会计准则解释第17号”）的要求进行的相应变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

　　● 本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）会计政策变更的原因及变更日期

　　2023年10月25日，财政部于发布了《企业会计准则解释第17号》，其中规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。    根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整，自规定之日起执行。

　　（二）会计政策变更的审议程序

　　本次会计政策变更，是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交董事会、监事会和股东大会审议。

　　（三）变更前后采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》相关规定执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更属于法定会计政策变更，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年四月十九日

　　证券代码：600691          证券简称：阳煤化工      公告编号：临2024-019

　　阳煤化工股份有限公司

　　第十一届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次监事会会议通知和议案于2024年4月7日以电子邮件和专人送达等方式向各位监事发出。

　　（三）本次监事会于2024年4月18日在山西省太原市迎泽区双塔西街72号公司会议室召开。

　　（四）本次会议应到会监事5人，实际到会监事4人（到会监事为：常来保、徐炜、赵春波、张大岭，监事李志晋先生委托监事徐炜先生出席会议并代为表决）。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（二）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于审议<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　监事会在全面了解和审核《阳煤化工股份有限公司2023年年度报告》及其摘要后认为：

　　1.《阳煤化工股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.《阳煤化工股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实、准确、完整的反映了公司2023年度经营管理和财务状况；

　　3.在出具本审核意见前,未发现公司参与《阳煤化工股份有限公司2023年年度报告》及其摘要编制和审议的人员违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（三）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度财务决算报告》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（四）审议通过了《阳煤化工股份有限公司2023年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（五）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　（六）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2023年度日常关联交易的执行情况的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　本议案涉及关联交易，关联监事常来保先生、李志晋先生已对本议案回避表决。

　　（七）审议通过了《关于审议<阳煤化工股份有限公司2022年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（八）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于2022年度阳泉煤业集团财务有限责任公司风险评估报告的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　（九）审议通过了《阳煤化工股份有限公司关于聘请2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票；本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　阳煤化工股份有限公司

　　监事会

　　二二四年四月十八日