浙江华友钴业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　股票代码：603799          股票简称：华友钴业          公告编号：2024-048

　　转债代码：113641          转债简称：华友转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年4月18日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意，0票反对，0票弃 权的表决结果，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司修改后的《公 司章程》，本议案还需提交公司股东大会审议表决。根据《公司法》和相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，现修订公司章程的部分条款，具体内容如下：

　　《公司章程》上述修订如因增加、删除章程条款导致条款序号发生变化的，其 后续条款序号依次顺延或递减，《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准。上述修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长或其授权的其他人士办理本次变更涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2024年4月19日