广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金 转增股本预案的公告

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-015号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

　　● 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

　　一、2023年度利润分配方案的主要内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，2023年度合并口径归属于母公司股东的净利润63,302,046.37元，母公司累计可供股东分配的利润为201,033,933.45元。经第二届董事会第四次会议决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及资本公积金转增股本。本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本154,666,800股测算，合计拟派发现金红利人民币23,200,020元（含税），占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为36.65%，拟以资本公积金转增61,866,720股,转增后公司总股本增加至216,533,520股。

　　如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议，审议通过后公司需要办理相关工商变更登记，为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关登记变更手续。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2024年4月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-031号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事陈亮先生的书面辞职报告，陈亮先生因个人原因申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，因陈亮先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证公司监事会的合规运作，在补选出新的监事就任前，陈亮先生仍将依照法律法规及《公司章程》的有关规定，继续履行监事职责。陈亮先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为完善公司治理结构，保障监事会各项工作的顺利开展，公司第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名郭微女士（简历见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十日

　　附件：监事候选人简历

　　郭微，女，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2016年4月加入广东纳睿雷达科技股份有限公司，现任公司采购部主任。

　　截至本公告披露日，郭微女士通过公司员工持股平台珠海纳睿达成管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份3.5417万股，占公司总股本的比例为0.023%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭微女士不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-019号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确的核查意见。本事项尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　中国证券监督管理委员会于2022年12月15日做出的《关于同意广东纳睿雷达科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3126号），公司获准向社会公开发行人民币普通股3,866.68万股，每股发行价格为人民币46.68元，本次发行募集资金总额为180,496.62万元，扣除不含税发行费用人民币15,081.06万元后，实际募集资金净额为人民币165,415.56万元，其中超募资金68,615.56万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2023年2月24日出具了《验资报告》（天健验（2023）7-40号）。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并由公司与保荐人、募集资金专户储存银行签订了募集资金三方监管协议，具体情况详见公司于2023年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：临2023-001号）。

　　二、 募集资金投资项目的基本情况

　　根据《广东纳睿雷达科技股份有限公司科创板首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》以及公司于2023年8月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金结构的公告》（公告编号：临2023-025号），公司首次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：

　　单位：万元

　　三、 超募资金使用情况

　　公司分别于2023年3月28日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十三次会议和2023年4月20日召开2022年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为25.00%。具体内容详见公司于2023年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2023-011号）。

　　经上述决议并实施后，公司于2024年3月4日已经使用了5,000.00万元超募资金用于永久补充流动资金。截至本公告披露日，公司超募资金余额63,615.56万元。

　　四、 本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

　　在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。

　　公司超募资金总额为68,615.56万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为17,153.89万元，占超募资金总额的比例为25.00%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　五、 公司关于本次使用部分超募资金永久补充流动资金的相关说明及承诺

　　公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金承诺如下：

　　（1）公司用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；

　　（2）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、 履行的审议程序

　　公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，公司使用超募资金人民币17,153.89万元用于永久补充流动资金。公司监事会及保荐人对上述事项发表了明确的同意意见。该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

　　因此，公司监事会一致同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意提交股东大会审议。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求。

　　综上所述，保荐人对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　《中信证券股份有限公司关于广东纳睿雷达科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-021号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于会计估计变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更事项采用未来适用法进行相应的会计处理，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务状况和经营成果不会产生影响。

　　● 本次会计估计变更经本次董事会审议通过后，自2024年1月1日起执行。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》，同意对公司固定资产的折旧年限进行变更。本次会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下：

　　一、会计估计变更概述

　　（一） 会计估计变更的原因

　　根据《企业会计准则第4号——固定资产》第十九条，企业至少应当于每年年度终了，对固定资产使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，使用寿命预计数与原先估计数有差异，应当调整固定资产使用寿命。

　　为了更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，体现会计谨慎性原则，使资产折旧年限与资产使用寿命更加接近，适应公司业务发展和固定资产管理的需要，公司根据上述企业会计准则的规定对公司机器设备、运输工具、电子设备及其他设备等的使用寿命进行复核，并结合固定资产目前的实际情况，对公司固定资产的折旧年限进行变更。

　　（二） 会计估计变更的主要内容

　　（三） 会计估计变更的日期

　　本次会计估计变更经本次董事会审议通过后，自2024年1月1日起执行。

　　二、会计估计变更后对公司影响

　　根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次固定资产折旧年限的调整属于会计估计变更，应当采用未来适用法进行处理，无需进行追溯调整，不会对公司以往年度的财务状况和经营成果产生影响。

　　本次会计估计变更后，具体影响取决于公司本年度预计新增的固定资产具体数量及金额，尚无法准确估计。

　　三、审计委员会、董事会、监事会和会计师事务所的结论性意见

　　（一）审计委员会审议情况

　　董事会审计委员会对公司《关于会计估计变更的议案》进行了讨论及审议，认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等的相关规定和公司实际经营情况。本次会计估计变更采用未来适用法，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以前年度财务状况和经营成果产生影响，不存在损害公司利益的情况。审计委员会一致同意公司本次会计估计变更的事项，并同意将本事项提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第四次会议于2024年4月19日召开，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更后的会计估计能更好的反应公司的资产状况和经营成果，使固定资产折旧年限与其实际使用寿命更加接近，适应公司业务发展和内部资产管理的需要，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意公司本次会计估计变更事项。

　　（三）监事会意见

　　经审议，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和公司实际经营情况，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。监事会一致同意公司本次会计估计变更。

　　（四）会计师事务所意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次会计估计变更进行了专项审核，并出具了天健审〔2024〕7-533号《关于广东纳睿雷达科技股份有限公司会计估计变更事项的专项审核报告》，认为：公司管理层编制的专项说明已按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第3号——日常信息披露》的相关规定，在所有重大方面如实反映了纳睿雷达公司会计估计变更的情况。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-023号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于2024年度董事、监事、高级管理人员

　　薪酬方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关制度，结合公司经营状况、考核体系等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》，其中董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议。公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案具体如下：

　　一、 本方案适用对象及适用期限

　　适用对象：公司2024年度任期内的董事、监事及高级管理人员

　　适用期限：2024年1月1日至2024年12月31日

　　二、 薪酬方案

　　（一）董事薪酬方案

　　1、公司独立董事的津贴

　　公司2024年度独立董事津贴为8万元/年/人（税前）,按月发放。

　　独立董事出席公司董事会和股东大会的差旅费及按照法律法规和《公司章程》规定履行职权所需的费用均由公司承担。

　　2、公司非独立董事的薪酬

　　在公司担任具体职务的非独立董事，2024年度按照其任职岗位的薪酬标准领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴。

　　未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不领取董事津贴。

　　（二）监事薪酬方案

　　1、在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　2、未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

　　（三）高级管理人员薪酬方案

　　高级管理人员根据其在担任的具体管理职务、实际工作绩效、公司经营业绩情况，并按公司相关薪酬与绩效考核管理制度等因素综合评定薪酬。

　　三、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会薪酬与考核委员会的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月16日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过了《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》、《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　经核查，董事会薪酬与考核委员会认为：公司2024年度董事、监事、高级管理人员的薪酬方案综合考虑了公司经营情况和行业薪酬水平，决策程序合法、合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长期发展。董事会薪酬与考核委员会一致同意公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，并同意将上述议案提交董事会、监事会审议。

　　（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议，因与本议案无关联关系的董事人数不足3人，故将《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事包晓军、刘素玲对此议案回避表决。

　　（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月19日召开第二届监事会第三次会议，因全体监事回避表决，故将《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、 其他说明

　　1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任及因换届、改选新人的，根据其实际任期按此方案计算并予以发放。

　　2、公司发放的薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，从薪酬中统一代扣代缴个人所得税。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522        证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-014号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年4月9日以书面形式发出会议通知，于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本监事会决议。本次会议由公司监事会主席刘航先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议召开符合法律法规、《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议并通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2023年，公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范化运作。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二） 审议并通过了《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司2023年度财务决算报告按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年全年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议并通过了《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司2024年的经营方针策略及年度营销计划，结合国内国际经济形势和市场情况，以历史年度的经营实绩为基础，按照合并报表口径，编制了2024年度的财务预算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议并通过了《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年年度报告及其摘要》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（五） 审议并通过了《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：临2024-015号）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六） 审议并通过了《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　（七） 审议并通过了《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放和使用符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的规定，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，及时履行了相关信息披露义务，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-016号）。

　　（八） 审议并通过了《关于<使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司履行的审批程序符合相关法律法规规定，符合监管部门的相关监管要求。因此，同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2024-018号）。

　　（九） 审议并通过了《关于<使用部分超募资金永久补充流动资金>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金，是在确保公司募投项目所需资金正常使用的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常运转和日常业务的正常开展。不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-019号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十） 审议并通过了《关于<会计估计变更>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定和公司实际经营情况，决策程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不需要对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对以前年度公司财务状况和经营成果产生影响。监事会同意公司本次会计估计变更。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：临2024-021号）。

　　（十一） 审议并通过了《关于<2023年度计提资产减值准备>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，程序合法、依据充分，符合公司资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2024-022号）。

　　（十二） 审议并通过了《关于<公司2024年度监事薪酬方案>的议案》

　　因本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，同意将该议案直接提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：临2024-023号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十三） 审议并通过了《关于<续聘2024年度外部审计机构>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-024号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四） 审议并通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2024年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项；2024年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2024年第一季度报告》。

　　（十五） 审议并通过了《关于<补选公司第二届监事会非职工代表监事>的议案》

　　议案表决情况：有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：临2024-031号）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司监事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-025号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关条款进行修订，《公司章程》具体修订内容如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的公司章程详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》，上述修订事项尚需提交公司股东大会进行审议。

　　公司董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人员根据上述变更办理工商变更登记及章程备案等法律手续。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-026号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于2024年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。具体内容如下：

　　一、聚焦经营主业，提升核心竞争力

　　公司是国内掌握全极化有源相控阵雷达关键核心技术并较早实现双极化（双偏振）有源相控阵雷达产业化的企业。自成立以来，公司以科技创新为驱动，专注于提供全极化有源相控阵雷达探测系统解决方案。公司目前所生产的产品主要为X波段双极化（双偏振）有源相控阵雷达及配套的软硬件产品，目前主要应用于气象探测、水利测雨领域，并逐步在民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。

　　2024年，公司继续专注于主营业务的深耕细作，持续加大研发投入，提高研发创新的能力，实现技术持续进步和产品不断迭代，提升核心竞争力，致力于成为全球领先的雷达系统解决方案提供商。具体包括以下几个方面：

　　1、持续加大研发投入

　　公司高度重视技术储备和产品创新，2024年将继续加大研发投入，公司持续进行产品矩阵开发和升级，着力提高产品的科技含量。公司目前已经建立新产品储备、新技术跟踪体系和新产品开发管理体系，及时对相控阵雷达相关行业的新技术和新产品进行跟踪，对市场和客户未来需求进行预测，适应市场和技术发展的需求。

　　2、进一步拓展市场

　　公司目前产品主要应用于气象探测、水利测雨领域，未来公司根据战略规划及市场拓展节奏，逐步在民用航空、海洋监测、公共安全监测等领域进行市场化推广。

　　3、加强募投项目管理

　　2023年3月1日，公司成功在上海证券交易所科创板A股上市，募集资金投向“全极化有源相控阵雷达研发创新中心及产业化项目”，该募投项目紧密围绕公司主营业务，符合公司长期发展规划及业务布局。2024年，公司将会继续加强募投项目管理，在募投项目的实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，审慎使用募集资金，切实保证募投项目按规划顺利推进，以募投项目的落地促进公司主营业务发展，实现募投项目预期收益，增强公司整体盈利能力。

　　4、关注雷达行业并购机遇

　　公司在做好主业的前提下，积极寻求外延式发展平台，通过投资并购国内外高端的雷达厂商或与知名雷达设备厂商进行合作开发，使公司能够覆盖更多的产品品类、占领更多细分市场，为公司的长期可持续成长奠定基础。同时，公司将积极围绕雷达行业上下游对优质企业进行投资，以提升公司在产业链上的协同性。

　　二、优化激励机制，提升科技创新能力

　　公司作为技术密集型企业，研发人员是技术突破和产品创新的基础和保障，公司不断完善研发管理机制及创新激励机制，对在技术研发、产品创新、专利申请等方面做出突出贡献的技术研发人员给予奖励，激发技术研发人员的工作热情。

　　2024年，公司继续引进和培养各方面的人才，吸纳全球高端人才，优化人才结构；公司将加强员工培训，继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、课题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流人才团队，实现公司可持续发展。

　　2024年3月1日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司长期健康发展。

　　三、优化财务管理，提高经营质量与效率

　　1、提高盈利质量

　　2024年，公司继续秉承“创新驱动，睿达全球”的使命，积极进行市场拓展，着重在新产品、新应用拓展和新领域开发，提高公司产品的市场占有率，提高公司盈利质量水平。

　　2、优化财务管理

　　2023年年末，公司的应收账款余额约为25,019.97万元，较上年度增加9,404.83万元，同比增长60.23%。同时，2023年度计提各项资产减值准备合计2,745.62万元。

　　2024年，公司将重点采取三项措施，进一步优化财务管理：

　　（1）公司未来将进一步加强应收账款回款管理工作，减少坏账的计提。

　　（2）公司将加强成本控制。一方面持续优化成本结构，提高成本效益，通过精细化管理，降低运营成本，提高盈利能力。另一方面优化库存管理，减少库存积压，提高存货周转率。

　　（3）公司将优化资产配置，提高资产使用效率，提升公司整体盈利能力。通过合理配置和使用存量资金，提高资金使用效率，优化资金结构，降低财务成本。审慎开展财务性投资，提高投资回报率。通过深入研究市场动态，选择具有潜力的投资项目，实现资产的增值。

　　3、加强运营管理

　　公司在营运管理中采用关键指标管理，尤其在生产管理、材料管理、客户技术支持和设备运行表现方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了质量、效率、成本和安全等方面。2024年，公司将定期跟踪各项指标的执行情况，并根据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。

　　四、完善公司治理，推动高质量发展

　　2024年，我们将继续坚持规范治理，完善治理结构、健全内部控制体系建设、强化风险管理、提升决策水平，致力于打造更高效的管理体系、更科学化的管理机制来确保合规运营，保障广大投资者的合法权益，实现公司发展的良性循环。具体如下：

　　1、加快落实独立董事制度改革

　　为适应监管新规要求，进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》等治理制度进行了修订，并计划于2023年年度股东大会对相关修订制度进行审批。2024年，将强化新制度的内部培训、传递及过程的执行检查，提升公司的制度执行有效。

　　2024年，公司还将建立定期监管新规监测的机制，确保较快地对监管动态作出反应，在资本市场监管新规颁布后，根据要求及时对公司相关制度进行修订及审批。

　　2、完善内控建设

　　结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理创新、建立适合本公司的内部控制管理体系，明确相关部门人员的职责和权限，推行全面管理，提倡全员参与，建立彼此连接、彼此约束的内控制度。

　　3、发挥“关键少数”的重要作用

　　2024年，公司将进一步建立监管法规及动态的持续跟踪和宣贯机制，同时将充分借助中国证监会、上海证券交易所及浦江大讲堂、上市公司协会及其培训平台、资本市场学院等监管平台资源，组织“关键少数”及公司经营管理层进行线上、线下的培训，确保“关键少数”了解最新的法律法规，提升其履职技能和合规知识储备，推动公司整体治理水平的全面提升。

　　五、共享发展成果，注重投资者回报

　　公司自2023年3月1日上市以来，已经完成2022年度的现金分红，派发现金红利合计77,333,400.00元（含税），占2022年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为72.99%。

　　2024年4月19日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。以目前总股本154,666,800股测算，合计拟派发现金红利人民币23,200,020元（含税），占2023年度合并报表中归属上市公司股东的净利润比例为36.65%，拟以资本公积金转增61,866,720股,转增后公司总股本增加至216,533,520股。2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

　　未来，在保证主营业务发展合理需求的前提下，结合实际经营情况和发展规划，公司将积极通过现金分红等利润分配方式为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。

　　六、提高信息披露质量，加强与投资者沟通

　　2024年，公司将不断优化完善与资本市场的沟通机制，更好更充分地发挥信息披露的窗口作用，夯实信息披露基础管理，以投资者需求为导向，优化信息披露内容，在真实、准确、完整、及时、公平地披露信息的基础上，做到简明清晰、通俗易懂，持续提高信息披露质量，提高上市公司透明度。

　　同时，公司高度重视投资者关系工作，积极通过股东大会、业绩说明会、投资者交流会、接待现场调研、上证E互动、投资者热线电话等渠道开展投资者关系工作，加强与投资者之间的沟通交流，传递公司投资价值，切实保证投资者对公司信息的全方面了解、沟通渠道畅通，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、相互信赖的关系。

　　本次“提质增效重回报”行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进资本市场平稳运行。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-029号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于召开2023年度暨2024年

　　第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱IR@naruida.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日发布公司2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年4月29日下午15:00-16:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司参加本次说明会的人员包括：董事长、总经理包晓军先生，独立董事夏建波先生，副总经理、董事会秘书龚雪华先生，财务总监林静端女士，保荐代表人王昌先生。

　　（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月29日（星期一）下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月22日（星期一）至4月26日（星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱IR@naruida.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：龚雪华、孙中强

　　电话：0756-5521188

　　邮箱：IR@naruida.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：688522证券简称：纳睿雷达公告编号：临2024-030号

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司

　　关于变更投资者热线的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强投资者关系管理，建立更加便捷的投资者联系沟通渠道，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年4月20日起启用新的投资者热线电话，原分机转接的投资者热线电话号码不再使用。现将相关情况公告如下：

　　除上述调整外，公司办公地址、传真、IR电子邮箱等其他联系方式保持不变。

　　敬请广大投资者关注以上变更，欢迎广大投资者通过新的热线电话沟通交流。

　　特此公告。

　　广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日