中国高科集团股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　公司代码：600730            公司简称：中国高科

　　第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、公司全体董事出席董事会会议。

　　四、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。此预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　一、 公司简介

　　二、 报告期公司主要业务简介

　　报告期内，公司的主营业务包括教育及不动产运营业务。

　　1、教育业务

　　公司开展的教育业务包括医学领域在线职业教育业务、高等教育产教融合业务。

　　（1）医学领域在线教育业务

　　公司控股子公司英腾教育主要从事医学在线教育业务，以医学教育领域的职业考试培训业务为主，辅以急救技能智能科普教育以及延伸品类的职业资格考证创新培训产品。英腾教育以“AI赋能教育”为宗旨，致力于通过“5G+AI”技术构建职业考试培训学习云平台，综合提供包括资格考证、职称晋升、技能培训、继续教育、学历提升、教育装备在内的学习云平台整体解决方案。目前，英腾教育在医学职业在线教育领域，尤其是医学中、高级职称培训的细分市场处于行业领先地位，市场占有率较高，具有较强的市场竞争力。同时，英腾教育积极探索创新型业务，横向覆盖多维产品矩阵。

　　1）考试宝典

　　考试宝典是英腾教育的核心产品，是面向C端个人用户的医学教育学习云平台。

　　考试宝典的产品形式包括手机端APP、PC端应用程序及在线网站平台，所提供的在线考试培训服务涵盖医学执业、医学职称、医学三基、医师规培、继续教育、医学升学等领域。产品秉承“AI让医学考试更简单”的服务宗旨，深入培训、课程、AI题库等领域，搭建从试题辅学到高水平讲授教学的完整知识体系，提供题库、录播课、直播课、经典案例剖析等在线教育内容，形成拥有“数据+计算”核心能力的专业、高效、便捷在线医学教育平台。同时，考试宝典基于多源数据整合和定制学习能力，为用户提供学习督导和个性学习答疑，实现定制化、交互化、智能化的一站式终身学习服务，帮助考生直击考点、掌握考点，为全国千万医护人员考试赋能。

　　考试宝典拥有完整丰富的产品线，覆盖培训、课程、AI题库、线上直播私教课等领域，涵盖医学高级职称217个科目、中级职称88个科目、初级职称25个科目，同时包括职业资格类、卫生系统招聘、住院规培、医护定期考核等1,800多个科目，覆盖医学终身教育学习全部内容。该产品为医学领域备考、医学职称应试群体提供从基础到进阶、紧扣重点难点的全周期备考服务。

　　2）刷题神器

　　“刷题神器”是英腾教育ToC业务的创新型产品，是英腾教育基于C端题库类产品的经验及技术优势，以智能题库为核心，横向拓展全品类职业资格考试服务的“UGC+社区化”试题创作分享平台。该产品围绕职业考培，聚合海量题库资源与精品课程，涵盖医学、财会经济、建筑工程及各类职业资格考证自学考试领域。

　　该产品具有AI组卷考试、题库智能录入、AI刷题学习、考生考题多维分析、主观题型自动判分、AI考试防作弊等功能，用户可进行多方式试题录入、多场景考试、多端联动内容分享。“刷题神器”在高效率为客户提供一站式学习备考、刷题解决方案外，亦是试题共创分享平台，其试题集市系统激励用户产出更多高质量原创内容，其分销机制帮助用户实现零成本推广试题内容并赚取高比例收益，实现了知识付费的良性循环生态。目前，刷题神器注册用户逾500万，原创组卷作者超52万人，试卷成交及运营情况良好。

　　3）医考拉卫生人才教育培训云平台

　　医考拉卫生人才教育培训云平台是英腾教育ToB成长型业务。英腾教育通过医考拉卫教云为医务人员、医院、医疗卫生管理机构提供在线学习、考试组织、考培管理于一体的智能化解决方案。

　　英腾教育自主研发的“医考拉”作为医务人员考培学习终端，秉持“医院智慧教育全程服务专家”的服务宗旨，使医务人员通过PC端及移动端所搭载医学类AI题库、培训课件、教学视频、电子书等实现在线学习。该平台建立了系统的医务人员考核体系，使医疗机构能够实时掌握从业人员培训、考核情况，帮助医疗机构加快智慧医院建设及“互联网+卫生教育”进程的推进。

　　4）急救科普教育业务

　　急救科普教育业务是英腾教育的一项创新型业务。英腾教育运用AI、物联网、大数据、云计算等数字技术，面向社会基层组织、各级医疗卫生机构、初中高等学校、各类企事业单位，提供可视化、智能化的实操硬件设备。同时，英腾教育围绕心肺复苏和海姆立克急救法建设了AI急救科普教育云平台，提供“智能教具+培训授证+教育管理数据服务”智慧急救科普解决方案，帮助提高全民急救知识、实训技能普及率。

　　在产品硬件方面，英腾教育自研的心肺复苏AI科普机器人、海姆立克AI科普机器人、应急安全AI科普学习机、智能创伤救护实训台、智能心肺复苏训练机等产品，采用先进工业芯片和传感器，实时采集技能实操数据，实现设备数字化。

　　在软件方面，前述产品采用英腾教育自主研发的人工智能算法和人机交互软件，有效实现实时、精准的急救技能实操反馈，极大提高了急救教育的培训效率。目前已取得专利授权6项、商标1个、软件著作权8项、视频作品63项、RoHS检测环保认证1项。

　　（2）高等教育产教融合业务

　　公司基于产业端到教育端的OBE（Outcome based Education）人才培养闭环模型，遵循工程教育认证标准，深度融合行业技术资源，搭建高校端到企业端的人才培养桥梁，与高校和高等职业教育机构以产业学院共建、专业共建、赋能实训、实训基地建设、课程研发等形式开展产教融合深度合作，全方位打造行业“产学研”合作新标杆，促进校企协同育人的发展。

　　1）产业学院共建与专业共建

　　公司基于高校及产业端需求，围绕相关专业集群与院校合作共建“中国高科产业学院”，采取与学校共建、共管的合作模式共同培养人才。公司携手院校共建完善的产教融合协同育人机制和管理体系，形成集人才培养、科学研究、技术创新、企业服务、学生创业等功能于一体的现代产业学院。公司建设高水平教师队伍，实施专业核心课及实验实训课的设计与教学，并为合作院校提供包括招生协助、产业学院实训室建设、日常教学和教务管理、实验实训教学、毕业设计指导、推荐就业及就业情况跟踪等全流程服务。专业共建方面，公司委派师资入校，参与专业核心课及实验实训课设计和教学、毕业设计、就业辅导等教学活动，相关合作专业包括人工智能、大数据、物联网和新媒体等。

　　公司合作院校层次涵盖双一流院校、双万院校、应用型本科以及高职高专，合作院校学历层次涵盖硕士、本科及专科，并已在多地建立中国高科产业学院。

　　2）赋能实训教学服务

　　赋能实训是公司基于OBE人才培养闭环模型打造的、用于双向对接并打通“产业端”与“院校端”技术隔阂的技能实训培养项目。公司对专业方向、技能要求等内容进行多维度分析、归纳和总结，将产业前沿技术体系、业务模型、项目案例深度匹配高等教育机构在本科、硕士教育阶段的实训需求，研发了小学期、综合实训、暑期实训等类型的高质量实训课程，并由公司培养的专业实训教师向高等院校提供师资入校或在线授课的赋能实训服务。

　　公司凭借在优秀产业师资、创新教学模式、效果评估体系、教学质量监控方面的优势，综合运用线上智能环境开展技术实训，重点培养学生在大数据、人工智能等领域的企业级技术能力和工程能力，提升了学生在企业环境中的实践能力和职业素养。截至目前，公司已为数家双一流院校及本科院校提供了覆盖本科、硕士研究生阶段的赋能实训服务。

　　3）实训基地建设

　　公司针对产业学院所涉及的专业群教学需求，根据高等院校专业教学标准、高等院校及职业学校实训教学条件，提供“产业实训基地”综合建设方案，协助院校完成相关顶层设计。此外，公司提供集合空间文化设计、实验室、实训室、双创空间、算力中心等教学基础设施建设，以及软硬件环境、课程体系、师资培训、教学服务等完整的产品和服务，多维度协助推动院校现代实训基地建设。

　　公司参与建设的相关实训基地包括人工智能实训室、大数据实验实训基地、信创测试适配实验室、信创基础实验室、信创展示教育基地等，有效协助各类院校实验实训基地水平的提高。

　　4）课程研发服务

　　公司在开展上述教学服务的同时，还利用自有教学和研发团队，与工信部及数所高校签订了人工智能、大数据、物联网工程等专业的课程研发协议，合作开发课程资源。

　　公司秉承产品思维，自主研发贴近产业发展前沿、适合高校专业建设的教育综合解决方案产品，有效推动产教融合生态的搭建。公司聚焦人才缺口较大的新兴领域，以信息技术领域学科为切入点，开展“人工智能+”、“大数据+”、信息安全、物联网、全媒体等专业，同时开发信创课程体系，推出“信创+人工智能”、“信创+大数据”、“信创+信息安全”等特色专业方向。

　　2、不动产运营业务

　　公司不动产运营业务涵盖自有物业租赁和物业管理业务。

　　公司经营上海方正大厦9、10层及上海招商局广场16、17层房产的出租业务。公司全资子公司深圳市高科实业有限公司经营深圳高科南山大厦及深圳航都大厦部分楼层的出租及物业管理业务。近年来，上述不动产出租率稳定、运行良好。

　　此外，公司积极探索传统不动产运营业务的模式优化。深圳高科南山大厦位于前海深港现代服务业合作区内，公司紧抓粤港澳大湾区和深圳建设中国特色社会主义先行示范区的重大机遇，持续推进深圳高科南山大厦不动产城市更新项目，拟借助区位优势，进一步提升公司资产质量。

　　三、 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　四、 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用      √不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　五、 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　一、 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　请参照《中国高科2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“一、经营情况讨论与分析”中的相关内容。

　　二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：600730             证券简称：中国高科             公告编号：临2024-014

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）第十届监事会第五次会议于2024年4月8日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2024年4月18日以现场方式召开。本次会议应出席监事5位，实际出席监事5位，会议由公司监事会主席廖航女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司监事会对公司2023年年度报告进行了认真审阅，并出具审核意见如下：

　　1、经监事会审核，年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和有关制度规定的要求；

　　2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

　　3、在监事会提出本审核意见前，我们没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　4、我们保证公司2023年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　五、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　七、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　监事会意见：公司按照《企业会计准则》的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　监  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：600730          证券简称：中国高科        公告编号：临2024-016

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于计提商誉减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月18日召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》，同意公司根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，基于审慎性原则，对收购广西英腾教育科技股份有限公司（简称“英腾教育”）股权形成的相关商誉计提商誉减值准备1,034.34万元，现将有关情况公告如下：

　　一、商誉的形成

　　2017年6月，公司召开第八届董事会第十次会议审议通过《关于公司收购广西英腾教育科技股份有限公司51%股份的议案》，同意公司以自有资金收购英腾教育51%的股份（详见公司2017-027号公告）。2018年1月公司完成对英腾教育51%股权的收购，收购价款19,640.04万元，形成合并报表商誉16,833.59万元。2021年11月及12月，公司分别召开第九届董事会第十七次会议、2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购广西英腾教育科技股份有限公司部分股份暨关联交易的议案》，同意公司收购英腾教育16%股份（详见公司临2021-046、047、054、062号公告），该次交易未形成新增商誉。截至目前，公司合计持有英腾教育67%股份。

　　公司每年年末均严格按照《企业会计准则第8号—资产减值》的规定对商誉进行减值测试。公司于2018-2022年每年度聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对英腾教育商誉资产组的可收回金额进行估值并出具相关评估报告，根据测试结果，2019年-2021年，公司未计提减值准备；2022年，公司计提减值准备8,629.33万元。

　　二、本次计提商誉减值准备情况

　　（一）本次计提商誉减值准备的背景

　　英腾教育主要从事医学在线教育业务，以医学教育领域的职业考试培训业务为主，辅以急救技能智能科普教育以及延伸品类的职业资格考证创新培训产品，提供包括资格考证、职称晋升、技能培训、继续教育、学历提升、教育装备等相关服务。

　　2023年由于国内宏观经济波动以及市场竞争加剧等因素持续影响，英腾教育营业收入较上年同期下降4%。虽然降幅相对同期明显缓解，净利润也因采取降本增效措施实现扭亏为盈，但整体业绩没有达到2022年商誉减值测试时的预测水平，存在减值迹象。其中，英腾教育考试宝典业务虽然为维持市场占有率，采取了一系列如增加销售人员、拓展宣传推广渠道、优化营销活动策划、提升品牌建设等措施，但仍未扭转收入下滑的趋势。英腾教育所培育的创新业务尚处于市场拓展初期，虽然收入有所增长，但贡献较少，且尚未实现盈亏平衡。

　　经评估公司现场调研，根据英腾教育2023年度业绩完成情况及对其未来经营情况进行分析预测后，谨慎判断公司收购英腾教育股权形成的商誉存在一定的减值风险。

　　（二）本次计提商誉减值准备的过程、方法与结论

　　为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照《企业会计准则第8号—资产减值》的相关规定，聘请北京国融兴华资产评估有限责任公司对包含商誉的资产组进行减值测试，并出具资产评估报告。

　　1、减值测试过程方法

　　本次商誉减值测试的基准日为2023年12月31日，公司按照包含商誉的资产组的账面价值与其可收回金额进行比较，以确定是否发生了减值。

　　A、资产组的界定：将本公司收购英腾教育医学教育业务所形成的与商誉相关的资产作为一个资产组。

　　B、可收回金额的确定：本公司在进行商誉减值测试时，采用收益法计算的相关资产组预计未来现金流量现值作为可收回金额。

　　C、预计未来现金流：根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况，以未来1-5年期现金流量预测为基础合理测算资产组的未来现金流。

　　D、折现率的确定：根据企业税前加权平均资本成本确定，并对相关资产组预计现金流量有关的特定风险进行适当调整。采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前折现率。

　　2、减值测试结论

　　根据评估结果，采用未来现金流量折现法评估出的公司收购英腾教育产生的商誉相关资产组在2023年12月31日的可收回金额为12,567.71万元，累计发生减值18,948.37万元。公司收购英腾教育51%股权产生的商誉减值损失为9,663.67万元，其中，2022年已计提商誉减值准备8,629.33万元，本年度应计提商誉减值准备1,034.34万元。

　　三、本次计提商誉减值准备对公司的影响

　　公司本次对收购英腾教育股份形成商誉计提商誉减值准备1,034.34万元，相应将减少公司2023年度归属于上市公司股东的净利润金额1,034.34万元。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司本次计提商誉减值准备事项是基于审慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司会计政策的规定，客观公允地反映了公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会审计委员会同意本次计提商誉减值准备。

　　五、董事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　　六、监事会关于本次计提商誉减值准备的意见

　　公司按照《企业会计准则》的规定计提商誉减值准备，符合公司实际情况，计提后能够公允反映公司资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临2024-015

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2023年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为-2,675,496.82元，母公司实现的净利润为-28,119,440.99元，母公司期末未分配利润为646,697,806.02元。

　　鉴于公司2023年度业绩未实现盈利，经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，公司拟定的2023年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、2023年度不进行利润分配的情况说明

　　（一）《公司章程》中相关利润分配政策

　　根据《公司章程》第一百八十四条第二款规定，公司利润分配条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。

　　（二）不进行利润分配的原因

　　根据《公司章程》的相关规定，公司2023年度业绩未实现盈利，未达到利润分配条件，故公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　公司将深耕主营业务，并持续以规范运作、合规治理为基础，积极把握市场机遇，推动业务拓展，力争以更好的经营业绩为投资者创造长期收益。

　　三、公司履行的决策程序

　　2024年4月18日，公司召开第十届董事会审计委员会2024年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司董事会审议。

　　2024年4月18日，公司召开第十届董事会第六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2024年4月18日，公司召开第十届监事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意提交公司2023年年度股东大会审议。

　　公司2023年拟不进行利润分配的预案符合法律、法规、《公司章程》的相关规定。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：600730               证券简称：中国高科            公告编号：临2024-019

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于召开2023年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示:

　　● 会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　● 会议召开方式：网络文字互动

　　● 投资者可于2024年4月25日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）将于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2023年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2023年度业绩和经营情况，加强与投资者的沟通，公司拟于2024年4月26日召开业绩说明会，就投资者普遍关注的问题进行交流。

　　一、业绩说明会类型

　　本次业绩说明会通过网络文字互动方式召开，公司将针对2023年第三季度业绩和经营情况与投资者进行交流，并在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、业绩说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2024年4月26日（星期五）15:00-16:00

　　2、会议召开方式：网络文字互动

　　3、会议召开地点：中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理（代）、副总经理兰涛先生，财务总监唐庆女士，董事会秘书任志强先生，独立董事韩斌先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参与方式

　　1、投资者可于2024年4月25日16:00前通过公司投资者关系邮箱hi-tech@china-hi-tech.com进行提问，公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　2、投资者可于2024年4月26日15:00-16:00通过中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　五、联系人及咨询方法

　　1、联系部门：公司董事会办公室

　　2、联系电话：010-82524234

　　3、邮箱：hi-tech@china-hi-tech.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过中国证券报·中证网（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年4月19日

　　证券代码：600730      证券简称：中国高科     公告编号：临2024-018

　　中国高科集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月17日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2023年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月17日14点00分

　　召开地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦9层第一会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月17日

　　至2024年5月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司于2024年4月18日召开的第十届董事会第六次会议及第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司次日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件，以及2024年4月20日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告及文件。

　　2、 特别决议议案：议案7

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、自然人股东须持本人身份证和股票账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托股东的股票账户卡进行登记。

　　2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持企业加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、企业加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件1）、股票账户卡进行登记。

　　3、异地股东可通过邮件、信函或传真方式办理登记，并提供上述第1、2条规定的有效证件的扫描件或复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地北京市收到的邮戳为准。

　　4、通讯地址：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　联系人：唐亚男

　　联系电话：010-82524234

　　传真：010-82524580

　　5、登记时间：2024年5月10日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00。

　　6、登记地点：北京市海淀区成府路298号北大科技大厦8层中国高科集团股份有限公司董事会办公室。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会与会股东（亲自或其委托代理人）食、宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国高科集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年     月     日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600730          证券简称：中国高科          公告编号：临2024-013

　　中国高科集团股份有限公司

　　第十届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国高科集团股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月8日以电子邮件的形式发出第十届董事会第六次会议的通知，并于2024年4月18日以现场方式召开了本次会议。本次会议应到董事9位，实际出席董事9位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、审议通过《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　四、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　五、审议通过《关于董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　六、审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　七、审议通过《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　八、审议通过《关于2023年度内部控制审计报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　九、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》

　　董事会意见：公司依据实际情况计提商誉减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提商誉减值准备。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十一、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，公司对相关内部管理制度进行了梳理，基于自身实际情况及经营发展需要，董事会同意公司对以下内部管理制度进行修订：

　　1、《独立董事工作制度》

　　2、《股东大会议事规则》

　　3、《董事会议事规则》

　　4、《关联交易管理办法》

　　5、《对外担保管理办法》

　　6、《募集资金管理办法》

　　7、《独立董事年报工作制度》

　　8、《董事会审计委员会工作细则》

　　9、《董事会提名委员会工作细则》

　　10、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　11、《独立董事专门会议工作制度》

　　12、《总经理办公会议事规则》

　　13、《内部控制管理制度》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　其中制度1-7需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　十二、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告。

　　中国高科集团股份有限公司董事会

　　2024年4月19日