深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688323        证券简称：瑞华泰        公告编号：2024-019

　　转债代码：118018        转债简称：瑞科转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年4月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市宝安区松岗街道办华美工业园深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，由董事长宋树清先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》与《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于独立董事2023年度述职报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2023年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订公司《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订公司《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订公司《会计师事务所选聘制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1-7、9-14、16为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数二分之一以上通过；议案8、15为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

　　2、议案6、15、16已对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：郭晓丹、吴雍

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。

　　特此公告。

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688323         证券简称：瑞华泰       公告编号：2024-020

　　转债代码：118018         转债简称：瑞科转债

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于

　　调整第二届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司第二届董事会审计委员会委员的议案》，现将相关事项公告如下：

　　俞峰先生因个人原因辞去公司第二届董事会董事及审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。为保证公司董事会的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司章程》《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》等规定，公司董事会推举董事翟军先生为公司董事会审计委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》执行。

　　特此公告。

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688323          证券简称：瑞华泰        公告编号：2024-021

　　转债代码：118018          转债简称：瑞科转债

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司

　　关于参加2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议线上交流时间：2024年4月30日(星期二) 下午15:00-17:00

　　● 会议召开方式：线上文字互动

　　● 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 投资者可于2024年4月29日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年3月23日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券交易所主办的2023年度先进石化化工新材料专场集体业绩说明会，此次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

　　一、 说明会类型

　　本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对2023年年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一）会议线上交流时间：2024年4月30日(星期二) 下午15:00-17:00

　　（二）会议召开方式：线上文字互动

　　（三） 召开平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（四）投资者可于2024年4月29日(星期一)16:00前通过邮件、电话等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　三、 参加人员

　　副董事长、总经理：汤昌丹先生

　　独立董事：黄华先生

　　财务总监：冯玉良先生

　　董事会秘书：黄泽华先生

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、联系人及咨询办法

　　联系人：柳南舟

　　电话：0755-29712290

　　邮箱：ir@rayitek.cn

　　五、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日