海南海峡航运股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　股票简称：海峡股份         股票代码：002320        公告编号：2024-19

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要提示：

　　1.本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

　　2.本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度股东大会于2024年4月19日在海南省海口市滨海大道157号港航大厦14楼会议室召开，会议采取现场结合网络投票方式举行。参加本次会议的股东及股东代表共计20人，代表有表决权的股份1,660,051,332股，占公司总股本的74.48%。其中，出席现场会议的股东及股东代表5人，代表有表决权的股份1,314,627,803股，占公司总股本的58.98%；通过网络投票出席会议的股东15人，代表有表决权的股份345,423,529股，占公司总股本的15.50%。本次会议由公司董事会召集，由董事长王善和先生主持。公司部分董事、全体监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表

　　决结果如下：

　　（一）审议通过关于2023年度董事会工作报告的议案。

　　表决结果为：同意1,660,045,857股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意32,477,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%；弃权0股。

　　（二）审议通过关于2023年度监事会工作报告的议案。

　　表决结果为：同意1,660,045,857股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意32,477,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%；弃权0股。

　　（三）审议通过关于2023年度财务决算报告的议案。

　　表决结果为：同意1,660,045,857股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意32,477,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%；弃权0股。

　　（四）审议通过关于2023年年度报告及其摘要的议案。

　　表决结果为：同意1,660,045,857股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意32,477,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%；弃权0股。

　　（五）审议通过关于2023年度利润分配方案的议案。

　　表决结果为：同意1,659,975,057股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对76,275股，占出席会议有效表决权总数的0.0046%；弃权0股。其中，中小股东同意32,406,296股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.77%；反对76,275股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.23%；弃权0股。

　　（六）审议通过关于2024年度财务预算方案的议案。

　　表决结果为：同意1,659,975,057股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对76,275股，占出席会议有效表决权总数的0.0046%；弃权0股。其中，中小股东同意32,406,296股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.77%；反对76,275股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.23%；弃权0股。

　　（七）审议通过关于2024年度投资计划的议案。

　　表决结果为：同意1,660,045,857股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意32,477,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%；弃权0股。

　　（八）审议通过关于2024年度融资预算的议案。

　　表决结果为：同意1,660,045,857股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意32,477,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%；弃权0股。

　　（九）审议通过关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果为：同意321,759,939股，占出席会议有效表决权总数的93.14%；反对23,709,628股，占出席会议有效表决权总数的6.86%；弃权0股。其中，中小股东同意8,772,943股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.01%；反对23,709,628股，占出席会议中小股东有效表决权总数的72.99%；弃权0股。

　　此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

　　（十）审议通过关于预计2024年与中远海运财务公司持续关联交易的议案。

　　表决结果为：同意321,759,939股，占出席会议有效表决权总数的93.14%；反对23,709,628股，占出席会议有效表决权总数的6.86%；弃权0股。其中，中小股东同意8,772,943股，占出席会议中小股东有效表决权总数的27.01%；反对23,709,628股，占出席会议中小股东有效表决权总数的72.99%；弃权0股。

　　此项议案涉及关联交易，关联股东会上对该议案回避表决。

　　（十一）审议通过关于聘请2024年度审计机构的议案。

　　表决结果为：同意1,658,802,857股，占出席会议有效表决权总数的99.92%；反对1,248,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0752%；弃权0股。其中，中小股东同意31,234,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的96.16%；反对1,248,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的3.84%；弃权0股。

　　（十二）审议通过关于修订《独立董事工作细则》的议案。

　　表决结果为：同意1,660,045,857股，占出席会议有效表决权总数的99.99%；反对5,475股，占出席会议有效表决权总数的0.0003%；弃权0股。其中，中小股东同意32,477,096股，占出席会议中小股东有效表决权总数的99.98%；反对5,475股，占出席会议中小股东有效表决权总数的0.0169%；弃权0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、李佳伦律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《关于海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《海南海峡航运股份有限公司公司章程》《海南海峡航运股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会决议；

　　（二）北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　海南海峡航运股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日