赛隆药业集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　证券代码：002898证券简称：赛隆药业公告编号：2024-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及公司会计政策的相关规定，对截至2023年12月31日合并报表范围内应收账款、其他应收款和存货计提减值准备3,947,714.07元，占2023年度经审计归属于母公司所有者净利润的41.41%，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　1.本次计提减值准备的原因

　　为公允、客观地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》、证监会及公司会计政策的相关规定，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查，认为上述资产中的部分资产存在一定的减值迹象，公司本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的相关资产计提资产减值准备、信用减值准备。

　　2.本次计提减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　公司2023年度有迹象可能发生减值的资产为应收账款、其他应收款和存货，经减值测试，应计提减值准备的具体明细如下：

　　公司对2023年12月31日的相关资产进行全面清查和资产减值测试后，

　　（1）转回信用减值准备12,620,024.59元，计提资产减值准备3,947,714.07元；（2）核销应收账款139,940.02元，转销存货1,363,647.09元，应收账款、存货均已在以前年度全额计提减值准备。

　　本次计提减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日。

　　二、本次计提减值准备的依据

　　1.应收账款、其他应收款

　　按照整个存续期内预期信用损失的金额确定损失准备，根据不同账龄区间应收款项的实际回收率并结合前瞻性信息确定的预期损失率计提信用准备。

　　2.存货

　　根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的存货，计提存货跌价准备。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。本次计提各项减值准备共计3,947,714.07元，转销资产13,983,671.68元，核销资产139,940.02元，合计将增加公司2023年度利润总额10,175,897.63元。

　　四、董事会审计委员会对本次计提减值准备事项合理性说明

　　经审核，公司本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，系经资产减值测试后基于谨慎性原则而做出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，因此，我们对该事项无异议。

　　五、监事会对本次计提减值准备事项合理性说明

　　根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，我们认真核查本次计提减值准备的情况，认为本次计提减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映公司的资产价值和经营成果，公司就该事项的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次计提减值准备事项。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002898证券简称：赛隆药业公告编号：2024-032

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于全资子公司开展融资租赁业务

　　并为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　(1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　(2)全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司资产负债率超过70%，拟提供的担保额度为2,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。

　　一、交易及担保情况概述

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，具体情况如下：

　　为优化融资结构，满足业务发展需要，公司全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司(以下简称“长沙赛隆”)拟与横琴华通金融租赁有限公司（以下简称“华通金租”）以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为长沙赛隆的生产设备（含设备附属工程），计划融资金额不超过2000万元，融资期限为3年。

　　公司及公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为长沙赛隆上述融资租赁业务提供连带责任保证担保。公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为长沙赛隆上述融资租赁业务提供的担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

　　在上述融资租赁额度范围和时间期限内，长沙赛隆将根据经营需要办理具体业务，最终租赁物及融资发生额以实际签署合同为准，且授权公司董事长办理本次授信融资事宜和签署有关合同和文件。

　　二、关联方基本情况

　　蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长、总裁，唐霖女士任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次长沙赛隆接受关联人担保，属于关联交易，公司及子公司未提供反担保，且无担保费用，为偶发性关联交易。

　　三、被担保人基本情况

　　1.湖南赛隆药业（长沙）有限公司

　　公司名称：湖南赛隆药业（长沙）有限公司

　　法定代表人：蔡南桂

　　成立日期：2012年10月26日

　　注册资本：5,000万元

　　住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）红枫路1号

　　经营范围：药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研发；房屋租赁；生物药品、化学药品原料药、化学药品制剂、营养食品制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、中药提取物、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、营养和保健食品、药品、食品销售；机械设备租赁；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　长沙赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　四、交易对方基本情况

　　公司名称：横琴华通金融租赁有限公司

　　住所：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第23A层

　　法定代表人：谢伟

　　通信地址：珠海市横琴新区十字门中央商务区横琴国际金融中心大厦第23A层

　　五、合同的主要内容

　　（一）《融资租赁合同（直租）》的主要内容

　　1.出租人：横琴华通金融租赁有限公司

　　2.承租人：湖南赛隆药业（长沙）有限公司

　　3.租赁物：冻干联动线及其他生产设备

　　4.租赁物购买价款即租赁本金：不超过人民币2,000万元

　　5.租赁期限：自华通金租按照合同约定向供应商支付租赁物协议价款之日起3 年

　　（二）《保证合同》的主要内容

　　1.保证人：赛隆药业集团股份有限公司、蔡南桂、唐霖

　　2.出租人（债权人）：横琴华通金融租赁有限公司

　　3.保证方式：全额连带责任保证，承租人在主合同规定的债务履行期限内没有按期履行或完全履行债务的，债权人有权直接要求保证人承担保证责任。

　　4.保证期间：自主合同约定的主债务履行期限届满之日起三年。

　　因长沙赛隆为公司的全资子公司，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，有能力对其经营管理风险进行控制，故长沙赛隆本次未对公司提供反担保。为支持长沙赛隆日常生产经营，公司董事长蔡南桂先生及其配偶唐霖女士本次为长沙赛隆提供的担保为无偿担保，不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担保。

　　六、本次事项所履行的决策程序

　　公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于全资子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

　　该事项已经独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　七、监事会意见

　　监事会认为公司及实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为公司全资子公司长沙赛隆向华通金租融资人民币2,000万元提供无偿担保事项的风险可控，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次事项的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次为全资子公司开展融资租赁业务提供担保事项。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　1.本次担保金额占公司2023年经审计净资产比例为3.73%。

　　2. 截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2024年初至披露日，公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下：

　　1.为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担保、为公司向中信银行珠海分行申请授信提供人民币1,000万元的连带责任保证担保、为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信提供人民币1,000万元的连带责任保证担保、全资子公司向横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供人民币5,000万元的连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。

　　2.其他关联交易的金额约为7.544万元。

　　十、交易目的及对公司的影响

　　本次开展融资租赁业务主要是为优化融资结构，满足业务发展需要，该项业务的开展对公司本期及未来的财务状况和经营成果无重大影响，不会损害公司及全体股东的利益。

　　公司、公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士为长沙赛隆上述融资租赁业务提供全额连带责任保证担保。蔡南桂先生和唐霖女士提供的连带责任保证担保为无偿担保，公司及子公司不支付担保费，亦不提供反担保。上述关联方为长沙赛隆提供无偿担保是对长沙赛隆生产经营活动的支持，有利于保证长沙赛隆业务发展的资金需求，符合公司利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　十一、备查文件

　　1. 第四届董事会第二次会议决议；

　　2. 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002898证券简称：赛隆药业公告编号：2024-031

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于向银行申请综合授信额度并由公司

　　和实控人提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　(1)截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　(2)本次为资产负债率超过70%的全资子公司湖南赛隆药业（长沙）有限公司提供的担保额度为1,000万元，敬请广大投资者注意防范风险。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开了第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、申请银行综合授信的情况

　　为满足公司生产经营和业务发展需要，公司及全资子公司向以下银行申请综合授信额度：

　　公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信属于集团授信，具体融资金额根据公司和子公司实际经营情况需求决定。

　　以上授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度及期限为准，用途包括但不限于流动资金借款、信用证、保函、银行票据等，具体融资金额将视公司及子公司实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额，实际融资金额应在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

　　二、预计担保额度

　　公司向交通银行股份有限公司珠海新城支行申请的授信额度14,000万元拟由全资子公司以其自有资产为上市公司提供抵押担保，担保额度不超过11,500万元；全资子公司湖南赛隆药业有限公司、湖南赛隆药业（长沙）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙生物医药支行申请的授信额度2,000万元拟由公司及实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；公司向中信银行股份有限公司珠海分行申请的授信额度1,000万元拟由实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；全资子公司湖南赛隆药业有限公司向中国建设银行股份有限公司长沙华兴支行申请的授信额度1,000万元拟由公司及实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保；公司向工商银行股份有限公司珠海夏湾支行申请的授信额度3,000万元拟由实际控制人蔡南桂先生、唐霖女士提供连带责任保证担保。

　　上述拟提供担保额度不等于实际担保金额，具体担保金额、担保条件以正式签署的担保协议为准。

　　三、决议有效期

　　上述融资及担保额度授权的授信期限为一年，若遇到贷款或担保合同签署日期在有效期内，但是合同期限超出决议有效期的，决议有效期将自动延长至相关合同有效期截止日。在上述综合授信额度内，公司可根据实际需要使用，该担保额度在有效期内可滚动循环使用。

　　四、相关业务授权

　　公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其指定的授权代理人在本议案授信额度范围内决定相关事宜并签署有关业务的具体文件（包括但不限于授信、借款、质押、抵押、担保等相关申请书、合同、协议书等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　五、被担保人基本情况

　　1.湖南赛隆药业（长沙）有限公司

　　公司名称：湖南赛隆药业（长沙）有限公司

　　法定代表人：蔡南桂

　　成立日期：2012年10月26日

　　注册资本：5,000万元

　　住所：长沙经济技术开发区星沙产业基地（长龙街道）红枫路1号

　　经营范围：药品、一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、食品研发；房屋租赁；生物药品、化学药品原料药、化学药品制剂、营养食品制造；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、保健食品、中药提取物、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品生产；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械、化妆品、营养和保健食品、药品、食品销售；机械设备租赁；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　长沙赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　2.湖南赛隆药业有限公司

　　公司名称：湖南赛隆药业有限公司

　　法定代表人：刘达文

　　成立日期：2007年4月13日

　　注册资本：2,800万元

　　住所：湖南省华容县工业园

　　经营范围：冻干粉针剂、粉针剂、小容量注射剂、原料药（单唾液酸四己糖神经节苷脂钠、盐酸法舒地尔、依达拉奉、奥拉西坦、氨磷汀、米力农、阿加曲班、替加环素、埃索美拉唑钠、门冬氨酸鸟氨酸、帕瑞昔布钠）、无菌原料药（多立培南）生产、销售；企业策划；药品的研发与开发信息咨询；化工产品及原料（不含化学危险品）的经营、技术开发及信息咨询；一类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产、批发、零售、研发；化妆品的生产、批发、零售、研发；保健食品生产；营养和保健食品的批发、零售；保健食品的研发；生物药品制造；中药提取物生产；化学药品原料药制造；化学药品制剂制造；药品的批发、零售；食品的研发、销售；营养食品制造；特殊医学用途配方食品的生产；特殊膳食食品的生产；预包装食品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　湖南赛隆为公司全资子公司，不属于失信被执行人。

　　主要财务指标：

　　六、关联方基本情况

　　蔡南桂先生和唐霖女士为公司的实际控制人，且蔡南桂先生在公司任董事长、总裁，唐霖女士任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，蔡南桂先生和唐霖女士为公司关联人。本次公司及全资子公司接受关联人担保，属于关联交易，公司及全资子公司未提供反担保，且无担保费用，为偶发性关联交易。

　　七、本次事项所履行的决策程序

　　公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保的议案》，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

　　该事项已经独立董事2024年第一次专门会议审议通过。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司此次向银行申请综合授信及担保事项的风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次申请银行授信额度及提供担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意此次公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司和实控人提供担保事项。

　　九、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司对全资子公司担保额度为16,000万元，对参股子公司担保额度为24,500万元，合计担保总额为40,500万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为75.58%；截止本公告日，公司对全资子公司实际担保金额为6,749.87万元，对参股子公司实际担保金额为24,500万元，合计实际担保金额为31,249.87万元，占公司2023年度经审计净资产的比例为58.31%。除上述担保外，公司及子公司无其他担保事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼担保的情况。

　　十、当年年初至披露日与该关联人累计已发生各类关联交易的总金额

　　2024年初至披露日，公司实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士与公司已发生各类关联交易如下：

　　1.为全资子公司向长沙银行股份有限公司星城支行申请人民币6,500万元的综合授信额度提供连带责任保证担保、为公司向中信银行珠海分行申请授信提供人民币1,000万元的连带责任保证担保、为全资子公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信提供人民币1,000万元的连带责任保证担保、为全资子公司向横琴华通金融租赁有限公司开展融资租赁业务提供人民币5,000万元的连带责任保证担保，公司及子公司不为实际控制人蔡南桂先生和唐霖女士提供反担保，不产生任何担保相关费用。

　　2.其他关联交易的金额约为7.544万元。

　　十一、对公司的影响

　　为了满足生产经营资金需求，公司及子公司向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保，符合公司战略发展需要，符合相关法律法规等有关要求。公司财务风险处于可控范围内，符合公司和全体股东的利益。本次担保事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　十二、备查文件

　　1.第四届董事会第二次会议决议；

　　2.第四届监事会第二次会议决议；

　　2.第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议的审查意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002898         证券简称：赛隆药业        公告编号：2024-025

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知于2024年4月8日以书面方式通过专人送出、传真、电子邮件相结合的方式送达各位董事。会议于2024年4月18日在珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二楼西侧公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数3人，分别为董事刘达文先生、李剑峰先生、邓拥军先生），会议由公司董事长蔡南桂先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事向公司董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。《2023年度独立董事述职报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3.审议并通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及其摘要（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　4.审议并通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-028）

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议并通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-029）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7.审议并通过了《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　该事项已经公司第四届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www. cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向银行申请综合授信额度并由公司和实际控制人提供担保的公告》（公告编号：2024-031）。

　　表决结果：表决票数7票，赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　10.审议并通过了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告》（公告编号：2024-032）。

　　表决结果：表决票数7票，赞成7票，反对0票，弃权0票，关联董事蔡南桂先生和唐霖女士回避表决。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　11.审议并通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　12.审议并通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　13.审议并通过了《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议并通过了《关于修改<董事会审计委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议并通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　根据《上市公司独立董事管理办法》相关要求对《公司章程》相应条款进行了修订。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　16.审议并通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　17.审议并通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　18.审议并通过了《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　19.审议并通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　20.审议并通过了《关于修改<总经理工作细则>的议案》

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　21.审议并通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第二次会议决议；

　　2.第四届董事会审计委员会2024年第一次会议的审查意见。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002898    证券简称：赛隆药业      公告编号：2024-033

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，公司决定于2024年5月16日在湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室采取现场会议与网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2023年度股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，符合公司法、《公司章程》等相关规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议：2024年5月16日（星期四）15:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月16日9：15-15：00。

　　5.会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.股权登记日：2024年5月9日（星期四）。

　　7.出席对象：

　　（1）截至2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

　　8.会议地点：湖南省长沙市长沙县星沙产业基地红枫路1号湖南赛隆药业（长沙）有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　上述议案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年4月20日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告文件。

　　本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

　　上述议案中的第5项、6项、9项议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、会议登记等事项

　　1.现场会议登记方式：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续。

　　股东大会授权委托书详见附件二。

　　异地股东可以在登记截止日前用传真或信函方式登记，并请进行电话确认。 但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

　　2.登记时间、地点：2024年5月9日上午9：00—11：30，下午13：00—16：00，到公司证券事务部办理登记手续。

　　3.会议联系方式

　　（1） 会议联系人：证券事务部

　　（2） 地址：广东省珠海市吉大海滨南路47号光大国际贸易中心二层西侧

　　（3） 邮政编码：519015

　　（4） 电话：0756-3882955

　　（5） 传真：0756-3352738

　　（6） 电子邮箱：ir@sl-pharm.com

　　4.注意事项：

　　（1）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件到场。

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

　　（3）本次股东大会期间，参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二次会议决议。

　　2.公司第四届监事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：《赛隆药业集团股份有限公司2023年度股东大会授权委托书》。

　　附件一

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362898

　　2.投票简称：赛隆投票

　　3.填报表决意见

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，赞成、反对、弃权。

　　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月16日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9：15至下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　授权委托书

　　兹授权委托          先生（女士）代表本公司/本人出席于2024年5月16日召开的赛隆药业集团股份有限公司2023年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。

　　本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人是否可以按个人意愿表决：

　　□ 可以               □ 不可以

　　注：股东根据本人意见对上述审议事项选择赞成、反对或弃权，并在相应表格内打“√”，三者中只能选其一，选择一项以上的无效。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人证件号码：

　　委托人持股性质：

　　委托人持股数量：                       股

　　委托人证券账户号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　备注：1、单位委托必须加盖单位公章。

　　2、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确受托人是否可以按个人意愿表决。

　　证券代码：002898        证券简称：赛隆药业      公告编号：2024-030

　　赛隆药业集团股份有限公司关于

　　使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过人民币1亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，该事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：    

　　一、使用自有闲置资金购买理财产品情况    

　　1.投资目的    

　　在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东获取更多的投资回报。    

　　2.投资额度    

　　拟使用不超过1亿元人民币的自有闲置资金投资理财，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。    

　　3.投资品种    

　　为控制风险，公司对投资品种进行严格评估，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的短期低风险投资产品。公司不得进行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》认定的风险投资行为。    

　　4.资金来源    

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟购买理财产品的资金来源为自有闲置资金。

　　5.有效期

　　上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　6.决策及实施方式

　　本次使用自有闲置资金购买理财产品事项经董事会审议通过后，授权经营管理层在上述额度范围内签署有关法律文件，公司财务部负责组织实施。

　　7.公司与拟提供投资产品的金融机构不得存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1.投资风险

　　尽管短期型理财产品属于低风险的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作及监督管理风险。

　　2.风险控制措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构所发行的流动性较好、安全性较高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；此外，公司购买理财产品的金融机构均为与公司日常经营业务合作较多的国有银行、股份制商业银行及证券公司等非银行金融机构，公司通过与合作机构的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

　　（2）公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金适时进行投资理财，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过适度的投资理财，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、监事会意见

　　经核查，监事会认为：在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，公司在审批额度内使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害上市公司利益的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此同意公司使用自有闲置资金购买理财产品。

　　五、备查文件

　　1.第四届董事会第二次会议决议；

　　2.第四届监事会第二次会议决议；

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日