湖南崇德科技股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：301548      证券简称：崇德科技           公告编号：2024-021

　　2024年4月

　　一、 重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以60000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务

　　公司主营业务是动压油膜滑动轴承的研发、设计、生产及销售，滚动轴承及相关产品等的销售。公司自主研发的动压油膜滑动轴承产品主要聚焦于能源发电、工业驱动、石油化工及船舶等领域，是重大装备、高精设备如重型燃气轮机、大型汽轮机、风力发电设备、高效压缩机、高速电机、泵及齿轮箱等装备的关键基础零部件。公司是具有国际竞争力的核心关键基础零部件制造企业，产品具备承载能力强、旋转精度高、使用寿命长等特点，在主要技术参数上均不低于RENK、Waukesha、Miba、Kingsbury、Michell等国际知名企业同类产品，主要性能指标已达到国际先进水平。

　　（二）公司主要产品

　　公司主要产品包括动压油膜滑动轴承、滚动轴承相关产品和其他产品，具体如下：

　　1、动压油膜滑动轴承

　　动压油膜滑动轴承作为中高端轴承产品，具备承载能力较高、旋转精度较高、使用寿命较长等优点，已广泛应用于高速、重载、高运行精度、高可靠性要求的重大装备。装备运行时，动压油膜滑动轴承与转动部件之间自动形成一层约10-50微米的动压油膜，实现对旋转机械的转子系统可靠精准支撑。动压油膜滑动轴承产品由于油膜较薄，尺寸精度要求较高，其研发及制造门槛较高。

　　动压油膜滑动轴承产品专业化程度较高，其不同类别的产品通常适用于不同的主机或领域，如卧式滑动轴承总成多用于工业驱动电机及各类发电机设备电机；立式滑动轴承多用于火电机组、水电机组的辅机泵和主机；可倾瓦滑动轴承组件、固定形线滑动轴承组件则多用于较高转速离心压缩机、齿轮箱、汽轮机、泵机。同时生产多类产品不仅对企业生产制造技术能力具有更高的要求，更重要的是，企业需要具备较强的研发设计技术实力，以针对不同类别产品所适用的各种复杂工况环境分别进行专门开发，并根据产品实际应用反馈进行长期的数据积累和修正迭代，才能在各种工况环境下均取得良好的应用效果。

　　由于不同主机中动压油膜滑动轴承产品的使用工况和参数要求各不相同，为实现产品与主机设备的最佳匹配，公司需根据客户的实际配套需求、设备类型、工艺条件等因素进行个性化的产品设计和生产，因此上述动压油膜滑动轴承主要为定制化非标准产品。

　　2、滚动轴承及相关产品

　　滚动轴承是将运动间的滑动摩擦转变为滚动摩擦，从而减少摩擦能耗损失的一种精密零部件，一般由外圈、内圈、滚动体、保持架和密封件组成，通常为标准化产品。公司经销的滚动轴承及相关产品主要为SKF、BENTLY等国际知名厂商的滚动轴承、密封及状态监测产品等，其中，SKF是全球知名的具有滚动轴承制造百年历史的轴承行业领导者。公司滚动轴承相关产品具体情况如下：

　　3、其他产品

　　公司其他产品主要为各类备品备件、润滑系统、高速电机，及风电齿轮箱用滑动轴承等。公司客户通常在采购轴承产品的同时采购部分备品备件，以防止因为轴承损坏或失效等原因导致主机设备停止运转而产生巨大经济损失。润滑系统是指向润滑部位供给润滑剂的装置，主要作用是向零件表面输送定量的清洁润滑剂，以实现液体摩擦，减轻机件的磨损，并对零件表面进行清洗和冷却。永磁同步高速电机产品是一般是指转速在10,000rpm以上的电机，包括永磁转子、定子、高速轴承、密封、轴承座、水冷套等零部件，并包括变频驱动系统以及润滑系统。风电齿轮箱滑动轴承具有径向尺寸小、承载能力强、成本低等优点，能显著提高风电齿轮箱扭矩密度，降低单位扭矩成本。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年，是公司发展实现历史性转折的一年，公司实现营业收入52,319.43万元，同比增长16.25%，归母净利润10,120.02万元，同比增长11.34%，并于2023年9月20日正式登陆A股创业板，为未来跨越式的高质量发展搭建起了广阔的平台。同时，年度内，公司在市场开发和重大项目开拓、产品及技术创新、生产及工艺改进、完善产业链和带动产业升级等方面也取得了一定的突破和成绩。

　　市场开发和重大项目开拓方面，公司在工业轴承市场保持持续稳定增长，其中国际业务同比增长迅速。实现了部分重点项目的短名单品牌指定、核电岛内主泵及电机轴承的及时交付、燃机业务千万级订单等多个重大项目合同签订和项目交付等。

　　产品及技术创新方面，公司始终坚持以产品创新为导向，深耕中高端滑动轴承的研发和制造。全面搭建PLM平台并上线，推进NX软件切换，推进高速轴承全系列化设计升级，提升公司设计开发效率和差异化优势。华龙系列机型自主化核主泵电机轴承系统于2023年4月11日通过了中国机械工业联合会与中国通用机械工业协会组织的鉴定，技术达到国际同类产品先进水平，防爆轴承通过了试验验证及第三方审核。紧跟市场及客户需求，完成卧式泵用轴承、新型立式轴承、后市场、石化和核电等项目技术和应用推广，全面启动全新产品的开发，形成经常性配套市场认可。

　　生产及工艺改进方面，公司全年完成车铣复合加工可倾瓦优化，错位瓦多件同步加工，PEEK瓦热板焊新工艺、基于五轴和车铣复合的复合加工制造等13项新的制造工艺开发；推广编程新技术应用，车铣复合工程师前置G代码编程，采用集中工序加工，加工效率提升明显；刀具和工装管理有效推进，生产系统改善进步明显。

　　在完善产业链和带动产业升级方面，通过对滑动轴承下游市场未来发展趋势的判断，已布局风电用滑动轴承的技术研发和产品生产，并将其视为未来重要的产品线。报告期内，公司已搭建起滑轴正向设计能力，开发了新结构轴承并通过全套测试并成功申请专利；攻克了激光熔覆增材工艺，建设成全球首条全自动激光熔覆生产线，为国内唯一量产激光熔覆风电滑动轴承的企业。为进一步增加公司产品的多样性和提高公司整体抗风险能力，公司还结合自身在滑动轴承领域的研发和生产优势，向永磁高速电机领域进行产业链延伸，年度内新增经常性客户8个，开发MVR蒸汽压缩机、制药、航空发动机测试、压差发电、锂离子材料、制氧等6个新领域应用，市场影响力大幅提升。

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2024年4月18日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-002

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年4月18日以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长周少华先生主持。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度

　　董事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事分别向董事会提交了《湖南崇德科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

　　2、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度

　　总经理工作报告的议案》。

　　3、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度

　　财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度财务决算报告的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　4、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年年

　　度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司2023年年度报告摘要》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　5、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　6、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　7、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　8、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司独立董事关于2023年度独立性情况的自查报告的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性评估的专项意见》。

　　9、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　10、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度财务预算报告的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　11、 会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事戴晓波先生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事专门会议对该事项进行了审核，保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　12、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　13、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　14、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。

　　15、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司独立董事工作制度》。

　　16、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司审计委员会议事规则》。

　　17、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　18、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　保荐机构出具了无异议的核查意见。

　　19、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于非独立董事辞职暨补选非独立董事的公告》。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　20、 审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》。

　　20.1《关于提名周文先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　20.2《关于提名谢丽彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　21、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度股东大会的通知》。

　　三、备查文件目录    1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-018

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年4月8日以电子邮件、微信的方式送达，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开，会议由监事会主席黄颖先生主持，本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，董事会秘书龙畅女士列席会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《湖南崇德科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：

　　1、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度

　　监事会工作报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

　　2、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度

　　财务决算报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度财务决算报告的公告》。

　　3、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年年

　　度报告及其摘要的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　经认真审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年年度报告》及《湖南崇德科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》。

　　4、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

　　5、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　6、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容请详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

　　7、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司2024年度财务预算报告的公告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　8、 会议以2票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联监事张力先生已回避本议案表决，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　9、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于续聘公司2024年度财务审计机构的公告》。

　　10、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　监事会认为本次使用不超过人民币15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，符合相关规定的要求，合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情形。因此，公司监事会同意该项议案。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　11、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用5,000万元超募资金永久补充流动资金。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

　　12、 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　具体内容请详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南崇德科技股份有限公司关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》。

　　三、 备查文件目录   

　　1、《公司第二届监事会第四次会议决议》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司监事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548          证券简称：崇德科技       公告编号：2024-020

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于副总经理辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理罗碧女士、潘鸿先生提交的书面辞职报告，罗碧女士、潘鸿先生均因工作调整原因申请辞去公司副总经理职务。罗碧女士、潘鸿先生辞职后仍将在公司担任其他重要职务。

　　罗碧女士、潘鸿先生担任公司副总经理的原定任期至2026年8月12日届满。截至本公告披露日，罗碧女士、潘鸿先生均通过湘潭德晟投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份约60,700股，离任后，罗碧女士、潘鸿先生所持公司股份在原定任期内和任期届满后六个月内将仍严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》以及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规及相关承诺进行管理。罗碧女士、潘鸿先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，恪尽职守，在此，公司董事会对罗碧女士、潘鸿先生在任公司副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-022

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2023年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》于2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548            证券简称：崇德科技       公告编号：2024-010

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金

　　永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用5,000万元超募资金永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金情况概述

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为66.80元，募集资金总额为100,200.00万元，扣除各项不含税发行费用后实际募集资金净额为89,389.31万元。

　　本次募集资金于2023年9月13日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次公开发行新股募集资金到位情况进行了审验并于2023年9月13日出具天健验〔2023〕2-28号《验资报告》。

　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，对募集资金的存放和使用进行专户管理。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》相关规定，公司已分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

　　二、募集资金使用计划

　　根据《湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票的募集资金用于以下项目：

　　单位：万元

　　扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币36,425.63万元。

　　三、超募资金使用情况

　　公司于2023年10月 24日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议及于2023年11月15日召开的2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过70,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

　　截止2024年3月31日，公司闲置募集资金（含超募资金）理财余额为2.60亿元。

　　四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划

　　根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%。为提高超募资金使用效率，结合公司发展需求及财务情况，公司拟使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的13.73%，该事项未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　五、公司关于本次超募资金使用计划的相关说明和承诺

　　本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施

　　计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　公司承诺：（一）用于永久补充流动资金的金额，每十二个月内累计不得超过超募资金总额的30%；（二）公司在补充流动资金后十二个月内不得进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024 年4月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，董事会同意公司使用超募资金

　　5,000万元永久补充流动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司于 2024 年4月18日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。经审议，监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意公司使用5,000万元超募资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；本事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件目录    

　　1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548          证券简称：崇德科技       公告编号：2024-012

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、独立董事辞职情况

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司独立董事陈涵先生、熊万里先生提交的书面辞职报告，陈涵先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员。熊万里先生因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事、第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员。辞职后陈涵先生、熊万里先生不再担任公司任何职务。陈涵先生、熊万里先生原定任期至第二届董事会届满（2026年8月12日）。鉴于陈涵先生、熊万里先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，陈涵先生、熊万里先生的辞职将在公司股东大会选举出新任独立董事后生效。在此之前，陈涵先生、熊万里先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事的职责。

　　截至本公告披露日，陈涵先生、熊万里先生未直接或者间接持有公司股份，不存在其应当履行而未履行的承诺事项。陈涵先生、熊万里先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，在此，董事会对陈涵先生、熊万里先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　二、补选独立董事情况

　　公司于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名周文先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任董第二届董事会薪酬与考核委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员、第二届董事会提名委员会委员。同意提名谢丽彬先生为公司第二届董事会独立董事候选人，并担任第二届董事会提名委员会召集人、第二届董事会审计委员会委员。任期均为自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。本次补选董事不会导致公司董事会中董事兼任公司高级管理人员的董事人数总计超过公司董事总人数的二分之一。

　　周文先生、谢丽彬先生已取得独立董事资格证书。根据《公司法》、《公司章程》的规定，其任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议，并于股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　附：周文先生、谢丽彬先生简历

　　周文先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学，EMBA。1990年8月至1993年6月，任湖南省送变电工程有限公司技术员；1993年7月至1996年12月，任国网湖南省电力有限公司业务经理；1996年12月至1998年8月，任长沙创业实业有限公司总经理；1998年9月至2002年1月，任湖南省联创冶金实业有限公司董事、副总经理；2002年1月至2023年12月，任湖南联创控股集团有限公司董事；2008年2月至今，先后任三泽创业投资管理有限公司董事兼总经理、湖南三泽投资管理有限公司董事兼总经理、湖南三泽生物医药创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等。2015年2月至今，任丹娜（天津）生物科技股份有限公司董事。

　　周文先生已取得独立董事资格证书。截至目前，周文先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。

　　谢丽彬先生，1982年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师、会计师职称；湖南省注册会计师协会行业首届高端人才、湖南省财政厅财政检查专家、湖南省科技厅项目验收财务专家、湖南省注册会计师协会行业检查专家。2005年至2007年，任中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计师；2007年至2013年，任广东玉峰玻璃集团股份有限公司财务经理；2013年至2016年，任湖南林之神生物科技有限公司财务部长；2016年至2017年，任湖南林之神生物科技有限公司副总经理兼财务总监；2017年至今，任湖南正德联合会计师事务所(普通合伙)部门主任。2023年7月至今，任湖南西子健康集团股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任道道全粮油股份有限公司独立董事。

　　谢丽彬先生已取得独立董事资格证书。截至目前，谢丽彬先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等情形；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条和3.2.4条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。