湖南崇德科技股份有限公司 2023年度财务决算报告的公告

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表及财务报表附注已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。结合公司实际经营情况，公司2023年度财务决算报告如下：

　　注：本报告所有表格若总计数与所列数值合计出现尾差，均为四舍五入所致。

　　一、合并资产情况及分析

　　单位：人民币万元

　　2023年末资产总额 164,683.26 万元，较上年末增加 92,051.82 万元，增长 126.74%，其中流动资产增长170.55%，非流动资产增长 6.01%，变动幅度较大的项目原因分析如下：

　　注1：货币资金较上年末增长23.97%，主要系本期公开发行股票募集资金所致；

　　注2：交易性金融资产较上年末增加75,524.99万元，主要系本期购买理财产品所致；

　　注3：应收款项融资较上年末增长195.11%，主要系本期营业收入增长、期末信用等级较高的银行承兑汇票较上年末增加所致；

　　注4：预付款项较上年末下降45.56%，主要系本期预付材料款减少所致；

　　注5：其他应收款较上年末增长219.09%，主要系本期投标保证金增加所致；

　　注6：其他流动资产较上年末增长2,206.74%，主要系本期购买理财产品所致；

　　注7：在建工程较上年末增长496.03%，主要系本期募投项目投入增加所致；

　　注8：使用权资产较上年末增长134.45%，主要系本期新增销售办事处房屋租赁所致；

　　注9：长期待摊费用较上年末增长66.76%，主要系装修改造费用增加所致。

　　二、合并负债及所有者权益情况及分析

　　单位：人民币万元 

　　(一)2023 年末负债合计 21,028.60 万元，较上年末减少7,466.79万元，下降26.20%，变动幅度较大的项目原因分析如下：

　　注1：短期借款较上年末下降100.00%，主要系归还银行借款所致；

　　注2：应付职工薪酬较上年末增长51.11%，主要系应付工资及奖金增加所致；

　　注3：应交税费较上年末增长118.38%，主要系本期经营积累增加对应企业所得税增加所致；

　　注4：一年内到期的非流动负债较上年末下降99.26%，主要系归还银行借款所致；

　　注5：长期借款较上年末下降100.00%，主要系归还银行借款所致；

　　(二)2023年末归属于母公司所有者权益合计143,313.23万元， 较上年末增加99,569.14万元，增长 227.62%，变动幅度较大的项目原因分析如下：

　　注6：股本较上年末增长33.33%，主要系本期发行新股筹集资金所致；

　　注7：资本公积较上年末增长490.20%，主要系本期发行新股筹集资金所致；

　　注8：盈余公积较上年末增长57.77%，主要系本期经营积累增加，根据《公司法》规定计提法定盈余公积增加所致；

　　注9：未分配利润较上年末增长46.72%，主要系本期经营积累增加所致。

　　三、合并损益情况及分析

　　单位：人民币万元

　　2023年公司实现营业收入52,319.43万元，较上年增加7,315.22万元，增长16.25%，主要系轴承组件和轴承总成营业收入增加所致；

　　营业成本31,967.50万元，较上年增加3,342.70万元，增长11.68%，主要系随营业收入增加而增加；

　　税金及附加476.73万元，较上年增加42.72万元，增长9.84%，主要系营业收入增长带来的税金及附加相应增加所致；

　　销售费用2,536.06万元，较上年增加618.51万元，增长32.26%，主要系职工薪酬、招待及差旅费、宣传费增加所致；

　　管理费用3,774.31万元，较上年增加1,113.26万元，增长41.84%，主要系职工薪酬、咨询鉴证评估费增加所致；

　　研发费用2,431.40万元，较上年增加174.39万元，增长7.73%，主要系公司新增研发项目，持续增加研发投入所致；

　　财务费用-260.25万元，较上年减少374.08万元，下降328.63%，主要系本期利息收入增加、银行贷款利息减少、汇兑收益增加所致；

　　其他收益774.63万元，较上年减少692.75万元，下降47.21%，主要系上年资本市场奖励补助资金800.00万元本期无发生；

　　投资收益91.87万元，较上年增加168.93万元，主要系募集资金理财收益增加所致；

　　信用减值损失357.88万元， 较上年减少198.74万元， 下降35.70%，主要系商业承兑汇票计提信用减值损失减少所致；

　　资产减值损失225.51万元，较上年减少70.78万元，下降23.89%，主要系计提存货跌价准备减少所致；

　　2023年实现归属于母公司股东的净利润10,120.02万元，较上年增加 1,030.53万元，增长11.34%，主要是营业收入增长、利息及理财收益增加所致。

　　四、合并现金流量情况及分析

　　单位：人民币万元 

　　经营活动产生的现金流量净额5,223.18万元， 较上年减少1,279.98万元，下降19.68%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金增加及支付的职工薪酬增加所致；

　　投资活动产生的现金流量净额-83,345.07万元，比上年增加77,318.45 万元，增长1,282.95%，主要系公司将闲置募集资金购买理财产品所致；

　　筹资活动产生的现金流量净额81,304.39 万元，比上年增加78,368.43万元，增长2,669.26%，主要系公司发行新股募集资金所致。

　　五、合并后主要财务指标情况

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-004

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2023年度利润分配及资本公积金

　　转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日分别召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

　　一、利润分配预案的基本情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润91,542,081.55元，扣除以母公司净利润数为基数提取10%的法定盈余公积金9,154,208.16元，截至2023年12月31日，母公司累积可供股东分配的利润为225,002,766.85元。

　　根据公司股利政策及战略发展规划，从公司实际出发并考虑股东长期利益，提出2023年度利润分配方案如下：

　　公司拟以目前总股本60,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金10.00元（含税），共计派发现金股利60,000,000元（含税），公司剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，预计转增股份27,000,000股，转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额，转增后公司总股本将增加至87,000,000股。

　　以上利润分配方案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》以及股东回报规划中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公司2023年度盈利状况、未来发展资金需求、所处行业特点以及股东投资回报等综合因素。

　　若在本利润分配方案实施前公司总股本因股份回购、股权激励行权、再融资、新增股份上市等原因发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

　　二、 本次利润分配预案的合法合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》 等规定的要求，符合公司的利润分配政策，该利润分配预案合法、合规、合理。

　　三、 公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司留存未分配利润将用于公司日常经营，保障公司持续、稳定、健康发展， 从而更好地维护全体股东的利益。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式 对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与 利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行 公司的分红义务，与投资者共享公司发展的成果。

　　四、 董事会、监事会审议情况

　　公司第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。董事会、监事会均认为该利润分配及资本公积金转增股本预案有利于公司发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据 《公司法》《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　五、 相关风险提示

　　本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投 资者注意投资风险。

　　六、 备查文件

　　1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-005

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　2024年度财务预算报告的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：本预算报告仅为湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2024年度经营计划的内部管理控制指标，并不代表公司的盈利预测，不构成公司对投资者的实质性业绩承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。

　　一、预算编制说明

　　根据公司战略发展目标，2024年度市场营销和经营计划，以经审计的2023年度报告为基础，按照合并报表口径，编制了公司2024 年度财务预算报告。

　　二、预算编制基础假设和范围

　　1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

　　2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

　　3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求关系无重大变化；

　　4、公司生产经营业务涉及的税收政策、汇率及信贷利率无重大变化；

　　5、无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

　　三、2024年度主要财务预算指标

　　1、2024年营业收入：预计较去年同期增长5%-20%；

　　2、2024年度归属于母公司所有者的净利润：预计较去年同期增长5%-20%。

　　四、特别提示

　　本预算报告不代表公司对2024年度盈利预测和经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548            证券简称：崇德科技       公告编号：2024-006

　　湖南崇德科技股份有限公司关于公司

　　2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　因日常经营需要，湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度将与关联方斯凯孚（中国）销售有限公司（以下简称“斯凯孚销售”）及其境内关联公司、湖南中能电气有限公司（以下简称“中能电气”）发生总金额累计不超过人民币11,500.00万元的日常关联交易。2023年度公司与关联方实际发生关联交易总额为人民币11,937.23万元。

　　公司于2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，本议案关联董事戴晓波先生已回避表决，关联监事张力先生已回避表决。该议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构就上述事项发表了无异议的核查意见。根据《公司章程》规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　本次日常关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　　（二）预计2024年度日常关联交易类别和金额

　　单位：万元

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、斯凯孚（中国）销售有限公司

　　企业类型：有限责任公司(外国法人独资)

　　法定代表人：王辉

　　注册资本：5000.000000万人民币

　　成立日期：2005年03月11日

　　住所：上海市黄浦区南车站路564号2022室

　　经营范围：一般项目：机械设备销售；轴承销售；智能仪器仪表销售；物联

　　网设备销售；机械零件、零部件销售；机械设备租赁；润滑油销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；销售代理；市场营销策划；货物进出口；通用设备制造（不含特种设备制造）【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；轴承制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：斯凯孚（中国）有限公司持有公司股份比例为5.22%，斯凯孚销售为斯凯孚（中国）有限公司之全资子公司。斯凯孚（中国）有限公司、斯凯孚销售为斯凯孚集团（SKF）关联方。

　　主要财务数据：根据斯凯孚集团（SKF）发布的2023年年报（经审计），其总资产为111,903百万瑞典克朗，净资产为54,956百万瑞典克朗。2023年销售额为103,881百万瑞典克朗，净利润为6,777百万瑞典克朗。

　　履约能力分析：斯凯孚销售财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

　　2、湖南中能电气有限公司

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：许可

　　注册资本：200.000000万人民币

　　成立日期： 2018年11月12日

　　住所：湖南省湘潭市高新区双拥南路2号盖斯特公司办公楼301室

　　经营范围：风力发电设备及其相关电气部件和机械部件的研发、制造、销售、维护保养服务、再制造服务；电站设备和电站配套设备及其电气部件、机械部件的研发、制造、销售、维修、再制造服务；水泵、环保设备、风机、通用机械、电动机、机电产品及配套产品的研发、生产、销售、安装、维修；新技术、新产品的开发及技术服务；工业自动化设备的研发、生产、销售、维修服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；电机绝缘材料的制造、销售；电气安装；供配电工程、机电安装工程施工；灯具销售及安装；工量刃具、刀具（新材料）涂层的销售及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　关联关系：公司持股5%以上股东、监事张力先生过去12个月内曾为中能电气股东、监事。

　　主要财务数据：截至2023年12月31日，中能电气总资产221万元，净资产221万元。2023年营业收入427万元，净利润34.16万元（以上数据未经审计）。

　　履约能力分析：中能电气财务及资信状况良好，经营稳健，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易， 均按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易协议， 并保证相互提供的产品价格不显著偏离市场第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行，定价程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性和公允性

　　（1）与斯凯孚销售关联交易的必要性和公允性

　　斯凯孚销售及其境内关联公司系公司长期、稳固、良好的战略合作伙伴，公司主要向其采购SKF滚动轴承及相关产品等。公司全资子公司湖南崇德工业传动服务有限公司（以下简称“崇德传动”）主要经销SKF滚动轴承，崇德传动根据客户的订单需求向SKF进行采购，崇德传动对SKF的采购额符合实际经营和市场需求情况，具有商业合理性。SKF作为全球知名的轴承企业，建立了全面完善的经销商制度和统一的定价政策，SKF对所有的授权合作伙伴执行统一的定价政策，对同一类型产品定价上采用统一的经销商管理和定价政策，不存在差异，交易价格公允。

　　（2）与中能电气关联交易的必要性和公允性

　　中能电气为公司长期合作伙伴，主要为公司提供生产经营所需的刀具。该公司厂址距离公司较近，能够保证持续稳定向公司提供货物。公司严格遵循《采购价格管理办法》规定，经过询价比价，双方按照公平公正的原则，以市场价为定价依据。交易各方根据自愿、平等、互惠互利原则确定交易价格，并保证提供的产品价格不偏离市场第三方价格，交易价格公允。

　　综上，上述关联交易具有合理性和必要性，交易价格具有公允性。

　　（二）关联交易的目的

　　公司与关联方的日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，公司合作的关联方具备良好商业信誉和财务状况，且公司与关联方存在良好的合作伙伴关系，经营风险较低，也有利于公司正常业务的持续开展。在公司的生产经营稳定发展的情况下，在一定时间内与上述关联方之间的关联交易将持续存在。

　　（三）对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的交易将遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允等原则，关联交易定价以市场化原则确定，若交易的产品或劳务没有明确的市场价格，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。上述关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形成重大依赖。

　　五、关联交易的审议程序和专项意见

　　（一） 独立董事专门会议审议情况

　　（1）公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。

　　（2）本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

　　（3）公司独立董事一致同意将上述议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。

　　（二） 董事会审议情况

　　经审议，董事会认为：本次日常关联交易预计事项系公司日常生产经营需要，关联交易价格均以市场公允价格为依据，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，董事会同意公司 2024 年度日常关联交易的预计事项。

　　（三） 监事会审议情况

　　经核查，监事会认为：

　　（1）公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，是基于公司正常的生产经营而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策。

　　（2）本次关联交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响公司正常的生产经营活动及独立性，不存在因关联交易而在业务上对关联方形成依赖的情形。

　　（3）公司监事会同意公司本次日常关联交易预计事项。

　　（四） 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司预计与关联方发生的关联交易均为公司日常经营活动所需，交易定价均以市场价格为依据确定，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司上述日常关联交易预计已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避表决，本事项已经公司独立董事专门会议审议通过，履行了必要的审批程序，尚需提交公司股东大会审议；本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关法律法规规定。

　　综上，保荐机构对公司2024年度日常关联交易预计的事项无异议。

　　六、备查文件目录    1、《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》；

　　2、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　3、《公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　4、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司2024年关联交易预计的核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548                 证券简称：崇德科技           公告编号：2024-007

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年4月18日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，严格执行独立、客观、公正的执业准则，同意续聘该事务所为公司2024年度审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1 、基本信息

　　2 、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

　　3 、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

　　（二） 项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2023年度审计费用为人民币60万元，2024年度公司将根据会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况协商确定审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查天健会计师事务所（特殊普通合伙）有 关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客 观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责， 认可天健会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，为保证审计 工作的连续性，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交公司第二届董事会第四次会议审议。

　　2、公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。本次聘请2024年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　3、公司第二届监事会第四次会议，审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构。

　　4、生效日期

　　本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　3、《审计委员会履职情况的证明文件》；

　　4、《深交所要求报备的其他文件》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548            证券简称：崇德科技       公告编号：2024-008

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于2024 年 4 月18日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理。保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对此事项无异议并出具了核查意见，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金增加公司收益，在确保不影响 公司正常运营和投资项目推进，并在有效控制风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）投资品种

　　公司拟使用闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好，且投资产品期限不得超过十二个月的投资产品（包括保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等保本型产品），不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，且上述投资产品不得质押。

　　（三）投资额度及期限

　　公司拟使用不超过15,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　上述事项经公司董事会审议通过后的12个月内，授权公司管理层行使相关投资决策权，并由公司财务部门负责具体组织实施和跟踪管理。

　　（五）关联关系说明

　　公司拟向不存在关联关系的金融机构购买投资产品，本次使用闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司拟用闲置自有资金购买的投资理财产品具有安全性高、流动性好的特点，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）针对投资风险拟采取的措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

　　2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　四、履行的审议程序和相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，与会董事同意公司在不影响公司正常经营的情况下，使用不超过人民币 15,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在不影响正常经营且保证资金安全的情况下进行，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定要求。综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　五、备查文件目录    1、《公司第二届董事会第四次会议决议》；

　　2、《公司第二届监事会第四次会议决议》；

　　3、海通证券股份有限公司出具的《海通证券股份有限公司关于湖南崇德科技股份有限公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日

　　证券代码：301548             证券简称：崇德科技       公告编号：2024-009

　　湖南崇德科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修订<公司章程>

　　并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南崇德科技股份有限公司（以下简称“公司”或“崇德科技”）于 2024年4月18日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案需提交股东大会审议。具体内容如下：

　　一、注册资本变更情况

　　因公司拟进行资本公积金转增股本，转增完成后，公司注册资本由60,000,000元变更为87,000,000元，股份总数由60,000,000股变更为87,000,000股。注册资本的变更以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和股东大会为前提。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《关于修改<上市公司章程指引>的决定》及公司拟进行资本公积金转增股本，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。

　　章程修订对照表如下：

　　第六条及第二十条的修订以公司第二届董事会第四次会议议案五《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》通过公司董事会和股东大会为前提，修订后的《公司章程》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、其他说明

　　上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议，同时公司董事会提 请股东大会授权董事会及董事会授权人员具体办理工商变更登记、《公司章程》 备案并签署相关文件，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相 关工商变更登记及章程备案办理完结之日止。本次变更具体内容最终以工商登 记机关核准的内容为准。

　　特此公告。

　　湖南崇德科技股份有限公司董事会

　　二二四年四月十八日