广东东鹏控股股份有限公司 关于2023年年度计提信用减值准备 及资产减值准备的公告

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号：2024-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。现将具体情况说明如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备情况概述

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司及下属子公司对2023年12月31日的应收款项、其他应收款、应收票据、存货、固定资产、投资性房地产及长期股权投资等各类资产进行了减值测试，对可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。经过测试，2023年度计提各项减值损失共计209,845,067.36元。具体情况如下：                                           单位：万元

　　二、计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况

　　（一）公司对信用减值准备的确认方法为：

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。如果有客观证据表明某项金融资产已发生信用减值，则公司对该金融资产单项计提信用减值准备。

　　2023年公司计提的信用减值损失合计105,604,895.07元，具体情况如下：

　　1、公司所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不计提信用减值准备。

　　2、2023年公司对部分应收款项单项计提信用减值准备，主要由于公司工程业务地产客户恒大系企业（以下简称“恒大”）、华夏幸福系企业（以下简称“华夏幸福”）、蓝光系企业（以下简称“蓝光”）、荣盛系企业（以下简称“荣盛”）、世茂系企业（以下简称“世茂”）、中南系企业（以下简称“中南”）、融创系企业（以下简称“融创”）、金科系企业（以下简称“金科”）、阳光城系企业（以下简称“阳光城”）、泰禾系企业（以下简称“泰禾”）、奥园系企业（以下简称“奥园”）、富力系企业（以下简称“富力”）、碧桂园系企业（以下简称“碧桂园”）等房地产行业客户报告期内出现债务违约，故对截至2023年12月31日公司合并报表范围内上述客户的应收账款、应收票据、其他应收款等债权单项计提信用减值准备，具体计提明细如下：

　　单位：万元

　　3、除对已发生信用减值的金融资产在单项资产基础上确定其信用损失外，公司采用减值矩阵确定相关金融资产的信用损失。公司以共同信用风险特征为依据，将金融资产分为不同组别。2023年公司对应收款项组合计提信用损失的金额为26,779,825.01元。

　　（二）公司对存货跌价准备确认方法为：

　　对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对于在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

　　2023年公司计提存货跌价准备76,640,776.26元，主要是由于部分库龄较长的存货的市场价格较低，导致其可变现净值低于成本。

　　（三）公司对固定资产、投资性房地产、长期股权投资减值准备确认方法为：

　　2023年公司计提固定资产减值准备9,653,167.44元，主要原因是根据公司的经营规划，部分设备计划处置，预期未来不能为公司带来经济利益流入。

　　2023年公司计提投资性房地产减值准备15,526,498.35元，主要系资产的可变现净值低于账面价值。

　　2023年公司计提长期股权投资减值准备2,419,730.24元，主要系参股的联营企业苏州爱蜂巢经营不善，投资确定无法回收，对账面价值全额计提减值。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司的影响

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备，导致2023年度利润总额减少209,845,067.36元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项，真实反映公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　四、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2024-026

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开的第五届董事会第六次会议审议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。现将有关事项说明如下：

　　一、2022年股票期权激励计划已履行的程序

　　1、2022年4月6日，公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了独立意见。同日，公司第四届监事会第十二次会议审议通过相关议案。公司披露了《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《2022年股票期权激励计划激励对象名单》。

　　2、2022年4月8日至2022年4月18日在公司内部对本次拟激励对象的姓名和职务进行了公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象名单所列激励对象的异议，无反馈记录。公示期满后，公司于2022年4月22日披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》，监事会认为本激励计划的激励对象合法、有效。

　　3、2022年4月27日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》。

　　4、2022年5月16日，公司第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划首次授予股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对本激励计划授予日激励对象名单进行核实并发表了同意的意见。

　　5、2022年6月9日，公司完成了2022年股票期权激励计划股票期权首次授予登记工作，并披露了《关于2022年股票期权激励计划首次授予登记完成的公告》。

　　6、2022年6月15日，公司召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划的行权价格的议案》，同意将2022年股票期权激励计划的行权价格由9.09元/股调整为8.89元/股。

　　7、2023年4月25日，公司召开第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意公司对本激励计划授予的激励对象人数及股票期权授予数量进行调整，调整后首次授予激励对象人由239人调整为209人；同意注销209名激励对象持有的首次授予第一个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权1,229.20万份。

　　8、2023年5月11日，公司完成了2022年股票期权激励计划部分股票期权注销工作，并披露了《关于2022年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告》，本次注销2022年股票期权激励计划部分股票期权合计16,212,000份。

　　二、本次注销部分股票期权的原因及数量

　　（一）激励对象已获授但尚未满足行权条件的股票期权

　　根据公司《2022年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本激励计划”）“第十三章公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定，“激励对象主动辞职、合同到期个人不再续约、因个人过错被公司（包括合并报表子公司）解聘等，自离职之日起，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销。”“激励对象因公司（包括合并报表子公司）裁员而离职、合同到期因公司（包括合并报表子公司）原因不再续约、退休等，自不再与公司（包括合并报表子公司）具有劳动关系或聘用关系之日起，激励对象已获准行权但尚未行权的股票期权终止行权，其未获准行权的股票期权作废，由公司注销。”

　　截至本公告披露日，鉴于公司本激励计划授予股票期权的激励对象中有26名激励对象离职，合计26人已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计242.40万份，本次调整后，本激励计划授予股票期权的激励对象人数由209人调整为183人。

　　（二）首次授予第二个行权期内未达行权条件的股票期权

　　根据公司《激励计划（草案）》首次授予部分第二期行权条件为：以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率（A）<10%，由于公司未能完全满足股票期权首次授予第二个行权期的业绩考核目标，未达成行权条件，本激励计划所有激励对象当期均不得行权，公司决定注销183名激励对象持有的首次授予第二个行权期对应的已获授但尚未行权的股票期权800.70万份。

　　上述两项合计注销股票期权1,043.10万份,授予总量（剔除预留股票期权数量后）由1,843.80万份调整为800.70万份。

　　三、本次注销对公司的影响

　　本次注销相关事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不会影响公司的正常生产经营和管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

　　四、监事会意见

　　经审议，公司按照《2022年股票期权激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销26名因离职已不符合成为激励对象的条件的原激励对象已获授但尚未行权的股票期权，本项决议程序符合规定，合法有效。

　　经审议，本次激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件，公司按照《2022年股票期权激励计划（草案）》《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，注销股票期权激励计划对应该部分期权，本项决议程序符合规定，合法有效。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京市金杜（广州）律师事务所认为，截至本法律意见书出具之日，公司已就本次注销履行了现阶段必要的批准和授权，符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；本次注销符合《上市公司股权激励管理办法》以及《2022年股票期权激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次注销依法履行信息披露义务并办理相关股份注销登记手续。

　　七、本次股票期权注销的后续工作安排

　　公司董事会将根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，办理本次股票期权注销的相关手续。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第六次会议决议；

　　2、第五届监事会第五次会议决议；

　　3、律师事务所法律意见书。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号：2024-027

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议，审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“德勤”）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2023年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司各项审计工作。

　　基于其丰富的审计经验和职业素养，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会全体成员同意并提交董事会审议，第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，拟续聘德勤为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计工作及内部控制审计等工作，并提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平确定合理的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　2、人员信息（截止至2023年末）

　　3、业务规模

　　4、执业信息

　　德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

　　5、诚信记录

　　（1）德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

　　（2）拟签字注册会计师

　　三、审计收费

　　公司2023年度审计费用为人民币2,660,000.00元。2024年度审计费用是公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据德勤合伙人及其他各级别员工在审计工作中所耗费的时间成本为基础而确定的。

　　公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层依据公司的资产总量、审计范围及工作量，及参照市场价格水平与德勤确定合理的审计费用并签署相关服务协议等事项。

　　四、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会审议情况

　　公司第五届董事会审计委员会于2024年4月9日召开会议，对德勤的执业情况进行认真审查，并查阅了事务所及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，认为德勤在2023度为公司提供审计服务期间，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。为保证审计工作的连续性，审计委员会全体成员同意续聘德勤为公司2024年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

　　2、董事会、监事会决策程序及意见：

　　公司第五届董事会第六次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第五次会议决议；

　　3、公司董事会审计委员会意见；

　　4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2024-030

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于举行2023年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年5月8日（星期三）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网投资者关系互动平台（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理何新明先生，独立董事路晓燕女士，董事、副总经理、财务总监包建永先生，董事会秘书、副总经理黄征先生。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年5月8日（星期三）下午15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行交流回答，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：003012        证券简称：东鹏控股        公告编号:2024-031

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　关于“质量回报双提升”行动方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）为践行中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国常会提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合公司发展战略、经营情况及财务情况，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体举措如下：

　　一、以创新驱动、精益运营、数字赋能和绿色发展引领高质量发展

　　公司是国内规模最大的瓷砖/板、卫浴产品专业制造和品牌企业之一，致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。主营业务包括生产销售瓷砖/板、卫浴（卫生陶瓷和卫浴产品）、木地板、涂料、集成墙板、辅材（防水、瓷砖胶、美缝剂）、生态新材和整装家居等产品和服务，为用户提供装修一站式多品类硬装产品及服务解决方案，同时通过东鹏“超会搭”空间设计和墙地“装到家”交付一站式服务，实现产品+交付+服务全链条创新升级，为消费者解决一站式空间交付方案，满足客户对品质、效率和服务的多重追求。

　　东鹏秉持“百年企业，世界东鹏”的愿景，以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为使命，通过创新驱动、精益运营、数字赋能以及绿色发展四大路径实现转型升级。公司聚焦瓷砖主业，通过多品牌多渠道精细化发展，进一步提升产业规模和效率；深耕卫浴核心市场，通过渠道扁平和产品结构升级，实现突破；发展生态新材，通过品牌和产品升级，打开高端工程赛道；探索国际化业务，通过海外供应链和组织布局，实现“全球造，全球卖”，以数字驱动和人才驱动，实现效率领先和产品领先。

　　公司坚持“创新驱动高质量发展”的基本路线，始终保持较高水平的研发资金投入和人力资本投入，建立以自主研发为主，合作研发为辅的研发体系，通过强化创新管理、研究行业前沿技术、保护知识产权，不断提升公司创新能力和核心竞争力，加快推动建材行业绿色转型升级。

　　公司重视创新活动，设立内部创新和外部创新并行机制，推动创新项目的开展和落地，为新产品的推出和创新人才的培养提供优质环境。2021年-2023年累计研发投入金额6亿元以上。公司累计投入建设创新平台33个，公司技术人员共有405位，在员工总数中占比为4.93%，其中本科及以上181人，高级工程师10人，博士2人，硕士14人，为公司的持续创新提供了人才保障。

　　公司累计参与起草多达124项瓷砖及卫浴产品标准，公司自主开发出多项专利技术，截止2023年底，公司拥有有效专利1578项，其中发明专利358项，继续领跑建陶企业。公司将持续强化研发投入，通过不断的技术创新，不断培育新质生产力，引领公司高质量发展。

　　二、践行ESG理念，推动可持续发展

　　公司大力推进绿色制造和高质量可持续发展，是工业和信息化部列入的第一批绿色工厂示范单位，是国内首个正式加入联合国全球契约组织的建陶企业，作为行业首家企业发布ESG报告。积极布局绿建未来，荣获“最具社会责任上市公司”“COP28应对气候变化-中国碳路者先锋企业”“上市公司ESG典范企业奖”“中国ESG最佳实践企业奖”等奖项。公司坚持把绿色发展融入到企业经营、发展战略中，以“融合科技艺术，缔造美好人居”为使命，公司深入践行国家“双碳”战略，围绕新时代绿色人居及消费者需求，立足长远发展，重磅发布东鹏集团1+N绿建解决方案，引领行业转型升级；通过引进数字化智能制造、系统化减排、生态石产品等行动，从绿色制造、绿色产品、3R理念等多维度出发，打造东鹏绿色标杆示范工厂。同时，成立DP LAB（东鹏创新实验室），引领行业进入重塑工业和可持续材料的新时代。

　　公司将继续推进、优化ESG管理，制定公司可持续发展战略，逐步提升ESG管理水平，努力在践行可持续发展理念方面成为行业典范。

　　三、重视投资者回报和现金分红

　　自2020年10月19日上市以来，公司每年度持续进行现金分红，回报投资者，严格遵守《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》规定的分配政策和《上市后三年股东分红回报规划》的规定，现金分红3次，累计分红7.03亿元，与投资者分享发展红利，增强广大投资者的获得感。

　　未来，公司将持续严格落实相关法律法规以及《公司章程》等文件中关于现金分红的要求，在保证正常经营的前提下，坚持为广大投资者提供持续、稳定的现金分红，并将结合公司经营状况和业务发展目标，为股东带来长期的投资回报。

　　四、实施回购，提振市场信心

　　基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者对公司的投资信心，上市以来，公司开展了两次股份回购。公司分别于2021年10月29日和2024年2月5日召开董事会审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股股份。第一次回购已于2022年10月28日完成，累计回购16,018,842股，成交总金额150,079,215.34元（不含交易费用）。第二次回购，公司计划使用不低于人民币1亿元（含）且不超过人民币2亿元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，目前正常执行中，公司后续将结合市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关监管规则及时履行信息披露义务。

　　五、夯实治理，提升规范运作水平

　　公司将不断夯实公司治理基础，健全法人治理结构，构建多元化董事会；发挥董事会专门委员会、独立董事和专业机构的作用，持续提升决策水平，维护公司及相关方利益。进一步完善风险和控制管理体系，健全内部控制制度，持续规范“三会一层”治理机制。将进一步规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。

　　六、进一步完善信息披露和投资者关系管理

　　公司将继续按照法律法规、规范性文件的要求，不断提高信息披露质量，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，通俗易懂。坚持以投资者需求为导向，突出信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，增加投资者需求导向内容，提升信息披露有效性。

　　公司将持续积极主动向市场传导公司的长期投资价值，提高信息传播的效率和透明度，重视投资者的期望和建议，构建与投资者良好互动的生态，为投资者创造长期价值。不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。拓宽机构投资者参与公司治理的渠道，引导中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。增加沟通的频率、深度和针对性，通过组织投资者实地参观调研、召开电话会议、参加策略会、互动易回复、投资者热线电话等多元化的沟通渠道与投资者保持良好互动。在将公司价值有效传递给资本市场、让投资者对公司有更好理解和认可的同时，也将投资者的关注点、观点等及时反馈给公司管理层，以积极应对市场变化、响应投资者诉求。

　　特此公告。

　　广东东鹏控股股份有限公司董事会

　　二二四年四月二十日

　　证券代码：003012          证券简称：东鹏控股                公告编号：2024-023

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施公告的股权登记日当日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务概述

　　东鹏控股是国内领先的瓷砖/岩板、卫浴产品专业制造和品牌头部企业之一，致力于成为国内领先的整体家居解决方案提供商。主营业务包括生产销售瓷砖、岩板、卫浴（卫生陶瓷和卫浴产品）、集成墙板、辅材（防水、瓷砖胶、美缝剂）、生态新材和整装家居等产品和服务，为用户提供装修一站式多品类硬装产品及服务解决方案。同时通过东鹏“超会搭”空间设计和墙地“装到家”交付一站式服务，实现产品+交付+服务全链条创新升级，为消费者解决一站式空间交付方案，满足客户对品质、效率和服务的多重追求。

　　公司以“融合科技艺术，缔造美好人居，让中国陶瓷受世界尊敬”为企业使命，秉承“以此为生，精于此道”的企业精神，专注于为消费者提供高品质的健康绿色家居建材产品。公司持续推出降醛、抗菌、防滑等健康瓷砖/岩板、墙面岩板、石墨烯智暖岩板、免烧生态石、装配式卫浴等创新性、个性化和低碳绿色产品，以及干法制粉等创新生产工艺，引领行业转型和进步。东鹏坚持技术创新，累计投入建设了各类创新平台33个，是获得专利数量最多的建陶企业（截至报告期末，拥有各类型有效专利1578项，其中包括发明专利358项），参与起草多达124项瓷砖及卫浴产品标准。

　　（二）公司主要产品介绍

　　目前，公司主要产品包括瓷砖/岩板和卫浴产品，其中瓷砖产品以有釉砖和无釉砖为主。有釉砖主要包括抛釉砖、仿古砖和瓷片，无釉砖主要产品为抛光砖。卫浴产品系列包括卫生陶瓷和卫浴产品，其中卫生陶瓷主要包括智能马桶、洗手盆等，卫浴产品包括浴室柜、淋浴房、浴缸、龙头五金等。公司持续创新，在行业内率先推出尊石岩板和石墨烯智暖岩板等陶瓷新品，以及纳米涂层、抗菌釉技术系列卫浴产品。

　　公司拥有覆盖全国的营销网络，瓷砖、卫浴产品经销商体系已经覆盖了绝大部分省地市级市，并累计出口100多个国家和地区，服务国内外数百万计的家庭和用户。同时，公司还建立了商用客户铁三角服务机制，全方位保障产品交付和服务质量。凭借领先的产品品质、项目解决方案及完善的服务体系，公司的产品较多应用于高端项目和地标建筑，如北京奥运会、冬奥会的多个场馆，北京国家大剧院、港珠澳大桥、北京大兴国际机场、雄安高铁站等。此外，公司还与国内头部房地产企业建立长期的战略合作伙伴关系。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年，虽然地产建材行业景气度依然较低，家居建材行业结构性调整明显，头部品牌市场份额逐步扩大。东鹏坚持以品质、创新和绿色推动高质量可持续发展，积极推进低碳战略行动，打造1+N多品类产品服务模式，充分发挥品牌渠道优势，深耕零售和优质工程，提升全价值链效率和效能，深入推进精益运营、降本增效，推动产品创新和服务升级，构建空间化销售能力。报告期，公司营业收入、净利润、经营活动产生的现金流量净额、毛利率等均实现逆势增长，其中，营业收入77.73亿元，同比增长12.16%；归属于上市公司股东的净利润7.20亿元，同比增长256.63%;经营活动产生的现金流量净额17.66亿元，同比增长324.55%；毛利率32.02%，同比提升2.28个百分点。

　　公司不断优化产品和渠道结构，高毛利率产品收入占比和大规格岩板产品收入占比持续提升至25.55%，公司盈利能力稳步提升。大零售渠道稳定优化，零售渠道业绩占比达71%，为公司盈利和现金流保驾护航。公司加强精益管理、降本增效，瓷砖单位销售成本同比下降11.1%，销售、管理费用占比下降5.09个百分点，存货周转天数和应收账款周转天数加快，较去年同期分别减少8.18天和11.24天。

　　2023年，东鹏成为国内首个正式加入联合国全球契约组织的建陶企业，践行企业社会责任、推动实现可持续发展。作为行业首家企业发布ESG报告，布局绿建未来，荣获“COP28应对气候变化-中国碳路者先锋企业”“上市公司ESG典范企业奖”“中国ESG最佳实践企业奖”等奖项。东鹏成功举办“1+N绿建解决方案发布会”，以绿色低碳为导向，以1+N绿建解决方案为抓手，构筑东鹏绿建发展战略。2023年，东鹏获得的荣誉奖项还有“最具社会责任上市公司”“建材与家居行业专利奖金奖”“全球瓷砖企业30强”“中国轻工业陶瓷行业十强”“中国轻工业科技百强企业”“广东高价值商标品牌”“广东企业500强”“先进制造业十强企业”“高质量发展领军企业”等，并连续十七届荣登“中国品牌价值500强”，连续九届上榜“中国建筑陶瓷行业标志性品牌”，入选“央国资房企优选供应商”。

　　东鹏以“万象自在”为主题发布全新升级的品牌产品战略，先后推出尊石2.0系列、大地系列、原木系列新品岩板。通过持续的技术创新和产品升级，突破现代科技与人文艺术的边界，遵循“自然”和“质感”的精神匠造，以一砖一瓷引领家居美学潮流，打造包罗万象、自在从容的美好空间。东鹏“装到家”品牌全面焕新升级，贴近用户解决“最后一公里”难题，实现产品+交付+服务全链条创新升级，并成立行业首家成品交付品质研究和产业工人孵化基地--东鹏装到家服务研究院。

　　DP LAB(东鹏创新实验室)推出RE:THE 2ND MINE长期计划，通过建筑、艺术、材料等跨学科探讨，探索固废循环、城市工业与城市更新的创新实践。东鹏亮相第18届威尼斯国际建筑双年展中国国家馆展览，为中国国家馆提供了户外景观绿色创新材料和解决方案，向大众展示城市人居空间设计新形态，向世界贡献中国智慧与中国方案。

　　广东东鹏控股股份有限公司

　　董事长：何新明

　　2024年4月20日