厦门合兴包装印刷股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2024-014号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年4月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2024年4月8日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2024年4月20日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、黄健雄先生向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在2023年年度股东大会上进行述职。此外，独立董事还向公司董事会提交了《2023年度独立董事独立性自查情况报告》，经核查，公司董事会认为公司独立董事的独立性及任职资格符合相关法律、法规规定，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　公司2023年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2024年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字【2024】第ZB10196号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年度审计报告》确认，2023年度公司实现归属于母公司股东的净利润103,143,109.93元，其中母公司实现净利润104,703,348.11元，按2023年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金10,470,334.81元，加上母公司年初未分配利润371,714,534.90元，减2022年向全体股东（不包含回购专户）按每10股派发现金红利1.20元(含税)，共计派发143,464,035.22元，实际可供股东分配的利润为322,483,512.98元。

　　2023年度利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.20元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。董事会认为2023年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　2023年年度报告及摘要尚需提交公司2023年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2024年4月20日的《证券时报》《证券日报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案》；

　　公司监事会及审计机构分别就内部控制评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字【2024】第ZB10198号）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年。公司2023年度支付给会计师事务所的年度审计费用为175万元。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于2024年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过70亿元（含70亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2024年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在2024年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过9.80亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。除了以往申请的担保根据合同约定继续执行外，剩余担保申请有效期为2023年年度股东大会决议之日起至2024年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会，具体担保有效期以担保协议约定为准。在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注销部分回购股份的公告》。

　　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　　具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》；《公司章程》（2024年4月）全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层理相关的工商变更登记等具体事宜，具体变更内容以工商变更登记为准。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于修订、新订公司部分治理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订并新制定《独立董事专门会议议事规则》、《会计师事务所选聘制度》。具体内容如下：

　　1、修订《董事会审计委员会工作条例》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　2、修订《董事会提名委员会工作条例》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　3、修订《董事会薪酬与考核委员会工作条例》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　4、制定《独立董事专门会议议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　5、修订《内部审计制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　6、修订《股东大会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　7、修订《董事会议事规则》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　8、修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　9、修订《募集资金使用管理办法》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　10、修订《关联交易决策制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　11、修订《对外担保管理制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权；

　　12、制定《会计师事务所选聘制度》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　议案中第1-5项自公司董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。第6-12项尚需提交公司股东大会审议。修订后的公司相关治理制度于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议了《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作条例》等规章制度的规定，董事会结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要工作职责、工作目标、同行业相关岗位的平均水平，对公司董事、监事和高级管理人员进行综合考核，确定相关人员的绩效奖励。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　全体董事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　十四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》；

　　本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关法律法规的规定，公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，公司董事会同意公司按有关会计政策计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　十六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）的议案》；

　　同意公司制定的《厦门合兴包装印刷股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年—2026年）》。

　　详细内容已于2024年4月20日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2023年8月修订）第6.1条涉及的“重大交易”事项，将未达董事会审议标准事项授权给公司总经理审批决策，同时授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。上述授权自2024年5月18日起两年内有效。

　　十八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　同意了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，现提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关的全部事宜，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　十九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　同意了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月10日（星期五）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2023年年度股东大会。具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2023年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二四年四月十八日

　　证券代码：002228            证券简称：合兴包装           公告编号：2024-015号

　　债券代码：128071            债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司主要业务、产品及用途

　　公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

　　（2）公司的主要经营模式

　　1）采购模式

　　公司采取“统分结合”的采购模式，在母公司设立采购中心，负责大宗原料和设备采购的定价和管理。对于供应商的选择，采购中心根据公司的产品原材料需求及供应商发出的供货意向对备选供应商进行综合评价、材料测试，确定几家核心供应商，一是为了保证货源充足，质量稳定；二是降低采购成本。对于金额较大（或需求较多）的大宗原料和设备，主要由采购中心负责采购的集中谈判、定价和管理。同时，公司在业内率先与主要供应商均签署了“供应保障”条款，确保供应商按时交货，提升了公司营运资金使用效率。

　　2）生产模式

　　公司采用“标准化工厂”的生产模式，已建立一整套标准化的生产流程，包括厂房、生产线、机器设备、仓库的设计和布局以及员工的生产技能培训设计方案，使公司可以在最短的时间内实现布点、建设、投产和生产。“标准化工厂”除有利于快速复制外，也有利于人员培训、有利于总部对工厂管理指导。通过标准化管理，各项生产和管理指标在横向及纵向上进行对比，不断提升标准化水平。

　　3）销售模式

　　公司销售采取“产品直销、以销定产”的销售模式，同时根据“合格供应商”评审制度，制订了专业、规范的客户开发流程，具体流程如下：

　　公司以“交货及时、品质保障”为基本准则，持续研究客户的包装需求，提供有附加值的包装物流设计服务，通过VMI模式和CPS模式的综合运用，使得公司与客户结为相互依赖的伙伴关系。

　　同时在母公司设立供应链管理中心，负责统一公司的销售制度、营销策略、人员考核、市场开拓，以加强公司对“集团化、大客户”的服务。

　　（3）行业发展阶段

　　包装工业作为服务型制造业，是国民经济与社会发展的重要组成部分。中国包装行业的快速发展不仅满足了国内消费和商品出口的需求，也为保护商品、方便物流、促进销售、服务消费发挥了重要作用。在商品流通和消费过程中,包装扮演着重要的角色，不仅是实现商品价值和使用价值的手段，也是商品生产与消费之间的桥梁。包装产业不仅涵盖了包装容器的设计与制作、包装设备的设计与制造、包装方法与包装工艺流程，还涉及到包装原辅材料生产与供应、商品的流通与销售、包装废弃物的回收、处理与再生利用。因此，包装工业的发展与循环经济和人类社会可持续发展息息相关，在实现建设资源节约型环境友好型社会和发展循环经济的任务中，包装工业也占有特殊重要的地位。

　　1）行业政策环境

　　2021年7月，国家发改委发布《“十四五”循环经济发展规划》，明确了快递包装绿色转型推进行动。强化快递包装绿色治理，推动电商与生产商合作，实现重点品类的快件原装直发，鼓励包装生产、电商、快递等上下游企业建立产业联盟，支持建立快递包装产品合格供应商制度，推动生产企业自觉开展包装减量化。

　　2021年9月，国家发改委、生态环境部联合发布了《关于印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知》，明确提出科学稳妥推广塑料替代产品，充分考虑竹木制品、纸制品、可降解塑料制品等全生命周期资源环境影响。

　　2022年12月，中国包装联合会发布的《中国包装工业发展规划（2021—2025年）》提出了通过实施“可持续包装战略”，实现安全可控能力显著增强、产业整体结构持续优化、自主创新能力大幅提升、先进制造模式广泛应用、绿色发展体系加速构建、全球竞争优势有效形成，包装产业整体迈入全球产业链价值链中高端，我国跻身世界包装强国阵列，为全面建设社会主义现代化国家持续提供新动能。

　　2023年1月，国务院新闻办公室发布《新时代的中国绿色发展》白皮书，全面介绍新时代中国绿色发展理念、实践与成效，分享中国绿色发展经验，快递业绿色包装等相关内容也被写入其中。

　　2023年3月，国家市场监督管理总局令第70号公布《定量包装商品计量监督管理办法》，同时废止2005年5月30日原国家质量监督检验检疫总局令第75号公布的《定量包装商品计量监督管理办法》。新《管理办法》进一步明确了适用范围、监管部门、法定计量单位等要求，删除了包装尺寸规定，增加了生产企业自我评价和自我声明制度，并优化了技术规范，与国际标准衔接。

　　2023年5月，商务部、发展改革委发布《商务领域经营者使用、报告一次性塑料制品管理办法》，该《办法》于2023年6月20日起正式施行，同时废止《商务领域一次性塑料制品使用、回收报告办法（试行）》。《办法》提出了商品零售、电子商务等五类经营者应当遵守国家有关禁限塑规定；明确了商品零售场所开办单位、电子商务平台（含外卖平台）企业和外卖企业，应当定期报告一次性塑料制品使用、回收情况；要求了有关部门对本行政区域内商务领域经营者执行禁、限塑规定及一次性塑料制品报告活动实施监督管理。

　　随着“白色污染”日益严重，各地已陆续出台塑料污染治理措施，海南省、黑龙江省、山西省等多省份先后就禁塑工作中的难点要点出台相关政策。新规实施无疑将加快商业领域去塑进程，也指明了包装产业未来的绿色发展方向。

　　2023年12月，国家发展改革委联合国家邮政局、工业和信息化部、财政部、住房城乡建设部、商务部、市场监管总局、最高人民检察院等部门印发《深入推进快递包装绿色转型行动方案》，聚焦重点领域和突出问题，提升快递包装标准化、循环化、减量化、无害化水平，2025年底全面禁止使用有毒有害快递包装。

　　综上，随着我国对包装行业发展重要性的认识不断提高，相关政策陆续出台，包装行业的地位进一步提升。各项支持性产业政策不仅为我国包装产业的发展指明了发展思路和方向，也为我国包装工业向绿色、可循环方向发展创造了优越的政策环境。同时，也为公司业务发展提供坚实的政策保障和发展机遇。

　　2）行业发展情况和发展趋势

　　2023年，国内纸板箱行业的市场规模达到了数百亿元人民币，较上年增长了近10%，成为国民经济发展的重要产业之一。这一市场规模的扩大主要得益于中国经济的稳健增长、电商行业的蓬勃发展和物流行业的持续壮大。这些因素共同推动了对纸板箱需求的逐年增长，进一步扩大了市场规模。作为包装行业的重要一环，纸板箱市场在中国经济发展中发挥着关键作用。

　　2023年纸板箱市场展现出可观的发展前景，但也存在着激烈的市场竞争和环保压力的挑战。因此，纸板箱企业应加强技术创新，提高产品和服务质量，注重环保生产和降低成本，以适应市场的变化和发展。

　　随着全球环境问题的日益突出，人们对环保包装的需求越来越高。箱纸板作为一种可再生、可回收的包装材料，具有很大的发展潜力。未来，箱纸板行业将加大对环保技术的研发和应用，推动包装材料的可持续发展。

　　与此同时，智能化和个性化的包装解决方案正逐渐受到市场的欢迎。随着物联网技术的发展和消费者需求的多样化，智能包装不仅能提供基本的保护和保鲜功能，还能通过集成传感器和追踪技术来监控产品状态，与消费者进行互动。消费者对个性化包装和定制化服务需求的不断增加，企业需要不断创新产品设计和开发，提供更加丰富多样的包装解决方案，以满足消费者对独特性和创意的追求。另外，随着在线购物成为越来越普遍的消费方式，对于安全、轻便、易于运输的包装需求也随之增加。这促使包装行业不断创新，以适应快速物流和电子商务的需求，如开发更加紧凑、耐用的包装设计，以及提高包装的自动化和效率。

　　此外，包装行业还面临着法规和标准的挑战。各国政府对包装材料的安全标准和限制越来越严格，这要求包装企业不仅要关注产品的功能性和美观性，还要确保其符合相关法规和标准。包装行业的发展趋势显示出对环保、智能化、个性化和电子商务的高度适应性。面对这些变化和挑战，包装企业需要不断创新，采用新技术和材料，同时确保其产品的质量，以满足市场的需求和消费者的需求。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2023年6月20日出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年度跟踪评级报告》（信评委函字[2023]跟踪0601号），维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“合兴转债”的信用等级为AA。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（1）完善多元化业务格局，坚持创新提升竞争力

　　公司将充分发挥规模效应、综合服务能力优势，以及自身的品牌影响力，在坚守主业的同时强化销售体系、拓宽业务渠道、优化产业布局，实现需求端业务的多元化。瞄准消费品个性化定制需求持续增长的势头，从包装定制和产品创新两方面入手，为客户提供贴合消费端需求的个性化解决方案。积极开发精品盒、纸塑等多元包装产品，推动公司向多层次、多样化方面发展，提高企业的市占率和竞争力。

　　（2）推进数字化转型，提升公司发展质量

　　随着数字技术的不断进步，数字化转型不仅仅是技术的升级，更是对瓦楞包装设计行业的企业战略、运营模式、组织结构和企业文化的全新挑战。公司将根据自身的业务特点和市场需求，制定符合自身发展的数字化战略，致力于打造以设备智能、检测智能、物流智能、管理智能、中央调控智能等为亮点的智能化工厂。利用数字化技术来优化业务流程、提升客户体验和创新产品服务，并利用物联网技术对生产过程进行实时监控和管理，以确保生产过程的高效性和稳定性。继续加速数字化转型，持续推动降本增效，透过数字化赋能企业经营效能、推动企业产销效益提升，提升营运价值。利用智能化工艺设备和智能化管理系统实现包装和装箱自动化，增加包装服务附加值，通过领跑行业的一流生产经营管理水平，为广大客户及投资者创造更大价值。

　　（3）响应低碳战略，拥抱绿色变革

　　国内环保包装行业市场的发展正受到政府在政策层面的大力支持，绿色、低碳、循环在产业深度转型和可持续发展中将发挥引领性作用。随着环保包装行业市场规模的增长，新的竞争格局也在不断发展壮大。

　　公司紧跟行业发展趋势，积极响应环保政策要求，坚持环保包装材料的研发和创新，持续向行业分享可持续发展的智慧和经验。开发推广绿色环保材料代替传统材料，致力于形成清洁生产、淘汰落后产能、回收利用的循环生产模式，通过有效减少碳排放、开发和使用替代产品、慎重挑选绿色合作伙伴等方式，与产业链伙伴、消费者一起推动低碳经济实践，促进商业价值与社会价值的融合发展，顺应绿色环保型包装的发展趋势，坚持走“循环包装、低碳包装、绿色包装”之路，积极把握政策驱动带来的市场机会。促进商业价值与社会价值的融合发展，实现“全面价值领先”，为“绿水青山”贡献合兴力量。

　　（4）加强人才梯队，提升管理效能

　　倡导精细化管理，优化运营管控，科学定岗定编，建立和完善弹性薪酬体系。依托产教融合项目，开展专业技术人员技能提升、管理人员素质提升等人才培养，拓宽人才发展通道，储备厚实的人力资源，建设一支符合发展需求的人才队伍。

　　根据企业发展战略和业务需求，合理确定人员编制，及时调整岗位设置和人员配置，保持人力资源的灵活性和适应性。优化人才体系绩效评价机制，制定激励方案，构建公司、管理者、核心骨干利益共同体完善各部门职能体系，深入推进各部门协同发展以提升整体工作效率和管理水平；加强信息系统的维护运行，以保证信息系统高效受控，建设全面风险的管理内部控制体系，增强风险管控；持续健全成本管理体系，强化降本增效意识，实现企业资源的合理利用，推动公司各项办公合理、有序，促进公司健康发展。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　法定代表人：许晓光

　　2024年4月18日

　　证券代码：002228       证券简称：合兴包装        公告编号：2024-022号

　　债券代码：128071       债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于召开公司2023年年度股东大会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议决议，公司决定于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第六届董事会第二十次会议决议，公司将于2024年5月10日召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期和时间：

　　现场会议时间：2024年5月10日（星期五）下午14点30分

　　网络投票时间：2024年5月10日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年5月7日下午15:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项：

　　1、审议提案

　　2、议案审议及披露情况

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十次会议审议通过。公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年年度股东大会上述职，具体内容详见公司2024年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　　3、其他说明

　　议案9、10、11、14为股东大会特别决议事项，需经出席会议的股东（含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其中议案11需逐项表决通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项：

　　1、登记方式：

　　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　　2、会议登记时间：2024年5月9日（星期四）上午8:00-11:00时，下午14:00-17:00时。

　　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联 系 人：康春华、王萍萍

　　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　　联系电话：0592-7896162

　　传 真 号：0592-7896162

　　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二四年四月十八日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票代码：362228

　　2、投票简称：合兴投票。

　　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。    二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月10日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月10日上午9:15，结束时间为2024年5月10日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2024年5月10日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2023年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

　　备注：

　　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2024-023号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第十一次会议于2024年4月18日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知已于2024年4月8日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2024年4月20日刊载在巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)上的《2023年度监事会工作报告》。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　公司2023年度财务状况及经营成果等相关会计信息，已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。

　　本报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案》；

　　经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划（2021年-2023年》等相关规定，董事会综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。    此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2024年4月20日的《证券时报》《证券日报》。

　　五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度内部控制评价报告的议案》；

　　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，《2023年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。《2023年度内部控制评价报告》于2024年4月20日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构，聘期一年。公司2023年度支付给会计师事务所的年度审计费用为175万元。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2024年4月20日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。

　　七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》；

　　经审核，鉴于本次公司拟注销部分回购股份符合相关法律法规的规定。董事会审议该事项的程序符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。因此，同意公司本次注销部分回购股份事项。

　　此议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　八、审议了《关于确认公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》；

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》全文“第四节（五）3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　全体监事回避表决，本议案直接提交2023年年度股东大会审议。

　　九、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。

　　监事会认为公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。

　　具体内容详见公司于2024年4月20日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　监  事  会

　　二O二四年四月十八日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2024-020号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第六届董事会第二十次会议，审议并通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备概述

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司资产状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值损失测试后，公司2023年度计提的资产减值准备合计5,854.18万元，如下表所示：

　　单位：万元

　　注：本次计提减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，包含2023年前三季度已计提的减值准备。2023年前三季度减值准备情况详见公司于2023年10月31日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-072）。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　公司基于应收账款、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征， 按照单项和组合评估预期信用损失，计提信用减值准备。单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。组合计提：将具有相同或相类似账龄的应收账款划分具有类似信用风险特征的组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。按照单项和组合评估预期信用损失，公司2023年度计提应收账款、其他应收款减值准备共5,854.18万元。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司资产实际情况，能够公允地反映公司资产状况，保证会计信息真实可靠。2023年度计提的资产减值准备减少公司合并报表税前利润5,854.18万元。

　　本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　董事会审计委员会认为：公司基于谨慎性原则及公司资产实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，更加公允、准确地反映了公司的资产状况，因此，同意本次计提资产减值准备。

　　五、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见

　　监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更加真实可靠，相关决策程序符合法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

　　3、董事会审计委员会关于2023年度计提资产减值准备的合理性说明。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二四年四月十八日