东信和平科技股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2024-15

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　（一）资产负债表项目

　　1、报告期末应收票据余额为240万元，较年初下降92.32%，主要系本期票据到期承兑收款所致；

　　2、报告期末预付款项余额为836万元，较年初增长33.40%，主要系预付货款增加所致；

　　3、报告期末应付票据余额为7,312万元，较年初下降47.63%，主要系本期票据到期承兑付款所致。

　　（二）利润表项目

　　1、年初至报告期末，财务费用同比下降44.71%，主要系本期利息收入同比增加所致；

　　2、年初至报告期末，其他收益同比增长125.32%，主要系本期政府补助同比增加所致；

　　3、年初至报告期末，信用减值损失同比增长84.77%，主要系本期账龄一年以内的应收账款规模同比增加所致；

　　4、年初至报告期末，资产处置收益为0，主要系本期未处置资产所致。

　　（三）现金流量表项目

　　1、年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比减少2,510万元，主要系本期销售回款同比减少所致；

　　2、年初至报告期末，投资活动产生的现金流量净额同比减少117万元，主要系本期预付设备款增加所致；

　　3、年初至报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同比增加5,659万元，主要系上年同期偿还银行贷款及利息所致；

　　4、年初至报告期末，现金及现金等价物净增加额同比增加2,696万元，主要系以上三项原因综合影响所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　注1：鉴于“李长国”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

　　注2：鉴于“中信证券股份有限公司”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

　　注3：鉴于“中国国际金融股份有限公司”未在中国证券登记结算有限责任公司下发的期末前200名股东名册中，公司无该数据。

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东信和平科技股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：万谦    主管会计工作负责人：潘利君      会计机构负责人：卓义伟

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：万谦    主管会计工作负责人：潘利君    会计机构负责人：卓义伟

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2024-05

　　东信和平科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月18日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事7名（其中董事唐亮、黄小鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈宗潮先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2023年度公司内部控制自我评价报告》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　修订后的《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《2024年第一季度报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年5月30日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开2023年度股东大会，审议第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议提交的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第2、3、4、5、11、12、13、14项议案，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017              证券简称：东信和平             公告编号：2024-06

　　东信和平科技股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月18日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。会议由监事会主席宋光耀先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事2名（其中监事周尧先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托监事段铤先生代为出席并行使表决权）。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2023年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核东信和平科技股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2023年度公司内部控制自我评价报告》

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为，募集资金使用及有关的信息披露合乎规范，未发现有损害公司及股东利益的行为。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：公司与关联方进行的日常关联交易是基于公司业务经营的实际需求，交易公平合理，定价公允，关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务，不存在损害公司及投资者利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　经审核，监事会认为：公司出具的关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告，公正、客观地反映了中国电子科技财务有限公司的内部控制、经营管理等情况，中国电子科技财务有限公司的经营资质、内控建设、经营情况符合开展金融服务的要求，未发现损害本公司或中小股东利益的情形。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2024年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024年第一季度报告》符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定，所披露的信息真实地反映了公司2024年第一季度的经营情况和财务状况，2024年度第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第1、2、3项议案，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第四次会议决议。

　　东信和平科技股份有限公司监事会

　　二○二四年四月二十日