安徽壹石通材料科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688733        证券简称：壹石通        公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2024年4月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号 公司办公楼三楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　注：上述出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例，已剔除公司已回购的股份。

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　2、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蒋学鑫先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及公司章程的规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人；

　　2、公司在任监事3人，出席3人；

　　3、公司董事会秘书邵森先生出席了本次会议，其他高管人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司2023年年度董事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于公司2023年年度监事会工作报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于公司2023年年度财务决算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于公司2024年年度财务预算报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于公司董事2024年年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于公司监事2024年年度薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于续聘公司2024年年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：《关于公司及子公司2024年年度授信及担保额度预计的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　12、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

　　13、《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》

　　14、《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

　　（三） 现金分红分段表决情况

　　（四） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　注：5%以下股东，是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（五） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第10项议案属于特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的三分之二以上通过；其他议案属于普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的二分之一以上通过；

　　2、本次股东大会审议的第6、7、9、10、12、13项议案同时对中小投资者进行了单独计票，已表决通过；

　　3、本次股东大会审议的议案不涉及关联股东回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

　　律师：颜明康、钱方

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未对《关于召开2023年年度股东大会通知》中未列明的事项作出决议，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688733       证券简称：壹石通        公告编号：2024-018

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2024年4月19日在公司办公楼会议室以现场方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，本次会议经全体监事一致同意，豁免会议通知期限要求，会议通知于公司同日召开的2024年度职工代表大会、2023年年度股东大会选举产生第四届监事会监事后，以口头方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议由公司半数以上监事共同推举监事张轲轲先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　全体监事对本次会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，在公司第四届监事会成立后，监事会审议同意选举股东代表监事张轲轲先生为公司第四届监事会主席。公司监事会主席任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　具体内容详见公司于2024年4月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-020）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688733         证券简称：壹石通        公告编号：2024-019

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于选举第四届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《安徽壹石通材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于2024年4月19日召开了2024年度职工代表大会，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。会议经民主讨论、表决，全体参会职工代表一致审议通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举年吕杨先生为公司第四届监事会职工代表监事，其个人简介详见附件。

　　根据《公司章程》规定，公司监事会由三名监事组成。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监事会一致。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年4月20日

　　第四届监事会职工代表监事简历

　　年吕杨：男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，蚌埠学院大专学历。2000年10月至2012年10月，任中粮生物科技股份有限公司生产部车间运行主任；2012年10月至2017年10月，任公司安环部经理；2017年10月至2022年2月，任安徽诚志显示玻璃有限公司企管部经理；2022年2月至2023年2月，任公司安环总监；2023年2月至今，任公司安环总监、行政总监。

　　截至本公告披露日，年吕杨先生未直接或间接持有公司股份；年吕杨先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：688733            证券简称：壹石通          公告编号：2024-020

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及聘任

　　高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、独立董事及第四届监事会股东代表监事，股东代表监事与公司于同日召开的2024年度职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

　　同日公司召开第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于选举公司第四届监事会主席的议案》等议案。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，选举蒋学鑫先生、鲍克成先生、蒋玉楠女士、黄尧先生、王礼鸿先生、胡金刚先生为公司第四届董事会非独立董事，选举李明发先生、王文利先生、陈矜女士为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会董事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日；其中独立董事李明发先生至2025年9月22日将连续担任公司独立董事满6年，公司届时根据相关制度规定，在上述期限前选举新任独立董事。

　　第四届董事会董事的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）。

　　（二）董事长选举情况

　　公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，全体董事共同选举蒋学鑫先生担任公司第四届董事会董事长，任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　（三）董事会各专门委员会委员选举情况

　　公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》，具体名单如下：

　　其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员陈矜女士为会计专业人士。第四届董事会各专门委员会委员任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，选举张轲轲先生、张超先生为第四届监事会股东代表监事，前述股东代表监事与公司于同日召开的职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事年吕杨先生共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事自2023年年度股东大会审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　第四届监事会监事的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）和2024年4月20日披露的《关于选举第四届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-019）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　公司于2024年4月19日召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》，监事会审议同意选举张轲轲先生担任公司第四届监事会主席，任期为三年，自第四届监事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议同意聘任公司高级管理人员，具体名单如下：

　　（一）总经理：蒋学鑫先生

　　（二）副总经理：王亚娟女士、张月月女士、鲍克成先生、周建民先生

　　（三）财务总监：张月月女士

　　（四）董事会秘书：邵森先生

　　上述高级管理人员任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　公司提名委员会对上述高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，且聘任张月月女士为公司财务总监的事项已经由审计委员会审议通过。上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受过中国证券监督管理委员会处罚、上海证券交易所纪律处分的情形。其中董事会秘书邵森先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定。

　　蒋学鑫先生、鲍克成先生的简历详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-014）；王亚娟女士、张月月女士、周建民先生、邵森先生的简历详见附件。

　　四、证券事务代表聘任情况

　　公司于2024年4月19日召开第四届董事会第一次会议，审议同意聘任陈帅先生为公司证券事务代表，陈帅先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备履行职责所必须的专业知识，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，其简历详见附件。

　　证券事务代表的任期为三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起就任，任职有效期为2024年4月19日至2027年4月18日。

　　五、公司部分董事、监事及高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，夏长荣先生不再担任公司董事，仍担任公司首席科学家职务；王韶晖先生不再担任公司董事、副总经理，仍担任蚌埠壹石通聚合物复合材料有限公司首席科学家职务；肖成伟先生、张瑞稳先生不再担任公司独立董事；陈炳龙先生、顾兴东先生、郭敬新女士不再担任公司监事，其中顾兴东先生、郭敬新女士仍在公司任职。

　　上述董事、监事、高级管理人员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对此表示衷心感谢！

　　六、董事会秘书、证券事务代表的联系方式

　　联系电话：0552-822 0958

　　联系地址：安徽省蚌埠市怀远经济开发区金河路10号

　　电子邮箱：IR@estonegroup.com

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　公司部分高级管理人员及证券事务代表简历

　　王亚娟：女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年2月出生，阜阳师范学院化学专业大专学历。1991年7月至1995年7月，任临泉县黄岭中学教师；1995年7月至2012年4月，任蚌埠玻璃工业设计研究院物理化学分析所技术负责人；2006年1月至2011年4月，任蚌埠鑫源石英材料有限公司监事；2011年4月至2012年4月，任蚌埠鑫源石英材料有限公司董事；2012年4月至2013年3月，任蚌埠鑫源石英材料有限公司董事、副总经理；2013年3月至2015年4月，任蚌埠鑫源材料科技有限公司董事、副总经理；2015年4月至2018年4月，任公司董事、副总经理；2013年4月至今，任南京宏方源材料科技有限公司监事；2018年5月至今，任安徽壹石通金属陶瓷有限公司经理；2018年4月至今，任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，王亚娟女士直接持有公司股份8,517,712股，通过员工持股平台怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股；蒋学鑫、王亚娟夫妇通过直接及间接的方式合计控制公司27.82%的股份，为公司实际控制人。

　　王亚娟女士与公司董事长、总经理蒋学鑫先生为夫妻关系，与公司董事蒋玉楠女士为母女关系。除上述关系外，王亚娟女士与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　张月月：女，中国国籍，无境外永久居留权，1985年12月出生，安徽理工大学金融学专业本科学历。2008年7月至2010年1月，任浙江奋飞橡塑制品有限公司成本会计；2010年3月至2012年7月，任江苏南瓷绝缘子股份有限公司总账会计；2012年7月至2014年3月，任南京福中集团财务经理；2014年4月至2015年4月，任蚌埠鑫源材料科技有限公司财务经理；2015年4月至2015年5月，任蚌埠鑫源材料科技有限公司职工监事、财务经理；2015年5月至2015年6月，任公司财务经理；2015年6月至2019年3月，任公司财务总监、董事会秘书；2015年6月至2021年12月，任公司财务总监；2019年9月至今，任安徽壹石通化学科技有限公司财务负责人；2021年12月至今，任公司副总经理、财务总监。

　　截至本公告披露日，张月月女士直接持有公司股份195,000股，通过员工持股平台怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份100,000股；张月月女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　周建民：男，中国国籍，无境外永久居留权，1967年1月出生，长春理工大学无机非金属材料工程专业本科学历。1987年8月至2001年3月，任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（曾用名：蚌埠玻璃工业设计研究院）工程师；2001年4月至2004年3月，任海控南海发展股份有限公司（曾用名：深圳三鑫特种玻璃技术股份有限公司）技术品质部经理；2004年4月至2010年3月，历任中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司（曾用名：蚌埠玻璃工业设计研究院）研发中心主任助理、科技管理部部长助理、高级工程师；2010年4月至2013年9月，任蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（曾用名：蚌埠中凯电子材料有限公司）副总经理；2013年10月至2016年10月，任蚌埠硅基材料产业技术研究院有限公司（曾用名：蚌埠中凯电子材料有限公司）总经理；2016年11月至2018年7月，任蚌埠兴科玻璃有限公司副总经理；2018年10月至2021年11月，历任公司运营总监、安环总监；2021年11月至今，任蚌埠壹石通电子通信材料有限公司董事、总经理；2022年7月至今，任重庆壹石通新能源科技有限公司总经理；2021年12月至今，任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，周建民先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份200,000股；周建民先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　邵森：男，中国国籍，无境外永久居留权，1986年6月出生，浙江大学管理学硕士研究生，南开大学经济学学士。2008年7月至2009年1月，任顶新国际集团资材事业群董事长室经办员；2009年2月至2012年5月，任中国光大银行杭州分行中小企业部/公司业务二部信贷业务经理、公司业务管理部产品经理；2012年5月至2015年8月，任兴业银行杭州分行企业金融总部中级产品经理、副科长；2015年9月至2016年4月，任中信银行杭州分行投资银行部高级产品经理；2016年5月至2019年3月，任天堂硅谷创业投资集团有限公司基金部高级投资经理；2019年9月至今，任安徽壹石通化学科技有限公司董事；2021年2月至今，任安徽壹石通新能源材料有限公司监事；2021年11月至今，任蚌埠壹石通电子通信材料有限公司监事；2021年12月至今，任深圳壹石通材料科技有限公司监事；2022年7月至今，任重庆壹石通新能源科技有限公司董事；2019年3月至今，任公司董事会秘书。

　　截至本公告披露日，邵森先生未直接持有公司股份，通过员工持股平台怀远新创想企业管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份1,000,000股。

　　公司董事长、总经理蒋学鑫先生与邵森先生系舅甥关系。除上述关系外，邵森先生与持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。

　　陈帅：男，中国国籍，无境外永久居留权，1988年6月出生，本科学历。2009年7月至2017年7月，任北京东方红航天生物技术股份有限公司董事会办公室专员、董办经理；2017年8至2020年9月，任安徽省大地园林股份有限公司总经理助理；2020年10月至2022年5月，任人和数智科技有限公司总经理助理；2022年6月至2023年2月，任公司董事会办公室证券主管；2023年2月至今，任公司董事会办公室证券主管、证券事务代表。

　　截至本公告披露日，陈帅先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年内未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于“失信被执行人”。