漳州片仔癀药业股份有限公司关于公司及控股子公司通过高新技术企业认定的公告

　　证券代码：600436      证券简称：片仔癀      公告编号：2024-022

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到《福建省科学技术厅 福建省财政厅 国家税务总局福建省税务局关于认定福建省2023年度高新技术企业的通知（闽科高[2024]68号）》， 公司通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001713），控股子公司福建片仔癀化妆品有限公司（以下简称“片仔癀化妆品”）亦通过高新技术企业的重新认定（证书编号：GR202335001663），发证日期为2023年12月28日，高新技术企业资格有效期三年。

　　公司及控股子公司片仔癀化妆品本次高新技术企业的认定为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。公司于2008年首次被认定为高新技术企业，并于2011年、2014年、2017年、2020年通过高新技术企业复审及重新认定（详见2009-005、2011-002、2015-009、2018-001、2021-001公告）。控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业，亦通过本次的高新技术企业重新认定（详见2021-001公告）。

　　根据国家有关规定，公司及控股子公司片仔癀化妆品自通过高新技术企业重新认定起连续三年（2023年至2026年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按15%的税率缴纳企业所得税。前期，公司已按15%的企业所得税税率进行2023年的纳税申报及预缴。

　　本次“高新技术企业”的认定，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司及控股子公司2024年度的财务状况和经营业绩产生重大影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董  事  会

　　2024 年 4 月 20 日

　　公司代码：600436         公司简称：片仔癀

　　漳州片仔癀药业股份有限公司2023年年度报告摘要

　　第一节   重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利23.20元（含税），共分配现金股利1,399,695,927.20元(含税)，占合并报表归属于公司股东净利润的50.04%。

　　本年度公司不送股，不实施公积金转增股本预案。上述预案尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

　　第二节   公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一） 行业发展阶段

　　医药行业是保障人民群众生命健康的民生行业，是国家培育和发展战略性新兴产业的重要领域之一，是我国国民经济重要的组成部分。随着人民群众对美好生活的需求不断提升、老龄人口的持续增长、慢性病发病率的上升，医药行业的重要性仍将进一步凸显。中医药行业是医药行业的子行业，党中央、国务院高度重视中医药发展，将传承创新发展中医药定位为新时代中国特色社会主义事业的重要内容，为新时代中药传承创新发展指明了方向、提供了依据。

　　国家中医药管理局、国家药品监督管理局等部门陆续印发了《古代经典名方关键信息表（“异功散”等儿科7首方剂）》《古代经典名方关键信息表（“竹叶石膏汤”等25首方剂）》《古代经典名方目录（第二批）》等通知，积极推进古代经典名方关键信息考证研究工作，加快推动古代经典名方中药复方制剂上市，更好发挥中医药特色优势，满足人民群众用药需求。

　　为深入贯彻党的二十大精神，全面落实二十大报告关于“强化食品药品安全监管”“促进中医药传承创新发展”的重大战略部署，国家药监局印发《关于进一步加强中药科学监管促进中药传承创新发展若干措施的通知》，准确把握当前中药质量安全监管和中药产业高质量发展面临的新形势、新任务和新挑战，围绕中药全产业链质量管理、全过程审评审批加速、全生命周期产品服务、全球化监管合作、全方位监管科学创新，从9个方面提出35项具体措施，纵深推进中国式现代化药品监管实践和具有中国特色的中药科学监管体系建设。

　　（二） 行业周期性特点

　　医药行业是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性产业，行业的消费支出与国民经济发展、人民生活水平存在较强的相关性。随着健康中国建设的全面推进，人均预期寿命提高、人口老龄化趋势加快以及居民健康意识的逐渐增强，医药消费市场规模将不断扩容；从长期来看，医疗健康需求属于刚性需求，行业周期性不明显，但某些具体的药品消费市场可能存在一定的季节性或区域性特征。

　　（三） 公司所处的行业地位

　　1999年12月，公司由成立于1956年的原漳州制药厂改制创立。2003年6月，公司在上交所挂牌上市交易,首发募集资金总额3.42亿元。2006年，公司成为经国家商务部认定的首批“中华老字号”企业之一。2008年，公司成为经国家科技部认定的首批“国家级高新技术企业”之一,并连续通过高新技术企业复审及重新认定；控股子公司片仔癀化妆品于2020年首次被认定为高新技术企业；控股子公司龙晖药业有限公司于2022年首次被认定为高新技术企业。2011年，“漳州片仔癀制作技艺”被列入到第三批“国家级非物质文化遗产项目名录”。公司的总股本从上市初的1.40亿股增加至6.03亿股,公司股票市值约1,400亿，资产回报率（ROA）等财务指标位居医药行业前列。公司在资本市场上得到境内外投资者的高度认可，公司股票先后进入到明晟（MSCI）指数、富时罗素（FTSE Russell）指数和标普道琼斯(S&P Emerging BMI)指数三大国际指数体系，以及国内的上证50、沪深300等多个指数体系。

　　在经营管理方面，公司荣誉硕果累累。公司被国务院国资委纳入“双百企业”名单；入选国务院国资委“创建世界一流专业领军示范企业”名单，为中药领域唯一获此殊荣的企业；上榜“中药上市企业国际影响力研究报告”前十强、“2023福建制造业企业100强”“2023中医药新媒体传播影响力药企十强”等；荣获“2023年度全国实施卓越绩效模式先进组织”“福建省专精特新中小企业”“第二届管理体系实践优秀企业”“全国巾帼文明岗”“医药高质量发展成果企业奖与产品奖”等多项荣誉。同时，公司在资本市场的荣誉熠熠生辉，蝉联“中国主板上市公司价值百强”；荣获“金牛最具投资价值奖”“金麒麟中药行业传承创新奖”“第五届新财富最佳上市公司”等。

　　公司主要业务分为医药制造业、医药流通业及化妆品业等。

　　医药制造业：公司以“片仔癀”为主产品，拥有锭剂及胶囊剂两种剂型，具有相同的成分及功能主治。片仔癀源于明朝末年，拥有近500年传承历史，是国家级中药保护品种，处方和工艺受国家秘密保护，其传统制作技艺被列入到国家非物质文化遗产，蝉联国家质量金质奖，在海内外享誉斐然。同时，公司持续做大做强茵胆平肝胶囊、复方片仔癀含片、川贝清肺糖浆、复方片仔癀软膏、复方片仔癀痔疮软膏等系列产品，涵盖了肝病用药、感冒用药、皮肤科用药等众多领域。公司的药品生产许可证（编号：闽20160020）有效期至2025年11月23日。

　　近年来，公司积极布局经典名方，丰富公司产品线。片仔癀牌安宫牛黄丸精选麝香、牛黄等道地药材，遵循古法炮制与金箔包衣等传统工艺制成。目前，片仔癀牌安宫牛黄丸【双天然品规、天然麝香（体培牛黄）品规】均已成功推向市场，以卓越功效和优异品质，成为深受广大消费者信赖的国药精品。控股子公司龙晖药业有限公司的药品生产许可证（编号：黑20160035）有效期至2025年12月31日。

　　医药流通业：公司的医药流通业是以现代医药物流为基础，努力拓展延伸“配送、维护、推广”的医药配送产业链上下游。控股子公司厦门片仔癀宏仁医药有限公司的药品经营许可证（编号：闽AA5920307）有效期至2026年5月15日；控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司的药品经营许可证（编号：闽AA5960021）有效期至2024年5月29日。

　　化妆品业：公司控股子公司片仔癀化妆品拥有“片仔癀”及“皇后”等多个品牌。未来，片仔癀化妆品将立足国妆发展新阶段，以三大战略布局启航：坚持1大核心，以美白为核心，扎根品牌文化传承，以科研为依托，深化品牌价值底蕴；推进2大增长极，赋能标杆增长和线上线下协同增效，释放高质量增长新势能；实现4大突破点，产品突破、科研突破、渠道突破、营销突破，做大做强民族国妆品牌。通过“片仔癀”+“皇后”双品牌驱动，强化品牌营销搭建、做大做强美白品类、培育打造超级单品、服务赋能终端与标杆成长，形成美白品类增长、全域渠道增长、创新动销增长、百万标杆增长、营销势能增长为核心的五大增长点，进一步深入开展岗位融合，探索市场营销人才引进，培育精尖营销人才队伍，优化薪酬绩效考核体系，以人才问路，推动线上线下全域增长，全面开启国妆增长新格局。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元   币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：万元   币种：人民币

　　注1：第四季度经营活动产生的现金流量净额减少，主要原因系第四季度支付的战略储备物资采购款增加所致。

　　注2：公司第四季度归属于上市公司股东的净利润减少，主要原因系：①公司各营业收入板块结构发生变化，第四季度单季度的医药制造业营业收入占比下降；②同时，公司加大销售推广力度，市场推广的相关费用增加。

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1   报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位:股

　　4.2   公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3   公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4   报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5   公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节   重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2023年12月31日，公司资产总额为170.80亿元，归属母公司股东权益为133.76亿元。报告期内，公司实现营业总收入100.58亿元，同比增加13.64亿元，增长15.69%；实现利润总额33.69亿元，同比增加3.91亿元，增长13.14%；实现净利润28.51亿元，同比增加3.28亿元，增长13.01%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2024-018

　　漳州片仔癀药业股份有限公司2023年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每股派发现金红利2.32元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次2023年度利润分配预案经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　● 公司董事会提请股东大会授权其决定2024年中期利润分配方案并实施。

　　一、 利润分配方案内容

　　（一）2023年年度利润分配预案

　　经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为2,797,351,515.70元(其中，2023年度母公司实现净利润为2,528,341,477.82元)，加上以前年度结转未分配利润8,205,400,842.34元，扣除报告期内因实施2022年年度利润分配已发放的现金股利754,146,512.50元、提取盈余公积252,834,147.78元及其他综合收益结转留存收益0.00元。截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币9,995,771,697.76元。

　　经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利23.20元（含税）。

　　以截至2023年12月31日公司总股本603,317,210股测算，合计拟派发现金红利1,399,695,927.20元（含税），占公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为50.04%。

　　本年度公司不送股，不实施公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　（二）2024年中期现金分红

　　为分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定，提请股东大会授权公司董事会在以下前提下决定2024年中期利润分配方案并实施。

　　现金分红条件：（1） 公司当期盈利且累计未分配利润为正；（2）董事会评估当期经营情况及未来可持续发展所需资金后认为资金充裕，当期适合进行现金分红。

　　现金分红比例上限：公司中期现金分红金额不超过相应期间实现的归属于母公司股东净利润的50%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第七届董事会第十八次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司于2024年4月18日召开第七届监事会第十三次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，同意将该预案提交至公司2023年年度股东大会审议。

　　监事会认为：公司董事会制定的公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司目前实际情况，符合公司未来经营计划的实施和全体股东的长远利益，决策过程符合相关法律、法规规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司2023年度利润分配预案，并提请至公司2023年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合公司当前发展阶段盈利规模及现金流情况，对当期经营性现金流不会构成重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。

　　本次利润分配预案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交至公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者关注并注意投资风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2024 年 4 月 20 日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2024-019

　　漳州片仔癀药业股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司独立董事管理办法（2023年8月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》《上市公司章程指引（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年12月修订）》等相关法律法规的要求，为进一步完善公司治理，结合公司发展实际，公司拟对《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，详见修订前后对比表。

　　此次修改的《公司章程》于2024年4月18日经第七届董事会第十八次会议审议通过。该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　同时，董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　附件：《公司章程》修订对照表

　　注：因上述章节与条款的增加，原《公司章程》中有关章节、条款序号表述作相应调整。

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。