漳州片仔癀药业股份有限公司 关于会计政策变更的公告

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀   公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　一、概述

　　财政部于2023年10月25日发布《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称“解释第17号”），公司根据修订后的会计准则对相关会计政策进行变更。

　　2024年4月18日，公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过《公司关于会计政策变更的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的主要内容

　　财政部于2023年10月25日发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“解释第17号”）。《解释第17号》规定，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”和“关于售后租回交易的会计处理”内容自2024年1月1日起施行。

　　（二）变更日期

　　公司将根据财政部相关文件规定的起始日开始执行。

　　（三）变更前公司采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更后公司采用的会计政策

　　公司相关会计处理按照财政部发布的《解释第17号》执行。其他未修改部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（五）本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策的变更系根据财政部发布的相关规定进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

　　本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、董事会审计委员会、监事会对本次会计政策变更的意见

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司第七届董事会审计委员会第四次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策的变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更和调整。公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，对公司会计准则下的资产负债、损益、现金流量等未产生重大影响。本次会计政策变更的决策和披露程序符合相关规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。董事会审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）监事会意见

　　公司根据财政部颁布的相关通知对公司原会计政策进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》的规定，其执行新会计政策变更能客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意《关于会计政策变更的议案》。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2024 年 4 月 20 日

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2024-021

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　2024年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》（2022年修订）《上市公司行业信息披露指引第六号——医药制造》（2022年修订）等相关法律法规，漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）现将2024年第一季度主要经营数据披露如下：

　　一、 公司2024年第一季度主营业务分行业情况

　　单位：万元   人民币

　　二、 公司2023年第一季度主营业务分类别情况

　　单位：万元   人民币

　　三、 公司2024年第一季度主营业务分地区情况

　　单位：万元   人民币

　　说明：（1）上表中地区分布以客户公司所在地划分。

　　（2）境内各地区收入变化主要系医药行业销售变化所致。

　　四、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况。敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2024 年 4 月 20 日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2024-020

　　漳州片仔癀药业股份有限公司关于召开

　　2023年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月20日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2023年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月20日   09点00分

　　召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月20日

　　至2024年5月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　本次股东大会还将听取《公司2023年度独立董事述职报告》。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十八次会议和第七届监事会第十三次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

　　2、 特别决议议案：9。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：3、4、7、8。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：4。

　　应回避表决的关联股东名称：漳州市九龙江集团有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2024年5月10日   09时至16时

　　（二）自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证进行登记。

　　（三）法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

　　（四）在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。

　　股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或者电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　（五）登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）

　　联系人：证券投资部

　　联系电话：0596-2301955

　　联系邮箱：zqb@zzpzh.com

　　（六）根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为300人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

　　本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2024年5月10日09:00-16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

　　（七）现场会议入场审核时间：2024年5月19日15:30-21:00。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在漳州市芗城区漳州芗江酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　漳州片仔癀药业股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权

　　委托人持普通股数：　　　　   委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：             受托人签名：

　　委托人身份证号：                 受托人身份证号：

　　委托日期：      年   月   日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。