江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：688607     证券简称：康众医疗      公告编号：2024-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议于2024年4月19日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司内控制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构、确保董事会科学决策和规范运作。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

　　经审议，董事会认为报告期内，总经理带领公司全体员工，协调各个部门全面展开相关工作，在技术研发、产品布局、市场开拓、内部治理和人才建设等方面均取得良好进展，推动公司经营业务稳步可持续发展。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于公司<2023年度董事会审计委员履职情况报告>的议案》

　　2023年度，公司董事会审计委员会根据相关法律法规与公司内控制度的要求，恪尽职守、勤勉尽责、全面认真履行审计委员会的各项职责，各委员能够充分基于其专业背景，对公司内部控制、定期报告编制、财务信息审核及披露、内部审计监督、外部审计沟通协调等重大事项的合理性、合规性进行了审慎讨论研究并严格执行相应审议程序，确保公司科学、规范运行。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　5.审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　2023年度，公司实现营业收入273,743,126.41元，较上年同期增长33.81%；实现归属于上市公司股东的净利润15,412,206.47元，较上年同期增加21,042,389.42元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润968,166.80元，较上年同期增加22,170,798.77元。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　6.审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　董事会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，审计机构就此出具了内部控制审计报告。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　7.审议通过《关于公司<2023年度对会计师事务所履职情况评价报告>的议案》

　　经评估，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计履职过程中坚持以公允、客观的职业准则进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，顺利完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、公正。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度对会计师事务所履职情况评价报告》。

　　8.审议通过《关于公司<2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告>的议案》

　　报告期内，公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格监督核查和审慎评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力、2023年度履职情况良好。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　9.审议通过《关于公司<2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

　　经核查，2023年度独立董事王强、王美琪、蒋新华的任职以及期间履职情况，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会相关专门委员会成员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规对独立董事独立性的相关要求。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　10.审议通过《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至2024年4月19日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，以此合计拟向全体股东合计拟派发现金红利人民币4,719,130.47元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

　　11.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

　　12.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。

　　13.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

　　董事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自本次董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-022）。

　　14.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司使用不超过2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

　　15.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）使用不超过2.00亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2023年年度董事会审议通过之日起至2024年年度董事会召开日止，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议通过《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意公司制定的《2024年度董事薪酬方案》。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议表决。

　　表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　17.审议通过《关于2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意公司制定的《2024年度高级管理人员薪酬方案》。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、刘建国回避表决。

　　18.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、张萍女士、叶晓明先生、刘建国先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　19.审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，同意提名周少华先生、郭剑光先生、程星宝先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中郭剑光先生为会计专业人士。

　　本议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-024）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　20.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2023年年度董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　21.审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则规定，公司董事会编制了截至2023年12月31日的2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告，保荐机构中信证券就此发表了核查意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　22.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

　　经决策，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2024-029）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

　　23.审议通过《关于签署合作协议书暨拟提供履约保函的议案》

　　经审议，公司董事会同意签署生效合作协议书暨拟向全资温州子公司﹝康智思远（浙江）科技有限公司，已经工商核准登记﹞提供保函额度为人民币1,600.00万元的履约保函。

　　本议案已经公司第二届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　经审议，公司董事会同意修订《公司章程》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

　　25.审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

　　为健全长效激励机制，充分调动核心员工的工作积极性和创造性，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《公司章程》等有关规定，拟制了《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-032）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　26.审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

　　为保证2024年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号—股权激励信息披露》《公司章程》《2024年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，结合实际情况，拟定《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议、第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　27.审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　提请股东大会授权董事会负责2024年限制性股票激励计划的实施，授权期限为至2024年限制性股票激励计划实施完毕，包括但不限于以下相关事项：

　　（1）授权董事会确定本激励计划的授予日；

　　（2）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整限制性股票的授予数量；

　　（3）授权董事会在公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股、派息等事项时，按照本激励计划的规定，相应调整限制性股票的授予价格；

　　（4）限制性股票授予前，激励对象因离职而不得获授限制性股票或自愿放弃获授限制性股票的，授权董事会做出调整，将前述限制性股票直接调减或者分配至授予的其他激励对象或者调整至预留；

　　（5）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部相关事项；

　　（6）授权董事会审查确认激励对象获授的限制性股票的归属条件是否成就以及实际可归属数量，并办理限制性股票归属所必需的全部相关事项；

　　（7）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格；

　　（8）授权董事会负责本激励计划的调整，若相关法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东大会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；

　　（9）授权董事会就本激励计划向有关政府、机构、组织、个人办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；做出与本激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　（10）授权董事会办理实施本激励计划所涉其他事项，但有关规定明确由股东大会行使的权利除外；

　　（11）上述授权事项中，有关规定明确规定由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。董事张萍女士作为本激励计划的拟激励对象，JIANQIANG LIU先生、高鹏先生、刘建国先生作为关联董事，回避本议案的表决。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　28.审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议上述需股东大会审议的事项。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688607     证券简称：康众医疗      公告编号：2024-020

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于续聘2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。

　　立信2023年度业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

　　2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，所审计上市公司主要分布：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管理业，审计收费总额8.32亿元。同行业上市公司审计客户59家。

　　2.投资者保护能力

　　截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。

　　（二）项目成员信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况

　　2.项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员近三年未曾受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，亦未曾受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　公司2023年度财务报告审计费用和内部控制审计费用为人民币75.00万元（不含税），2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）将以2024年度财务报表审计费用为基础，结合公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，以及相关审计工作需配备的审计人员情况和投入的工作量协商确定。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会审查意见

　　公司于2024年4月19日召开第二届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》并发表如是审查意见，经对立信审查，审计委员会认为：其从业资质符合《证券法》的规定，鉴于立信具有多年为上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地完成了2023年年度报告的审计工作。我们提议继续聘请其为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构并将《关于续聘2024年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事专门会议审议和表决情况

　　经审议，全体独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年年度审计工作中表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，服务团队具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足审计工作的要求。

　　综上，我们同意公司续聘其为公司2024年度财务报告与内控报告的审计机构，聘期一年。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月19日召开公司第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提请股东大会授权管理层决定立信会计师事务所2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。

　　（四）监事会审议和表决情况

　　公司于2024年4月19日召开公司第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

　　（五）本次聘任审计机构事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会2024年4月20日

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗      公告编号：2024-018

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　第二届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议于2024年4月19日上午11:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年4月9日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项：

　　1.审议通过《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》

　　经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司2023年年度报告的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　2.审议通过《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内控制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监督职能，对公司的重大决策事项、重要经济活动进行认真审核，对公司董事和高级管理人员履行职责、公司经营和财务状况等方面进行有效监督，积极维护全体股东和员工的合法权益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　3.审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

　　2023年度，公司实现营业收入273,743,126.41元，较上年同期增长33.81%；实现归属于上市公司股东的净利润15,412,206.47元，较上年同期增加21,042,389.42元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润968,166.80元，较上年同期增加22,170,798.77元。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》

　　经审议，与会监事认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　5.审议通过《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》

　　经审议，监事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至2024年4月19日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，以此合计拟向全体股东合计拟派发现金红利人民币4,719,130.47元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-019）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

　　6.审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

　　经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-020）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会进行审议。

　　7.审议通过《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》

　　经审议，与会监事认为：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-021）。

　　8.审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》

　　监事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2024-022）。

　　9.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审议，与会监事认为：公司在保证不影响募集资金投资项目正常推进的前提下，拟使用最高不超过人民币2.50亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的投资产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-023）。

　　10.审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，与会监事认为：公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）本次拟使用额度不超过2.00亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和公司内控制度的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下开展，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　经审议，公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述两位第三届监事会非职工代表监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-025）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议

　　12.审议通过《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

　　表决结果：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　13.审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

　　经审议，监事会同意公司及下属子公司（子公司包含“控股子公司”和“全资子公司”）向银行申请不超过人民币4.00亿元的授信额度。授信期限为自公司2023年年度董事会审议通过之日起12个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-028）。

　　14.审议通过《关于公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　经审议，与会监事认为：2023年度公司募集资金存放与使用均能严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规则规定，一致同意董事会编制的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　15.审议通过《关于签署合作协议书暨拟提供履约保函的议案》

　　经审议，与会监事认为：签署生效合作协议书暨拟向全资温州子公司﹝康智思远（浙江）科技有限公司，已经工商核准登记﹞提供保函额度为人民币1,600.00万元的履约保函。前述事项符合目前公司经营发展需求，有利于增强公司核心竞争力，促进公司发展战略目标的实施落实。本次签署合作协议书暨拟提供履约保函，不会对公司财务和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形，本次合作协议签署不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　16.审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划（草案）>及摘要的议案》

　　经审议，与会监事认为：实施本激励计划有利于公司的持续发展，能够对激励对象起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划（草案）》《2024年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-032）。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　17.审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》

　　经审议，与会监事认为：本激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，能够达到本激励计划的实施目的。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划考核管理办法》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　18.审议通过《关于<2024年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

　　经审议，与会监事认为：列入本激励计划激励对象名单的人员符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定的任职资格，符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2024年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年限制性股票激励计划激励对象名单》。

　　本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688607     证券简称：康众医疗      公告编号：2024-019

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于2023年年度利润方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。

　　● 2023年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　● 公司2023年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

　　一、利润分配方案内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币15,412,206.47元；截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币191,088,940.39元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2024年4月19日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，向全体股东合计拟派发现金红利人民币4,719,130.47元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　如在董事会决议公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过方可实施。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2024年4月19日召开第二届董事会第十八次会议，经全体董事一致同意，审议通过了《关于公司<2023年年度利润分配方案>的议案》，并同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　经审议，监事会同意公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币0.54元（含税）。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号--回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与本次利润分配。截至2024年4月19日，公司总股本88,129,027股、剔除回购专用证券账户中股份总数737,722股，以此合计拟向全体股东合计拟派发现金红利人民币4,719,130.47元（含税）。本年度公司现金分红占2023年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.62%。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　三、相关风险提示

　　（一）公司2023年年度利润分配方案结合了公司实际经营情况、盈利情况、未来资金需求、长远利益等因素，不会对公司的经营活动现金流产生不利影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者关注投资风险。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗      公告编号：2024-021

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于公司2024年度日常关联交易额度

　　预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康众医疗”）于2024年4月19日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》。其中，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、张萍、叶晓明、刘建国回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该议案。

　　全体独立董事认为：针对公司2024年度日常关联交易额度预计的事项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行日常交易，具有合理性与必要性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同意2024年度日常关联交易额度预计的事项。

　　董事会认为本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　经审议，与会监事认为：本次预计的关联交易事项属于公司日常经营业务所必须，以正常生产经营业务为基础，系根据市场价格为定价依据、定价公允，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：上述表格数据保留两位小数，数据如有尾差，为四舍五入所致。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1.杭州沧澜医疗科技有限公司（全文简称“杭州沧澜”）

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：李一鸣

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2019年9月20日

　　主要股东：杭州深睿博联科技有限公司持有杭州沧澜50.10%股权，康众医疗持有杭州沧澜49.90%股权

　　住所：浙江省杭州市余杭区五常街道五常大道181号2幢110室

　　经营范围：研发、生产、销售、租赁：一类、二类、三类医疗器械及其零部件、检测探测类设备及其零部件、电子产品、机械产品、光机电一体化设备；医疗科技、影像科技及计算机软硬件领域内的技术咨询、技术开发、技术服务、技术转让；服务：非医疗性健康管理咨询，经济信息咨询（除证券、期货），公共关系服务，会议，工艺品设计，电脑动画设计，企业形象策划，市场调研，企业管理咨询，承办展览展示活动；货物进出口，佣金代理（拍卖除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为1,239.18万元，净资产为1,121.02万元。2023年度，营业收入为1,402.58万元，净利润为-87.58万元（以上数据未经审计）

　　2.珠海市睿影科技有限公司（全文简称“珠海睿影”）

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：冯锐

　　注册资本：260.9092万元人民币

　　成立日期：2014年10月15日

　　主要股东：冯锐持有珠海睿影70.9750%股权，珠海市睿家科技合伙企业（有限合伙）持有珠海睿影15.0000%股权，康众医疗持有珠海睿影14.0250%股权。

　　住所：珠海市高新区唐家湾镇创新海岸科技五路18号研发、生产楼A栋2楼

　　经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械租赁；I类放射源销售；II、III、IV、V类放射源销售；I类射线装置销售；II、III类射线装置销售；II、III类射线装置生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为4,131.30万元；2023年度，营业收入为4,299.76万元。（以上数据未经审计，鉴于涉及商业敏感信息，对珠海睿影净资产、净利润采取脱密方式披露。）

　　3.AiXscan Inc.（全文简称“AiXscan”）

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：Jamie Ku

　　注册资本：1,000美元

　　成立日期：2021年2月23日

　　主要股东：Jianqiang Liu持有AiXscan Inc. 42%股权，Manat Maolinbay持有AiXscan Inc. 24%股权，Chwen-yuan Ku持有AiXscan Inc.24%股权。

　　住所：651 N.Broad St.,Suite 206,Middletown, DE 19709

　　主要办公地点：1209 Alderwood Ave.,Sunnyvale,CA 95129

　　经营范围：医疗器械研发

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为-59.58万美元，净资产为-58.85万美元。2023年度，营业收入为0.00万美元，净利润为-42.01万美元（以上数据未经审计）

　　4. 温州市承泰电子有限公司（全文简称“温州承泰”）

　　类型：有限责任公司

　　法定代表人：张纯

　　注册资本：598.8024万人民币

　　成立日期：2004年8月3日

　　主要股东：张纯持有温州承泰60%股权，康众医疗持有温州承泰40%股权

　　住所：浙江省温州市炬光园中路128号

　　经营范围：生产第二类6831医用X射线附属设备及部件、电子器件、X射线安检器械；冷气配件研发、制造、组装、销售；通讯器材（不含无线广播电视发射设备及地面卫星接收设备）、电脑及其配件销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年12月31日，该公司总资产为1,201.84万元，净资产为892.43万元。2023年度，营业收入为809.28万元，净利润为91.40万元（以上数据未经审计）。

　　5.ISDI LIMITED（全文简称“ISDI”）

　　类型：私人有限公司

　　联合创始人：Edward Bullard、Thalis Anaxagoras、Andrea Fant

　　注册资本：1,172.574 英镑

　　成立日期：2010年7月14日

　　主要股东：Edward Bullard持有ISDI30.36%股权，康众新加坡持有ISDI30%股权，Thalis Anaxagoras持有ISDI29.85%股权，Andrea Fant 持有ISDI7.59%股权，其他股东合计持有ISDI2.20%股权

　　注册地址：Highgate Business Centre, 33 Greenwood Place, London, England, NW5 1LB

　　主营业务：CMOS-X射线探测器和CMOS图像传感器的研发、生产和销售，产品覆盖医疗、工业和科研等应用领域。

　　最近一个会计年度的主要财务数据：截至2023年5月31日，该公司总资产为1,699.55英镑万元，净资产为668.06英镑万元。2022年6月-2023年5月，营业收入为2,351.99英镑万元，净利润为172.55英镑万元（以上数据经审计，ISDI适用英国企业会计准则，资产负债表日为5月31日）。

　　（二）与上市公司关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人为依法存续且正常经营，资产状况良好且具备良好履约能力，相关交易协议由交易双方根据实际情况在预计范围内签署并严格按照约定执行，切实保障双方权利与义务。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　（一）公司与相关关联方2024年度的预计日常关联交易主要为向关联方销售产品、采购原材料等。关联交易价格均按照公开、公平和公正的原则并结合市场情况价格确定。其中，确定关联交易销售价格还综合考虑具体产品的规格型号和客户定制需求等方面因素。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　按照审议通过的公司日常关联交易决议，公司根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订合同。

　　四、日常关联交易的目的和对上市公司的影响

　　（一）上述关联交易事项是公司日常经营业务发展及生产运营的正常所需，具有一定的合理性与必要性，符合公司和全体股东的利益。

　　（二）公司与关联方之间的交易是按照正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商业惯例，上述交易遵循公开、公平、公正的原则，定价公允合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况，不会对公司经营及独立性产生不良影响，公司亦不会因上述交易而对关联方产生依赖。

　　（三）关联交易的持续性

　　基于经营业务需要，公司与上述关联人保持较为稳定的业务合作关系，未来将根据经营业务发展的需要开展相关业务往来。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司关于2024年度日常关联交易额度预计事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议分别审议通过，关联董事予以回避表决。公司关于2024年度日常关联交易预计额度事项的决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及《关联交易管理办法》等相关规定。公司关于2024年度日常关联交易额度预计事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和非关联股东的利益，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。综上，保荐机构对公司关于2024年度日常关联交易额度预计事项无异议。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688607     证券简称：康众医疗      公告编号：2024-022

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于公司开展远期结售汇业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司，下同）自第二届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用，现将相关情况公告如下：

　　一、开展远期结售汇业务概述

　　公司经营业务活动开展过程中存在境外销售和境外采购，结算币种主要采用美元。当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，从而专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。远期结售汇是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，从而锁定当期结售汇成本。

　　二、远期结售汇品种

　　公司拟开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币——美元。

　　三、业务期间和业务规模

　　2024年4月19日，公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过《关于公司开展远期结售汇业务的议案》，同意公司自本次董事会审议通过之日起12个月内开展远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用；具体金额、期限、价格授权将根据公司管理授权权限执行，同时授权公司经营管理层在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。

　　四、开展远期结售汇业务的可行性

　　分析公司经营业务活动开展过程中存在境外销售及境外采购，结算币种主要采用美元，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。公司开展与银行的远期结售汇业务，是从锁定结售汇成本的角度考虑，能够有效降低汇率波动对公司经营业绩的影响，使公司保持较为稳定的利润水平，系为满足公司经营业务发展需要所展开，符合公司及全体股东利益；且该项业务风险可控，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　五、远期结售汇业务的风险分析

　　公司开展的远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，开展远期结售汇业务交易可以部分抵消因汇率波动对公司的影响，但仍存在一定的风险：

　　（一）汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，远期结售汇确认书约定的远期结售汇汇率可能偏离实际收付汇时的汇率，将可能造成公司汇兑损失。

　　（二）客户违约风险：客户应收账款发生逾期，相关款项若无法在预测的回款期内收回，将会造成远期结汇无法按期交割导致公司承受一定损失。

　　（三）回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单，造成公司回款预测不准，存在一定的远期结汇延期交割风险。

　　六、风险控制措施

　　（一）为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收款项的风险管控，及时掌握客户支付能力信息，努力提高回款预测的准确度，加大跟踪催收应收款项力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　　（二）在签订远期结售汇业务合约时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，所有远期结售汇业务均基于真实的交易背景。

　　（三）公司进行远期结售汇交易必须基于公司的境外收入，远期结汇合约的外币金额不得超过境外收入预测量。

　　（四）上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规机构进行交易。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　监事会同意公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）自董事会审议通过之日起12个月内根据汇率市场运行情况开展外汇远期结售汇业务，远期结售汇开展外币金额合计不超过等值3,000.00万美元，该额度在有效期内可以滚动使用。

　　（二）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：

　　公司拟开展远期结售汇业务事项已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过，该议案无需提交公司股东大会审议，符合相关的法律法规并履行了必要的审议程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司利润的影响。

　　综上，保荐机构对公司本次开展远期结售汇业务事项无异议。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：688607     证券简称：康众医疗       公告编号：2024-026

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于选举职工代表董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月19日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届董事会职工代表董事的议案》，同意选举凌骏先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。

　　公司第三届董事会由九名董事组成，其中五名第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）与三名第三届董事会独立董事候选人经股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表董事，将与2023年年度股东大会选举产生的非独立董事和独立董事共同组成公司第三届董事会，任期与公司第三届董事会一致。

　　上述职工代表董事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于董事任职的资格和条件，并将按照《公司法》、《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件：

　　候选职工代表董事简历

　　凌骏，男，1981年出生，中国国籍，电机及电脑工程博士学历；历任The MathWorks公司应用支持工程师职位、The MathWorks公司SPC-HDL软件工程师职位；2015年6月至今，先后任康众医疗系统应用技术部经理和实验室研发总监，拟任康众医疗第三届职工代表董事。

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗     公告编号：2024-027

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的有关规定，公司于2024年4月19日召开职工代表大会审议通过《关于选举第三届监事会职工代表监事的议案》，同意选举张卫娅女士（简历详见附件）为公司第三届监事会职工代表监事。

　　公司第三届监事会由三名监事组成，其中两名非职工代表监事由公司股东大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与2023年年度股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》等法律法规及《公司章程》有关规定关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　附件：

　　候选职工代表监事简历

　　张卫娅，女，1991年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任北京中银律师事务所合同专员、南京大旺食品有限公司苏州分公司法务专员、乐清桃花岛旅游开发有限公司法务专员；2017年8月至今，任江苏康众数字医疗科技股份有限公司法务；拟任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届监事会职工代表监事。

　　证券代码：688607      证券简称：康众医疗      公告编号：2024-035

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、计提减值准备情况的概述

　　根据《企业会计准则》和江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，公司及合并报表范围内的子公司对截至2023年12月31日公司资产进行了减值测试，公司2023年度计提各项资产减值准备合计807.73万元。具体情况如下表所示：

　　注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入产生尾差原因所致。

　　二、计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款和其他应收款进行减值测试。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。经测试，本期共计提信用减值损失金额为234.56万元，其中应收账款信用减值损失金额为137.69万元，其他应收款信用减值损失金额为96.87万元。

　　（二）资产减值损失

　　公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，出于谨慎原则考虑，并基于目前可获取信息，对存在减值迹象的存货计提了存货跌价准备。

　　本次计提资产减值损失依据存货按照成本与可变现净值孰低进行减值测试。经测试，本期应计提的资产减值损失为573.17万元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提信用减值损失及资产减值损失符合《企业会计准则》和相关会计政策规定，客观、公允地体现了公司资产的实际情况。本次计提减值相应减少公司2023年度合并利润总额807.73万元（合并利润总额未计算所得税影响）。

　　本次计提资产减值损失和信用减值损失金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

　　特此公告

　　江苏康众数字医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日