湖南新五丰股份有限公司 日常关联交易的公告

　　证券代码：600975           证券简称：新五丰           公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易尚需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易符合公司日常经营的需要，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。公司对关联方不会形成依赖，不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年4月18日，湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第五次会议暨2023年董事会年度会议，会议审议通过了《关于日常关联交易的预案》。关联董事万其见、朱永胜、刘海生、祝慧均回避了表决。该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，关联股东将对相关预案回避表决。

　　2024年4月8日，公司召开独立董事专门会议2024年第一次会议，会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于日常关联交易的预案》，同意将该项日常关联交易事项提交董事会审议，对该事项发表如下审查意见：“公司本次日常关联交易事项，符合公司实际经营的需要，交易遵循公平、公正、公允的原则，定价公允合理，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。我们同意将《关于日常关联交易的预案》提交董事会审议，并同意将该议案提交股东大会审议。”

　　二、2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　三、2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　四、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人基本情况

　　（二）与上市公司的关联关系

　　1、金健农产品与新五丰的关联关系

　　金健农产品为金健米业股份有限公司（以下简称“金健米业”）全资子公司，新五丰间接控股股东湖南农业发展投资集团有限责任公司（以下简称“农业集团”）为金健米业的间接控股股东，持有21.34%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金健农产品为公司的关联法人。

　　2、湘猪科技与新五丰的关联关系

　　新五丰董事长万其见为湘猪科技董事，新五丰副总经理周庆华为湘猪科技监事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。

　　3、湘农动药与新五丰的关联关系

　　农科集团为湘农动药第一大股东，持有43.40%的股权。农科集团为公司间接控股股东农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农动药为公司的关联法人。

　　4、农发环球投资与新五丰的关联关系

　　农发环球投资为湖南粮食集团有限责任公司（以下简称“粮食集团”）的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，农发环球投资为公司的关联法人。

　　5、金霞粮食与新五丰的关联关系

　　金霞粮食为粮食集团的全资子公司，公司间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金霞粮食为公司的关联法人。

　　6、湖南嘉合晟与新五丰的关联关系

　　湖南嘉合晟为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湖南嘉合晟为公司的关联法人。

　　7、安又德与新五丰的关联关系

　　安又德为公司关联方冷链物流集团的控股子公司，冷链物流集团持有其51%股权。新五丰副总经理周庆华为冷链物流集团董事。同时，公司控股股东湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，安又德为公司的关联法人。

　　8、冷链物流集团与新五丰的关联关系

　　新五丰副董事长、总经理朱永胜和副总经理周庆华为冷链物流集团董事。同时，公司控股股东现代农业集团持有冷链物流集团35%股权，公司持有冷链物流集团16%股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，冷链物流集团为公司的关联法人。

　　9、华实高与新五丰的关联关系

　　粮油集团持有华实高89.11%股权，为华实高的控股股东。粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，华实高为新五丰的关联法人。

　　10、金果百货与新五丰的关联关系

　　金果百货为新五丰间接控股股东农业集团的三级子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，金果百货为公司的关联法人。

　　11、衡阳九炫与新五丰的关联关系

　　衡阳九炫为衡阳金果投资有限责任公司（以下简称“衡阳金果投资”）的全资子公司，衡阳金果投资为公司间接控股股东农业集团的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡阳九炫为公司的关联法人。

　　12、军粮放心粮油与新五丰的关联关系

　　军粮放心粮油为粮食集团的全资子公司，新五丰间接控股股东农业集团为粮食集团的控股股东，持有51.63%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，军粮放心粮油为公司的关联法人。

　　13、泉新生态、志丰生态、石榴冲与新五丰的关联关系

　　泉新生态、志丰生态、石榴冲为湖南新五丰二期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新五丰二期投资基金”）的参股单位，新五丰二期投资基金持有泉新生态45%的股权、志丰生态49%的股权、石榴冲49%的股权。新五丰二期投资基金的普通合伙人是公司间接控股股东农业集团的全资子公司湖南农发投资私募基金管理有限公司（以下简称“农发基金管理公司”），农发基金管理公司持有新五丰二期投资基金2%的财产份额。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，泉新生态、志丰生态、石榴冲为新五丰的关联方。

　　14、衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁与新五丰的关联关系

　　衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁为湖南建工控股集团有限公司（以下简称“建工控股”）的全资子公司，具体关系为：湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）为建工控股的全资子公司；湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建公司”）为建工集团的全资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建公司的全资子公司；衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁为乡村设施的全资子公司。公司控股股东现代农业集团的一致行动人中湘资本控股有限公司（以下简称“中湘资本”）为建工控股的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，衡南天浩、祁东天晟、衡南天赋、涟源天磊、祁阳天辉、永兴天栎、耒阳天启、常宁天籁为公司的关联方。

　　注：2020年12月16日，公司控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。2023年5月15日，建工集团与中湘资本签署了《湖南新五丰股份有限公司股权无偿划转协议》，建工集团拟将持有的新五丰29,585,798股有限售条件股份无偿划转给中湘资本。划出方建工集团及划入方中湘资本一致同意，建工集团于2020年12月16日签署了《表决权委托与一致行动协议》，中湘资本同意受让建工集团在《表决权委托与一致行动协议》项下全部权利义务并出具相关说明。2023年7月6日，本次国有股权无偿划转已完成过户登记手续。

　　15、湘农观盛与新五丰的关联关系

　　公司控股股东现代农业集团间接持有湘农观盛65%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为公司的关联法人。

　　16、原生生物与新五丰的关联关系

　　原生生物为粮油集团的控股子公司，粮油集团持有原生生物 86.67%的股权。粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生生物为公司的关联法人。

　　17、粮油集团与新五丰的关联关系

　　粮油集团为新五丰控股股东现代农业集团的全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为公司的关联法人。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按关联交易协议约定的条款履行，未发生关联方违约情形。上述关联方是依法存续的公司，结合其经营状况及历年实际履约情况分析，认为上述关联方均具备履约能力。

　　2、主要财务情况

　　单位：万元

　　五、关联交易主要内容、定价政策和履约安排

　　（1）关联交易主要内容和定价政策

　　（2）关联交易履约安排

　　在本次关联交易授权的范围内，公司（含子公司）根据实际情况与上述关联方发生购买原材料、销售商品、租赁猪场、接受劳务、委托代理等交易发生时，关联交易价格、收付款安排和结算方式均严格按照双方签署的合同约定执行。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。

　　特此公告。

　　湖南新五丰股份有限公司董事会

　　2024年4月20日