南京我乐家居股份有限公司 关于2024年第一季度主要经营数据的公告

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二十七号——家具制造》的要求，现将公司2024年第一季度主要经营情况披露如下：

　　一、报告期经营情况

　　(一) 主营业务分产品情况

　　单位：万元

　　(二) 主营业务分渠道情况

　　单位：万元

　　二、报告期门店变动情况

　　单位：家

　　以上经营数据信息来源于公司内部统计，未经审计。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-016

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　（一）获得补助概况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）自2023年7至2023年12月累计获得与收益相关的政府补助1,884.09万元（经审计），占公司最近一期经审计净利润的比例为12.02%（无单笔超过10%的情况）；与资产相关的政府补助900.00万元（经审计），占公司最近一期经审计净资产的比例为0.78%。2024年1月至2024年3月累计获得与收益相关的政府补助2,096.84万元（未经审计），占最近一期经审计净利润的比例为13.38%（无单笔超过10%的情况）。

　　具体情况如下：

　　单位:万元

　　（二） 与资产相关的补助

　　单位：万元

　　二、补助的类型及其对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定，公司及下属子公司获得的上述补贴资金，计入2023年7月至2024年3月相关会计核算科目，其中：2023年收到的人民币 2,784.09万元政府补助资金中，与收益相关的政府补助为人民币1,884.09万元，全部计入其他收益；与资产相关的政府补助为人民币900.00万元，全部计入递延收益；2024年收到的人民币2,096.84万元政府补助，全部计入其他收益。2023年数据已经会计师事务所年度审计确认，2024年数据未经审计，最终会计处理以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2024-004

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司拟对2023年限制性股票激励计划中部分限制性股票进行回购注销，现将相关事项公告如下：

　　一、2023年限制性股票激励计划的批准及实施情况

　　1、2023年7月10日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事黄奕鹏先生作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　同日，公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于确定<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。公司监事会对本次激励计划相关事项进行核查并出具了关于2023年限制性股票激励计划草案相关事项的核查意见。

　　公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　2、2023年7月11日至2023年7月20日，公司对本激励计划拟激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何人对本次拟激励对象名单提出的异议。2023年7月22日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于2023年限制性股票激励计划首次激励对象名单的核查意见及公示情况说明》《2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　3、2023年7月28日，公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　公司于2023年7月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

　　4、2023年9月20日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事王涛先生为本次限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。同日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见。

　　5、2023年10月13日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号2023-056），首次授予739.20万股限制性股票于2023年10月11日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

　　6、2023年12月8日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》。同日，公司第三届监事会第十四次会议审议通过了相关议案并发表了核查意见，公司独立董事发表了同意的独立意见。

　　7、2024年1月5日，公司披露了《2023年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号2024-001），授予预留45.15万股限制性股票于2024年1月3日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。

　　二、回购依据、数量、价格及资金来源

　　(一) 回购依据

　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化”之“（三）激励对象离职”的规定：“1、激励对象合同到期且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。2、激励对象若因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。

　　根据上述规定，有12名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件，经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意对该等12名激励对象已被授予但尚未解锁的27.50万股限制性股票予以回购并注销。

　　(二) 回购数量及价格

　　本次拟回购注销的限制性股票数量共计27.50万股，占2023年激励计划所授予股票数量的3.51%，占公司目前股本总额的0.09%。

　　上述拟回购注销的限制性股票回购价格为授予价格3.97元/股。

　　3、回购资金来源

　　本次回购注销限制性股票所需资金来源为公司自有资金。

　　三、本次回购注销完成后公司股权结构变动情况

　　单位：股

　　四、本次回购对公司业绩的影响

　　本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，且不影响本激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的12名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将其27.50万股限制性股票进行回购注销。

　　六、律师的法律意见

　　本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《上市公司股权激励管理办法》《南京我乐家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司就本次回购注销已履行必要的决策程序，符合《上市公司股权激励管理办法》《南京我乐家居股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定；公司尚需就本次回购注销履行相应的信息披露义务；公司尚需按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定办理本次回购注销涉及的减资程序并履行相应信息披露义务。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2024-005

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于续聘2024年度会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

　　天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

　　天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

　　截止2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人。

　　天职国际2022年度经审计的收入总额31.22亿元，审计业务收入25.18亿元,证券业务收入12.03亿元。2022年度上市公司审计客户248家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额3.19亿元，本公司同行业上市公司审计客户152家。

　　2、主要承办分所基本信息

　　本公司审计业务主要由天职国际江苏分所（以下简称“江苏分所”）具体承办办。江苏分所于 2011 年成立，负责人为王传邦。江苏分所注册地址为江苏省南京市秦淮区中山南路 1 号 39 层 D 区。江苏分所成立以来一直从事证券服务业务。

　　3、 投资者保护能力

　　天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2021年度、2022年度、2023年度、2024年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　4、诚信记录

　　天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施8次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员24名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

　　项目合伙人及签字注册会计师1：陈柏林，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2008年开始在本所执业，2024年为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告8家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　签字注册会计师2：高慧，2019年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2017年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　签字注册会计师3：杨泓，2023年成为注册会计师，2019年开始从事上市公司审计，2023年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

　　项目质量控制复核人：王璟，2015年成为注册会计师，2011年从事上市公司审计工作，2015年开始在本所执业，2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告2家，近三年复核上市公司审计报告2家。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

　　公司2023年度支付给天职国际的审计费用为85万元，内控审计费用25万元，2024年度审计费用拟与2023年度审计费用一致。如审计范围发生变化，公司董事会将根据实际情况调整审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1、董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认真审阅了天职国际提供的相关材料，对天职国际的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其在担任公司审计机构期间，工作认真负责，勤勉尽职，按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司2024年度审计机构及内部控制审计机构。

　　2、独立董事事前认可意见

　　经认真核查相关资料，天职国际具有从事证券相关业务执业资格，2023年度为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成年报审计和内控审计的任务，履行的审议程序充分、恰当，为保持审计业务的连续性，我们一致同意公司续聘天职国际作为公司 2024年度会计师事务所并提交公司第三届董事会第十六次会议审议。

　　3、董事会对本次聘任会计事务所的审议和表决情况

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》，以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度会计师事务所，开展审计工作包括公司（含控股子公司）财务报告审计和内部控制审计等，聘期一年。

　　4、本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2024-006

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于2024年度公司与子公司互相

　　提供融资担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 被担保人名称：南京我乐家居股份有限公司、南京我乐家居智能制造有限公司、南京卓乐销售管理有限公司、宁波我乐家居有限公司

　　● 担保金额：不超过人民币50,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：本次担保为公司与全资子公司之间互相提供担保，无反担保

　　● 对外担保逾期的累计数量：公司无担保逾期

　　一、担保情况概述

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”、“我乐家居”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》，同意公司为全资子公司南京我乐家居智能制造有限公司（以下简称“我乐制造”）、南京卓乐销售管理有限公司（以下简称“卓乐销售”）、宁波我乐家居有限公司（以下简称“宁波我乐”）向金融机构申请综合授信提供合计不超过36,000万元的保证担保，其中：我乐制造不超过25,000万元、卓乐销售不超过9,000万元、宁波我乐不超过2,000万元；全资子公司我乐制造为公司向金融机构申请综合授信提供不超过14,000万元的保证担保，前述担保内容包括流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、信用证、保函等信用品种，本次预计担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　在前述担保额度及有效期内，公司授权总经理汪春俊先生或其指定的授权代理人办理上述事宜，签署相关法律文件。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）我乐家居基本情况

　　1、基本情况

　　与公司的关联关系：本公司

　　2、主要财务数据

　　单位：万元

　　（二）我乐制造基本情况

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　与公司的关联关系：公司之全资子公司

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　（三）卓乐销售基本情况

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　与公司的关联关系：公司之全资子公司

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　（四）宁波我乐基本情况

　　1、基本情况

　　2、股权结构

　　与公司的关联关系：公司之全资子公司

　　3、主要财务数据

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及上述子公司目前尚未签订相关担保协议，上述担保金额为公司根据自身及各子公司2024年度日常经营需要提供的预计担保的本金额度，本次担保事宜经2023年年度股东大会审议通过后，尚需与银行等金融机构协商后签署担保协议。担保期限合同中有约定的，按照约定期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起二年。

　　四、董事会意见

　　董事会认为，本次公司与子公司互相提供融资担保主要为满足公司及子公司日常经营的需要，有利于支持其良性发展，符合公司整体利益，被担保人财务状况稳定，资信情况良好，整体财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响。

　　五、监事会意见

　　监事会认为，公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司的累计可对外担保总额为162,400万元（含本次担保额度预计不超过50,000万元及公司对工程代理商（不涉及关联交易）的担保额度预计不超过2,000万元），占公司2023年经审计净资产的141.46%；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为110,400万元，占公司最近一期经审计净资产的96.16%，其中溧水工厂项目贷款担保金额为75,600万元，占公司2023年经审计净资产的65.85%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326        证券简称：我乐家居        公告编号：2024-007

　　南京我乐家居股份有限公司关于为

　　公司工程代理商提供担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司工程代理商，不涉及关联交易

　　● 本次预计担保金额：总额不超过2,000万元

　　● 本次担保是否有反担保：有

　　● 对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》，具体情况如下：

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为了推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在严格控制风险的前提下，拟为符合条件的工程代理商在开展与公司战略合作地产客户履约、质量等提供担保，担保方式为连带责任保证担保或保证金质押等，预计担保总额不超过2,000万元，占公司2023年末净资产比例为1.74%。本次预计担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日。

　　在前述担保额度及有效期内，董事会授权经营管理层根据实际经营情况和工程代理商、客户要求决定担保金额、担保方式、担保期限、签约时间，具体担保情况以公司实际签署的担保协议或文件为准。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序

　　公司于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　公司将根据与工程代理商的历史交易记录、经销商资信情况等通过分析提取具备一定资金实力、良好商业信誉、遵守公司营销纪律和销售结算制度、并愿意保持长期的合作关系和与公司共谋发展的优质工程代理商。

　　被担保人与公司之间不存在关联关系。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项具体以签订相关协议文件为准，主要内容包括：

　　1、担保方式：连带责任保证担保；

　　2、担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起2年；

　　3、担保金额：总担保额度不超过2,000万元；

　　4、风险控制措施

　　（1）公司负责对纳入担保范围的工程代理商资质、信用进行审核和推荐；

　　（2）对于公司承担连带担保的工程代理商，公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行关注；

　　（3）公司要求工程代理商提供反担保，反担保包括但不限于房产抵押、动产质押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的方式。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保预计事项，有利于推动工程渠道业务的发展，实现公司与工程代理商的共赢，在有效控制风险的前提下，有利于帮助工程代理商扩大销售规模，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，提高公司的市场竞争力。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为公司预计为符合一定条件的工程代理商履行公司项目合同义务（含服务及其质量）提供担保事项，有利于公司长远的发展，提升公司产品的市场占有率。公司将严格落实风险控制措施，要求被担保方提供一定形式的反担保，本次担保风险相对可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司的累计可对外担保总额为162,400万元（含本次担保额度预计不超过2,000万元及公司与子公司互相提供融资担保额度预计不超过50,000万元），占公司2023年经审计净资产的141.46%；截至本公告日，公司已签署担保协议的担保金额为110,400万元，占公司最近一期经审计净资产的96.16%，其中溧水工厂项目贷款担保金额为75,600万元，占公司2023年经审计净资产的65.85%。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2024-008

　　南京我乐家居股份有限公司关于使用

　　闲置自有资金进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意授权总经理根据市场情况使用余额不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行委托理财，购买金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。

　　一、投资概况

　　1、投资目的

　　在控制风险和不影响公司主营业务正常发展的前提下，为提高自有资金使用效率，增加投资收益，公司拟对闲置自有资金进行委托理财。

　　2、投资额度

　　公司拟使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可循环滚动使用，且在授权期限内任一时点使用闲置自有资金进行前述现金管理的最高余额合计不超过人民币30,000万元。

　　3、投资品种

　　金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型和中低风险非保本型金融机构理财产品。

　　4、投资期限

　　自第三届董事会第十六次会议审议通过之日起十二个月内有效。

　　5、实施方式

　　公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

　　6、其他说明

　　公司与拟委托的理财机构不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

　　二、风险控制措施

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　针对可能发生的投资风险，公司采取如下风险控制措施：

　　1、坚持以稳健投资为主，对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

　　2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，不定期对投资金融产品项目进行全面核查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

　　4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司董事会负责及时履行相应的信息披露程序。

　　三、对公司的影响

　　公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，以阶段性闲置的自有资金投资安全性高、流动性较高的理财产品，不会影响公司的日常生产经营；适度的购买理财产品，可以降低财务成本，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

　　截止本公告披露日，公司前十二个月使用闲置自有资金进行委托理财的余额为 11,000.00万元，具体情况见下表：

　　单位：万元

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326            证券简称：我乐家居        公告编号：2024-009

　　南京我乐家居股份有限公司

　　关于计提大额信用减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提信用减值准备概述

　　根据《中国企业会计准则》及公司财务制度等相关规定，经与天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）沟通，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2023年末存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提相应减值准备。

　　根据减值测试结果，公司2023年度对本报告涉及的应收账款和其他应收款等债权进行信用减值准备单项计提。

　　二、本次计提信用减值准备的具体说明

　　1、计提依据

　　根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定及公司有关会计政策，公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认减值准备。

　　2、本次信用减值准备计提的原因、所涉资产情况及计提金额

　　2023年，公司大宗客户恒大集团下属成员企业、金科地产下属成员企业、融创集团下属成员企业、海伦堡集团下属成员企业和弘阳集团下属成员企业的偿债能力进一步下降，结合本年回款情况，公司对截至2023年12月31日合并报表范围内对前述客户的应收账款和其他应收款等债权进行信用减值准备单项计提，具体数据如下：

　　单位：万元

　　注：上表信用减值准备计提金额43,076.83万元中包含此前已计提金额34,066.93万元，本次新增计提金额9,009.90万元。

　　三、本次计提信用减值损失对公司的影响

　　本次计提信用减值准备对公司2023年度利润总额的影响金额为减少9,009.90万元，对2023年度净利润的影响金额为减少6,799.95万元，并相应减少公司报告期末的资产净值。公司持续通过法律诉讼、以房抵债等多种方式主张权益，成立专项工作组加强催收力度，尽量减少上述债权实际损失，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：603326         证券简称：我乐家居        公告编号：2024-012

　　南京我乐家居股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南京我乐家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2024年4月8日以邮件方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席张磊先生召集和主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事以记名投票表决方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　3、审议通过了《关于2023年度监事会工作报告的议案》；

　　具体内容详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了《关于2023年度财务决算报告的议案》；

　　经审核，监事会认为该报告客观反映了公司2023年度的财务情况及经营成果，同意该报告。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》；

　　经审议，监事会认为公司2023年度利润分配预案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，能够保障股东的合理回报，董事会严格履行了现金分红决策程序，符合《公司章程》的规定，同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了《关于监事2024年度薪酬事项的议案》；

　　根据公司经营规模、参照行业薪酬水平等实际情况，在公司任职的监事不领取监事薪酬，依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取基本薪酬及绩效薪酬，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

　　表决结果：由于议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；

　　经审核，监事会认为公司根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》的规定，对不符合激励条件的12名离职人员已授予尚未解锁的限制性股票进行回购注销，程序符合相关规定，合法有效，同意公司将其27.50万股限制性股票进行回购注销。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　8、审议通过了《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

　　经审核，监事会认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2023年度审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了有关审计与沟通工作，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了《关于2024年度公司与子公司互相提供融资担保的议案》；

　　经审核，监事会认为公司与全资子公司互相提供融资担保，有利于满足公司、子公司日常经营资金需求，帮助其良性发展，符合公司整体利益。被担保人信誉及经营状况良好，截至目前无明显迹象表明公司可能因被担保人债务违约而承担担保责任，监事会同意该事项。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了《关于2024年度为公司工程代理商提供担保预计的议案》；

　　经审核，监事会认为公司为符合条件工程代理商提供担保，有利于推动公司工程渠道业务发展，且有充分的反担保措施，公司本次为工程代理商提供担保的程序符合《公司章程》的有关规定，监事会同意该事项。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》；

　　经审核，监事会认为公司在不影响日常经营活动，确保资金安全性、流动性的前提下，使用暂时闲置自有资金进行委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司使用余额不超过30,000万元的闲置自有资金进行委托理财。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12、审议通过了《关于计提大额信用减值准备的议案》；

　　经审核，监事会认为公司本次计提信用减值准备符合《企业会计准则》的要求；本次计提信用减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《股票上市规则》等相关法律法规的要求。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　13、审议通过了《关于2023年度内部控制的自我评价报告的议案》；

　　经审核，监事会认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《关于2023年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对该报告无异议。

　　表决结果：会议以3票赞成，0票反对，0票弃权通过。

　　特此公告。

　　南京我乐家居股份有限公司

　　2024年4月20日