新疆北新路桥集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2024-24

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2023年年度股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年5月13日（星期一）上午11：00

　　网络投票时间为：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月13日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月7日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案中：第1至10项议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述第6、7、8、9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案8-10涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。同时第6项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2024年5月8日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557790

　　联系人：顾建民先生

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第七次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月13日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　证券代码：002307                证券简称：北新路桥                公告编号：2024-17

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　一、主要业务模式

　　公司从事的公共交通基础设施建设的施工业务，目前主要有两种经营模式：单一型工程承包模式和投融资建造模式。

　　单一工程承包模式：本公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包服务或工程专业承包服务。

　　投融资建造模式：本公司利用自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC模式（设计-采购-施工）、EPC+F模式（设计-采购-施工-融资）、BOT模式（建造-运营-转让）和PPP模式（政府和社会资本合作模式）等。

　　二、融资数据

　　北新路桥集团融资途径主要为贷款、票据及债券等，截至2023年年末，贷款余额为342.42亿元，融资成本区间为2.8%-4.55%，融资期限为1-33年；票据余额为5.35亿元，融资期限为0.5年-1；债券余额为3.89亿元，融资成本区间为5.0%-5.5%，融资期限为5年。

　　三、质量控制体系

　　公司贯彻“质量第一、科学管理、顾客满意、持续发展”的质量管理方针，切实把工程质量摆在经济工作的首位，以质量求生存，以信誉求发展，始终重视工程项目各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系认证。公司编制了《质量监督管理办法》、《工程质量管理办法》、《工程进度管理办法》等管理制度，要求各部门、子（分）公司/事业部及项目部严格执行。报告期内，公司未发生项目工程质量问题，不存在工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。

　　四、安全生产运营情况

　　公司严格遵守法律法规、部门规章和地方性法规，以落实安全生产责任制为核心，全面落实企业安全生产主体责任，通过完善现代化企业安全制度体系、狠抓重大事故隐患整治，不断完善隐患治理长效机制，同时以科技兴安为抓手，推进北新智慧工地禾金盾系统，提高体系运行效率。公司年度内创省级安全文明工地3项、创市级安全文明标准化示范工地2项、创市级“绿色标杆施工工地”1项；荣获省级安全生产荣誉3项、地市级安全生产荣誉5项。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　单位：元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　不适用。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002307     证券简称：北新路桥    公告编号：2024-15

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）关于召开第七届董事会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位董事发出，会议于2024年4月18日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎湖路33号北新大厦22层本公司会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，形成以下决议：

　　一、审议通过《2023年度总经理工作报告》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度总经理工作报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2023年度董事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《2023年度董事会工作报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事李斌、季红、张海霞分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，公司独立董事将在2023年年度股东大会上述职。

　　《独立董事2023年度述职报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2023年年度报告及摘要》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　公司《2023年年度报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　2023年，公司实现营业收入848,655.44万元，较上年同期下降27.20%，实现归属于母公司所有者净利润3,222.71万元，较上年同期下降30.42%。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、审议通过《2024年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司2024年度主要财务预算指标如下：

　　1.营业收入928,500.00万元

　　2.营业成本767,300.00万元

　　3.利润总额14,600.00万元

　　4.归属于母公司净利润3,350.00万元

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本公司制定的《2024年度财务预算报告》是公司内部财务与经济管理工作的指导性文件，该方案是在相关假设前提以及本公司现有工程施工合同及生产能力的情况下制定的，不代表本公司2024年度盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

　　公司《2024年度财务预算报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　2023年度母公司实现净利润为30,298.68万元，2023年初母公司未分配利润5.17亿元，提取法定盈余公积金3,029.87万元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为7.89亿元。本公司2023年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于新增<独立董事专门会议工作细则>的议案》；

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　十、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　董事会经审议认为：公司本次为子公司提供担保额度属于正常生产经营所需，公司全资及控股子公司经营状况稳定，财务风险处于可控制范围内。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　董事会同意公司为新疆鼎源融资租赁股份有限公司向银行等金融机构申请不超过50,000万元人民币综合授信担保；为乌鲁木齐禾润科技开发有限公司向银行等金融机构申请不超过22,000万元人民币综合授信担保；为新疆兵团交通建设有限公司向银行等金融机构申请不超过60,000万元人民币综合授信担保；为新疆北新科技创新咨询有限公司向银行等金融机构申请不超过1,000万元人民币综合授信担保；以上担保额度有效期三年，贷款担保期限以和金融机构签订的贷款合同期限为准。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《对外担保公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　董事会经审议认为：公司预计2024年发生的日常关联交易符合公司正常经营发展的需要，不会对公司的独立性产生影响。

　　公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对此议案进行表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　《2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十二、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对此议案进行表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十三、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（二）》并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司关联董事于远征、夏鹏回避表决，由7名非关联董事对此议案进行表决。

　　本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，回避2票，反对0票，弃权0票。

　　《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（二）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十四、审议通过《关于子公司资产转让暨债务重组的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于子公司资产转让暨债务重组的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十五、审议通过《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》；

　　鉴于本议案涉及李斌、季红、张海霞3名现任独立董事独立性的核查评估，出于谨慎原则，上述3位独立董事回避表决。

　　表决结果：同意6票，回避3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十六、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于召开2023年年度股东大会的通知》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002307   证券简称：北新路桥   公告编号：2024-24

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于召开2023年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、本次会议届次：2023年年度股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：

　　公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间为：2024年5月13日（星期一）上午11：00

　　网络投票时间为：2024年5月13日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月13日9：15至15：00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一股份只能选择现场投票、网络投票的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年5月7日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2024年5月7日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述议案中：第1至10项议案已经公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　上述第6、7、8、9、10项议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露；议案8-10涉及关联交易事项，关联股东需在股东大会上对上述关联议案回避表决。同时第6项议案须以特别决议形式表决，即获得出席会议的股东有效表决权的三分之二以上同意方可通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东：本人亲自出席会议的须持本人身份证、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证办理登记手续。

　　（2）法人股东：法定代表人亲自出席的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　凡在会议主持人宣布现场出席会议的股东和委托代理人人数及所持有表决权的股份总数之前到会的股东均有权参加。

　　2、登记时间：2024年5月8日11:00至18:00。

　　3、登记地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议材料备于董事会办公室；

　　2、临时提案请于会议召开日十天前提交；

　　3、会期半天，参加现场会议股东食宿及交通费用自理；

　　4、会议联系方式：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区澎湖路33号北新大厦22层公司证券部。

　　邮政编码：830000

　　电话：0991-6557799     传真：0991-6557790

　　联系人：顾建民先生

　　六、备查文件

　　公司第七届董事会第七次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件2：授权委托书。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“362307”，投票简称为“北新投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2024年5月13日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月13日9：15至15：00期间的任意时间。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表我单位（本人）出席新疆北新路桥集团股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。本人（单位）已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

　　注：请在对应的表决项下打“√”表示

　　（1）如果委托人未作出表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：

　　□可以 □不可以

　　（2）委托有效期限：

　　委托人名称（签章）：

　　委托人身份证号码（营业执照号）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：           股

　　委托人持股性质：□国有法人股，□社会法人股，□境外法人股，□自然人股

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年    月    日

　　注：以上股东参会登记表、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效。委托人为单位的必须加盖单位公章。

　　证券代码：002307     证券简称：北新路桥    公告编号：2024-16

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第七届监事会第七次会议的通知于2024年4月3日以短信和邮件的形式向各位监事发出，会议于2024年4月18日以现场会议的方式召开。应参加表决监事5人，实际表决监事5人，会议由监事会主席张大伟先生主持。会议的召集，召开，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

　　一、 审议通过《2023年度监事会工作报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，回避0票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度监事会工作报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、审议通过《2023年年度报告及摘要》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年年度报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司《2023年年度报告摘要》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、审议通过《2023年度财务决算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度财务决算报告》具体内容详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、审议通过《2024年度财务预算报告》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2024年度财务预算报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

　　五、审议通过《2023年度利润分配预案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　本公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　经审核，监事会认为：公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，有利于保持公司实现持续、健康地发展，同意该利润分配预案。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于2023年度拟不进行利润分配的公告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　六、审议通过《2023年度内部控制自我评价报告》；

　　经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内控体系，各项内部控制制度得到较好的执行，各种内外风险得到了有效控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项，公司的内部控制评价报告真实、完整地反映了公司目前内部控制制度的建立、健全以及执行监督的实际情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的，监事会对此报告无异议。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《2023年度内部控制自我评价报告》详见2024年4月20日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　七、审议通过《关于为子公司提供担保额度的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　经审核，监事会认为：公司本次为子公司提供担保额度属于正常生产经营所需，公司全资及控股子公司经营状况稳定，财务风险处于可控制范围内。本公司及全资、控股子公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。

　　公司为混合所有制改革子公司提供担保时，均要求其他股东同股同权提供相对应的反担保措施，主要通过除抵质押所持标的公司股权以外的方式来提供反担保，包括但不限于缴纳保证金、资产抵质押、动产及不动产抵质押、有价证券抵质押或者提供各类保函以及有担保能力的第三方提供连带担保等措施，发生实际业务时如另一股东不能提供相对应的反担保措施，公司原则上也不予提供担保。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《对外担保公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　八、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　经审议，监事会认为：公司2024年度日常关联交易预计符合公司生产经营需要，不会对公司的独立性产生影响，在对关联交易进行审议的董事会上关联董事回避表决，履行了必要的决策程序，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　《2024年度日常关联交易预计的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（一）》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（一）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案（二）》，并提交公司2023年年度股东大会审议；

　　公司关联监事吕淑珊、李志峰回避表决，由其余3名非关联监事进行表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的公告（二）》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、审议通过《关于子公司资产转让暨债务重组的议案》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　《关于子公司资产转让暨债务重组的公告》详见2024年4月20日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：002307      证券简称：北新路桥     公告编号：2024-18

　　新疆北新路桥集团股份有限公司

　　关于2023年度拟不进行利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称“本公司”） 2023 年度母公司实现净利润为30,298.68万元，2023年初母公司未分配利润5.17亿元，提取法定盈余公积金3,029.87万元，截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为7.89亿元。

　　一、本年度利润分配预案

　　本公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配利润结转下一年度。

　　二、《公司章程》关于现金分红的规定

　　根据《公司章程》第一百六十八条之规定，公司实施现金分红应同时满足下列条件：

　　（一）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

　　（二）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

　　（三）母公司资产负债率不超过70%；

　　（四）当年的经营活动现金流量净额高于归属于公司普通股股东的净利润；

　　（五）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

　　重大投资计划或重大现金支出指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%；

　　（六）董事会确认的其他情形。

　　三、公司拟不进行利润分配的原因

　　公司母公司2023年度资产负债率为85.30%。

　　公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，以促进公司高效可持续发展，落实公司战略，最终实现股东利益最大化。

　　今后，公司将严格按照《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配的预案，并同意将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　监事会经审议认为：公司董事会提出的《2023年度利润分配预案》符合相关法律法规及《公司章程》的规定。符合公司实际情况，同意该利润分配预案，并同意将预案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新疆北新路桥集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日