众业达电气股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002441         证券简称：众业达         公告编号：2024-13

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于2024年4月18日16:30在公司三楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月7日以邮件方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2023年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2023年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　《2023年年度报告及其摘要》尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《2023年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《2024年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务预算报告》。

　　该报告尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《2023年度内部控制自我评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制评价自我报告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《2023年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2023年度实现净利润262,419,531.04元（合并后归属于母公司所有者的净利润253,822,429.15元），根据《中华人民共和国公司法》《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，减去提取的法定盈余公积金26,241,953.10元，母公司余下可分配利润为236,177,577.94元，加上以前年度母公司剩余可分配利润718,539,888.31元，母公司累计可分配利润为954,717,466.25元（合并后累计未分配利润为1,812,864,856.66 元）。

　　在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2023年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3元（含税）。

　　本预案需经公司2023年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议了《关于公司监事2024年度薪酬的议案》

　　结合公司经营业绩，对公司监事2024年度薪酬制定以下方案：

　　在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年9,600元，其他监事税前津贴为每年7,200元。

　　本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2024年4月18日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2024-09

　　众业达电气股份有限公司关于控股子公司为控股孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假、

　　特别提示：

　　1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司（以下简称“工控猫”）。工控猫系众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的控股孙公司，为公司控股子公司工控网（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“工控网”）的控股子公司。

　　2、被担保人工控猫的资产负债率超过70%，请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司为控股孙公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司工控网为控股孙公司工控猫与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，提供的担保最高额为不超过2,000万元，期限自2023年度股东大会审议通过该议案之日起2年；同时授权工控网管理层在上述额度内作出决定并签署担保协议等相关文件。

　　由于控股孙公司工控猫的资产负债率超过70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次担保事项需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：工控网（北京）电子商务有限公司

　　2、成立日期： 2011年10月25日

　　3、注册地址： 北京市海淀区紫竹院路116号B座802室

　　4、法定代表人：周长国

　　5、注册资本： 2,739.130435万元人民币

　　6、经营范围： 销售电子产品、金属制品、通讯设备、机械设备、五金交电（不含电动自行车）、文化用品、自行开发的产品、医疗器械I类、医疗器械II类、计算机、软件及辅助设备、家用电器、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、针纺织品、日用杂货、建筑材料、安全技术防范产品、工艺品、橡胶制品、塑料制品；建设工程项目管理；基础软件服务；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；产品设计；第二类增值电信业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　7、与公司的关系：公司持有工控网约70%股权，工控网系工控猫第一大股东，持有工控猫44.4452%股权。工控猫系公司控股孙公司，其股权控制图如下：

　　8、主要财务指标

　　单位：元

　　9、最新的信用等级状况：无外部评级。

　　10、工控猫非失信被执行人。

　　三、担保的具体情况

　　本次担保方为工控网，被担保方为工控猫，工控网为工控猫与施耐德电气（中国）有限公司或其关联方签订的《分销协议》形成的货款等应付账款提供连带责任担保，担保金额为不超过2,000万元，担保期限自2023年度股东大会审议通过前述担保事项之日起2年。上述担保额度仅为最高担保额度，具体担保金额和期限，以工控猫实际发生为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

　　四、董事会意见

　　1、提供担保的原因：为满足工控猫业务发展需要，支持工控猫业务发展，公司同意工控网为工控猫提供连带责任担保。

　　2、上述被担保公司工控猫目前经营情况良好，具备持续经营能力和偿还债务能力，本次担保符合本公司整体利益，不会对公司产生不利影响。

　　3、鉴于工控猫的资产负债率超过70%，本次担保事项需提交公司2023年度股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司对控股子公司（含控股孙公司）的担保余额为4,817.31万元人民币，占公司2023年经审计净资产的比例为1.06%。本次拟提供的担保金额不超过2,000万元人民币，占公司2023年经审计净资产的比例不超过0.44%。公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

　　六、备查文件

　　第六届董事会第七次会议决议。

　　特此公告

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月18日