重庆百亚卫生用品股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份        公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2024年4月14日以电话和邮件等电子方式发出，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事谢秋林先生、金铭先生、侯茜女士、江积海先生、晏国菀女士以通讯方式出席会议。会议由董事长冯永林先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事认真审议，通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2024年第一季度报告>的议案》

　　公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等法律法规的规定编制的《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映公司实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　为保障公司信息披露工作高效、高质的开展，经董事会秘书张黎先生提名，公司董事会同意聘任刘嘉培女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

　　具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2024-028）。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十六次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：003006         证券简称：百亚股份        公告编号：2024-028

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任刘嘉培女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

　　刘嘉培女士具备履行证券事务代表职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得《董事会秘书资格证书》。刘嘉培女士个人简历详见附件。

　　刘嘉培女士的联系方式如下：

　　电话：023-68825666-666

　　传真：023-68825666-801

　　邮箱：liu.jp@baiya.cn

　　联系地址：重庆市九龙坡区奥体路1号上城国际5栋25楼

　　特此公告。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日

　　附件：

　　刘嘉培女士简历

　　刘嘉培，女，1995年9月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。历任重庆再升科技股份有限公司董事会秘书办公室主任、证券事务代表。现任公司董事会办公室负责人、证券事务代表。

　　截止目前，刘嘉培女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会等其他有关部门的处罚及证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，已取得《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求。

　　证券代码：003006      证券简称：百亚股份          公告编号：2024-027

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、资产负债表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　2、利润表项目变动的原因说明

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：1 现已更名为宁波元迪创业投资合伙企业（有限合伙）

　　2 现已更名为宁波元周创业投资合伙企业（有限合伙）

　　3 现已更名为宁波元向创业投资合伙企业（有限合伙）

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）主要业务分析

　　报告期内，公司坚持既定发展战略，聚焦优势资源，持续打造品牌力和产品力，渠道上进一步深耕核心优势地区，加快电商和新兴渠道建设，有序拓展全国市场。2024年第一季度，公司实现营业收入7.65亿元，较上年同期增长46.4%，实现归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较上年同期增长28.1%。

　　公司继续聚焦卫生巾系列产品，持续优化产品结构。报告期内，公司自由点产品实现营业收入7.01亿元，较上年同期增长54.6%，其中高端系列产品收入占比持续增加，同时带动了公司毛利率提升。2024年第一季度，公司综合毛利率和自由点产品毛利率分别为54.4%和57.7%，较上年同期分别增加了7.5%和5.8%。

　　公司继续深耕优势地区，加快电商渠道建设，有序拓展全国市场。2024年第一季度，公司线下渠道实现营业收入4.36亿元，较上年同期增长16.7%，其中核心区域以外省份的营业收入较上年同期增长52.0%；电商渠道实现营业收入2.96亿元，较上年同期增长150.5%。

　　公司继续加强品牌建设投入，加大市场推广和品牌宣传力度，持续提升品牌影响力、扩大消费者人群。2024年第一季度，公司销售费用投入2.63亿元，较上年同期增长120.7%。

　　（二）其他事项

　　1、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司预计2024年度将与关联方贵州合力超市采购有限公司、广东贝华新材料有限公司发生日常关联交易，预计2024年度关联交易总金额不超过6,000.00万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-010）。

　　2、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售条件已成就。董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对本次符合解除限售条件的限制性股票办理解除限售手续，本次解除限售的507,750股限制性股票已于2024年4月11日上市流通。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-011）、《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-022）。

　　3、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，公司董事会认为公司2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期的行权条件已成就。董事会将根据公司2021年第二次临时股东大会的授权办理股票期权的行权事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2024-012）。

　　4、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司董事会同意对2021年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期不满足解除限售条件的288,750股限制性股票进行回购注销。该议案已经公司于2024年4月12日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司将根据股东大会的授权办理限制性股票回购注销事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于回购注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。

　　5、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》，董事会同意对2021年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期满足行权条件但未在行权期内行权的13,920份股票期权及第二个行权期因离职而不满足行权条件的116,960份股票期权，合计130,880份股票期权进行注销。董事会根据2021年第二次临时股东大会的授权对本次不满足行权条件的股票期权办理完成了注销手续。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-014）和《关于2021年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告》（公告编号：2024-019）。

　　6、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，鉴于公司计划于本次股票期权行权及限制性股票回购注销前实施完成2023年年度权益分派，故公司董事会将根据《重庆百亚卫生用品股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（修订稿）》的规定及公司2021年第二次临时股东大会授权，拟对本激励计划中股票期权的行权价格、限制性股票的回购价格进行调整。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟调整2021年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2024-018）。

　　7、2024年3月22日，公司召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司相关管理制度的议案》，同意公司根据实际情况变更公司注册资本和修订《公司章程》并授权董事会办理相关的工商变更登记手续，根据实际情况修订《董事会议事规则》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》相关条款。上述议案及部分管理制度的修订已经公司于2024年4月12日召开的2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-015）及相关制度文件。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：冯永林                                             主管会计工作负责人：张黎                                            会计机构负责人：张黎

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：冯永林                                          主管会计工作负责人：张黎                                         会计机构负责人：张黎

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　重庆百亚卫生用品股份有限公司

　　董事会

　　2024年04月20日