中节能万润股份有限公司关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　证券代码：002643          证券简称：万润股份        公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中节能万润股份有限公司（以下简称“公司”或“万润股份”）根据中国证券监督管理委员会2023年修订的《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、2023年颁布的《上市公司独立董事管理办法》，深圳证券交易所2023年修订的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际，对《公司章程》以及公司《董事会议事规则》的部分条款进行修订。

　　公司于2024年4月18日召开的第六届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，分别审议并通过了《万润股份：关于修订<公司章程>的议案》以及《万润股份：关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　具体修订内容如下：

　　一、 《公司章程》的修订内容

　　二、 《董事会议事规则》的修订内容

　　三、其他说明

　　《万润股份：关于修订<公司章程>的议案》及《万润股份：关于修订<董事会议事规则>的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　修订后的《万润股份：公司章程（2024年4月）》《万润股份：董事会议事规则（2024年4月）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　公司董事会拟提请股东大会授权董事会或相关授权人士在股东大会审议通过后，办理本议案对应的《公司章程》修改、工商变更登记等具体事宜，并提请公司股东大会同意公司董事会在获得上述授权的条件下，除非相关法律法规另有规定，将上述授权转授予公司董事长行使，且该等转授权自股东大会审议并通过之日起生效。

　　备查文件：公司第六届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　中节能万润股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日