箭牌家居集团股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告（下转C75版）

　　证券代码：001322       证券简称：箭牌家居       公告编号：2024-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　箭牌家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开了第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关内容公告如下：

　　一、注册资本变更情况

　　公司于2024年4月19日分别召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年限制性股票激励计划中，首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件未成就以及部分激励对象因已离职或已提出离职申请而即将离职不再符合激励对象资格，根据《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）》以及《箭牌家居集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，公司拟回购注销上述所涉激励对象已获授但未解除限售的合计1,524,750股限制性股票。具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

　　上述回购注销完成后，公司总股本将由970,122,000股减至968,597,250股；公司注册资本将由970,122,000元减至968,597,250元，具体以最终中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和市场监督管理部门的核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　鉴于上述公司总股本即注册资本变更，同时根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》《上市公司股份回购规则（2023年修订）》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规以及深交所相关规则的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，详见下表：

　　（下转C75版）