荣旗工业科技（苏州）股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：301360              证券简称：荣旗科技           公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2024年4月18日上午10:00在公司四楼会议室以现场表决的方式召开，会议通知已于2024年4月8日以邮件等方式送达。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议由公司董事长钱曙光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《荣旗工业科技（苏州）股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　会议由公司董事长钱曙光先生主持，经与会董事讨论，审议并通过如下决议：

　　1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　公司经营层认真贯彻落实股东大会、董事会决议，根据2023年度生产经营实际情况及2023年度生产经营计划，向公司董事会作《2023年度总经理工作报告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　2. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》。

　　公司第二届董事会独立董事刘跃华、严康、王世文向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn），并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的有关规定，结合公司目前的情况以及2023年资金安排计划和发展规划，在兼顾公司发展及股东利益的前提下，拟定2023年度利润分配方案为：以2023年12月31日的公司总股本53,340,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），以此计算合计拟派发现金红利16,002,000.00元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。本次利润分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2024年中期利润分配的议案》

　　为加大投资者回报力度，分享经营成果，根据《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2023年修订）》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司提请股东大会授权董事会全权办理2024年度中期利润分配相关事宜。在符合利润分配的条件下，具体现金分红方案届时由公司董事会制定并在规定期限内实施。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　7. 审议通过《关于对公司独立董事独立性评估的议案》

　　董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估，认为独立董事尽职尽责，不存在影响其独立客观判断的情况。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　8. 审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。该事项已提前经过董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　10. 审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　为进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职，公司拟为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任险。董事会拟提请股东大会在相关方案内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员已对本议案回避表决。

　　公司全体董事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案》。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议审议，全体委员已对本议案回避表决。

　　公司全体董事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　12. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　公司《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度的募集资金存放与使用情况。公司2023年度募集资金的存放与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。保荐机构对此出具了核查意见，会计师事务所对此出具了鉴证报告。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关报告。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　13. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

　　在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金（含超募）进行现金管理。该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。决议有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会审议之日止，在上述期限内可循环滚动使用额度。

　　保荐机构东吴证券股份有限公司出具了相应的核查意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》及相关公告。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　14. 审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的议案》

　　公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，调整“智慧测控装备研发制造中心项目”部分设备并将预计达到可使用状态日期延期至2026年4月。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　15. 审议通过《关于向银行申请2024年度综合授信额度的议案》

　　公司及子公司2024年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度，具体以银行批准额度及期限为准。本次综合授信额度有效期自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日内有效。在授信期限内，授信额度可循环使用。提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长授权的人士代表公司与银行办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　16. 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》

　　经与会董事审议，同意修订《公司章程》及其附件，公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理变更注册资本、公司类型、公司住所及修订《公司章程》及其附件的变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>及其附件的公告》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　17. 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意于2024年5月24日召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第十五次会议决议；

　　2、第二届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会2024年第一次会议决议；

　　4、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：301360             证券简称：荣旗科技           公告编号：2024-009

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2024年4月8日以邮件等方式发出，会议于2024年4月18日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席王廷先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　经全体监事审议并表决，一致形成决议如下：

　　1. 审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

　　经审议，监事会认为：全体监事严格依照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求，恪尽职守，勤勉尽责，依法行使职权，保障了股东权益、公司利益和员工的合法权益，2023年度监事会工作报告真实、准确、完整地反映了监事会2023年度的工作情况。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　2. 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》以及《2023年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情况。本次利润分配方案符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　5. 审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

　　经审议，监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。因此，同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　6. 审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司已根据《公司法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合公司生产经营管理的实际需求，建立了较为完善的内部控制体系，公司2023年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7. 审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

　　经审议，监事会认为：公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险有利于进一步完善风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履职。该议案的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董监高责任险的公告》。

　　公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　8. 审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

　　2024年度，监事在公司任职的，根据其在公司担任的具体职务确定薪酬待遇；监事未在公司任职的，不领取薪酬。

　　公司全体监事已对本议案回避表决，该议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

　　9. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

　　10. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，监事会认为：本次拟使用不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置自有资金和不超过人民币80,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，有利于提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目建设的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司股东利益的情况。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

　　11. 审议通过《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》

　　经审议，监事会认为：公司本次调整募投项目部分设备及项目延期是根据项目的实际进展情况作出的审慎决定，符合公司的实际情况，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整募投项目部分设备及项目延期的公告》。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司监事会

　　2024年4月20日

　　证券代码：301360              证券简称：荣旗科技           公告编号：2024-016

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及其附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，具体如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人员负责办理本次工商变更登记、备案手续等具体事项。本次工商变更登记、备案事项以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

　　具体修订内容对照如下：

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。公司董事会提请股东大会授权法定代表人或其授权人，办理修订《公司章程》的变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、登记的情况为准。

　　特此公告。

　　荣旗工业科技（苏州）股份有限公司董事会

　　2024年4月20日