湖南华菱线缆股份有限公司 2023年年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：001208        证券简称：华菱线缆        公告编号：2024-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年4月19日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：湘潭市高新区建设南路1号华菱线缆技术中心216室

　　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、现场会议主持人：公司董事长张志钢先生

　　6、本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规及规章的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席本次股东会议的股东及股东代表共计11人，代表股份313,013,720股，占公司有表决权股份总额的58.5703%。

　　其中：

　　出席现场会议的股东及股东代表3人，代表股份248,090,966股，占公司有表决权股份总数的46.4221%。

　　通过网络投票出席会议的股东8人，代表股份64,922,754股，占公司有表决权股份总数的12.1482%。

　　公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　1、公司2023年年度报告全文及其摘要

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　2、公司2023年度董事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　3、公司2023年度监事会工作报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　4、公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　5、公司2023年度利润分配预案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　6、关于公司2024年融资计划的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　7、关于公司2024年投资计划的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　8、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案

　　表决结果：该议案为关联交易，关联股东湖南钢铁集团有限公司、湘潭钢铁集团有限公司已回避表决258,979,200股。同意股数达到除关联股东以外出席会议有表决权股份总数的 1/2 以上，表决通过。

　　9、关于续聘公司2024年度审计机构的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　10、关于制定《独立董事工作制度》的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　11、关于公司2024年期货套期保值业务预计的议案

　　表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的1/2以上，表决通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（长沙）事务所

　　2、律师姓名：张超文、刘丹

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；召集人资格以及出席会议的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会会议决议；

　　2、国浩律师（长沙）事务所出具的《关于湖南华菱线缆股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

　　湖南华菱线缆股份有限公司董事会

　　2024年4月19日