中原环保股份有限公司 2023年度股东大会决议公告

　　证券代码：000544　            证券简称：中原环保　　        公告编号：2024-32

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现新增、修改、否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开情况

　　（1）召开时间：

　　①现场会议时间：2024年4月19日15:00

　　②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2024年4月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票时间为2024年4月19日9:15至15:00。

　　（2）现场会议召开地点：公司本部会议室

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　（4）召 集 人：公司董事会

　　（5）主 持 人：梁伟刚先生

　　（6）本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　2、出席情况

　　（1）出席会议的总体情况

　　参加投票的股东（代理人）共计7人，代表股份735,888,470股，占公司股份总数的75.5002%。

　　①现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东（代理人）共2人，代表股份731,725,643股，占公司股份总数的75.0731%。

　　②网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计5人，代表股份4,162,827股，占公司股份总数的0.4271%。

　　③参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共5人，代表股份4,162,827股，占公司股份总数的0.4271%。

　　（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席或列席会议，见证律师出席见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。

　　1.00《2023年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　同意735,815,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900%；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,089,427股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368%；反对22,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2227%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　2.00《2023年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意735,815,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900%；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,089,427股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368%；反对22,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2227%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　3.00《2023年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意735,815,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900%；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,089,427股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368%；反对22,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2227%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　4.00《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意735,858,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,133,327股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2913%；反对29,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　5.00《关于2024年度财务预算方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意735,858,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对29,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0040%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,133,327股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2913%；反对29,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　6.00《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：

　　同意735,815,070股，占出席会议所有股东所持股份的99.9900%；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0069%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,089,427股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2368%；反对22,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405%；弃权50,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的1.2227%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　7.00《关于变更公司董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意735,858,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.9960%；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0010%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意4,133,327股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2913%；反对22,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5405%；弃权7,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1682%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　三、律师出具的法律意见：

　　1、律师事务所的名称：国浩律师（郑州）事务所

　　2、律师姓名：杨雨涵、陈兵兵

　　3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席或列席本次股东大会人员的资格、表决程序及决议事项等均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、中原环保股份有限公司2023年度股东大会决议

　　2、国浩律师（郑州）事务所关于中原环保股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　中原环保股份有限公司董事会

　　二二四年四月十九日