劲仔食品集团股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

　　证券代码：003000        证券简称：劲仔食品        公告编号：2024-033

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 会议召集人：公司董事会

　　2、 会议时间：

　　现场会议时间：2024年4月19日（星期五）下午15：00；

　　网络投票时间：2024年4月19日，其中：

　　A、 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年4月19日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00-15：00。

　　B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月19日（现场股东大会召开当日）上午9：15至当日下午15：00。

　　3、 会议主持人：董事长周劲松先生。

　　4、 现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场A座写字楼46楼公司会议室。

　　5、 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、 本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共19名，代表股份数量289,310,723股，占公司总股份的64.1389%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。

　　1、现场会议出席情况

　　通过现场投票的股东9人，代表股份253,903,998股，占上市公司总股份的56.2894%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东10人，代表股份35,406,725股，占上市公司总股份的7.8495%。

　　3、中小投资者出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份59,015,525股，占上市公司总股份的13.0835%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份23,608,800股，占上市公司总股份的5.2340%。通过网络投票的中小股东10人，代表股份35,406,725股，占上市公司总股份的7.8495%。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会共有14个议案。

　　1、审议《关于<2023年度财务会计报告>的议案》

　　表决结果： 同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　2、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果：同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　3、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　4、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　5、审议《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

　　表决结果：同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　6、审议《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意289,310,723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意59,015,525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议《关于公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意289,310,723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意59,015,525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　9、审议《关于<2023年年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　10、审议《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

　　表决结果：同意289,310,723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意59,015,525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议《关于日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意61,028,025股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意59,015,525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　关联股东周劲松、李冰玉、刘特元已回避表决。

　　12、审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意289,310,723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意59,015,525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　13.01、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意287,970,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368%；反对1,340,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意57,675,360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291%；反对1,340,165股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　13.02、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意287,970,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368%；反对1,340,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意57,675,360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291%；反对1,340,165股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　13.03、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意287,970,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368%；反对1,340,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意57,675,360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291%；反对1,340,165股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　13.04、审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

　　表决结果：同意287,970,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368%；反对1,340,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意57,675,360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291%；反对1,340,165股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　13.05、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意287,970,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368%；反对1,340,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意57,675,360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291%；反对1,340,165股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　13.06、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　表决结果：同意287,970,558股，占出席会议所有股东所持股份的99.5368%；反对1,340,165股，占出席会议所有股东所持股份的0.4632%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意57,675,360股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7291%；反对1,340,165股，占出席会议的中小股东所持股份的2.2709%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　13.07、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　表决结果：同意289,310,723股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意59,015,525股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　14、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意289,138,928股，占出席会议所有股东所持股份的99.9406%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0594%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意58,843,730股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7089%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权171,795股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2911%。

　　四、律师出具的法律意见

　　湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。”

　　五、备查文件

　　1、劲仔食品集团股份有限公司2023年年度股东大会决议；

　　2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　劲仔食品集团股份有限公司董事会

　　2024年4月20日