深圳赛格股份有限公司 第二十九次（2023 年度）股东大会决议 公告

　　证券代码：000058、200058    证券简称：深赛格 、深赛格B     公告编号：2024-027

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）现场会议时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午14:45；

　　网络投票时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）。

　　其中：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 19 日9:15至2024年4月19日15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：截止2024 年 4 月 16 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（B股的最后交易日为2024 年 4 月 11日）。

　　（三）现场召开地点：深圳市福田区华强北路群星广场A座31楼公司会议室。

　　（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　（五）召集人：公司董事会。

　　（六）主持人：张良董事长。

　　（七）本次股东大会的相关议案详见公司于2024年3月29日在巨潮资讯网登载的《第八届董事会第十次会议决议公告》《第八届监事会第十次会议决议公告》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年年度报告全文》《公司 2023年年度报告摘要》《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的公告》《关于公司计提 2023 年度各项资产减值准备的公告》《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》《第八届独立董事 2023 年度述职报告》。

　　（八）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　（九）会议出席情况

　　1.现场和网络出席情况

　　2.现场会议出席情况

　　3.网络投票情况

　　4.中小股东投票情况

　　（十）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（一）审议并通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：

　　（二）审议并通过了《公司2023年度监事会工作报告》。

　　表决结果：

　　（三）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：

　　（四）审议并通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：

　　（五）审议并通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

　　表决结果：

　　（六）审议并通过了《公司2023年年度报告及报告摘要》。

　　表决结果：

　　（七）审议并通过了《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　表决结果：

　　（八）审议并通过了《关于公司向银行申请人民币33亿元综合授信额度的议案》。

　　表决结果：

　　（九）审议并通过了《关于计提2023年度各项资产减值准备的议案》。

　　表决结果：

　　（十）审议并通过了《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》。

　　表决结果：

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所；

　　（二）经办律师：李鑫、肖贤；

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）《深圳赛格股份有限公司第二十九次（2023 年度）股东大会决议》；

　　（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳赛格股份有限公司第二十九次

　　（2023 年度）股东大会的法律意见书》；

　　（三） 深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳赛格股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月20日