东信和平科技股份有限公司 关于2023年度日常关联交易确认 及预计2024年度日常关联交易的公告

　　证券代码：002017           证券简称：东信和平         公告编号：2024-09

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2023年度日常经营关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》。2024年度，公司预计与关联人中国电子科技集团有限公司(以下简称“中国电科”)及下属研究所及公司、中电科东方通信集团有限公司（以下简称“电科东信”）及其控制的公司、珠海市珠海通科技有限公司（以下简称“珠海通”）发生日常关联交易，包括采购产品、销售产品、提供技术服务、租赁等事项，预计总金额不超过3,500万元。2023年度公司与上述关联人发生的日常关联交易总金额为1,299.40万元，未超出预计关联交易总金额。本议案关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生回避表决，独立董事对本次关联交易发表了事前认可意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　（二）2024年度预计日常关联交易类别和金额

　　注：由于控股股东、实际控制人旗下关联人数量众多，公司难以披露全部关联人信息，因此公司在预计2024年日常关联交易时采用简化披露的方式。若关联双方2024年度发生单项金额较大且超过本次预算的关联交易，将根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定予以单独履行决策审批程序。

　　（三）2023年度日常关联交易实际发生情况

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、中国电科及下属研究所、公司

　　公司名称：中国电子科技集团有限公司（及其下属研究所、公司）

　　法定代表人：王海波

　　注册资本：2,000,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司（国有独资）

　　注册地址：北京市海淀区万寿路 27 号

　　中国电科是中央直接管理的国有重要骨干企业，是我国军工电子主力军、网信事业国家队、国家战略科技力量。中国电科拥有电子信息领域相对完备的科技创新体系，在电子装备、网信体系、产业基础、网络安全等领域占据技术主导地位，肩负着支撑科技自立自强、推进国防现代化、加快数字经济发展、服务社会民生的重要职责。2002年3月，经国务院批准正式运营。中国电科拥有包括47家国家级研究院所、18家上市公司、41个国家级重点实验室、研究中心和创新中心。

　　（2）关联关系

　　中国电科为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第二款规定，中国电科直接或间接控制的其他下属企业构成公司的关联方，与公司发生的交易构成关联交易。

　　（3）履约能力分析

　　以上关联方生产经营情况正常，财务状况良好，具备良好的履约能力，不是失信被执行人。

　　2、电科东信及其控制的公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：中电科东方通信集团有限公司（及其下属公司）

　　法定代表人：万谦

　　注册资本：98,000万元人民币

　　企业类型：有限责任公司

　　注册地址：杭州市西湖区文三路398号

　　经营范围：一般项目：信息系统集成服务；通信设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；电子元器件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；轨道交通运营管理系统开发；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子元器件批发；电子元器件零售；金属材料销售；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　（2）关联关系

　　电科东信为公司控股股东，受中国电子科技集团有限公司控制。

　　（3）履约能力分析

　　电科东信是中国电子科技集团有限公司的二级成员单位，坚持以信息通信、智能科技、数字安全为核心产业，以智能制造和资产经营为支撑业务，为政府、公安、电信、金融、交通等关键行业，提供更加安全的数字化、网络化、智能化产品及服务，其经营情况良好，公司与其之间的关联交易不存在形成坏账的风险。

　　3、珠海市珠海通科技有限公司

　　（1）基本情况

　　公司名称：珠海市珠海通科技有限公司

　　法定代表人：张颖砚

　　注册资本：1,000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册地址：珠海市香洲区旅游路168号（梅溪商业广场B座)云溪谷数字产业园5层5-100（集中办公区）

　　公司经营范围：一般项目：商用密码产品销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；互联网数据服务；广告设计、代理；广告发布；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；居民日常生活服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；母婴用品销售；日用品销售；针纺织品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；服装服饰零售；玩具销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；鞋帽零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网新闻信息服务；互联网信息服务；医疗服务；第二类增值电信业务；食品销售；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　（2）关联关系

　　珠海通为公司合营公司。

　　（3）履约能力分析

　　珠海通作为公司的合资公司，具备良好的履约能力，公司与其发生的关联交易金额较小，不存在形成坏账的风险。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易的定价原则和依据

　　公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则，以关联公司在招标活动中的投标报价为依据，如遇市场价格发生大幅变动由双方协商调整，不存在损害公司和其他股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。

　　2、关联交易协议签署情况

　　公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，未签署框架协议，依据业务需求采用签订订单或合同的形式进行交易。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的日常关联交易系基于公司业务特点和业务发展需要，属于公司与关联方的正常业务往来，且发生的关联交易均严格遵循公开、公平、公正的原则，依据市场价格的原则公允定价，不存在损害公司和股东权益的情形。

　　公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响。上述关联交易在同类交易中所占比重小，不造成公司对关联方的依赖。

　　五、独立董事事前认可意见

　　公司已事先就2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易情况与我们进行了沟通，我们对此进行了事前审查工作：我们认为本次关联交易事项为公司正常经营业务所需，关联交易不会影响公司的独立性，关联交易定价政策及依据公允，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、独立董事对第八届董事会第六次会议相关事项事前认可意见。

　　东信和平科技股份有限公司董事会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017           证券简称：东信和平          公告编号：2024-11

　　东信和平科技股份有限公司

　　关于与中国电子科技财务有限公司

　　发生金融业务关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）金融业务关联交易概述

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月11日召开的第七届董事会第十次会议、第七届监事会第八次会议与2022年1月27日召开的2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》，公司与中国电子科技财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》有限期为3年，在协议期间，公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）；财务公司向公司（含控股子公司）约定可循环使用的综合授信额度为人民币8亿元；财务公司向公司发放贷款的利率按照中国人民银行有关规定和财务公司相关管理办法执行，同时不高于公司同期在国内主要商业银行取得的同档次贷款利率。具体内容详见2022年1月12日披露于巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。

　　公司于2022年4月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2022年8月19日召开的第七届董事会第十六次会议、2023年4月19日召开的第七届董事会第二十次会议、2023年8月21日第七届董事会第二十三次会议分别审议通过了《关于中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》，具体内容详见2022年4月20日、2022年8月23日、2023年4月21日、2023年8月23日披露于巨潮资讯网的《关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　公司通过审查财务公司的经营资质、财务报表等相关资料，认为财务公司具备相应业务资质，管理制度健全，风险管理有效。在协议期间，财务公司各项业务能严格按照制度和流程开展，无重大操作风险发生，各项监管指标符合监管机构的要求，业务运营合法合规，未出现业务违约情形；财务公司具有良好的商业信用和商业运作能力，能够及时向公司提供经营情况等相关信息，能够按照《金融服务协议》履行相关义务，公司在财务公司的资金安全和可收回性具有保障，未出现《东信和平科技股份有限公司与关联财务公司关联存贷款风险处置预案》确定的风险情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（二）金融业务关联交易预计

　　1、存款：公司（含控股子公司）每一日向财务公司存入之每日最高存款结余（包括应计利息）不高于上一年度公司合并报表中总资产的70%（含）（即不超过207,774.85万元）。

　　2、综合授信额度：财务公司向公司（含控股子公司）提供可循环使用的综合授信额度为人民币8亿元。

　　二、关联方基本情况

　　1、基本情况

　　企业名称：中国电子科技财务有限公司

　　注册地址：北京市石景山区金府路30号院2号楼101 1、3-8层

　　法定代表人：杨志军

　　注册资本：580,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110000717834993R

　　金融许可证机构编码：L0167H211000001

　　经营范围包括：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成员单位票据承兑；办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；从事固定收益类有价证券投资。

　　截至2023年12月31日，财务公司总资产规模1,185.24亿元，负债1，072.00亿元，所有者权益共113.24亿元；2023年全年实现营业收入23.41亿元，净利润11.93亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　财务公司为公司实际控制人中国电子科技集团有限公司控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，财务公司为本公司的关联方。

　　3、关联方是否失信被执行人：财务公司不是失信被执行人。

　　三、关联交易的基本情况

　　关联交易的定价原则及协议主要内容具体详见公司于2022年1月12日披露于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网的《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的公告》（公告编号：2022-04）。

　　四、本次关联交易的目的和对公司的影响

　　公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存贷款利率等于或优于商业银行提供的存贷款利率，提供的各项服务收费不高于国内其他金融机构同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。

　　五、截止披露日与财务公司累计已发生的各类关联交易情况

　　截至披露日，本公司在财务公司的贷款余额为0元，在财务公司的存款余额为1,233,144,060.87元。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对公司提交的《关于2024年与中国电子科技财务有限公司发生金融业务关联交易预计的议案》，对照相关法律、法规进行了认真审查，认为公司2023年度与中国电子科技财务有限公司的关联交易及2024年度预计发生的关联交易事项系公司日常经营所需，遵循了公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易，定价公允，有利于公司持续、良性发展。同意公司关于2024年与中国电子科技财务有限公司日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

　　七、备查文件

　　1、 公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、 公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3、 独立董事关于公司第八届董事会第六次会议所涉事项的事前认可意见。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017         证券简称：东信和平         公告编号：2024-12

　　东信和平科技股份有限公司关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提减值准备情况概述

　　为了真实、准确地反映东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，公司及下属子公司对2023年末各类资产进行了全面清查及分析，对截至2023年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，2023年共计提资产减值损失（含信用减值损失）16,593,503.25元，具体情况如下：

　　二、本次计提减值准备对公司的影响

　　本次公司计提减值准备后，合计减少公司2023年度利润总额16,593,503.25元。

　　三、公司董事会关于本次计提减值准备的说明

　　公司本次资产减值准备计提符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

　　四、会计师事务所审计情况

　　本次计提资产减值准备事项已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，相应会计处理已在公司2023年年度报告中反映及披露。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2024-16

　　东信和平科技股份有限公司关于举行

　　2023年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月20日在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）披露了《2023年年度报告》。为便于广大投资者进一步详细了解公司情况，公司定于2024年4月26日（星期五）15:00-17:00在全景网举行2023年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长万谦先生、董事兼总经理楼水勇先生、独立董事肖作平先生、董事兼副总经理兼董事会秘书陈宗潮先生、财务总监潘利君女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2024年4月26日（星期五）下午 14:00 前访问（（http://ir.p5w.net/zj/）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2023年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2024-13

　　东信和平科技股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以580,431,909股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、 公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　根据中国证监会2012年发布的《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为制造业中的计算机、通信和其他电子设备制造业。

　　（一）公司所处行业情况及发展趋势

　　公司所处于智能卡行业和数字身份安全行业，致力于成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商与服务商，为物联网提供数字身份认证与安全连接服务。

　　1、智能卡行业

　　根据海外研究机构调研预测，全球智能卡市场规模将从2023年的167亿美元增至2033年296亿美元左右，年复合增长率为5.9%，其中亚太地区增长速度最快、潜力巨大。预测未来我国智能卡行业仍然保持较好的发展前景。

　　2、数字身份安全行业

　　根据网信办资料，2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元。根据中国信通院研究报告，到2025年中国数字经济规模预计将突破60万亿元，数字经济投入产出的效率将提升至3.5。到2032年将超过100万亿，十年间增长将超过50万亿元。

　　资料来源:中国信通院前瞻产业研究院

　　《数字中国建设整体布局规划》出台，明确提出要夯实数字设施“基础”，强化数字安全屏障“能力”。2024年两会首次将“低空经济”写入政府工作报告，着力将其打造为国民经济的新质增长点。在这个新兴领域中，无人装备数量众多，全域全时空安全和管理问题日益凸显。同时，通用人工智能的出现，数据与装备的真实性难以判断。因此，亟须建立一个可靠、高效、安全的数字身份识别系统成为数字经济持续发展的基础设施，数字身份安全产业将迎来发展新机遇。

　　（二）公司所处行业地位

　　公司始终专注于身份识别与数据安全管理业务，深耕智能卡行业领域，并依托在智能卡领域积累的技术研发能力和优质客户资源，逐渐向物联网安全领域延伸，拓展数字身份安全和行业系统解决方案。经过二十余年的专注与深耕，公司在细分领域具有显著优势，连续三年全球市场占有率综合排名前列，获评工信部“制造业单项冠军企业”。

　　（三）报告期内公司从事的主要业务

　　1、公司主营业务及产品概况

　　公司的主要业务为智能卡和数字身份安全业务。报告期内，公司继续围绕“成为全球领先的数字身份安全产品解决方案提供商和服务商”战略目标，始终坚持以数字身份安全产业为核心，积极推进产业创新升级。公司主要业务覆盖金融服务、移动通信、政府公共事业、消费电子、工业物联、车联网等应用领域的智能卡产品、数字身份安全产品及行业应用解决方案的研发、生产、销售和服务。

　　（1）智能卡业务

　　在移动通信方面，公司是国内四大运营商主要的通信产品供应商，为全球60多个国家与地区运营商提供产品与服务，发卡量排名前列。积极参与新一代通信、5G-SIM、物联网、移动支付等新技术、新产品的研发和推广，拥有符合国家安全标准的模块封装、个体制造和个人化全套专业技术水平，可提供业界前沿的各类型智能卡。主要包括有专用SIM、NFC-SIM、5G-SIM、USIM等产品。

　　在金融服务方面，公司拥有自主开发的优质金融产品平台，可以在标准金融应用的基础上开发客户的定制需求。参与国家数字人民币技术研究，积极推动数字人民币硬钱包产品的市场运营。公司采用国际先进的制卡技术，严格按照银联标识、VISA、 MasterCard、JCB、AE 卡生产企业安全管理指南推行全面质量管理。公司主要产品为金融 IC 卡，数字人民币硬钱包卡及读写设备、行业工艺卡、创新工艺卡、高端定制卡等。

　　在政府公共事业方面，公司有着雄厚的技术实力及丰富的产品线，涉及身份认证、社会保障、公共交通、卫生健康、税务、警务、工商管理、社区管理等应用领域。公司是国家第二代居民身份证定点生产企业，是行业内服务部委机构覆盖比较全面的提供商和服务商。主要产品为居民身份证、社会保障卡、公交互联互通卡、电子护照、居民健康卡、ETC 记账卡、残疾人证卡等。

　　（2）数字安全与平台业务

　　公司充分发挥在数字身份识别和安全连接方面雄厚的技术优势，紧抓人工智能和物联网新域新质结构性机遇，聚焦消费电子、能源行业、车联网等重点数字化应用领域，实施跨行业、拓边界创新，实现创新业务量级增长和差异突破。其中在车联网领域已为20多家车企和解决方案商提供数字身份识别及安全连接的产品和服务，为能源三表、城市安防等领域500多万台物联网终端设备提供安全模块及应用系统，在海外完成了RSP第二站点部署，为全球30多家运营商和服务商提供在线订阅服务。公司主要提供包括嵌入式SIM（eSIM）、安全SE模块、电子标签RFID及读写设备、智联终端等产品以及消费电子、能源电力、汽车联网等行业应用解决方案。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（一）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况：

　　执行《企业会计准则解释第16号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

　　2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

　　本公司于2023年1月1日执行解释16号的该项规定，对于在首次施行解释16号的财务报表列报最早期间的期初（即2022年1月1日）至2023年1月1日之间发生的适用解释16号的单项交易，本公司按照解释16号的规定进行调整。对于2022年1月1日因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释16号和《企业会计准则第18号——所得税》的规定，将累积影响数调整2022年1月1日的留存收益及其他相关财务报表项目。

　　（二） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（三）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司控股子公司EASTCOMPEACE (SINGAPORE) PTE. LTD.” 注册资本 75.2 万新元，其中公司持有其80%股权，自然人 Chew Tee Kiong,Andy（以下 简称“Andy”）持有其 20%股权。 自然人股东 Andy 先生通过退股方式退出，不再持有EASTCOMPEACE (SINGAPORE) PTE. LTD.的股权。本次退股减资完成后，EASTCOMPEACE (SINGAPORE) PTE. LTD.将由公司控股子公司变为公司全资子公司，注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。具体内容详见公司于2023年11月25日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司减资暨少数股东退出的公告》（公告编号：2023-44）。

　　截止2023年12月26日，EASTCOMPEACE (SINGAPORE) PTE. LTD.已支付 Andy 先生全部退股款项，Andy 先生不再持有EASTCOMPEACE (SINGAPORE) PTE. LTD.股份，EASTCOMPEACE (SINGAPORE) PTE. LTD.注册资本由 75.2 万新元减少至 65.2 万新元。EASTCOMPEACE (SINGAPORE) PTE. LTD.注册资本变更工作已在会计和企业监管局备案确认完成。具体内容详见公司于2023年12月26日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司减资完成的公告》（公告编号：2023-51）。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2024-05

　　东信和平科技股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东信和平科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第六次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的方式发出，会议于2024年4月18日上午9:00以现场方式在公司会议室召开。会议由董事长万谦先生主持，会议应出席董事9名，实际参加会议董事7名（其中董事唐亮、黄小鹏先生因工作原因未能亲自出席本次会议，委托董事陈宗潮先生代为出席并行使表决权）。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《2023年度财务决算报告》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》，《2023年年度报告》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过《关于2023年度利润分配的预案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过《2023年度公司内部控制自我评价报告》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过《关于对中国电子科技财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

　　关联董事万谦先生、楼水勇先生、谢宙宇先生对该议案回避表决。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》，《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　修订后的《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　修订后的《独立董事工作制度》同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》

　　具体内容同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　15、审议通过《2024年第一季度报告》

　　详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　16、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　董事会决定于2024年5月30日（星期四）以现场表决和网络投票的方式召开2023年度股东大会，审议第八届董事会第六次会议、第八届监事会第四次会议提交的议案。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　上述第2、3、4、5、11、12、13、14项议案，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第八届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见。

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　证券代码：002017            证券简称：东信和平          公告编号：2024-10

　　东信和平科技股份有限公司

　　2023年度募集资金存放与使用情况的

　　专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，将东信和平科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1749号文核准，公司获准以总股本346,325,336股为基数，按照每10股配3股的比例向截至2019年2月19日登记在册的公司全体股东配售不超过103,897,600股的人民币普通股（A股），最终确定发行数量为100,160,748股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.04元，募集资金总额人民币404,649,421.92元，扣除相关发行费用人民币9,353,102.05元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币395,296,319.87元。该募集资金已于2019年2月到账。上述资金到账情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）众环验字（2019）020004号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　（二）募集资金使用金额及结余情况

　　截至2023年12月31日，公司共使用募集资金75,592,304.55元，其中，2023年度使用募集资金0.00元，截至2023年12月31日，募集资金尚未使用的余额324,557,462.76元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），全部存放于募集资金专户。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》并遵照执行。

　　（二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

　　根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

　　本公司会同保荐人招商证券股份有限公司分别与交通银行美景支行、中信银行珠海五洲花城支行、中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2023年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　单位：元

　　注：1、公司对“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”进行结项，并将该项目募集资金专户中的节余募集资金（含利息收入）永久补充流动资金后注销了该募集资金专户。

　　2、截至2023年12月31日，公司使用部分闲置募集资金30,000.00万元暂时补充流动资金已到期归还至募集资金专户。

　　三、2023年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　公司2023年度募集资金实际使用情况详见附表1：《2023年度募集资金使用情况对照表》。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　募集资金投资项目出现异常情况的说明详见附表1中“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”中的内容。

　　3、部分募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　公司募投项目中“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”、“生产智能化改造升级项目”无法单独核算效益。“基于NB-IoT技术的安全接入解决方案研发项目”旨在通过对eSIM模块、NB-IoT模组及物联网服务接入部署和管理平台的研发，加强公司技术创新能力，提升公司研发实力，从而增强公司的市场竞争能力和盈利能力，该项目不直接产生营业收入，无法单独核算效益。“生产智能化改造升级项目”是对智能卡现有生产线进行智能化改造，该项目不产生直接经济效益，但对于提升单人劳动生产率，改善设备综合效率，优化产品质量，间接提高收入具有十分重要的作用。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　为顺利推进募投项目建设，在此次募集资金到位前，公司已使用自有资金预先投入募投项目的建设。截至2019年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额合计22,754,032.14元，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具《关于东信和平科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的鉴证报告》（众环专字（2019）022810号）。

　　2019年8月19日，公司召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金人民币22,754,032.14元。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构招商证券股份有限公司出具了《招商证券股份有限公司关于东信和平科技股份有限公司使用配股公开发行股票募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金事项的核查意见》。

　　（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　1、2019年10月17日，公司召开第六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2020年10月12日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　2、2020年10月22日，公司召开第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金24,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2021年10月11日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　3、2021年12月13日，公司召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金27,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，公司已于2022年12月05日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　4、2022年12月13日，公司召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内，到期归还至募集资金专用账户。公司已于2023年12月06日将上述暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2023年12月31日止，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　（一）部分变更募集资金用途的原因

　　1.“NB-IoT项目”已基本完成并达到预定可使用状态，公司将该项目予以结项，并将该项目节余募集资金及利息净额合计8,630,792.03元永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后，用于公司主营业务相关的生产经营使用。

　　2.“医保平台项目”在实施过程中，因受市场环境及相关国家政策和行业发展趋势变化等多方面因素的影响，项目推进不达预期，基于投资风险控制、公司产业战略发展以及提高募集资金使用效率等多方面因素考虑，公司终止继续使用募集资金投资该项目。公司终止该项目的募集资金投入后，剩余尚未使用的募集资金及利息将继续存放于相应的募集资金专户或暂时性补充流动资金。后续公司将积极筹划新的募集资金投资项目，审慎进行项目可行性分析，有效防范投资风险并提高募集资金使用效益。如有确定的投资项目，在保障新的投资项目市场前景良好且能有效防范投资风险的前提下，公司将按照相关法律法规的要求，履行相关审批及披露程序后使用募集资金。

　　3.“生产智能化改造升级项目”由“中央集成控制系统”和“产线改造”两个子项目构成。根据项目实际建设需求，公司对该项目内部资金投入进行了调整，将“产线改造”项目中智能物流改造部分的募集资金投入由2,839.40万元减少至2,328.40万元，该部分减少的募集资金转投入至“中央集成控制系统”的MES系统，同时，由于该项目中PMS系统在募集资金到位前已全部由自有资金实施完成，故将该部分相应的募集资金同样转投入至MES系统。调整后，MES系统的募集资金计划投入额由729.00万元调整至1,500.00万元，项目募集资金总投资额不变。

　　该项目因达到预定可使用状态已予结项，该项目应付未付款支付完毕后公司将该项目节余募集资金存放于公司交通银行珠海美景支行开立的募集资金专用账户进行管理，募集资金余额转出后，公司将该项目原对应募集资金专户进行销户处理。未来，公司将根据自身发展规划及实际生产经营需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，围绕主业、谨慎论证、合理规划安排使用，尽快寻找新的与主营业务相关的项目进行投资，并在使用前履行相应的审议程序，及时披露。

　　（二）部分变更募集资金用途的决策程序及信息披露情况说明

　　1.公司于2021年3月25日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议、2021年4月23日召开的2020年年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的议案》，同意对“NB-IoT项目”结项并将节余募集资金永久补流、同意“医保平台项目”终止实施。上述具体内容详见公司分别于2021年3月27日、2021年4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目终止实施的公告》（公告编号2021-13）、《东信和平2020年年度股东大会决议公告》（公告编号2021-22）。

　　2.公司于2020年1月21日召开的第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十五次会议及2020年2月12日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的议案》，同意对募投项目进行延期，同时调整 “生产智能化改造升级项目”募投内部资金投入计划。上述具体内容详见公司分别于2020年1月23日、2020年2月13日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期及调整部分募投项目内部资金投入计划的公告》（公告编号2020-03）、《东信和平2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2020-09）。

　　3.公司于2021年8月19日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第五次会议及2021年9月7日召开的2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意对“生产智能化改造升级项目”结项。上述具体内容详见公司分别于2021年8月21日、2021年9月8日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目结项相关事宜的公告》（公告编号2021-31）、《东信和平2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号2021-35）。

　　公司变更募集资金投资项目情况，详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司董事会认为，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求存放和使用募集资金。公司已披露的相关信息不存在不及时、虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

　　六、存在两次以上融资且当年存在募集资金使用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

　　附表1：2023年年度募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　东信和平科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二○二四年四月二十日

　　附表1：2023年年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币万元