华映科技（集团）股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：000536       证券简称：华映科技      公告编号：2024-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月18日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人(其中董事李靖先生、独立董事许萍女士、邓乃文先生以通讯表决方式出席会议)。会议由董事长林俊先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　（二）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，现经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，同意补选张发祥先生担任公司第九届董事会战略委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第十五次会议决议；

　　2、董事会审计委员会2024年第二次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：000536     证券简称：华映科技     公告编号：2024-027

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　第九届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议通知于2024年4月8日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2024年4月18日在福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人（其中监事林丽群女士以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席周静茹女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2024年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《公司2024年第一季度报告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第十次会议决议。

　　特此公告！

　　华映科技（集团）股份有限公司 监事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：000536            证券简称：华映科技            公告编号：2024-028

　　华映科技（集团）股份有限公司

　　2024年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　R适用 □不适用

　　个税手续费返还307,620.87元。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1. 应收账款期末数较期初数减少32.44%，主要系本期收回到期的货款。

　　2. 应收款项融资期末较期初增加1,654.55%，主要系本期应收票据增加所致。

　　3. 预付款项期末数较期初数增加126.88%，主要系本期预付货款增加所致。

　　4. 应付票据期末数较期初数增加99.56%，主要系本期新增未到期的承兑汇票。

　　5. 合同负债期末数较期初数增加179.62%，主要系本期新增预收货款所致。

　　6. 其他流动负债期末数较期初数增加251.38%，主要系本期新增待转销项税。

　　7. 租赁负债期末数较期初数减少31.84%，主要系租金按月支付所致。

　　8. 营业收入本期数较上年同期数增加72.52%，主要系公司积极开拓市场收入增加。

　　9. 其他收益本期数较上年同期数增加90.77%，系本期政府补助收入增加。

　　10. 投资收益本期数较上年同期数减少406.10%，主要系本报告期按权益法确认联营企业福兆投资收益所致。

　　11. 公允价值变动收益本期数较上年同期数减少100%，主要系本期无结构性存款。

　　12. 信用减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数增加110.38%，主要系中华映管美元货款的汇兑评价（此汇兑评价导致财务费用与信用减值损失一增一减，对利润实际影响为0）。

　　13. 资产减值损失（损失以“-”号填列）本期数较上年同期数减少49.29%，主要是本期内根据成本与可变现净值孰低法计提存货跌价较上年同期减少所致。

　　14. 资产处置收益本期数较上年同期数增加53万元，主要系本期非流动资产出售利得同比增加所致。

　　15. 营业外收入本期数较上年同期数增加8,599.40%，主要系长期挂账未付账务清理。

　　16. 营业外支出本期数较上年同期数增加92.13%，主要系本期固定资产报废损失较上年同期增加。

　　17. 少数股东权益本期数较上年同期数增加62.97%，主要系本期非全资子公司亏损较上年同期减少。

　　18. 其他综合收益的税后净额本期数较上年同期数减少532.59%，主要系本期投资公司华创亏损所致。

　　19. 经营活动现金流入小计本期数较上年同期数增加60.18%，主要系本期收回的货款较上年同期增加。

　　20. 经营活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加125.32%，要系本期收回的货款较上年同期增加。

　　21. 投资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少99.57%，主要系上年同期收回结构性存款3.5亿（本期无）。

　　22. 投资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少92.95%，主要系上年同期结构性存款投资（本期无）。

　　23. 投资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数减少66.90%，主要系上年同期收回结构性存款（本期无）。

　　24. 筹资活动现金流入小计本期数较上年同期数减少44.57%，主要系本期取得借款收到的现金较上年同期减少。

　　25. 筹资活动现金流出小计本期数较上年同期数减少57.01%，主要系本期偿还的借款较上年同期减少。

　　26. 筹资活动产生的现金流量净额本期数较上年同期数增加124.86%，主要系本期偿还的借款较上年同期减少。

　　27. 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期数较上年同期数增加96.19%，主要系美元汇率波动。

　　28. 现金及现金等价物净增加额本期数较上年同期数增加116.94%，主要系本期收到的货款增加以及偿还借款减少。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、2024年1月12日，公司披露了《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的进展公告》（公告编号：2024-001）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　2、2024年1月15日及2024年2月1日公司召开了第九届董事会第十一次会议及2024年第一次临时股东大会，补选徐燕惠女士为公司非独立董事（公告编号：2024-002、2024-006）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　3、2024年1月31日，公司披露了《2023年度业绩预告》（公告编号：2024-005）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　4、2024年3月6日，公司披露了《关于公司董事兼总经理辞职的公告》（公告编号：2024-007）、《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-008）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　5、2024年3月15日，公司召开第九届董事会第十二次会议，审议通过聘任董事长林俊先生兼任公司总经理、同意提名张发祥先生为公司非独立董事候选人并提交股东大会审议选举（公告编号：2024-009）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　6、2024年3月29日，公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过聘任何基强先生担任公司副总经理（公告编号：2024-013）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　7、2024年3月30日，公司披露了《关于公司技术副总经理辞职的公告》（公告编号：2024-012）。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：华映科技（集团）股份有限公司

　　2024年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：林俊    主管会计工作负责人：林俊      会计机构负责人：张发祥

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：林俊    主管会计工作负责人：林俊    会计机构负责人：张发祥

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　华映科技（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月22日