火星人厨具股份有限公司 2023年年度报告摘要

　　证券代码：300894                证券简称：火星人                公告编号：2024-16

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）主要业务及产品

　　公司专业从事新型厨房电器产品的研发、设计、生产与销售业务，主要产品包括集成灶、集成洗碗机、集成水槽等系列产品，凭借产品品质、整体性能、外观设计等多个方面的优势，公司主要产品的销量和市场认可度不断提升，公司的业务规模、盈利能力和市场竞争力也在不断增强。公司主要产品如下：

　　1、集成灶

　　公司集成灶产品以燃气灶和吸油烟机为核心，在保持较高的燃烧效率的同时能够有效排净油烟，具有健康、环保、油烟和废气排除率高等优点，此外通过将消毒柜、蒸箱、烘干柜、烤箱等不同功能的厨房电器产品合而为一，满足消费者多样化的需求。主要产品类型有蒸烤炸一体款集成灶、蒸烤一体款集成灶、消毒柜款集成灶、蒸烤独立款集成灶、蒸箱款集成灶。

　　2、集成洗碗机及集成水槽等水洗类产品

　　公司在集成水槽功能上不断进行研发创新，成功研发出集成洗碗机，除包含集成水槽相关功能外，进一步集成了洗碗机功能，此外还具备了软水、烘干、除菌、清洗果蔬或海鲜等多种功能，具有省时、省力、省电、省水等优势。同时公司集成水槽产品相较于传统水槽，也添加了净水处理系统、热水供应系统、垃圾处理系统、刀架、皂液器、菜板、沥水篮等功能。主要产品类型有集成洗碗机、水槽式洗碗机、嵌入式洗碗机、集成水槽。

　　3、其他

　　为了配套上述集成灶、集成洗碗机及集成水槽的销售，公司还提供整体厨柜、嵌入式电器（主要包括嵌入式烤箱、嵌入式蒸箱等）、燃气热水器的销售，既能够满足消费者一站式的购物需求，又能根据消费者选购的厨电产品尺寸、样式为消费者提供定制化的整体厨房，打造设计协调、功能齐备的厨房空间。

　　（二）主要经营模式

　　1、采购模式

　　公司主要产品为集成灶、集成洗碗机、集成水槽等厨房电器，对外采购主要为生产加工所需要的各类原材料，主要包括板材（不锈钢板、冷轧板、镀锌板等）、电器类、五金类、燃气类、玻璃类、压铸件等。

　　公司遵循适时、适量、适质、适价、适地的原则实行以产定购的采购模式，通过每月召开的产销协调会议，综合考虑当期的产品市场销售情况并结合未来的销售计划、产品库存情况以及产品生产能力安排次月的每种型号产品的生产时间以及产量，并以此制定未来的采购计划。公司采购部根据物料需求情况，开展采购作业，确保供应商按时交货，保证生产经营活动有序进行，同时对物料异常情形及时进行处理、退货及索赔等。公司品质部负责制定原料入库的检验标准，同时分析和改善供应商产品质量，保障原料质量稳定可靠。

　　2、生产模式

　　公司每月召开产销协调会议，根据“订单+合理预测”的方式组织生产。公司通过分析线下经销商的订货订单和电商平台的下单情况，结合库存以及历史销量合理预测未来销售情况，制定生产计划。公司采取自主生产为主、外协生产和委外加工为辅的生产模式。自主生产模式下，公司通过自建厂房、自行购置生产设备并招募员工对集成灶、集成洗碗机、集成水槽等主要产品进行生产。

　　3、销售模式

　　（1）经销模式是公司业务发展壮大的基础

　　公司销售模式发端于线下经销体系。自公司设立以来，经销模式一直是公司主要的销售模式，公司通过经销模式实现了快速的业务扩张。

　　（2）线上和线下“双轮驱动”的销售模式是公司业务持续快速发展的有力保障

　　公司在经销商数量不断增长的同时，顺应电子商务和移动互联网高速发展的浪潮，先后入驻了天猫平台、京东平台和苏宁易购、抖音、快手等电商平台，积极推行“线上线下相结合，经销、直营和电商相结合”的销售战略。

　　（3）线下直营模式是公司销售模式的重要补充

　　线下直营模式是公司销售模式的重要补充。公司的直营门店均选址于重点布局的核心区域，通过直营门店可以及时了解消费者需求及对公司产品的反馈，同时公司直营店为公司在重点区域树立了品牌形象，取得了消费者的信任，为进一步在重点区域进行市场推广打下良好基础。

　　（4）工程渠道、家装渠道、KA渠道、下沉渠道是公司新的增长动力

　　随着消费者对集成灶认可度及集成灶行业的渗透率不断提升，新兴渠道的发展给公司带来新的增长点。公司积极布局工程渠道、家装渠道、KA渠道、下沉渠道等新兴渠道，为公司的快速发展注入新的增长动力。

　　4、研发模式

　　公司采用以自主研发为主、产学研相结合为辅的研发模式，建立以产品中心、工业设计、技术中心、创新研究院、智能研究院五位一体的研发体系，不断提升产品研发、技术创新水平等底盘能力，打造全方位的技术支持链，进一步推动智能化布局、高性能突破、工业设计创新等多维度的进化。

　　（三）电子商务业务

　　1、公司在经销商数量不断增长的同时，顺应电子商务和移动互联网高速发展的浪潮，先后入驻了天猫平台、京东平台和苏宁易购等电商平台，积极推行“线上线下相结合，经销、直营和电商相结合”的销售战略。根据奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示：公司电商业务已连续多年线上销量、销售额集成灶行业第一，2023年全年线上零售额实现13.6亿元，线上零售量实现12.5万台。公司集成灶线上零售额占比达到26.8%，市占率提升1.9%，领先第二名15.6%；公司集成灶线上零售量占比达到19.4%，领先第二名8%，集成灶线上零售额、零售量均保持第一。

　　2、公司在网络及数据信息安全、个人信息保护、消费者权益保护、商业道德风险等领域所实施的保障措施

　　公司严格遵守《电子商务法》，履行消费者权益保护、环境保护、知识产权保护、网络安全与个人信息保护等方面的义务，承担产品和服务质量责任，接受政府和社会的监督。具体的措施包括：（1）公司关注消费者权益保护，严格遵守国家关于消费者权益保护的法律法规以及第三方平台等关于消费者权益保护的相关规定，公司积极落实“2小时闪速修、4小时极速修、12小时快速修”等售后服务政策，并建立了24小时售后服务热线，2021年，公司率先推出行业领先的“365天无忧退换”政策，电机最长终身质保、专业安装团队免费送货上门等全国保障服务，全方位为消费者解决后顾之忧。（2）公司注重商业道德，制定统一公开的标准，营造公平的商业环境，强调廉洁从业，严防严控、杜绝商业贿赂，通过制度严惩、教育宣传等方式培养员工红线意识，各项审批事项留痕可查，业务标准公开透明，避免暗箱操作与职务腐败。

　　自公司电商渠道成立和运营以来，未发生过重大信息安全风险事件，公司将持续加强与完善相关管理制度与措施，持续保障网络信息安全与消费者权益，防范商业道德风险。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 √不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　√适用 □不适用

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2023年6月7日，中证鹏元资信评估股份有限公司出具《2022年火星人厨具股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券2023年跟踪评级报告》（中鹏信评[2023]跟踪第[252]号），确定维持公司的主体信用等级为AA-，维持评级展望为稳定；维持“火星转债”的信用等级为AA-。

　　（3） 截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　1、2023年1月3日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2023年2月6日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈火星人厨具股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，2023年2月13日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，2023年3月21日，公司办理完成了2023年限制性股票激励计划限制性股票首次授予登记工作，增发股份3,769,000股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　2、2023年1月6日，公司披露《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-005），经公司内部决策程序通过，公司拟以自有资金1,500万元参与认购共青城当康股权投资合伙企业（有限合伙）的份额，占其增资后认缴出资总额的14.85%，并于2023年1月5日与其执行事务合伙人北京方圆金鼎投资管理有限公司签署了《共青城当康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》《共青城当康股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议》。

　　3、2023年4月25日，公司披露《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-033），2023年4月22日，公司召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。公司董事会提出2022年度利润分配预案为：以公司总股本408,769,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币6.00元（含税），合计派发现金红利人民币245,261,706.6元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　4、2023年5月18日，公司披露《2022年年度权益分派实施公告》（公告编号：2023-054），公司委托中国结算深圳分公司代派2022年度A股股东现金红利，于2023年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。公司自行派发部分的现金红利，于2023年5月25日派发至股东银行账户。

　　5、2023年7月18日，公司披露《关于完成变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-060），公司于2023年4月22日召开公司第三届董事会第七次会议，并于2023年5月16日召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理变更登记的议案》，公司已于2023年7月完成变更登记及《公司章程》备案手续，并取得浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　6、2023年8月29日，公司披露《关于参与投资产业基金的公告》（公告编号：2023-069），公司于2023年8月25日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于参与投资产业基金的议案》，同意公司作为有限合伙人以自有资金 1.98 亿元参与认购共青城超凡探索创业投资合伙企业（有限合伙）的基金份额，占合伙企业总认缴出资额的 99%。具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、2023年9月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，经公司 总经理黄卫斌先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任杨根先生、廖秋勇先生为公司副总经理，任 期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于变更高级管理 人员的公告》（公告编号：2023-076）。

　　8、2023年9月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，并于 2023年10月16日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，补选王清超先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，火星人厨具股份有限公司 2023 年第三季度报告任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于补选第三 届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2023-075）。

　　9、2023年9月27日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈审计委员会工 作细则〉相关条款的议案》、《关于修改〈内部审计制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈内部控制制度〉相关条款 的议案》及于 2023年10月16日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《关于修改〈累积投票制度实施细则〉相 关条款的议案》、《关于修改〈董事会议事规则〉相关条款的议案》、《关于修改〈募集资金管理制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈独立董事制度〉相关条款的议案》、《关于修改〈关联交易决策制度〉相关条款的议案》。具体内 容详见公司2023年9月28日在巨潮资讯网上披露的相关制度。

　　10、2023年11月24日，公司召开第三届董事会第十二次会议，并于2023年12月13日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过《关于参与认购杭州红杉晟恒股权投资合伙企业（有限合伙）基金份额暨关联交易的议案》（公告编号：2023-085）公司决定终止“研发中心及信息化建设技改项目”，并将上述募投项目终止后对应的剩余募集资金4,936.63万元（实际金额为4003.75万元）投入公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“智能厨电生产基地建设项目”中。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　11、2023年12月20日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于调整公司2023年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》（公告编号：2023-093）同意将激励计划限制性股票的预留授予价格由12.93元/股调整为12.33元/股，审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》（公告编号：2023-094），同意并确定限制性股票预留授予日为2023年12月20日，以12.33元/股的授予价格向符合授予条件的37名激励对象授予49.50万股限制性股票。具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。