平顶山天安煤业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告

　　证券代码：601666            股票简称：平煤股份         编号：2024-037

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长李延河先生的书面辞职申请。李延河先生因工作变动原因，向公司董事会辞去公司第九届董事会董事长、董事及下属专门委员会相关职务。

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，李延河先生的辞职申请自送达公司董事会之日生效。李延河先生在任期间勤勉尽责、守正创新、实干笃行，展现出优秀的企业家精神和管理能力，不断建立健全公司治理体系，全面推进深化改革，切实增强公司“五种能力”，为公司高质量发展做出重大贡献。公司董事会对其专业素养、工作成就给予充分肯定，对其为公司发展做出的卓越贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定,公司控股股东提名焦振营先生为公司董事候选人，公司将尽快按照法定程序选举新任董事及董事长、调整董事会专门委员会委员等。鉴于新任董事长的选举工作尚需经过相应的法定程序，李延河先生目前仍为公司法定代表人，将继续履行相关职责至公司新任董事长接任为止。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：601666            证券简称：平煤股份         编号：2024-038

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　第九届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十二次会议于2024年4月14日以书面、短信或电子邮件的方式发出通知，于2024年4月19日以通讯表决的方式召开，会议由半数以上董事共同推举公司总经理张国川先生主持。本次会议应表决董事14人，实际表决董事14人。会议召开及程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，本次董事会会议通过如下事项：

　　一、 关于选举公司董事候选人的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，同意选举焦振营先生为公司董事候选人。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国平煤神马控股集团有限公司推荐，并征求董事候选人本人意见后，推荐焦振营先生为公司董事候选人。董事任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

　　通过对焦振营先生的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会提名委员会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，焦振营先生具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

　　焦振营先生简历：1972年7月出生，工程硕士，教授级高级工程师，曾任香山矿公司董事长、经理、党委副书记，平煤股份一矿矿长、党委书记。现任中国平煤神马集团副总工程师，平煤股份副总经理、生产处处长。

　　二、 关于设立内部管理机构的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。

　　为提高物资采购效率，降低物资采购成本，公司特设立平顶山天安煤业股份有限公司物资设备管理处。

　　三、 关于投资设立全资子公司的议案

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-039号公告）

　　四、关于公司召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　会议以14票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该议案。（内容详见2024-040号公告）

　　上述第一项议案，需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后生效。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：601666               股票简称：平煤股份                编号：2024-039

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）拟设立全资子公司“河南卡宝瑞材料有限公司”，开工建设6000吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目。

　　●根据《公司章程》等相关规定，本次投资设立子公司事项已经公司九届二十二次董事会审议通过，无须提交股东大会审议。

　　●本次投资设立子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、投资概述

　　为应对“双碳”政策要求，公司提前布局，统筹推进煤炭清洁高效利用，通过科技创新推动平煤股份高质量转型发展，公司拟设立全资子公司“河南卡宝瑞材料有限公司”，与顺鑫煤化工公司开展技术合作，建设6000吨/年煤基碳材料耦合工艺技术中试项目，将原料煤直接液化转化为新型优质沥青等高端功能性碳材料，为延伸产业链，提升煤炭产品附加值，推动公司创新发展打下坚实基础。

　　二、投资项目概况

　　1.合作背景：顺鑫煤化工公司在煤化工科研领域具有丰富的研究经验，具有褐煤制油的热溶催化工艺专有技术，目前已取得公司原料煤直接液化转化为高品质沥青的小试成果，成果显示该沥青特性鲜明、应用前景好，是新能源动力电池、储能等碳材料产品的高端原料。

　　2.创新技术实践：公司通过与肇庆市顺鑫煤化工科技有限公司签署技术合作开发合同，设立全资子公司建设一套年投煤量6000吨“煤基碳材料耦合工艺技术”中试产线项目，并以此为依托形成可产业化实施应用的“煤基碳材料耦合工艺技术”的基础工艺包，进一步加工现代先进的功能性碳材料，如中间相沥青、超级电容碳、泡沫碳、碳纤维、石墨烯等，该技术成果及知识产权独家归属于公司所有。

　　3.项目概算：该项目为研发项目，估算总投资2.3亿元，其中技术使用费3000万元，固定资产投资约2亿元，最终以审定的初步设计概算为准，确定项目概算总投资。

　　三、拟设立子公司的基本情况

　　公司名称：河南卡宝瑞材料有限公司

　　注册资本：1亿元

　　出资方式：货币资金

　　出资方及持股比例：公司持股100%

　　企业类型：有限公司

　　法定代表人：曹德彧

　　注册地址：许昌市襄城县

　　经营范围：沥青、油品、热溶焦的制造、销售、贸易；化工技术研发、咨询、转让、推广；煤炭、钢材、机电产品、化工原料及产品（危险化学品除外）的销售；碳材料的研发；工程和技术研究和试验发展。

　　以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。

　　四、投资设立子公司对公司的影响

　　公司创新开展煤基碳材料耦合工艺技术研发，将煤炭由燃料转变为新型高品质碳材料，从而实现煤炭清洁高效高附加值利用，对公司高质量转型发展具有重要战略意义。本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情况，符合公司长远发展战略。

　　五、投资存在的风险

　　该中试项目属于首创，市场缺乏规模化同类工艺技术产业化项目进行对标参考，产品应用场景仍需创新拓展，存在一定的技术风险、市场风险和不确定性。请投资者谨慎决策、注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：601666       证券简称：平煤股份       公告编号：2024-040

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年5月7日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年5月7日   9点30分

　　召开地点：河南省平顶山市民主路2号平安大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年5月7日

　　至2024年5月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过，并于2024年4月22日刊登在上海证券交易所网站,具体披露内容详见上海证券交易所网站及公司指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2024年5月6日（星期一）上午9:00～12:00，下午3：00～6:00。2、登记地点：河南省平顶山市矿工中路21号（经调大厦五楼）平顶山天安煤业股份有限公司证券综合处（邮编:467000）。3、登记事项：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照副本复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照副本复印件、本人身份证、法定代表人身份证的复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（授权委托书式样见附件）和法人股东账户卡到公司办理登记。（以上登记材料均需加盖公司公章）个人股东亲自出席会议的，应当持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应当出示代理人本人身份证、个人股东身份证的复印件、个人股东授权委托书和个人股东账户卡（授权委托书附后）。异地股东可在2024年5月6日下午6点前将上述证件的复印件用信函或邮箱方式送达至公司证券综合处登记。

　　六、 其他事项

　　1、与会人员的交通费、食宿费自理。2、会议咨询：公司证券综合处投资者关系科，联系电话（0375）2723076邮箱：pmgftzzgx@163.com，联系人：谢洋、李明原。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司董事会

　　2024年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　平顶山天安煤业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月7日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：    年    月     日        有效期限：备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　如表所示：

　　证券代码：601666            股票简称：平煤股份         编号：2024-041

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　关于控股股东可交换债券完成换股暨办理解除股票担保及信托登记的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称公司）近日收到控股股东中国平煤神马控股集团有限公司（以下简称中国平煤神马集团)的告知函：中国平煤神马集团于2022年9月9日发行的2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）（简称“22平02EB”） 换股完成并将提前摘牌。

　　一、可交换债券基本情况

　　公司控股股东中国平煤神马集团于2022年4月27日发行“中国平煤神马能源化工集团有限责任公司2022年非公开发行可交换公司债券（第一期）”（简称“22平01EB”），于2022年9月9日发行“中国平煤神马控股集团有限公司2022年非公开发行可交换公司债券（第二期）”（简称“22平02EB”），将持有的平煤股份147,500,000股、73,750,000股A股股票分别划入“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E1担保及信托财产专户”和“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户”，由本次债券受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）作为名义持有人。该等股票及其孳息，以及为了维持股票市值担保比例而向担保及信托专户支付的现金为发行可交换债券的担保信托财产。

　　二、可交换债券换股情况

　　截至2024年4月12日，22平01EB已全部完成换股，累计换股9,532.88万股，占公司总股本的3.85%，并将于2024年4月23日在上海证券交易所提前摘牌（详见2024-036）。

　　截至2024年4月18日，22平02EB已全部完成换股，累计换股4766.44万股，占公司总股本的1.92%，并将于2024年4月29日在上海证券交易所提前摘牌。

　　三、换股前后集团持股情况

　　中国平煤神马集团在完成上述两期可交换债券提前摘牌工作后，拟于近期向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理解除股票担保及信托登记手续，将“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E1担保及信托财产专户”和“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户”持有的平煤股份合计78,256,837股股票划转回中国平煤神马集团证券账户。

　　截至本公告日，中国平煤神马集团持有公司股份972,274,410股，持股比例为39.26%，“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E1担保及信托财产专户”持有公司股份52,171,226股，持股比例为2.11%；“中国平煤神马集团-平安证券-22平神E2担保及信托财产专户”持有公司股份26,085,611股，持股比例为1.05%

　　本次担保及信托登记解除后，上述担保及信托专户中的78,256,837股公司股份将划转至中国平煤神马集团证券账户，担保及信托专户不再持有公司股份，中国平煤神马集团将持有公司股份1,050,531,247股，持股比例为42.42%。本次担保及信托登记解除后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不构成要约收购。

　　公司将严格按照相关监管规定，及时披露控股股东可交换公司债券的后续事项，请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　平顶山天安煤业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月22日