华夏银行股份有限公司 第八届董事会第四十二次会议决议公告

　　A股代码：600015         A股简称：华夏银行           编号：2024—14

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”或“本行”）第八届董事会第四十二次会议以书面传签方式召开，会议通知和材料于2024年4月9日以电子邮件方式发出，表决截止日期为2024年4月19日。会议应发出书面传签表决票16份，实际发出书面传签表决票16份，在规定时间内收回有效表决票16份。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华夏银行股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议，做出如下决议：

　　一、审议并通过《华夏银行2023年度风险管理情况报告》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议并通过《关于修订〈华夏银行市场风险管理政策〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议并通过《关于修订〈华夏银行信用风险内部评级体系管理办法〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议并通过《关于〈华夏银行2023年度并表管理报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议并通过《关于〈华夏银行2023年度内部资本充足评估程序报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议并通过《关于〈华夏银行2023年度内部审计工作情况报告〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议并通过《关于〈华夏银行2024年内部审计工作计划〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议并通过《华夏银行2023年度绿色金融实施情况报告》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　九、审议并通过《华夏银行2023年度关联交易管理制度执行情况及关联交易情况报告》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　截至2023年12月31日，本行关联交易各项指标均控制在监管要求的范围之内。

　　十、分项审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。更多内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《华夏银行股份有限公司日常关联交易公告》。

　　1.同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币417.1580亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币112.1580亿元。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

　　该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　2.同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币369.6606亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币139.6606亿元。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。关联董事朱敏、马晓燕回避。

　　该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　3.同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币696.0559亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币466.0559亿元。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。关联董事才智伟、曾北川回避。

　　该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　4.同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币261.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币150亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币111.6003亿元。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。关联董事关继发回避。

　　该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　5.同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币367.5834亿元。其中，授信类关联交易额度人民币75.70亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币291.8834亿元。

　　表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　6.同意核定华夏金融租赁有限公司2024年度日常关联交易额度人民币226.6643亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币6.6643亿元。

　　表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

　　7.同意核定华夏理财有限责任公司2024年度日常关联交易额度人民币814.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币714.6003亿元。

　　表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易额度超过本行最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

　　上述议案已经本行第八届董事会独立董事专门会议第一次会议事前认可并全票审议通过，全体独立董事发表了独立意见并已投赞成票。

　　十一、审议并通过《关于修订〈华夏银行操作风险管理政策〉的议案》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　十二、审议并通过《华夏银行2023年消费者权益保护工作开展情况和2024年工作安排报告》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　2023年，本行消费者权益保护工作以“大局意识、责任意识、长远意识”为引领，细化各项监管要求，全面传达贯彻和执行落实，持续提升内部管理质效，有效提升监管考评得分排名。2024年，全行继续坚持“以人民为中心”的发展思想，不断提升消费者权益保护管理水平，为金融消费者提供优质金融服务。

　　十三、审议并通过《华夏银行董事会对董事2023年度履职评价报告》。

　　表决结果：赞成16票，反对0票，弃权0票。

　　董事会对2023年度参与评价的17名董事评价结果均为称职。

　　会议书面审阅了《华夏银行2023年度主要股东评估报告》《华夏银行2023年度大股东评估报告》《华夏银行2023年度独立董事述职报告》《关于华夏银行2023年度董事会决议执行情况的报告》《华夏银行2023年度公司治理自评估报告(附关于2022年度公司治理监管评估结果的反馈)》《关于国家金融监督管理总局现场检查意见及整改问责情况的报告（附现场检查意见书）》《华夏银行关于2023年度反洗钱工作情况的报告》《华夏银行关于2023年度压力测试开展情况的报告》《华夏银行关于2023年度金融资产风险分类管理情况的报告》《华夏银行2023年度预期信用损失法实施模型投产后验证报告》《华夏银行2023年末预期信用损失法实施模型投产前验证报告》《华夏银行2023年预期信用损失法实施模型第三方独立验证报告》《华夏银行2023年度负债质量管理评估报告》《华夏银行2023年度绩效薪酬追索扣回情况报告》《华夏银行资本充足率管理审计报告》《华夏银行内部资本充足评估程序执行情况审计报告》《华夏银行2023年互联网贷款业务运行报告》《华夏银行关于2023年度代理销售理财产品业务开展情况的报告》和《关于消费者权益保护相关监管文件研究学习落实情况的报告》。

　　会议同意将第九项议案、第十项议案相关表决事项提请股东大会审议；会议同意《华夏银行2023年度大股东评估报告》《华夏银行2023年度独立董事述职报告》提请股东大会书面审阅。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　A股代码：600015         A股简称：华夏银行           编号：2024—15

　　华夏银行股份有限公司日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会已审议通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》，同意核定日常关联交易额度如下：

　　1.首钢集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币417.1580亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币112.1580亿元。

　　2.国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币369.6606亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币139.6606亿元。

　　3.中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币696.0559亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币466.0559亿元。

　　4.北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币261.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币150亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币111.6003亿元。

　　5.云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币367.5834亿元。其中，授信类关联交易额度人民币75.70亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币291.8834亿元。

　　6.华夏金融租赁有限公司2024年度日常关联交易额度人民币226.6643亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币6.6643亿元。

　　7.华夏理财有限责任公司2024年度日常关联交易额度人民币814.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币714.6003亿元。

　　●股东大会审议

　　本公司与上述首钢集团有限公司及其关联企业、国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业、中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业、北京市基础设施投资有限公司及其关联企业、云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业，华夏金融租赁有限公司和华夏理财有限责任公司日常关联交易额度，尚需提交股东大会审议。

　　●回避事宜：

　　上述交易为关联交易，关联董事均已回避表决。

　　●关联交易影响：

　　上述关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，有利于深化双方业务合作，促进共同发展，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　本公司第八届董事会第四十二次会议于2024年4月19日审议并通过《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》。

　　1.同意核定首钢集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币417.1580亿元。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币112.1580亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。关联董事王洪军、邹立宾回避。

　　该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　2.同意核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币369.6606亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币139.6606亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。关联董事朱敏、马晓燕回避。

　　该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　3.同意核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币696.0559亿元。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币466.0559亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。关联董事才智伟、曾北川回避。

　　该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　4.同意核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币261.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币150亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币111.6003亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

　　表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。关联董事关继发回避。

　　该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　5.同意核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币367.5834亿元。其中，授信类关联交易额度人民币75.70亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币291.8834亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

　　表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上对该事项回避表决。

　　6.同意核定华夏金融租赁有限公司2024年度日常关联交易额度人民币226.6643亿元。其中，授信类关联交易额度人民币220亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币6.6643亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

　　表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

　　7.同意核定华夏理财有限责任公司2024年度日常关联交易额度人民币814.6003亿元。其中，授信类关联交易额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币714.6003亿元。授信审批具体要求及非授信类关联交易项目上限见本部分（三）内容。

　　表决结果：同意16票，反对0票，弃权0票。

　　该关联交易额度超过本公司最近一期合并口径经审计净资产的5%，此项关联交易尚须提交股东大会批准。

　　上述议案所涉7项关联交易已经董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，尚须提交股东大会批准。

　　（二） 前次日常关联交易的预计和执行情况

　　1.与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对首钢集团有限公司及其关联企业的交易额度。

　　部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

　　2.与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易

　　（单位：人民币百万元）

　　注：1.上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业的交易额度。

　　2.本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业发生的资产托管服务超出已申请额度部分，按照国家金融监督管理总局要求履行相关程序。

　　部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

　　3.与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业的交易额度。

　　部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

　　4.与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业的交易额度。

　　部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

　　5.与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业的交易额度。

　　部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

　　6.与华夏金融租赁有限公司关联交易

　　（单位：人民币百万元）

　　授信类关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、业务价格等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致授信额度的执行存在差异。

　　7.与华夏理财有限责任公司关联交易

　　（单位：人民币百万元）

　　部分关联交易额度预计与实际执行情况差异较大，原因是：关联交易额度是本公司基于业务发展需要和与关联方合作前景等所预估的最高额度。实际执行时，受市场活跃度、客户需求、产品销售等因素影响，业务开展较计划存在一定变化，导致部分额度的执行存在差异。

　　（三）  本次日常关联交易预计金额和类别

　　1.与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易

　　2024年度日常关联交易额度人民币417.1580亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至2024年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币305亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币112.1580亿元，具体如下：

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对首钢集团有限公司及其关联企业的交易额度。

　　其中本公司与首钢集团有限公司授信额度人民币166.45亿元。

　　与首钢集团有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

　　授信业务方面，首钢集团有限公司作为行业龙头企业，规模优势明显，产品种类齐全，产品结构优秀，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与首钢集团关联企业开展不良债权资产转让业务（3）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业在债券承销领域的合作；（4）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等；（5）本公司向首钢集团有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（6）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业发生的办公用房租赁、结售汇等业务；（7）本公司与首钢集团有限公司及其关联企业发生理财资金投资业务；（8）首钢集团有限公司及其关联企业存款业务。

　　2.与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易

　　2024年度日常关联交易额度人民币369.6606亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至2024年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币139.6606亿元，具体如下：

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业的交易额度。

　　其中与国家电网有限公司授信额度人民币143亿元，与中国绿发投资集团有限公司授信额度人民币30亿元，与国网国际融资租赁有限公司授信额度人民币22亿元，与国网英大国际控股集团有限公司人民币18亿元。

　　与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

　　授信业务方面，国网英大国际控股集团有限公司的资产规模、发展前景和盈利能力，以及其母公司国家电网有限公司的绝对垄断地位和巨大的财务实力，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业在债券承销领域的合作；（3）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等；（4）本公司向国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（5）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业发生的员工医疗保险、结售汇等业务；（6）本公司与国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业发生理财资金投资及其他金融产品投资业务；（7）国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业存款业务。

　　3.与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易

　　2024年度日常关联交易额度人民币696.0559亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至2024年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币230亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币466.0559亿元，具体如下：

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业的交易额度。

　　其中与中国人民财产保险股份有限公司授信额度人民币100亿元，与招商证券股份有限公司授信额度人民币40亿元，与兴业消费金融股份公司授信额度人民币30亿元。

　　与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

　　授信业务方面，中国人民财产保险股份有限公司行业地位突出，偿付能力充足，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等；（3）本公司向中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（4）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业发生的员工医疗保险、财产保险、房屋租赁、结售汇等业务；（5）本公司与中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业发生理财资金投资及其他金融产品投资业务；（6）中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业存款业务。

　　4.与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易

　　2024年度日常关联交易额度人民币261.6003亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至2024年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币150亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币111.6003亿元，具体如下：

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对北京市基础设施投资有限公司及其关联企业的交易额度。

　　其中与北京京投润德置业有限公司授信额度人民币44亿元，与北京市基础设施投资有限公司授信额度人民币20亿元，与北京环汇置业有限公司授信额度人民币20亿元。

　　与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

　　授信业务方面，北京市基础设施投资有限公司在北京市地铁建设和运营方面的垄断地位，及政府给予的强力支持，授信期内风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与北京基础设施投资有限公司及其关联企业开展代销业务、金融中介、资产管理、财务顾问等业务；（3）本公司向北京市基础设施投资有限公司及其关联企业提供资产托管服务、理财服务；（4）本公司向北京市基础设施投资有限公司及其关联企业提供外汇汇款、结售汇等服务；（5）本公司与北京市基础设施投资有限公司及其关联企业发生的理财资金投资业务；（6）北京市基础设施投资有限公司及其关联企业存款业务。

　　5.与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易

　　2024年度日常关联交易额度人民币367.5834亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至2024年年度股东大会召开日止。其中，授信类关联交易额度人民币75.70亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），非授信类关联交易额度人民币291.8834亿元，具体如下：

　　（单位：人民币百万元）

　　注：上述交易额度均为合并口径，包括本公司及附属机构对云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业的交易额度。

　　与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业关联交易额度申请理由：

　　授信业务方面，云南合和（集团）股份有限公司资产流动性强，偿付能力强，授信风险可控，基于以往业务合作及新增业务预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业开展现券买卖业务；（2）本公司与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业开展代销业务、资产管理、财务顾问等业务；（3）本公司向云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业提供资产托管、理财等服务；（4）本公司与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业发生的办公用房租赁、财产保险、结售汇等业务；（5）本公司与云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业发生理财资金投资；（6）云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业存款业务。

　　6.与华夏金融租赁有限公司关联交易

　　2024年度日常关联交易额度人民币226.6643亿元。其中，授信类关联交易授信额度人民币220亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年，自股东大会审批通过之日起生效（如本次授信有效期到期日早于2024年年度股东大会召开日，则授权本公司（总行）授信审批委员会可以审批延长华夏金融租赁有限公司授信类关联交易授信额度有效期至2024年年度股东大会召开日）；非授信类关联交易额度人民币6.6643亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至2024年年度股东大会召开日止。具体如下：

　　（单位：人民币百万元）

　　申请理由：

　　授信业务方面，华夏金融租赁有限公司业务稳步增长，资产质量较好，授信期内风险可控，基于以往业务合作预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与华夏金融租赁有限公司开展的现券买卖业务；（2）本公司向华夏金融租赁有限公司提供信息科技服务；（3）本公司与华夏金融租赁有限公司在金融中介、资产管理领域合作；（4）本公司向华夏金融租赁有限公司提供外汇汇款、结售汇等服务。

　　7.与华夏理财有限责任公司关联交易

　　2024年度日常关联交易额度人民币814.6003亿元。其中，授信类关联交易授信额度人民币100亿元（不含关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额），授信有效期1年，自股东大会审批通过之日起生效（如本次授信有效期到期日早于2024年年度股东大会召开日，则授权本公司（总行）授信审批委员会可以审批延长华夏理财有限责任公司授信类关联交易授信额度有效期至2024年年度股东大会召开日）；非授信类关联交易额度人民币714.6003亿元，有效期自股东大会审批通过之日起，至2024年年度股东大会召开日止。具体如下：

　　（单位：人民币百万元）

　　申请理由：

　　授信业务方面，华夏理财有限责任公司是本行全资子公司，执行本行统一风险偏好，授信期内风险可控。按照监管部门对附属机构流动性支持的尽职类承诺，预计本次额度。

　　非授信业务方面，主要基于以下因素：（1）本公司与华夏理财有限责任公司开展的现券买卖等；（2）本公司与华夏理财有限责任公司发生代销、金融中介等业务；（3）本公司为华夏理财有限责任公司提供托管服务；（4）本公司向华夏理财有限责任公司提供外汇汇款、结售汇等服务；（5）本公司为华夏理财有限责任公司提供现金管理类理财快赎垫付业务，理财资金投资本公司承销的债券；（6）华夏理财有限责任公司存款业务。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　1.首钢集团有限公司，注册地位于北京市石景山区，是北京国有资本运营管理有限公司的全资子公司，统一社会信用代码：911100001011200015，注册资本287.5502亿元，成立日期：1981年5月13日，法定代表人赵民革。首钢集团有限公司是以钢铁业为主业，兼营采矿、机械、电子、建筑、房地产、服务业、海外贸易等跨行业、跨地区、跨所有制、跨国经营的大型企业集团。2022年粗钢产量全国排名第六，规模优势明显。公司形成了以板材为主、辅以线材等其他钢材的产品结构，并不断优化，拥有较多的国内外矿产资源，建立了较稳定的供销渠道，为其与同行业的竞争创造了有利条件。

　　截至2022年12月31日，首钢集团有限公司合并总资产5,188.42亿元，总负债3,577.77亿元，资产负债率68.96%，所有者权益1,610.65亿元，2022年度营业收入2,478.99亿元，净利润21.03亿元，经营活动现金流入量3,113.99亿元，经营活动产生的现金流量净额235.66亿元。

　　截至2023年9月30日，首钢集团有限公司合并总资产5,278.62亿元，总负债3,615.41亿元，所有者权益1,663.21亿元，资产负债率68.49%，2023年1-9月营业收入1,826.32亿元，净利润30.23亿元，经营活动现金流入量2,107.00亿元，经营活动产生的现金流量净额73.24亿元。

　　2.国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业

　　（1）国网英大国际控股集团有限公司，注册地位于北京市东城区，是国家电网有限公司的全资子公司，统一社会信用代码：91110000710935089N，注册资本199亿元，成立日期：2007年10月18日，法定代表人杨东伟。国网英大国际控股集团有限公司经营范围包括投资与资产经营管理，资产托管，为企业重组、并购、战略配售、创业投资提供服务，投资咨询，投资顾问。

　　截至2022年12月31日，国网英大国际控股集团有限公司合并总资产4,532.39亿元，总负债2,731.74亿元，所有者权益1,800.65亿元，资产负债率60.27%，2022年度营业收入472.09亿元，净利润138.52亿元，经营活动现金流入量584.64亿元，经营活动产生的现金流量净额78.62亿元。

　　截至2023年9月30日，国网英大国际控股集团有限公司合并总资产4,966.47亿元，总负债3,101.14亿元，资产负债率62.44%，所有者权益1,865.33亿元，2023年1-9月营业收入367.00亿元，净利润47.22亿元，经营活动产生的现金流量净额143.51亿元。

　　（2）国家电网有限公司，注册地位于北京市西城区，由国务院国有资产监督管理委员会持有100%股权，统一社会信用代码：9111000071093123XX，注册资本8,295亿元，成立日期：2003年5月13日，法定代表人辛保安。国家电网有限公司主要从事电网建设和运营，经营区域覆盖中国26个省、自治区和直辖市，供电范围覆盖中国国土面积的88%，供电人口超过11亿。

　　窗体底端

　　截至2022年12月31日，国家电网有限公司总资产49,022.76亿元，总负债27,136.68亿元，资产负债率55.36%，所有者权益21,886.08亿元，2022年度营业收入35,374.19亿元，净利润589.70亿元。

　　截至2023年9月30日，国家电网有限公司总资产50,468.82亿元，总负债27,631.83亿元，资产负债率54.75%，所有者权益22,836.99亿元，2023年1-9月营业收入25,927.85亿元，净利润529.37亿元。

　　（3）国网国际融资租赁有限公司,注册地位于天津自贸试验区（东疆综合保税区），是国网英大国际控股集团有限公司的控股子公司，统一社会信用代码91120116578314196L，注册资本132.1206亿元，成立日期：2011年7月13日，法定代表人李国良。主营业务融资租赁业务、投资管理。

　　截至2022年12月31日，国网国际融资租赁有限公司资产总额1,605.39亿元，负债总额1,386.11亿元，资产负债率86.34%,所有者权益219.28亿元，2022年度营业收入74.22亿元，净利润15.19亿元。

　　截至2023年9月30日，国网国际融资租赁有限公司资产总额1,828.47亿元，负债总额1,574.74亿元，资产负债率86.12%，所有者权益253.73亿元，2023年1-9月营业收入54.58亿元，净利润10.85亿元。

　　（4）中国绿发投资集团有限公司,注册地位于北京市东城区，主要股东中国诚通控股集团有限公司持有41.11%股权，中国国新控股有限责任公司持有27.77%股权，国家电网有限公司持有26.67%股权。统一社会信用代码911100001000079554，注册资本449.9608亿元，成立日期：1988年5月21日，法定代表人刘宇，主营业务投资及投资管理、房地产开发、酒店管理、会议服务、承办展览展示、物业管理、经济信息咨询、建设工程项目管理、新能源技术开发、技术咨询、技术转让、租赁机械设备、出租商业用房、城市园林绿化、工程招标代理等。

　　截至2022年12月31日，中国绿发投资集团有限公司总资产2,183.06亿元，总负债1,189.34亿元，资产负债率54.48%，所有者权益993.72亿元，2022年度营业收入290.54亿元，净利润31.99亿元。

　　截至2023年9月30日，中国绿发投资集团有限公司总资产2,332.67亿元，总负债1,336.35亿元，资产负债率57.29%，所有者权益996.32亿元，2023年1-9月营业总收入267.63亿元，净利润9.33亿元。

　　3.中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业

　　（1）中国人民财产保险股份有限公司，注册地位于北京市朝阳区，该公司的控股股东为中国人民保险集团股份有限公司，持股比例为68.98%。统一社会信用代码：91100000710931483R，注册资本222.4277亿元，成立日期：2003年7月7日，法定代表人于泽。中国人民财产保险股份有限公司主要开展财产损失保险、责任保险、信用保险、意外伤害保险、短期健康保险、保证保险等人民币或外币保险业务；与上述业务相关的再保险业务；各类财产保险、意外伤害保险、短期健康保险及其再保险的服务与咨询业务；代理保险机构办理有关业务；国家法律法规允许的投资和资金运用业务；国家法律法规规定的或国家保险监管机构批准的其他业务。中国人民财产保险股份有限公司是“世界500强”中国人民保险集团股份有限公司（PICC）的核心成员和标志性主业，是国内历史悠久、业务规模大、综合实力强的大型国有财产保险公司，保费规模居全球财险市场前列。

　　截至2022年12月31日，中国人民财产保险股份有限公司合并总资产7,514.61亿元，总负债5,391.51亿元，资产负债率71.75%，所有者权益2,123.10亿元，2022年度总保费收入4,875.33亿元，净利润265.47亿元。

　　截至2023年9月30日，中国人民财产保险股份有限公司总资产6,916.75亿元，总负债4,651.95亿元，资产负债率67.26%，所有者权益2,264.80亿元，2023年1-9月总保费收入3,460.38亿元，净利润193.86亿元。2023年9月末综合偿付能力充足率223.30%，长期处于行业较好水平。

　　（2）招商证券股份有限公司，注册地位于深圳市福田区，主要股东招商局金融控股有限公司持股23.55%，深圳市集盛投资发展有限公司持股19.59%，香港中央结算(代理人)有限公司持股14.65%，公司实际控制人为招商局集团有限公司。统一社会信用代码：91440300192238549B，注册资本86.9653亿元，成立日期：1993年8月1日，法定代表人霍达。经营范围为证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品业务；保险兼业代理业务；证券投资基金托管；股票期权做市；上市证券做市交易等。

　　截至2022年12月31日，招商证券股份有限公司总资产6,116.62亿元，总负债4,964.20亿元，资产负债率81.16%，所有者权益1,152.42亿元，2022年度营业收入192.19亿元，净利润80.79亿元。

　　截至2023年9月30日，招商证券股份有限公司总资产6,240.17亿元，总负债5,043.83亿元，资产负债率80.83%，所有者权益1,196.34亿元，2023年1-9月营业收入148.71亿元，净利润64.05亿元。

　　（3）兴业消费金融股份公司，注册地位于福建省泉州市丰泽区，控股股东兴业银行股份有限公司持股66%，泉州文化旅游发展集团有限公司持股24%，公司实际控制人为兴业银行股份公司。统一社会信用代码：91350500315334726H，注册资本53.20亿元，成立日期：2014年12月22日，法定代表人郑海清。经营范围为发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。

　　截至2022年12月31日，兴业消费金融股份有限公司总资产763.02亿元，总负债668.61亿元，资产负债率87.63%，所有者权益94.41亿元，2022年度营业收入101.35亿元，净利润24.93亿元。

　　截至2023年6月30日，兴业消费金融股份公司总资产831.23亿元，总负债726.47亿元，资产负债率87.40%，所有者权益104.76亿元，2023年1-6月营业收入55.37亿元，净利润12.64亿元。

　　4.北京市基础设施投资有限公司及其关联企业

　　（1）北京市基础设施投资有限公司，注册地位于北京市朝阳区，由北京市人民政府出资并依法设立的国有独资公司，北京市人民政府授权北京市国有资产监督管理委员会对北京市基础设施投资有限公司依法履行出资人职责，统一社会信用代码：911100001011241849，注册资本1,731.5947亿元，成立日期：1981年2月10日，法定代表人郝伟亚。北京市基础设施投资有限公司经营范围包括制造地铁车辆、地铁设备；授权内国有资产的经营管理、投资及投资管理、地铁新线的规划与建设；地铁已建成线路的运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；地铁车辆的设计、修理；地铁设备的设计、安装；工程监理；物业管理；房地产开发；地铁广告设计及制作。

　　截至2022年12月31日，北京市基础设施投资有限公司合并总资产8,212.80亿元，总负债5,338.37亿元，资产负债率65%，所有者权益2,874.43亿元，2022年度营业收入150.85亿元，净利润24.14亿元，经营活动现金流入量477.09亿元，经营活动产生的现金流量净额-23.95亿元。

　　截至2023年9月30日，北京市基础设施投资有限公司合并总资产8,593.95亿元，总负债5,558.14亿元，资产负债率64.68%，所有者权益3,035.81亿元，2023年1-9月营业收入170.92亿元，净利润19.66亿元，经营活动现金流入量463.36亿元，经营活动产生的现金流量净额45.50亿元。

　　（2）北京京投润德置业有限公司,注册地位于北京市朝阳区，北京京投置地房地产有限公司持有60%股权，北京市基础设施投资有限公司持有40%股权。统一社会信用代码91110105MA7HB7PL5L，注册资本1亿元人民币，成立日期：2022年2月10日，法定代表人刘赫轩。公司经营范围为房地产开发经营；销售自行开发的商品房；机动车公共停车场服务；物业管理；出租商业用房；出租办公用房。

　　截至2022年12月31日，北京京投润德置业有限公司总资产117.19亿元，负债总额67.17亿元，资产负债率57.31%，所有者权益50.02亿元，2022年度营业收入为0，净利润-0.17亿元。

　　截至2023年9月30日，北京京投润德置业有限公司总资产133.23亿元，总负债83.47亿元，资产负债率62.65%，所有者权益49.76亿元，2023年1-9月营业收入10.44万元，净利润-0.27亿元。

　　（3）北京环汇置业有限公司,注册地位于北京市通州区，北京市基础设施投资有限公司持有47%股权，北京首都旅游集团有限责任公司持有30%股权，北京城建集团有限责任公司持有23%股权，统一社会信用代码91110112MA7FHA951C，成立日期：2021年12月16日，注册资本1亿元人民币，法定代表人李波。经营范围主要包括房地产开发经营；餐饮服务；免税商店商品销售；销售自行开发的商品房；物业管理；出租办公用房；出租商业用房（不得作为有形市场经营用房）；停车场服务；房地产经纪业务；企业管理等。

　　截至2022年12月31日，北京环汇置业有限公司总资产59.06亿元，总负债25.65亿元，资产负债率43.43%，所有者权益33.41亿元，2022年度营业收入为0，净利润-917.75万元。

　　截至2023年9月30日，北京环汇置业有限公司总资产66.05亿元，总负债32.73亿元，资产负债率49.55%，净资产33.32亿元，2023年1-9月营业收入为0，净利润-883.09万元。

　　5.云南合和（集团）股份有限公司，注册地位于云南省玉溪市，红塔烟草（集团）有限责任公司、红云红河烟草（集团）有限责任公司、云南中烟工业有限责任公司分别持股75%、13%、12%，统一社会信用代码：915300003253027445，注册资本60亿元，成立日期：2014年12月31日，法定代表人毕凤林。云南合和（集团）股份有限公司负责云南省卷烟工业系统所属非烟多元化企业及股权的经营管理，核心业务包括金融（证券、银行）资产、酒店地产、基础产业、配套产业四大业务板块。经营范围为实业投资、项目投资及对所投资项目进行管理。

　　截至2022年12月31日，云南合和（集团）股份有限公司合并总资产为2,759.57亿元，总负债1,708.30亿元，资产负债率61.90%，所有者权益1,051.27亿元，2022年度营业收入100.53亿元，净利润29.27亿元，经营活动现金流入量233.50亿元，经营活动产生的现金流量净额-69.37亿元。

　　截至2023年9月30日，云南合和（集团）股份有限公司合并总资产2,805.81亿元，总负债1,703.33亿元，所有者权益1,102.48亿元，资产负债率60.71%，2023年1-9月营业收入75.28亿元，净利润26.39亿元。

　　6.华夏金融租赁有限公司，注册地位于云南省昆明市，本公司持有82%股权，昆明产业开发投资有限责任公司持有18%股权，统一社会信用代码：91530100067126820B，注册资本100亿元，成立日期：2013年4月28日，法定代表人陈传龙。华夏金融租赁有限公司经营范围包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银监会批准的其他业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　截至2022年12月31日，华夏金融租赁有限公司总资产为1,429.69亿元，总负债1,275.71亿元，资产负债率89.23%，所有者权益为153.98亿元，2022年度营业收入为44.02亿元，净利润为25.05亿元。

　　截至2023年9月30日，华夏金融租赁有限公司总资产1,635.47亿元，总负债1,467.86亿元，资产负债率89.75%，所有者权益167.61亿，2023年1-9月营业收入37.66亿元，净利润21.20亿元。

　　7.华夏理财有限责任公司，注册地位于北京市通州区，是本公司全资子公司，统一社会信用代码：91110112MA01W0D05P，注册资本30亿元，成立日期：2020年9月17日，法定代表人苑志宏。华夏理财有限责任公司经营范围包括：面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受托的投资者财产进行投资和管理；理财顾问和咨询服务；经银保监会批准的其他业务。

　　截至2022年12月31日，华夏理财有限责任公司总资产44.01亿元，总负债1.92亿元，资产负债率4.36%，所有者权益总额42.09亿元，2022年度营业收入15.23亿元，净利润8.77亿元。

　　截至2023年9月30日，华夏理财有限责任公司总资产47.81亿元，总负债1.52亿元，资产负债率3.18%，所有者权益总额46.29亿元，2023年1-9月营业收入7.32亿元，净利润4.14亿元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　本公司关联交易均严格遵守监管规定和本公司相关制度进行，相关交易均正常履约。无逾期贷款、不良贷款。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　本公司与关联方的关联交易均属于本公司日常业务经营中的一般交易，遵循商业原则，以不优于对独立第三方同类交易的条件进行。其中，授信类关联交易，根据本公司授信业务定价管理规定，并结合关联方客户的评级和风险情况确定相应价格。

　　四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

　　上述关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，有利于深化双方业务合作，促进共同发展，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。

　　五、独立董事的独立意见

　　本公司独立董事对上述关联交易事项发表了独立意见如下：

　　《关于申请关联方日常关联交易额度的议案》已履行董事会关联交易控制委员会、独立董事专门会议审查、董事会审议程序，相关关联董事已回避表决。本次核定首钢集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币417.1580亿元事项、核定国网英大国际控股集团有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易额度人民币369.6606亿元事项、核定中国人民财产保险股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易总额度人民币696.0559亿元事项、核定北京市基础设施投资有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易总额度人民币261.6003亿元事项、核定云南合和（集团）股份有限公司及其关联企业2024年度日常关联交易总额度人民币367.5834亿元事项、核定华夏金融租赁有限公司2024年度日常关联交易总额度人民币226.6643亿元事项、核定华夏理财有限责任公司2024年度日常关联交易总额度人民币814.6003亿元事项，均符合国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等部门的监管要求，符合《华夏银行股份有限公司章程》《华夏银行股份有限公司关联交易管理办法》及其他内部制度的相关规定；议案中关联交易均是本公司日常业务中所发生的一般交易，遵循一般商业公允原则，不存在损害本公司及中小股东利益的情况，对本公司正常财务状况和经营成果无重大不利影响，不影响本公司独立性。我们同意本次核定关联方日常关联交易额度事项，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　A股代码：600015          A股简称：华夏银行             编号：2024—16

　　华夏银行股份有限公司关于召开

　　2023年度业绩说明会的公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2024年4月30日(星期二)上午11:00-12:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目或通过本行2023年度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华夏银行股份有限公司（以下简称“本行”）将于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露本行2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解本行2023年度经营成果、财务状况、现金分红等情况，本行计划于2024年4月30日上午11:00-12:00举行2023年度业绩说明会（以下简称“说明会”），就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次说明会以网络互动形式召开，本行将针对2023年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　（一）会议召开时间：2024年4月30日（星期二）上午 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　本行董事长李民吉先生、董事会秘书宋继清先生、财务负责人王兴国先生及一名独立董事等相关人员将参加说明会。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2024年4月30日(星期二)上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与说明会，本行将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2024年4月23日(星期二)至4月29日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过本行2023年度业绩说明会问题收集邮箱zhdb@hxb.com.cn进行提问，本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系及咨询办法

　　联系电话：010-85238570

　　联系邮箱：zhdb@hxb.com.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华夏银行股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日