宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2024-038

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月9日以书面、电子邮件方式发出，会议于2024年4月19日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司副董事长楼国君先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　(一) 审议通过《2023年度董事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二) 审议通过《2023年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(三) 审议通过《2023年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将在公司股东大会听取。

　　(四) 审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　(五) 审议通过《2023年会计师事务所履职情况评估报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年会计师事务所履职情况评估报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　(六) 审议通过《2023年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　(七) 审议通过《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(八) 审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-040）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度对外担保计划的公告》（公告编号：2024-041）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于公司开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2024年度原材料期货及衍生品套期保值业务的公告》（公告编号：2024-042）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于公司开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2024年度外汇期货及衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-043）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2024年度委托理财额度的公告》（公告编号：2024-044）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十五) 审议通过《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-045）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(十六) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　(十七) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(十八) 审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-046）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　(十九) 审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　为更好地发挥独立董事参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司的整体利益，特别是中小股东的利益。公司综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发展做出的重要贡献，参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合公司发展情况及独立董事专业度和敬业度，董事会薪酬与考核委员会提议将独立董事津贴由人民币12万元/年/人（税前）调整至人民币15万元/年/人（税前）。董事会采纳了薪酬与考核委员会提议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。独立董事谭锁奎、吴建依、宋夏云为关联董事，回避表决。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十) 审议通过《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》

　　根据《公司章程》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会审查，认为公司2023年度董事、高级管理人员支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策及考核标准，未有违反公司薪酬管理有关制度的情况。2024年度，公司拟继续依据2021年年度股东大会审议通过的《关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案》、《关于独立董事津贴的议案》及第八届董事会第一次会议审议通过的《关于高级管理人员薪酬的议案》制订董事、高级管理人员薪酬方案。

　　公司2023年度董事、高级管理人员薪酬发放情况详见2023年年度报告全文之“第四节 公司治理之四 董事、监事和高级管理人员的情况”。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会审议通过，全体董事回避表决，直接提交公司股东大会审议。

　　(二十一) 审议通过《关于注销控股子公司的议案》

　　公司全资子公司重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）下属全资子公司重庆金田愽创国际贸易有限公司（以下简称“重庆愽创”）于2018年成立，考虑重庆愽创近年未发生业务，为进一步整合业务资源，推动公司战略的实施，拟启动注销程序。

　　重庆愽创作为重庆金田的全资子公司，纳入公司合并报表范围，其进入解散并清算注销程序，不会对公司主要经营业务及发展产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-047）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　(二十三) 审议通过《关于<原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《原材料期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十四) 审议通过《关于<外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《外汇期货及衍生品套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十五) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-048）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司第八届董事会审计委员会审议通过。

　　(二十六) 审议通过《关于调整公司内部组织机构的议案》

　　根据公司战略发展与经营管理的需要，进一步优化管理结构，提升管理水平和运营效率，拟对公司部分内部组织机构进行调整。本次组织机构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织机构图具体如下：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　(二十七) 审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-049）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2024-044

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于2024年度委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 委托理财受托方：银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。

　　● 本次委托理财金额：最高理财余额不超过24亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　● 委托理财类型：安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。

　　● 委托理财期限：自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　● 履行的审议程序：公司2024年4月19日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议批准。

　　● 特别风险提示：尽管公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级较低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以达到预期。

　　一、委托理财概述

　　（一）委托理财目的

　　在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，为提高公司自有资金使用效率，增加公司自有资金收益。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司闲置自有资金。

　　（三）委托理财类型

　　公司将严格控制投资风险，对理财产品进行严格评估，所购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。

　　（四）投资额度及投资期限

　　最高理财余额不超过24亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，单一产品最长投资期不超过12个月。

　　委托理财期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内。

　　（五）委托理财审批权限

　　授权公司财务负责人在董事会审议通过的额度范围内行使投资决策并签署相关文件，由财经中心负责办理具体事宜。

　　（六）委托理财合同主要条款及资金投向

　　公司及子公司在最高理财余额不超过24亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司对委托理财项目制定了相应的风险管理制度及流程，以保障资金安全及保持合理的流动性、满足公司日常运营资金周转需求为主要原则，并进行严格的风险控制；公司严格评估选择办理理财产品的金融机构，选择资信状况、财务状况良好，无不良诚信记录及盈利能力强的具有合法经营资格的金融机构为合作方，并根据业务需要与合作方明确理财产品的金额、期限、双方的权利义务及法律责任等，着重考虑理财产品收益和风险是否匹配、与公司资金计划安排是否匹配，把资金安全放在第一位。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；若出现产品发行主体财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时采取相应措施。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格执行《对外投资管理制度》等相关规定进行投资理财，防范投资风险。同时，公司将结合日常经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品投资。公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品。

　　2、在投资理财产品期间，公司将密切与金融机构保持联系，及时跟踪理财产品情况，根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，加强风险控制与监督，保障资金安全。

　　3、公司上述业务只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，不得与非正规的机构进行交易。

　　4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　三、委托理财受托方的情况

　　公司委托理财的受托方为信用评级较高、履约能力较强的银行、证券公司、资产管理公司等金融机构。受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不得存在关联关系。

　　四、对公司的影响

　　公司拟购买安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，资金来源为自有闲置资金，不影响公司日常资金周转需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，提高自有资金使用效率，取得一定理财收益，从而降低财务费用，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对委托理财业务进行核算和计量。

　　五、决策程序的履行及监事会意见

　　（一）决策程序

　　2024年4月19日，公司召开第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第二十一次会议分别审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》，本议案无需股东大会审议批准。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为公司在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下，在最高余额不超过24亿元的额度内，使用闲置自有资金委托理财，用于投资安全性高、流动性好、风险评级较低的理财产品，相关审议程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2024-045

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于续聘公司2024年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北京大华国际”）为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2008年12月8日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市西城区阜成门外大街31号5层519A

　　首席合伙人：杨雄

　　截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人。

　　2023年度业务总收入：54,909.97万元；

　　2023年度审计业务收入：42,181.74万元；

　　2023年度证券业务收入：33,046.25万元；

　　2023年度上市公司审计客户家数：59家；

　　主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业；

　　本公司同行业上市公司（制造业）审计客户家数：36家。

　　2、投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：105.35万元；已购买的职业保险累计赔偿限额2亿元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　北京大华国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施0次、自律监管措施0次和纪律处分0次。期间有13名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施12次，自律监管措施1次（以上处理均不在我所执业期间）。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人：胡彬，2009年2月成为注册会计师，2009年7月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：刘杰，2022年2月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2023年12月开始在北京大华国际执业，2022年5月开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司审计报告。

　　拟安排的项目质量复核人员：刘晶静，2018年5月成为注册会计师，2015年11月开始从事上市公司审计，2023年9月开始在北京大华国际执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司数4家。

　　2、诚信记录

　　签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　北京大华国际及签字项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　北京大华国际为公司提供的2023年度审计服务费用为198万元人民币（含税），其中财务报告审计费用153万元人民币（含税），内部控制报告审计费用45万元人民币（含税）。公司综合考虑以往年度审计费用、会计师事务所实际投入人力及同业间的费用水平决定会计师事务所2024年度审计费用，并提请公司股东大会授权公司管理层决定其报酬。

　　本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　董事会审计委员会认为：北京大华国际具备为公司提供审计服务的资质和较强的专业能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，能较好保护投资者利益，同意续聘北京大华国际为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提交董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司第八届董事会第三十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构。

　　（三）本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议，聘期自公司股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。审计费用由公司股东大会授权公司管理层决定。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：601609         证券简称：金田股份        公告编号：2024-050

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　债券代码：113068         债券简称：金铜转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于召开2023年年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00-16:00

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议召开方式：网络文字互动方式

　　● 投资者可于2024年5月7日前访问网址https://eseb.cn/1dJhsWf2xKU或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）将在信息披露允许的范围内，在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、说明会类型

　　公司已于2024年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司《2023年年度报告》及其摘要。为方便广大投资者更加全面深入地了解公司经营情况，公司定于2024年5月7日15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2023年年度业绩说明会，在信息披露允许的范围内，就投资者关心的公司经营业绩、财务状况等事项与投资者进行沟通交流。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2024年5月7日（星期二）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长、总经理楼城先生；财务负责人王瑞女士；副总经理、董事会秘书丁星驰先生及至少一名独立董事（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可于2024年5月7日15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dJhsWf2xKU或使用微信扫描下方小程序码参与互动交流。

　　（二）投资者可于2024年5月7日前进行会前提问，公司将在信息披露允许的范围内，在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系方式

　　联系部门：公司董秘办

　　联系电话：0574-83005059

　　邮箱：stock@jtgroup.com.cn

　　六、其他事项

　　投资者可在会后通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的相关内容。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2024年4月23日