金徽矿业股份有限公司 2024年第一季度报告

　　证券代码：603132                     证券简称：金徽股份

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、主要财务数据

　　（一）主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　（二）非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、股东信息

　　普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　四、季度财务报表

　　（一）审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二）财务报表

　　合并资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢     会计机构负责人：甄红亮

　　合并利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　合并现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　母公司资产负债表

　　2024年3月31日

　　编制单位:金徽矿业股份有限公司

　　单位:元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　母公司利润表

　　2024年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢    会计机构负责人：甄红亮

　　母公司现金流量表

　　2024年1—3月

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：刘勇    主管会计工作负责人：乔志钢     会计机构负责人：甄红亮

　　（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2024-022

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月22日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开。由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，审计委员会认为：公司2024年第一季度报告的编制符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司编制的2024年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制期间未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　公司全体董事、监事及高级管理人员签署了同意的书面确认意见。

　　详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2024年第一季度报告》。

　　2、审议通过《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司生产经营需要，聘任张令先生为公司财务总监，其任职资格和任职条件已经董事会提名委员会资格审查、董事会审计委员会事前审议通过，一致认为其具备担任上市公司财务总监的任职资格和任职能力，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　详见公司于2024年4月23日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（公告编号：2024-024）。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司

　　董事会

　　2024年4月23日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2024-024

　　金徽矿业股份有限公司关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、财务总监辞职的情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月22日收到财务总监乔志钢先生递交的书面辞职报告，因工作调整原因，乔志钢先生申请辞去财务总监职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。乔志钢先生辞去财务总监职务后，在公司继续担任总经理职务。

　　乔志钢先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对乔志钢先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任财务总监的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2024年4月22日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的议案》，经总经理提名，董事会提名委员会审核及审计委员会审议通过，董事会一致同意聘任张令先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　附件：张令先生简历

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2024年4月23日

　　附件：张令先生简历

　　张令，男，1989年3月出生，中国国籍，本科学历，注册会计师。曾任深圳长江会计师事务所（普通合伙）高级审计员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理。

　　张令先生未持有公司股票，不存在法律法规及规范性文件规定的禁止担任高级管理人员的情形，未被中国证券监督管理委员会及相关法律法规、规范性文件等确定为市场禁入者，其任职条件和任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及其他法律法规及规范性文件的规定。

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2024-023

　　金徽矿业股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议通知于2024年4月17日以电子邮件的方式发出，会议于2024年4月22日在公司会议室现场召开。由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　审议通过《关于<金徽矿业股份有限公司2024年第一季度报告>的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，在报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公司利益的行为。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2024年4月23日