张家界旅游集团股份有限公司 第十一届监事会第四次会议 暨2023年度监事会决议公告

　　证券代码：000430            证券简称：张家界             公告编号：2024-006

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会于2024年4月19日在张家界国际大酒店二楼会议室召开，会议以书面方式或电子邮件方式于2024年4月9日通知相关与会人员。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨流爱先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、审议通过《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　二、审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　三、审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》，表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　四、审议通过《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　五、审议通过《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于审议<2023年度计提资产减值准备>的议案》表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司监事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：000430                证券简称：张家界                公告编号：2024-008

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　2023年年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要经营业务包括：（1）旅游景区经营；（2）旅游客运；（3）旅行社经营；（4）旅游客运索道经营；（5）其他：酒店经营、房屋租赁等。旅游景区包括宝峰湖、大庸古城，旅游客运包括环保客运、观光电车，旅行社包括张家界中旅，旅游客运索道包括杨家界索道，酒店包括张国际酒店。

　　公司属于所处的行业为旅游业，随着我国经济的持续发展和人民生活水平的不断提高，旅游业已步入大众消费时代，成为促进我国经济增长的战略性支柱产业之一。公司目前主要经营性资产绝大部分位于张家界市。而张家界拥有绝版的旅游资源，拥有第一个国家森林公园、世界地质公园、国家首批5A级景区等桂冠。张家界经过多年的发展，早已成为国内外知名的旅游胜地和国内重点旅游城市。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　元

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　本公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　前十名股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前十名股东较上期发生变化

　　R适用 □不适用

　　单位：股

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2023年，公司全年共实现接待购票游客人数为715.77万人，同比上升252.58%；全年实现营业收入为41,995.60万元，同比上升217.02%；全年实现归属于上市公司股东的净利润为-23,933.06万元，同比上升7.87%；全年实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-23,952.96万元，同比上升8.9%。其中，环保客运购票人数为413.85万人，同比上升269.87%；营业收入为17,349.78万元，同比上升232.17%；净利润为1,597.60万元，同比上升134.42%。宝峰湖购票人数为77.72万人，同比上升190.22%；营业收入为4,650.67万元，同比上升219.12%；净利润为197.22万元，同比上升116.26%。杨家界索道购票人数为88.96万人，同比上升254.56%；营业收入为5,599.04万元，同比上升285.33%；净利润为1,059.64万元，同比上升193.93%。十里画廊观光电车购票人数133.04万人，同比上升271.31%；营业收入4,151.19万元，同比上升250.34%。张家界国际大酒店营业收入1,477.60万元，同比上升99.16%，净利润为-1,059.38万元，同比上升15.33%；大庸古城营业收入520.86万元，净利润为-24,890.84万元。

　　证券代码：000430             证券简称：张家界             公告编号：2024-005

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　第十一届董事会第四次会议

　　暨2023年度董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　张家界旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会于2024年4月19日在张家界国际大酒店会议室召开。会议通知以书面或电子邮件方式于2024年4月9日通知相关与会人员。会议应到董事11人，实到董事10人，董事资旭先生因公务出差授权董事谷占亚先生代为行使表决权。监事会3名成员及公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下：

　　一、审议通过《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》

　　《2023年度董事会工作报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　二、审议通过《关于审议<2023年度总裁工作报告>的议案》

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　三、审议通过《关于审议<2023年度财务决算报告>的议案》

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师独立审计准则》对公司《2023年度财务决算报告》包括会计报表及附注进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告（天职业字[2024]24628号）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　四、审议通过《关于审议<2023年年度报告全文及摘要>的议案》

　　《2023年年度报告全文及摘要》（公告编号：2024-007、2024-008）具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，本议案事项尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：票11赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　五、审议通过《关于审议<2023年度利润分配预案>的议案》

　　《张家界旅游集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-009)具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过，本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　六、审议通过《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　《公司2023年度内部控制自我评价报告》见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　七、审议通过《关于审议<2023年度独立董事述职报告>的议案》

　　《2023年度独立董事述职报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。独立董事将在公司2023年度股东大会上述职。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　八、审议通过《关于审议<董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见>的议案》

　　《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　九、审议通过《关于审议<董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告>的议案》

　　《董事会审计委员会关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告暨履行监督职责情况的报告》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十、审议通过《关于审议<公司2024年度经营计划>的议案》

　　2024年计划接待游客778.32万人，计划完成营业收入47,414.14万元。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十一、审议通过《关于核定公司2024年度贷款总额的议案》

　　为了保证公司日常生产经营和项目资金需求，公司董事会同意2024年向银行申请贷款24,000.00万元。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十二、审议通过《关于审议<2023年度计提资产减值准备>的议案》

　　《张家界旅游集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-010）具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已分别经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议和公司第十一届审计委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十三、审议通过《关于审议<2024年度向大庸古城公司提供借款>的议案》

　　公司董事会同意在不影响公司正常经营的情况下，拟在2024年内由公司母公司或公司其他全资子公司向大庸古城公司提供1.16亿元借款额度，具体借款金额和借款利率等以签订的《借款协议》为准。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十四、审议通过《关于制订<独立董事制度>的议案》

　　《公司独立董事制度》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十五、审议通过《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》

　　《独立董事专门会议工作制度》具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十六、审议通过《关于修订<董事、监事薪酬管理办法>的议案》

　　公司董事会同意修订《董事、监事薪酬管理办法》，同意执行董事依据其在公司担任的具体职务及工作内容，按照《张家界旅游集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》等相关制度领取薪酬。非执行董事：暂不在本公司领取薪酬。独立董事：其薪酬以津贴形式发放，10万元/年/人（税前）。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十七、审议通过《关于修订<高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

　　公司董事会同意修订《高级管理人员薪酬管理办法》，同意薪酬方案职务对象为党委班子成员和经营班子成员，具体为：党委书记、董事长、总裁、监事会主席、纪委书记、党委委员、副总裁、董事会秘书、总监、总裁助理。同意高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬构成。其中基本薪酬占比40%，绩效薪酬占比60%。其中，基本薪酬=基本薪酬标准×基本指标考核系数。共分为四个薪酬等级，分别为：一级：总裁，薪酬系数1.0。二级：监事会主席、纪委书记、党委委员、副总裁，薪酬系数0.9。三级：董事会秘书、总监，薪酬系数0.8。四级：总裁助理，薪酬系数0.7）。同意高级管理人员薪酬标准参考张家界市薪改办对市管企业负责人的薪酬标准。绩效薪酬=绩效薪酬标准×核心指标考核系数。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。本议案尚须获得2023年度股东大会审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十八、审议通过《关于修订<高级管理人员绩效考核管理办法>的议案》

　　公司董事会同意修订《高级管理人员绩效考核管理办法》。在提交本次董事会审议前，该议案已经公司第十一届薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　十九、审议通过《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会的议案》

　　董事会提议会议于2024年5月16日（星期四）下午14:30召开，会议地点张家界国际大酒店二楼会议室，具体内容见2024年4月23日巨潮咨询网上公告《2023年度股东大会通知的公告》(公告编号：2024-011)。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　特此公告。

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2024年4月22日

　　证券代码：000430             证券简称：张家界            公告编号：2024-011

　　张家界旅游集团股份有限公司

　　关于召开2023年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2023年度股东大会

　　2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会的议案》（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023年度董事会决议公告（编号2024-005）。

　　3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30；

　　（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：以现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票和网络投票的其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

　　6、有权出席股东大会股东的股权登记日：2024年5月10日。

　　7、会议出席对象：

　　（1）截止2024年5月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）见证律师、财务顾问及董事会邀请的有关嘉宾。

　　8、会议召开地点：湖南省张家界市永定区张家界国际大酒店二楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、会议审议事项的合法性和完备性

　　本次会议由公司董事会召集，并审议董事会提交的事项，会议程序和内容合法。

　　2、会议审议的议案

　　（1）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会、第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会审议通过，具体内容详见公司2024年4月23日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告（公告编号：2024-005、2024-006）。

　　（2） 特别决议议案：无。

　　（3） 对中小投资者单独计票的议案：1.00至9.00。

　　（4） 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　（5） 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　（6） 公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。

　　三、会议登记办法：

　　1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持本人身份证和法人代表授权委托书办理登记手续；

　　2、自然人股东登记：个人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　3、登记时间：2024年5月14日8:30-12:00、14:30-17:30。

　　4、登记地点：公司董事会办公室

　　5、通讯地址：张家界市三角坪145号张家界国际大酒店三楼

　　邮政编码：427000

　　联系电话：0744-8288630   传真：0744-8353597

　　联系人：吴艳、周健

　　6、其他事项：公司股东参加现场会议的食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过

　　深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http:/wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届董事会第四次会议暨2023年度董事会决议》；

　　2、《张家界旅游集团股份有限公司第十一届监事会第四次会议暨2023年度监事会决议》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　张家界旅游集团股份有限公司董事会

　　2024年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序：

　　1、 投票代码：360430

　　2、 投票简称：张股投票

　　3、 填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票议案，填 报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年5月16日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年5月16日9:15至

　　15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权授权                先生（女士）作为股东代理人，代理本人（本公司）出席张家界旅游集团股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。代理人应对本次股东大会以下事项进行审议：

　　委托人签（章）：                              委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：                             委托有效期限：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　代理人签名：                                代理人身份证号码：

　　签发日期：